我国新集资诈骗罪怎么判?

最新修订 | 2024-03-01
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专家导读 我国新集资诈骗罪根据集资诈骗数的大小来判决,一般情况下数额达到较大的程度,就是会对在按照3~7年的有期徒刑的采取刑事处罚的措施。我国新集资诈骗罪怎么判,这个问题可以参考本文内容。
我国新集资诈骗罪怎么判?

一、我国新集资诈骗罪怎么判?

我国新集资诈骗罪根据集资诈骗数的大小来判决,行为人非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产单位犯罪的,应对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前述规定处罚。

二、非法集资与集资诈骗罪的区别中非法集资的区别是什么?

非法集资与集资诈骗罪的区别中非法集资的区别在于:

(1)未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格

(2)承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。

(3)向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。

(4)以合法形式掩盖其非法集资的实质。

所以,一般来说,企业的合法集资行为必须符合四个条件:

1、集资的主体应当是符合公司法规定有限责任公司或者股份有限公司条件的公司,或者其他依法设立的具有法人资格的企业。我国目前没有个人募集资金的审批。也就是说,任何个人的募集行为均为违法

2、公司、企业聚集资金的目的,是为了用于公司、企业的设立或者公司、企业的生产和经营,不得用于弥补公司、企业的亏损和其他非经营性开支。

3、公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行,其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。

4、公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定,也就是说公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须按照公司法及其他有关募集资金的法律、法规的规定,严格按照法定的方式、程序、条件、期限、募集的对象等进行,违反法律规定募集资金的行为是不允许的。

三、诈骗罪的哪些情况会追缴诈骗财物?

行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人,具有下列情形之一的,应当依法追缴:

(1)对方明知是诈骗财物而收取的;

(2)对方无偿取得诈骗财物的;

(3)对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的;

(4)对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。

集资诈骗数额达到较大的程度,一般情况下是按照3~7年的有期徒刑,采取刑事处罚的措施的。新集资诈骗罪怎么判,这个问题在上述文章当中已经给出了明确的解答。希望本篇文章内容能够对您有所帮助,如果您还有其他相关问题可以点击下方“立即咨询”按钮,咨询律图专业律师


