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帮信罪涉案资金的认定标准有几种
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2024-07-15
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卢滨律师律师
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专家导读
1.援助超过三名受助者；
2.支付结算金额超二十万元；
3.广告支持超五万元；
4.非法收益过万元；
5.曾因网络犯罪受罚再犯；
6.受助者犯罪后果严重；
7.买卖支付账户超五张；
8.买卖手机卡超二十张；
9.其他严重情节。
一、帮信罪涉案资金的认定标准有几种
1.为超过三名的受助者提供援助；
2.涉及到的支付结算金额达到了高达二十万元以上；
3.通过投放广告等方式，提供了超过五万元人民币的资金支持；
4.获取或获得的非法收益已经达到一万元以上；
5.在过去两年中，曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动或者对计算机信息系统安全构成威胁而受到行政处罚，随后再次参与协助信息网络犯罪活动；
6.受助对象所实施的犯罪行为已经导致了极其严重的后果；
7.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张（个）；
8.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡数量超过二十张；
9.其他任何情节严重的情况。
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
二、帮信罪涉案结案银行卡还能用吗
1.回答是否可用的问题，个人须在帮助信息网络犯罪案件定罪之后关注其银行卡的使用状况是否受到限制。
2.关于帮助信息网络犯罪案件出狱后银行卡内资金能否提取，要分情况具体分析。若早已因该案受到了相应的警告与惩罚，那么账户资金并不会产生额外的影响，因此，若账户中的款项属于个人合法所得且数额符合相关规定，便可正常进行提款操作；但若是通过犯罪行为获取的该项收入，那这些非法资金将会被政府依法予以没收处理。
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
1.对于三个以上的受助对象，提供了援助；2.支付结算总金额超出人民币二十万元；3.广告支持费用高于人民币五万元；4.获取的非法收入达到了人民币一万元以上；5.曾经因为网络犯罪受到法律惩罚，并且再次实施类似行为；6.所资助（或接受资助）的人员参与犯罪活动，导致恶劣后果发生；7.通过任何方式，获取和出售超过五个支付账户；8.通过任何方式，获取和出售超过二十张手机卡；9.存在其他严重违法违规情节。
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[律师回复] 所谓“连续诈骗行为同时涉及数种诈骗罪名”是指行为人先后实施了数个的诈骗行为，其行为方法分别符合合同诈骗罪与其他诈骗犯罪的构成要件的情况。但是，我们认为，在认定这样的行为时，应当遵循以下原则：
(1)各种诈骗方法的诈骗行为，首先分别以其对应的诈骗犯罪的起刑标准为基准，考察能否构成该对应的诈骗犯罪(包括普通诈骗犯罪和各种特殊诈骗犯罪)；
(2)凡依照任何特殊诈骗犯罪的构成要件不构成犯罪的，不得对行为人的各种特殊诈骗行为分别根据行为特征认定其不构成犯罪，而应当把这些诈骗行为作为有机整体看待，将这些无法认定为特殊诈骗犯罪的诈骗行为，连同本来以普通诈骗方法实施的诈骗行为，以刑法第206条为基准，进行罪与非罪的评判；构成犯罪的，依照普通诈骗犯罪定罪处罚。
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[律师回复] 你好，土地转让税种一共有四种:
1.营业税（出让方），
2.印花税和契税(双方)，
3.土地增值税(出让方)
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(1)各种诈骗方法的诈骗行为，首先分别以其对应的诈骗犯罪的起刑标准为基准，考察能否构成该对应的诈骗犯罪(包括普通诈骗犯罪和各种特殊诈骗犯罪)；
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2、得到认证后，再前往涉外婚姻办事处，进行涉外结婚登记审批手续【这一项没有必要，你要做的是在办理公证书之前2项:中国的户口本去所属派出所变更结婚内容(把结婚证带上，去派出所换一张新的变更户口本:未婚-改为-已婚)办好这个以后才去办理结婚公证书】认证，贵阳如果有大使馆或者省外办就不用去北京认证，但是如果没有，就必须到北京办理，当然，可以交给代办公司办理，来回1礼拜的时间，当时的代办费用是140元/1份。
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2、得到认证后，再前往涉外婚姻办事处，进行涉外结婚登记审批手续【这一项没有必要，你要做的是在办理公证书之前2项:中国的户口本去所属派出所变更结婚内容(把结婚证带上，去派出所换一张新的变更户口本:未婚-改为-已婚)办好这个以后才去办理结婚公证书】认证，贵阳如果有大使馆或者省外办就不用去北京认证，但是如果没有，就必须到北京办理，当然，可以交给代办公司办理，来回1礼拜的时间，当时的代办费用是140元/1份。
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[律师回复] 根据我国《商标法》，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属于侵犯注册商标专用权。 根据《商标法》，由此引起纠纷的，由当事人协商解决不愿协商或者协商不成的，商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求工商行政管理部门处理。工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，并可处以罚款。当事人对处理决定不服的，可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉侵权人期满不起诉又不履行的，工商行政管理部门可以申请人民法院强制执行。进行处理的工商行政管理部门根据当事人的请求，可以就侵犯商标专用权的赔偿数额进行调解调解不成的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。
