在确立集资诈骗罪的自诉立案标准时,需参照《中华人民共和国刑法》中第二百六十六条针对诈骗罪的明文规定,同时亦须参照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》中的第五条,涉及对可能构成犯罪的民间借贷行为的处理规定。
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,诈骗公私财物且数额达到一定程度者,即构成诈骗罪。
至于数额较大的标准,通常由司法解释予以明确,而司法解释则会根据实际情况进行相应调整。因此,在确定集资诈骗罪的立案标准时,往往会综合考量诈骗金额、情节等多方面因素。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条明确指出,若人民法院在立案之后发现民间借贷行为涉嫌非法集资等犯罪,应当依法裁定驳回起诉,并将相关线索与证据材料移送至公安机关或检察机关。若公安机关或检察机关不予立案,或者立案侦查后撤案,或者检察机关做出不起诉决定,或者人民法院生效判决判定不构成非法集资等犯罪,当事人可重新提起诉讼,人民法院应当予以受理。总而言之,集资诈骗罪自诉立案标准的确立,必须以刑法关于诈骗罪的规定为基础,并结合司法解释及具体案件情况进行全面评估。若涉嫌犯罪的线索与证据材料已被移送至公安机关或检察机关,但最终判定不构成犯罪,当事人仍有权重新提起诉讼。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。”
《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条人民法院立案后,发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资等犯罪的,应当裁定驳回起诉,并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。
公安或者检察机关不予立案,或者立案侦查后撤销案件,或者检察机关作出不起诉决定,或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资等犯罪,当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的,人民法院应予受理。”
二、集资诈骗罪自洗钱如何判刑
对于集资诈骗罪以及自洗钱行为合并处罚之情形,往往需要依据《中华人民共和国刑法》中所载明的相关条款进行定夺。在集资诈骗罪中,属于法定刑范畴内的刑罚一般指的是三年以上至十年以下有期徒刑,同时还须附加罚金;若涉及到数额庞大或者存在其他严重情节,法定刑将上升为十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同样还要伴随罚金或者没收财产的处罚。
至于自洗钱行为,根据《刑法》第一百九十一条的规定,其刑罚可能包括五年以下有期徒刑或者拘役,并且还需处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。当这两种犯罪行为同时发生时,法院将会对犯罪情节、涉案金额、社会危害程度等多方面因素进行全面考量,从而最终确定相应的刑罚。
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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