合同诈骗超过多少就是刑事案件

最新修订 | 2024-07-18
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专家导读 合同诈骗涉及金额在个人层面为5,000元至2万元,单位层面为5万元至20万元即构成犯罪。合同诈骗与合同纠纷虽相似,但本质不同:均可能发生在民事交往中,常采取合同形式;履行合同过程中一方可能未履行或未完全履行;合同诈骗表现为虚构事实、瞒骗真相,而合同纠纷中当事人也可能有欺骗行为,但非主要动机;两者行为人均可能以非法占有为目的。主要区别在于行为人主观上是否具有非法占有的意图。
合同诈骗超过多少就是刑事案件

一、合同诈骗超过多少就是刑事案件

依照相关法律法规,当涉及到合同诈骗的数额在个人层面达到5,000元至2万元之间,或者单位层面达到5万元至20万元之上时,即构成了犯罪行为。通常情况下,合同诈骗和合同纠纷虽有诸多相似之处,但其本质却有所不同:

首先,这两种行为均可能发生在民事交往的过程之中,且通常采取合同形式进行;

其次,在合同双方履行合同协议的过程中,往往存在一方没有按照约定去履行合同,或者履行的内容并不完全;

再次,合同诈骗通常表现为行为人故意虚构事实、瞒骗事物真相等手段,而合同纠纷之中的当事人亦可能存在欺骗行为,但这并非其主要动机;

最后,无论是合同诈骗还是合同纠纷行为人,他们通常以非法占有为目的。尽管合同诈骗和合同纠纷之间存在很多相似性,但它们显然是两个不同的概念,其根本之别在于行为人主观上是否具有非法占有的意图。

《中华人民共和国刑法

第二百二十四条

有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假产权证明担保的;

(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

二、合同诈骗的量刑金额

欺诈公共或私人财产的行为若涉案金额达到法律规定的标准,将被视为构成诈骗罪。其中,对于个人而言,如果其通过欺诈手段从公共或私人领域获取的财产达到了两千元人民币以上的程度,那么这就属于我们所说的“数额较大”范畴;如果这个人通过同样的方式获取了三万元人民币以上的财产,那么他就已经进入到了“数额巨大”的行列。至于那些通过欺诈手段所获取的财产达到了20万元人民币以上的个人,则可以被视作诈骗数额特别巨大的罪犯。

虽然诈骗数额超过10万元人民币就已经属于情节特别严重的范畴,但是这并不是唯一决定因素。当诈骗数额在10万元人民币以上,并且还存在以下情况之一时,也应当被视为情节特别严重的状况。

《刑法》第二百二十四条

合同诈骗罪的,处3年以下有期徒刑或者拘投,并处或者单处罚金;数额巨大或者情节严重的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;数额特别巨大或者情节特别严重的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

合同诈骗案件的涉案金额在涉及到个人层面时,倘若介于5,000元至2万元之间,而在涉及到单位层面时,则应界定在5万元至20万元之间,否则便构成犯罪性质。虽然合同诈骗与合同纠纷二者之间存在一定程度上的相似性,然而其根本性质却不尽相同:无论是在民事交往领域还是商务往来活动中,这两种现象都可能时有出现,而且往往都是以签订合同这种方式展开的;在实际履行合同的过程当中,部分合同的一方可能并未能按照约定全面履行或者是完全履行自己的义务;然而,合同诈骗行为的显著特征便是行为人通过虚构事实、隐瞒真相等手段来达到其非法占有他人财产的目的,而在合同纠纷案件中,尽管当事人也可能会采取欺骗手段,但是他们的主要动机并非如此;值得注意的是,无论是在合同诈骗案件还是合同纠纷案件中,行为人都有可能是出于非法占有他人财产的目的而实施相关行为。因此,二者之间的主要区别就在于行为人在主观上是否具有非法占有的意图。