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我国的集资诈骗判几年?
犯集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50 万元以下罚金。
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刑事辩护
集资诈骗罪新立案标准
[律师回复] 您好,关于集资诈骗罪新立案标准这个问题,我的解答如下, 集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的。这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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国家对非法集资有新政策吗
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 【法律意见】
2020北京现行户籍政策:
一、新生儿落户北京市规定,父母双方有一方是北京户籍,则可以为新生儿申报北京户口。
二、投靠落户子女投靠继父母,需结婚满三年可投靠。继父母名下无子女,若有子女最多一个且判给对方并不满18周岁(三年后);离婚协议公证满3年(需在北京的公证处做)。远郊区夫妻投靠,男投女需满5年,女投男需满3年;
三、北京博士后出站配偶随迁。
四、应届毕业生进京“进京指标”是指每年北京市人保局配发一定额度的户口指标给各企事业单位,各单位的户口指标仅可以配发给新招聘的应届毕业生。?国家公务员、央企解决户口的应届生“进京指标”走的是国家人保部而不占用北京市人保局名额,理论上人保部名额没有限制。
五、亲属投靠
1、解决干部两地分居。相关条件如下:
(1)京户一方博士毕业或着硕士毕业工作满三年,或着获得中级职称工作满三年。
(2)京户一方单位有解决干部夫妻两地分居的名额。
(3)双方结婚
2、离休、退休人员投靠子女。
2、无业老人投靠子女入户条件:申请人男性超过60周岁,女性超过55周岁(夫妻需同时申请);申请人外省市无子女;被投靠人为本市非农业户口;在京有合法固定住所。
3、离退休老人投靠子女条件:夫妻均达离退休年龄,并已办理离退休手续,干部男满60周岁,女满55周岁,工人男满55周岁,女满50周岁;申请人外省市无子女;在京有合法固定住所。
4、子女投靠父母在京入非农户条件:投靠人为不满18周岁的未成年人,符合本市计划生育政策,父或母户口在京且有住房。 如果父母无住房,为单位集体户口,需出具单位同意入户证明。
五、高新人才引进。符合本市引进人才基本条件,年龄不超过50周岁,身体健康并具备下列条件之一:
(一)在行业领域内知名企业担任中高级管理或技术职务3年以上,具有丰富实践经验的管理人才或研发技术人才。
(二)主持过科研或工程项目,具有丰富的科研、工程技术经验的专家、学者和工程技术人员。
(三)拥有符合北京市重点发展产业、行业、领域自主知识产权或掌握核心技术的高层次专业技术人员。
(四)在中高等学(院)校、卫生医疗机构、科研院所工作5年以上,具有行业领域副高级以上专业技术职务的人员。
(五)首都文化创意产业发展需要的优秀人才。
(六)具有高超技能、精湛技艺,能够解决关键技术工艺操作性难题的技师、高级技师等优秀技能型人才。
(七)其他北京市紧缺和急需的高层次人才。
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我国集资诈骗罪如何判?
我国集资诈骗罪按照5年以下的优势流程来进行判决,根据我们国家刑事法律当中明确的规定,集资诈骗达到了一定的程度,应当采取相关的刑事处罚措施。我国集资诈骗罪如何判,这个问题可以参考本文内容。
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刑事辩护
朋友最近手里的钱被人忽悠投进了一个项目,后来听说这事非法集资损失,问下非法集资罪判刑多少年?
[律师回复] 犯集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的处5年以上0年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,情节特别严重的,处0以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在一百万元以上的;
(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;
(3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。 量刑标准:自然人犯本罪的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。 单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照个人犯本罪的规定处罚。
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国营企业的大集体职工买断最新政策
[律师回复] 根据你的问题解答如下,
1、安置的费用是根据企业自身情况来定的.对于安置费用没有具体标准.2.公司改制属于内部行政行为,通过新闻媒体通知即可无须下发文件.员工也无权要求改制单位下发文件.3.根据劳动法规定,劳动者在用人单位连续工作10年以上的,劳动者提出与用人单位签定无固定期限劳动合同的,应当准许.4改制企业大集体职工是可以和全民合同制职工一样享受40岁(女)50岁(男)内部退休待遇。
5.本案属于劳动合同纠纷案件应当先向被申请人所在地劳动仲裁部门申请仲裁.对仲裁裁决不服,自收到裁决书之日起15日内向仲裁机构所在地的人民提讼.扩展资料:大集体企业改制补偿规定:集体企业在进行改制的时,如果改制过程当中发生员工离岗,应该按照员工的工龄和平均工资的倍数来进行发放。如果企业改制以后仍然还继续留在企业的这种情况,就不对员工发放补偿金。具体如下所述:
1、经济补偿按职工的工作年限计算。每满一年的,发给相当于一个月工资的经济补偿,工作年限不满一年的,按一年计算。
2、企业生产经营正常的,补偿金标准以职工与企业解除劳动关系前12个月的平均工资为计算单位。职工的月平均工资低于企业月平均工资的,按企业月平均工资标准计算职工月平均工资高于当地职工社会月平均工资3倍的,按不高于当地社会职工月平均工资三倍计算。企业生产经营不正常,本企业月平均工资无法确定的,市、区属企业经济补偿金的标准按照不低于去年最低工资标准计算,实发468元,其余额用于职工个人交纳社会保险费。县(市)经济补偿金最低标准由当地政府按照当地企业最低工资标准的100130确定。
3、计算补偿金年限时,职工的工作年限截止今年12月31日。今年12月31日前解除劳动关系的,经济补偿金按实际工作年限计算。由于职工个人原因离开工作岗位时间,不计算工作年限,在计算经济补偿金时扣除。
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我国集资诈骗会判死刑吗
我国集资诈骗会判死刑吗虽然刑法第192条(集资诈骗罪)本身没有规定死刑,但是第199条规定:犯第192条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑;因此集资诈骗罪有死刑。
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刑事辩护
劳动合同是法律要求用人单位必须与劳动者签订的,而且要求采用书面形式,在一定时间内进行签订,但对劳动合同的国投新集劳动合同多久签一次的问题。
[律师回复] 为应对当前严峻的市场形势,进一步深化内部改革,保证公司生产经营走出困境,经公司研究,特制定本办法:
一、处置原则
1、依法合规:严格按照国家相关法律法规规定,合理解决转岗分流人员的安置。
2、确保员工合法权益:在处置过程中,根据企业的能力,充分保证员工的合法权益。