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涉嫌诈骗罪怎么认定，涉嫌诈骗罪怎么认定，涉嫌诈骗罪
[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下,
一、什么是诈骗罪 是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
二、如何来理解诈骗罪： 该罪的基本构造为：行为人实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。
三、诈骗罪客观行为的理解：
1、行为人实施了欺诈行为。包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相；
2、欺诈行为使对方产生错误认识。对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致，即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立。在欺诈行为与对方处分财产之间，必须介入对方的错误认识。如果对方不是因欺诈行为产生错误认识而处分财产，就不成立诈骗罪
3、被害人陷入错误认识之后作出财产处分。如果，向自动售货机中投入类似硬币的金属片，从而取得售货机内的商品的行为，不构成诈骗罪，只能成立盗窃罪。
4、欺诈行为使被害人处分财产后，行为人便获得财产，从而使被害人的财产受到损害。诈骗罪中诈骗的数额达到较大的标准，以三千元至一万元以上为起点。诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并依法处罚。 此外需要注意的是，诈骗罪并不限于骗取有体物，还包括骗取无形物与财产性利益。根据刑法第2l0条的有关规定，使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出门退税、抵扣税款的其他发票的，成立诈骗罪。
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涉黄几种处罚
[律师回复] 两种处罚。
1、如果是协助组织卖淫，涉嫌协助组织卖淫罪，法定刑为：五年以下有期徒刑，并处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
2、如果卖淫、嫖娼的处罚款、拘留。处10日以上15日以下拘留，可以并处5000元以下罚款；情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。
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帮信罪的司法认定有几种
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(1)各种诈骗方法的诈骗行为，首先分别以其对应的诈骗犯罪的起刑标准为基准，考察能否构成该对应的诈骗犯罪(包括普通诈骗犯罪和各种特殊诈骗犯罪)；
(2)凡依照任何特殊诈骗犯罪的构成要件不构成犯罪的，不得对行为人的各种特殊诈骗行为分别根据行为特征认定其不构成犯罪，而应当把这些诈骗行为作为有机整体看待，将这些无法认定为特殊诈骗犯罪的诈骗行为，连同本来以普通诈骗方法实施的诈骗行为，以刑法第206条为基准，进行罪与非罪的评判；构成犯罪的，依照普通诈骗犯罪定罪处罚。
当然，如果按照前述
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[律师回复] 1.恶势力是指经常纠集在一起,以暴力、威胁或者其他手段,在一定区域或行业内多次实施违法犯罪活动,为非作恶,扰乱经济、社会生活秩序,造成恶劣影响,尚未形成黑社会性质组织的团伙。
2.恶势力犯罪特征及认定标准
(1)人数较多(一般为3人或3人以上),且纠集者骨干成员相对固定,具有一定的组织形式。注意:人数较多,要求不能低于三人;“相对固定”指该纠集者或骨干成员必须参加至少两起八加三类刑事案件。
(2)违法犯罪活动一般表现为敲诈勒索、强迫交易、欺行霸市、聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害、抢劫抢夺等,具有一定的多样性。
注意:八加三类案件界定的是案件范围。团伙的实施的案件原则上必须属于八加三类案件范围。另外,单一的抢劫团伙案件只有满足两个特定才给予认定;两个特定:特定地点指在学校周围抢劫或者车匪路霸;特定人员指针对学生的抢劫犯罪行为。单纯的卖淫团伙、吸、贩毒团伙如果不具有公开性和性质显著恶劣的条件,一般不予认定。多次(其中至少有三起构成刑事案件)采取暴力胁、滋扰等手段,实施违法犯罪行为,具有一定的公开性。注意:“公开性”指的是三起刑事案件至少两起属于本条中的八加三案件范围;“至少三起刑事案件”可以是同个罪名。
(3)在一定区域或行业内形成威慑势力,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响。
注意:恶劣的社会影响的一个条件是团伙形成时间不能低于两个月,即该团伙第一个案件和最后一起案件之间的时间,必须是两个月以上。
2.恶势力犯罪特征及认定标准
(1)人数较多(一般为3人或3人以上),且纠集者骨干成员相对固定,具有一定的组织形式。注意:人数较多,要求不能低于三人;“相对固定”指该纠集者或骨干成员必须参加至少两起八加三类刑事案件。
(2)违法犯罪活动一般表现为敲诈勒索、强迫交易、欺行霸市、聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害、抢劫抢夺等,具有一定的多样性。
注意:八加三类案件界定的是案件范围。团伙的实施的案件原则上必须属于八加三类案件范围。另外,单一的抢劫团伙案件只有满足两个特定才给予认定;两个特定:特定地点指在学校周围抢劫或者车匪路霸;特定人员指针对学生的抢劫犯罪行为。单纯的卖淫团伙、吸、贩毒团伙如果不具有公开性和性质显著恶劣的条件,一般不予认定。多次(其中至少有三起构成刑事案件)采取暴力胁、滋扰等手段,实施违法犯罪行为,具有一定的公开性。注意:“公开性”指的是三起刑事案件至少两起属于本条中的八加三案件范围;“至少三起刑事案件”可以是同个罪名。
(3)在一定区域或行业内形成威慑势力,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响。
注意:恶劣的社会影响的一个条件是团伙形成时间不能低于两个月,即该团伙第一个案件和最后一起案件之间的时间,必须是两个月以上。