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,若碰到“标低价卖高价”的事情,应收集、保留好证据。可使用手机的拍照功能,拍摄超市的相关促销海报、小广告及上柜商品的标价牌等,并保留好购物小票,可向当地的消费者协会投诉,也可向责任者所在地的消费者协会投诉。消费者协会在接到投诉后,将消费者投诉的问题转交到被投诉单位,并要求在规定的时间内作出问题的处理与答复。
,新消法第五十五条规定:经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍;增加赔偿的金额不足五百元的,为五百元。法律另有规定的,依照其规定。
《价格法》第十四条第四项规定,经营者不得利用虚假或者使人误解的价格手段,诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易。这种价格违法行为通常称作价格欺诈行为,又称欺骗性价格表示,是指经营者利用虚假或者使人误解的价格条件,诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易的行为。
属于欺诈性的标价行为有:
①标价签、价目表等所标示商品的品名、产地、规格、等级、质地、计价单位、价格等或者服务的项目、收费标准等有关内容与实际不符,并以此为手段诱骗消费者或者其他经营者购买的;
②对同一商品或者服务,在同一交易场所同时使用两种标价签或者价目表,以低价招徕顾客并以高价进行结算的;
③使用欺骗性或者误导性的语言、文字、图片、计量单位等标价,诱导他人与其交易的;
④标示的市场最低价、出厂价、批发价、特价、极品价等价格表示无依据或者无从比较的;
⑤降价销售所标示的折扣商品或者服务,其折扣幅度与实际不符的;
⑥销售处理商品时,不标示处理品和处理品价格的;
⑦采取价外馈赠方式销售和提供服务时,不如实标示馈赠物品的品名、数量或者馈赠物品为假劣商品的;
⑧收购、销售商品和提供服务带有价格附加条件时,不标示或者模糊标示附加条件的;
⑨其他欺诈性标价行为。
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  (一)经营者收购、销售商品和提供有偿服务的标价行为 ,有下列情形之一的,属于价格欺诈行为 :
  
1、 标价签、价目表等所标示商品的品名、产地、规格、等级、质地、计价单位、价格等或者服务的项目、收费标准等有关内容与实际不符,并以此为手段诱骗消费者或者其他经营者购买的;
  
2、对同一商品或者服务,在同一交易场所同时使用两种标价签或者价目表, 以低价招引顾客并以高价进行结算的;
  
3、使用欺骗性或者误导性的语言、文字、图片、计量单位等标价,诱导他人与其交易的;
  
4、标示的市场最低价、出厂价、批发价、特价、极品价等价格表示无依据或者无从比较的;
  
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2、收购、销售商品和提供服务前有价格承诺,不履行或者不完全履行的;
  
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一、《价格法》第十四条第四项规定,经营者不得利用虚假或者使人误解的价格手段,诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易。这种价格违法行为通常称作价格欺诈行为,又称欺骗性价格表示,是指经营者利用虚假或者使人误解的价格条件,诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易的行为。
  
二、国家计委出台《禁止价格欺诈行为的规定》自2002年1月1日起施行,认定以下13种价格行为为价格欺诈行为:
  
1、标价签、价目表等所标示商品的品名、产地、规格、等级、质地、计价单位、价格等或者服务的项目、收费标准等有关内容与实际不符,并以此为手段诱骗消费者或者其他经营者购买的。
  
2、对同一商品或者服务,在同一交易场所同时使用两种标价签或者价目表,以低价招徕顾客并以高价进行结算的。
  
3、使用欺骗性或者误导性的语言、文字、图片、计量单位等标价,诱导他人与其交易的。
  
4、标示的市场最低价、出厂价、批发价、特价、极品价等价格表示无依据或者无从比较的。
  
5、降价销售所标示的折扣商品或者服务,其折扣幅度与实际不符的。
  
6、销售处理商品时,不标示处理品和处理品价格的。
  
7、采取价外馈赠方式销售商品和提供服务时,不如实标示馈赠物品的品名、数量或者馈赠物品为假劣商品的。
  
8、收购、销售商品和提供服务带有价格附加条件时,不标示或者含糊标示附加条件的。
  
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