3、公平公正:按照既定的措施,公平公正地妥善安置。
二、分流安置办法
(一)离岗待退距法定退休年龄10年,即:男年满50周岁,女年满40周岁的人员(含管理和技术岗位人员),本着自愿的原则,员工个人申请,单位同意,可以办理离岗待退手续。
员工离岗待退待遇:本企业工龄满10周年(含)者,生活费标准为本人现岗位工资的100%;本企业工龄10年以下者,生活费标准为本人现岗位工资的90%。扣除个人养老、医疗、失业(住房公积金不再扣除)后,个人月度实发金额低于淮南市当年最低工资标准的,由公司予以补齐。离岗待退期间,企业应缴纳的养老、医疗、失业、工伤和生育保险由企业按规定缴纳。
离岗待退程序:
1、符合离岗待退人员,必须经员工本人书面申请,单位同意并签字后,报公司人力资源社保服务中心核查申请人资格,审核通过后办理相关手续,通知人力资源部办理人员调动和工资关系转移。
2、办理离岗待退的人员,由人力资源市场管理中心负责协调,将人事工资关系转入公司内部退养人员管理。
3、离岗待退审批程序及相关要求按照国投新集公司有关规定执行。
(二)鼓励提前正退
1、井下工种和特殊工种的普通员工岗位人员,满足提前退休条件,经本人申请,公司同意,每提前一年,公司给予奖励1万元(不足一年的,按月折算)。
2、符合井下工种、特殊工种的副主管以上干部,满足提前退休条件,经本人书面申请,公司同意,按工人身份提前退休的,每提前一年,公司给予奖励2万元(不足一年的,按月折算)。
3、以上提前正退的人员,必须本人书面申请,所在单位同意,经公司社保服务中心审核,公司批准后人力资源部执行。
实施提前退休的员工奖励,以办结正式退休手续,按劳动部门审核的年龄,由公司人力资源社保服务中心按规定兑现相关奖励。
(三)内部待(轮)岗
对因各种原因,暂时无岗位安置的员工,全部纳入公司人力资源市场管理中心待(轮)岗,所在单位协助市场管理中心共同管理。
内部待(轮)岗期间工资待遇:停止扣缴住房公积金,按离岗前岗位工资标准发放生活费,扣除国家强制性保险个人扣缴部分后低于淮南市最低工资标准70%的(安徽省工资支付规定),公司给予保底。
建立内部轮岗制度。在岗人员要定期与待岗人员进行轮岗,公司人力资源市场管理中心负责做好岗位筛选,公司培训中心负责做好岗前培训工作。
待岗时间暂定三年。凡待岗人员接到返岗通知后,要立即返回单位报到,否则按旷工处理。
(四)内部放假
各单位在工作量不饱满、经营亏损严重、矿井出现停产、关闭或缓建时,现在岗人员应按能放假必须放假原则处理。
放假期间首先冲抵本年度年休假并执行年休假待遇。年休假休完后,按岗位工资标准执行放假工资待遇,停止扣缴住房公积金,月应得工资扣除国家强制性保险个人扣缴部分后,低于淮南市最低工资标准的70%的,公司给予保底。月度内轮流放假的,在岗期间按正常考核,放假期间执行放假待遇。
本办法自下发之日起执行,以前公司文件规定与本办法不一致的,自动废止。
楚源公司参照本办法执行。
国投新集劳动合同多久签一次,这要根据实际的公司来确定。
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在看电视时,法制节目中有对诈骗集团小头目量刑的审判,想问下我国对小头目的量刑标准是什么,感觉判的挺轻的?
[律师回复] 诈骗罪的集团首要分子的加重处罚
构成犯诈骗罪的判刑标准:
【三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金法定基准刑参照点】
(一)诈骗不足4000元的,为罚金刑;4000元以上不足5000元的,为管制刑;5000元的,为拘役三个月,每增加1670元,刑期增加一个月;1万元的,为有期徒刑六个月,每增加1000元,刑期增加一个月;
(二)有第一百三十一条规定的情形之一,拟处拘役刑的,升格为有期徒刑;拟处管制、罚金刑的,升格为拘役刑。
【三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点】
诈骗4万元的,为有期徒刑三年,每增加2000元,刑期增加一个月。
【十年以上有期徒刑法定基准刑参照点】
诈骗20万元的,为有期徒刑十年,每增加4000元,刑期增加一个月。
【重处情形规定】
有下列情形之一的,重处10%:
(一)诈骗集团的首要分子或诈骗集团小头目量刑 或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;
(二)惯犯或者流窜作案,危害严重的;
(三)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;
(四)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗等款物,造成严重后果的;
我在研究一个课题,是关于集资诈骗罪研究的。想要找一些资料,所以我想要了解一下集资诈骗罪研究内容有哪些?
[律师回复] 第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第四条 以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
(三)携带集资款逃匿的;
(四)将集资款用于违法犯罪活动的;
(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
(八)其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
第五条 个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
以上就是集资诈骗罪研究内容,希望能够帮到你。
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在我国非法集资是诈骗吗?
性质上是诈骗。非法集资诈骗数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役并处以罚款,如果数额巨大情节严重的判处十年以上有期徒刑或拘役并处罚金。如果给国家和人民利益造成重大损失的,处无期徒刑或者死刑并没收财产。
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刑事辩护
集资诈骗罪既遂的最新量刑标准是什么?
[律师回复] 您好,关于集资诈骗罪既遂的最新量刑标准是什么?这个问题,我的解答如下, 、犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法
第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释
第一条规定的数额标准,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:
(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;
(二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;
(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;
(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;
(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。
第三条诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定的“数额较大”的标准,但具有下列情形之一,且行为人认罪、悔罪的,可以根据刑法
第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不或者免予刑事处罚:
(一)具有法定从宽处罚情节的;
(二)一审宣判前全部退赃、退赔的;
(三)没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的;