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帮信罪支付金额认定有几种
关于帮信罪涉及金额的认定（一）关于一般入罪标准所设定的支付结算金额衡量标准：该金额需达到人民币二十万元或以上方能被视为符合条件。具体认定方法如下：1.首先，需要对下游犯罪案件进行核查，以确定是否已经达到了犯罪程度；2.其次，支付结算金额必须是与已经核实无误的上游犯罪的犯罪金额紧密相关且一一对应的。
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若连续诈骗行为同时涉及数种诈骗罪名，应当如何认定？
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涉嫌帮信罪，取保候审
[律师回复] 您好，根据法律规定:明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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[律师回复] 帮信罪，即帮助信息网络犯罪活动罪，量刑三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。有自首、初犯、退赃、交罚金等情节的，可以争取从宽处罚，争取缓刑。
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帮信罪明知认定标准有几种
在帮信罪中，“明知”的界定主要包括以下几个方面：1.知道他人利用信息网络实施犯罪；2.有充分证据表明行为人预见到犯罪的可能性；3.交易行为异常；4.提供专门用于非法活动的技术支持；5.频繁采用秘密手段、虚假身份逃避监管，或协助他人规避调查。以上这些行为都可以被视为“明知”。
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[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 一般情况下，刑事诉讼拘留的期限最长为14日流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，拘留期限最长为37日根据公安部《规定》第110条规定，流窜作案，是指跨市、县范围连续作案，或者在居住地作案后逃跑到外市、县继续作案;多次作案，是指3次以上作案;结伙作案，是指2人以上共同作案犯罪嫌疑人及其法定代理人、近亲属或者犯罪嫌疑人委托的律师及其他辩护人认为拘留超过法定期限的，有权向公安机关、人民检察院提出申诉，要求解除拘留经审查情况属实的，应对犯罪嫌疑人、被告人解除拘留经审查未超过法定期限的，应当书面答复申请人公安机关依法需要拘留犯罪嫌疑人的，由承办单位填写《呈请拘留报告书》，由县级以上公安机关负责人批准，签发《拘留证》，然后由提请批准拘留的单位负责执行人民检察院决定拘留的案件，应当由办案人员提出意见，部门负责人审核，检察长决定决定拘留的案件，人民检察院应当将拘留的决定书送交公安机关，由公安机关负责执行公安机关应当立即执行，人民检察院可以协助公安机关执行
二、在什么情况下可以刑事拘留根据法律规定，公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
1、正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
2、被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
3、在身边或者住处发现有犯罪证据的;
4、犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;
5、有毁灭、伪造证据或者串供可能的;
6、不讲真实姓名、住址，身份不明的;
7、有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的公安机关拘留人的时候，必须出示拘留证通过上文的详细介绍，我们知道，要是以涉嫌构成交通肇事罪被采取了刑事拘留措施的话，法律规定的期限一般为14天，但要是属于流窜作案、多次作案、结伙作案的犯罪嫌疑人的话则最长可以是37天如果您情况比较复杂，本网站也提供律师在线咨询服务，欢迎您进行法律咨询
二、在什么情况下可以刑事拘留根据法律规定，公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
1、正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
2、被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
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如何认定涉恶犯罪
[律师回复] 主观方面是故意；犯罪主体是一般主体；侵害的客体是社会秩序；客观方面是实施了组织、领导、参与黑社会性质的组织的行为，可认定为构成涉恶犯罪中的组织、领导、参与黑社会性质组织罪。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百九十四条 组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。
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涉嫌涉嫌隐瞒犯罪所得罪怎么认定
[律师回复] 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是故意犯罪，所以认定被告人是否构成本罪应当明确被告人是否在故意的态度下实行掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的行为。 对被告人是否“明知”为犯罪所得及其收益，最高人民法院、最高人民检察院1992年12月11日《关于办理盗窃案件具体应用法律的若干问题的解释》认为认定窝赃、销赃罪的“明知”，不能仅凭被告人的口供，应当根据案件的客观事实予以分析。只要证明被告人知道或者应当知道是犯罪所得的赃物而予以窝藏或者代为销售的，就可以认定。 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。 《刑法》：第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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