我国群体合同诈骗怎么立案

最新修订 | 2024-03-01
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专家导读 群体合同诈骗受害人需要向派出所或公安局报案,个人诈骗金额在5000元以上的就会立案,合同诈骗罪一般判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,若是依旧不知道群体合同诈骗怎么立案可以选择继续阅读此文。
我国群体合同诈骗怎么立案

一、我国群体合同诈骗怎么立案

1、受害人需要向派出所或公安局报案;

2、报案需要准备一系列的报案材料,警察审核以后涉及金额在5000元以上的便可以立案;

3、立案后公安机关便进行侦查以确定事实和收集证据;

4、公安机关侦查完毕后,便会将案件移交检察院;

5、检察院受到材料后会审查起诉,经审查若构不成犯罪(包括合同诈骗罪法定构成要件不满足或证据不足等情形)便不提起公诉,若初步认为构成犯罪变会向法院提起公诉;

6、提起公诉后,最后由法院进行审理、判决。

二、合同诈骗的履行能力有无如何界定?

1、合同一方有没有履行能力,主要看当事人履行合同的客观条件有没有发生变更,如经营的情况、是否丧失信用等。

可能会导致合同当事人丧失履行能力的情况如下:

(1)财产显形减少。包括经营状况恶化、转移财产抽逃资金以逃避债务;

(2)丧失商业信誉;

(3)提供劳务或完成工作的合同中,债务人丧失劳动能力;

(4)给付特定物的债务中,该特定物丧失;

(5)其他情形。

2、行为人的履约能力可分为完全履约能力、部分履约能力和无履约能力三种情形,应分别不同情况加以认定:

(1)有完全履约能力,但行为人只履行一部分,如果其不完全履行的目的旨在毁约或避免自身损失或由不可避免之客观原因造成,应认定为民事欺诈行为;如果其部分履行意在诱使相对人继续履行,从而占有对方财物,应认定为合同诈骗行为;

(2)有完全履约能力,但行为人自始至终无任何履约行为,而以欺骗手段让对方当事人单方履行合同,占有对方财物,应认定为合同诈骗行为;

(3)有部分履约能力,同时亦有积极的履约行为,即使最后合同未能完全履行或完全未履行,一般应认定为民事欺诈行为。但是,如果行为人的履约行为本意不在承担合同义务而在于诱使相对人继续履行合同,从而占有对方财物,应认定为合同诈骗行为;

(4)签订合同时无履约能力,但事后经过各种努力具备了履约能力,并且有积极的履约行为,则无论合同最后是否得以完全履行,均只构成民事欺诈;

(5)签订合同时无履约能力,之后仍无此种能力而依然蒙蔽对方,占有对方财物的,应认定为合同诈骗行为;

(6)有部分履约能力,但行为人自始至终无任何履约行为,而以欺骗手段让对方当事人单方履行合同,占有对方财物,应认定为合同诈骗行为。

三、怎么判断是否涉嫌犯了合同诈骗罪

1、可以考察行为人在签订合同时有无履行合同的能力,确定其是否涉嫌犯了合同诈骗罪。

不能只根据签订合同时有无履行合同的能力作为区分诈骗与合同纠纷的标准。但是,也不能否认行为人在签订合同时有无履行合同的能力,在某种情况下对于是否具有骗取财物的目的,又有着重要意义。

2、此外,还可以结合以下因素进行判断:

(1)看行为人在签订和履行合同过程中有无欺骗行为

从司法实践看,行为人在签订和履行合同过程中没有欺骗行为,即使合同未能全面履行,也只能作合同纠纷处理,不能定诈骗罪。没有欺骗,不能定诈骗罪。但是,有欺骗也不一定构成诈骗罪。为了分清合同诈骗罪与合同纠纷的界限,需要对欺骗作具体分析。一般来说,在签订和履行合同过程中,行为人在事实上虚构了某些虚假成分,但是并非掩盖其根本无法履行合同的事实,而且实际上也并未影响对合同的履行,或者虽然合同未能完全履行,但是本人愿意承担违约责任,说明行为人并无非法占有他人财物的目的,故不能以诈骗罪处理。然而,对于那些伪造证件,使用假证件,编造谎言,骗取信任,掩盖其根本无力履行合同的真相,给对方造成重大损失的,应当以诈骗罪论处。

(2)看行为人在签订合同后有无履行合同的实际行动

司法实践表明,行为人有履行合同的诚意,在签订合同后,必然设法创造条件使合同得以履行,如果不能履行或不能完全履行,也会愿意承担违约责任,赔偿对方损失。无疑,这属合同纠纷。但是,有些人在合同签订后,根本不去履行合同,往往是货款一到手,便大肆挥霍,造成无力偿还。这种行动足以证明他根本无意履行合同,完全是出于骗取财物的目的。因此,应当以合同诈骗罪论处。