(四)被害人谅解的;
(五)其他情节轻微、危害不大的。
第四条诈骗近亲属的财物,近亲属谅解的,一般可不按犯罪处理。
诈骗近亲属的财物,确有追究刑事责任必要的,具体处理也应酌情从宽。
第五条诈骗未遂,以数额巨大的财物为诈骗目标的,或者具有其他严重情节的,应当定罪处罚。
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗,诈骗数额难以查证,但具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚:
(一)发送诈骗信息五千条以上的;
(二)拨打诈骗电话五百人次以上的;
(三)诈骗手段恶劣、危害严重的。
实施前款规定行为,数量达到前款第
(一)、
(二)项规定标准十倍以上的,或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚。
第六条诈骗既有既遂,又有未遂,分别达到不同量刑幅度的,依照处罚较重的规定处罚;达到同一量刑幅度的,以诈骗罪既遂处罚。
第七条明知他人实施诈骗犯罪,为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的,以共同犯罪论处。
第八条冒充国家机关工作人员进行诈骗,同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息,权属明确的,应当发还被害人;权属不明确的,可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人,但已获退赔的应予扣除。
第十条行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人,具有下列情形之一的,应当依法追缴:
(一)对方明知是诈骗财物而收取的;
(二)对方无偿取得诈骗财物的;
(三)对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的;
(四)对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。
他人善意取得诈骗财物的,不予追缴。
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在我国集资诈骗怎么报案?
集资诈骗报案程序:管辖,经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖,犯罪地包括犯罪行为发生地、犯罪行为实施地、犯罪结果发生地和实际财产取得地。向公安机关提供的资料。报案提供材料时,应尽量同时提供有关证明材料的原件及其复印件。
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刑事辩护
集资诈骗罪中的集资诈骗罪是什么意思?
[律师回复] 根据你的问题解答如下,
一、本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限,因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时,一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众,不仅造成投资者的经济损失,同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行,破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过分谨慎,甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感,影响了经济的发展。
二、集资诈骗罪相关法律规定《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》
第一百九十九条【部分金融诈骗罪的死刑规定】犯本节第一百九十二条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。《中华人民共和国刑法》
第二百条【单位犯金融诈骗罪的处罚规定】单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。司法解释至于数额巨大、特别巨大的起点,参照最高人民1996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,个人集资诈骗20万元以上,单位在50万元以上的,便可认定为数额巨大;个人诈骗在100万元以上,单位在250万元以上的,则可认定属于数额特别巨大。在通过了上文的介绍之后,相信大家此时也已经知道集资诈骗罪的客体是两方面的,包括国家金融管理制度和公私财产所有权。根据我国《刑法》中的规定,要是犯集资诈骗罪的数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失,这样的情况下可以对罪犯处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
集资诈骗罪量刑标准,集资诈骗罪怎么判
[律师回复] 您好,关于这个问题,我的解答如下, 你好, 一、判断是不是非法集资,则要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”: (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的; (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的; (三)携带集资款逃匿的; (四)将集资款用于违法犯罪活动的; (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的; (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的; (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的; (八)其他可以认定非法占有目的的情形。 二、法律依据: 1)《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条 以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释 第二条规定所列行为的,应当依照刑法 第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。 使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”: (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的; (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的; (三)携带集资款逃匿的; (四)将集资款用于违法犯罪活动的; (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的; (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的; (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的; (八)其他可以认定非法占有目的的情形。 集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。 2)《刑法》 第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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