(3)看行为人在违约以后是否愿意承担违约责任

在一般情况下,行为人若有履行合同的诚意,发现自己违约或者对方提出违约时,尽管从自身利益出发可能提出种种辩解,以减轻责任。但是,一般会采用事在事有的态度,当无可辩驳自己违约时,会承担违约责任。然而有些人在明知自己违约,不可能履行合同时,往往采取潜逃等方式进行逃避,使对方无法追回自己的经济损失,说明其主观上具有骗取财物的故意。对于这种人,一般就以合同诈骗罪论处。但是,应当指出,对于那些不得已外出躲债,或者在双方谈判中百般辩解,否认自己违约的,一般不能认定为合同诈骗罪,而应当按合同纠纷处理。

(4)考察行为人本履行合同的原因

影响合同未履行的原因不外乎主客观两种情况。查明合同末履行的原因,对于认定行为人主观上是否具有骗取财物的目的有很大作用。合同当事人均享有合同的权利和承担相应的义务。一旦取得权利,就必须相对地承担相应的义务,享受权利和承担义务是对等的,如果合同当事人一方面享受了权利,而不愿意、不主动去承担义务,那么合同未履行是由于行为人主观上造成的,从而说明行为人具有非法占有他人财物的目的,应当以合同诈骗罪论处。但是,如果合同当事人享受了权利后,自己尽了最大努力去承担义务,然而,由于发生了使行为人无法预料的事实,致使合同无法履行。对此,应当以合同纠纷处理,不能定合同诈骗罪,因为这种情况行为人不具有骗取财物的目的。

以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;以上就是关于群体合同诈骗怎么立案的相关介绍。本文内容如果没有完整解答您的问题,可以点击下方“立即咨询”按钮提交咨询,律师会为您提供专业解答。



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当弱势群体与机动车相撞,弱势群体应该怎么
[律师回复] 合理照顾的原则,承担百分之五、行人有过错的,在处理时的责任认定和赔偿方面都有相关规定;有证据证明非机动车驾驶人,由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿,根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任,由机动车一方承担事故主要责任”,特别是学龄前儿童,致使事故基本事实无法查清的、财产损失的,承担百分之十,以人为本,机动车驾驶人已经采取必要处置措施的,共同承担责任,机动车一方无责任的,按照下列规定承担赔偿责任、行人之间发生交通事故、法规:《道路交通安全法》第七十六条“机动车发生交通事故造成人身伤亡,非机动车驾驶人,由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿、非机动车、高速公路发生交通事故、行人在禁止非机动车和行人通行的城市快速路;但是,由机动车方在该车应当投保的最低保险责任限额内予以赔偿; (二)机动车一方负同等责任的; (四)机动车一方无责任的,承担百分之六十;机动车一方没有过错的、行人发生交通事故的,机动车一方按照以下规定承担赔偿责任,承担百分之八十,承担百分之四十;不足的部分;又如、老人: (一)机动车一方负主要责任的,由机动车一方承担责任:《广东省道路交通安全条例》第四十四条“发生交通事故后当事人未立即停车; (三)机动车一方负次要责任的,或者有条件报案而不及时报案、行人没有过错的、精神病人等、行人违反道路交通安全,对超过最低保险责任限额的部分,机动车与非机动车、行人发生交通事故造成人身伤亡、盲人;第四十五条“机动车与非机动车驾驶人,未保护现场。一旦发生交通事故,承担不超过百分之十的赔偿责任”;但是。对超过责任限额的部分: (二)当事人均有上述行为的。如、财产损失的,按照第一款的规定赔偿”(这些各省地方交通法规均有相关规定); (五)非机动车驾驶人: (二)机动车与非机动车驾驶人,由机动车一方承担赔偿责任。未参加机动车第三者责任强制保险的,应当按下列规定承担事故责任,有证据证明非机动车驾驶人交通事故中通常所说的“弱势群体”是指交通参与者中的行人
律师你好,因为之前我被别人诈骗,被骗了十几万,我想了解一下诈骗罪多少金额立案标准是怎么确定的
[律师回复] 你好,根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,诈骗罪的立案标准金额如下:
1、 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”。
2、诈骗公私财物价值三万元至十万元以上的,认定为刑法第二百六十六条规定的“数额巨大”。
3、诈骗公私财物价值五十万元以上的,认定为刑法第二百六十六条规定的“数额特别巨大”。
诈骗罪的构成要件有哪些?
一、主体
本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。
二、主观方面
本罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。
三、客体
本罪侵犯的客体是公私财物所有权。
四、客观方面
本罪在客观上表现为使用欺诈的手段骗取数额较大的公私财物。
首先,行为人实施了欺诈行为,欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相;从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是,在具体状况下,便被害人产生错误认识,并作出行为人所希望的财产处分就是一种欺诈行为。
欺诈行为使对方产生错误认识,对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致;即使对方在判断上有一定的错误,也不妨碍欺诈行为的成立。在欺诈行为与对方处分财产之间,财产处分必须是基于对方的错误认识。欺诈行为的对方只要求是具有处分财产的权限或者地位的人,不要求一定是财物的所有人或占有人。
欺诈行为使被害人处分财产后,行为人便获得财产,从而使被害人的财产受到损害,根据本条的规定,诈骗公私财物数额较大的,才构成犯罪。
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