洗钱罪客体规定是什么

[律师回复] 本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱，其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动将“黑钱变白”，从而达到可以公开使用的目的。
换言之，即犯罪分子将犯罪所得的赃款，通过另一种犯罪行为，使其合法化。据世界银行报告，国际犯罪集团的黑钱达到惊人的7500亿美元，而同年中国的国内生产总值才5000亿美元左右。这些黑钱绝大多数都将由犯罪分子“洗白”，堂而皇之地进入正常的经济生活中。
例如，澳大利亚就曾查获一特大洗钱案，涉及金额达5100万美元。当警方破案时，其中4100万美元已被“洗净”了。贩毒猖獗的哥伦比亚，每年可因洗钱而增加约70亿美元的收入，委内瑞拉也达3050亿美元。目前，洗钱活动的多发地为法国、德国、美国、加拿大、哥伦比亚、委内瑞拉、香港和新加坡等国家和地区。
鉴于洗钱犯罪活动涉及的国家越来越多，危害越来越严重，伊始，来自警察、海关、金融、工商和财政等部门的1200多名代表聚集在塞浦路斯首都尼科西亚市，召开了为期一周的制止银行系统洗钱研讨会。会议呼吁各国加强措施，要求银行提高辨别洗钱犯罪的能力，以杜绝国际社会上的洗钱犯罪。
这种犯罪行为，严重地干扰了金融秩序、经济秩序，进而危害社会生活的方方面面。由于犯罪分子或许将来会利用我国的金融机构来进行“洗钱”，对此，我国不能不有所防范，以打击这类犯罪行为。
行为人掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为方式多种多样，但都妨碍了司法机关对犯罪的违法所得及其收益犯罪所得赃物的追缴，协助犯罪分子逃避法律制裁，而且便于犯罪分子利用其犯罪所创造的物质条件继续进行更加严重的犯罪活动，因此，这种犯罪行为有较严重的社会危害性，需要予以惩处。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 洗钱犯罪侵害的客体是什么
洗钱罪侵犯的客体是复杂客体，即国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序以及司法机关查处犯罪的正常活动，且主要是破坏了国家的金融管理秩序。
洗钱活动是近二十多年来伴随着毒品犯罪、等有组织犯罪在世界范围内日益猖獗的一种新型犯罪活动，其主要危害在于、促进以攫取财产为目的的犯罪发生，破坏国家对金融活动的管理秩序，妨害社会管理秩序，阻碍司法机关查处犯罪的正常活动。
正常的金融管理秩序，是一国经济秩序的重要组成部分。
在金融业日益崛起的今天，如何加强金融管理，形成稳定良好的金融秩序已成各国政府的一个重要任务，对于正在着力于加强市场经济体制的建设的中国来说，这一点尤为重要。我国的金融秩序是在中国人民银行领导、管理下，以各专业银行和其他金融机构为主体，而逐步建立起来的。对于吸收存款、设立帐户等，中国人民银行都作出了明确的规定，各专业银行和其他金融机构应在具体的业务操作中力行之。但由于种种原因，如金融机构自身管理、工作人员素质等方面的原因，使得犯罪分子洗钱有机可乘。犯罪分子洗钱活动的介入，使得正常的金融活动受到了干扰，金融机构的业务活动的性质发生了某些变化，甚至有些金融机构明目张胆地干起了洗钱这一类违法活动。
这就破坏了中国人民银行对其他金融机构的有效管理，降低了有关金融机构尤其是银行的资信，从而将引起资金的不正常流动。对于一个为洗钱提供便利的银行，客户会时刻担心它有可能被予以停业整顿甚至刑事处罚之类的惩罚，这样一来，他们还愿意把资金存入此银行吗?即使已存入，或许他们也会迅速地将资金调出，或进行投资或选择其他的银行。
在一定时间内，这笔资金将为资金所有者现实地持有，而资金所有者现实地持有资金对社会，尤其是金融市场，金融秩序来说，是一把双刃剑，倘若处理不当，就会引起金融市场的波动。
同时，洗钱犯罪也严重侵犯了社会公共管理秩序，因为洗钱犯罪往往是有组织犯罪活动(如贩毒、买卖军火、、贿赂等)的继续。
洗钱犯罪也严重地妨害了司法活动的正常进行，因为洗钱犯罪的目的是要掩盖、隐藏并最终改变犯罪所得的性质，这无疑为司法机关的侦查、审判工作设置了障碍，主要表现在：
一是调查难。
把 “黑钱、脏钱”转移到境外和洗白需要经过很多刑事环节，涉及方方面面，不仅需要侦查人员具有更加专业全面的知识，而且需要有更加敏锐的洞察力，能够拨开迷雾，发现真相，查处的代价十分高昂。
二是取证难。
很多洗钱活动是通过犯罪分子自己或家族的私营企业来进行的，这类“企业”管理的家庭化、经营活动的不规范，财务帐目和基础资料的不完全，以及大量的现金交易和帐外交易，很容易成为分子洗钱的防空洞，也成为取证工作的难点。
三是追赃难。
由于分子急于把赃款(“黑钱、脏钱”)转移到境外，而且用违法犯罪手段侵占的财产不存在“成本”问题，他们往往为此不惜代价，而一些中介机构也往往看准这一点，狠狠斩一刀。一些分子为了把钱“洗白”，要在当地设立空壳公司，编造假的财务报表，虚报营业额和利润，在没有任何营业活动和收入的情况下，不断缴纳各种税收和保险，造成赃款的流失。在许多西方发达国家，个人所得税税率高达40%以上，企业所得税也达25%以上。在这种情况下，转移到那里的赃款仅纳税方面的损失就十分可观，即使通过种种途径最终追回了赃款，也所剩无几了。
四是定罪难。
一些已经案发的分子有很大一部分赃款被其利用洗钱行为隐藏起来，造成重罪轻判。立案后从职务犯罪嫌疑人家中收出与合法收入明显不符的巨额现金、存折、贵重物品，是能够证明其贿赂行为的重要犯罪证据，即使难以一一查实，至少也构成“”。但随着洗钱“水平”的提高，那种家藏金山银山的越来越少了，即使发现了，但能拿出“说法”的情况越来越多了，连“”也无法指控。可见，洗钱犯罪也严重妨害国家司法活动的正常进行，使得有案难破、有罪不判、重罪轻判、漏罪等司法非正常现象具备了现实的可能性。

[律师回复] 如果在实体店如果买到的口罩有问题，向当地市场监管部门或者公安机关举报。其可能涉嫌三个刑法罪名：生产、销售伪劣产品罪，生产、销售不符合标准的医用器材罪和非法经营罪。《刑法》
第一百四十条【生产、销售伪劣产品罪】生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二十万元以上不满五十万元的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额五十万元以上不满二百万元的，处七年以上有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二百万元以上的，处十五年有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。
第一百四十五条【生产、销售不符合标准的医用器材罪】生产不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械、医用卫生材料，或者销售明知是不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械、医用卫生材料，足以严重危害人体健康的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；对人体健康造成严重危害的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；后果特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。
第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为

[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下, 犯罪客体，是指我国刑法所保护而为犯罪行为所侵犯的社会关系。犯罪客观方面是指《刑法》规定的，说明行为的社会危害性，而为成立犯罪所必须具备的客观事实特征。它包括危害行为和危害结果，犯罪的时间，地点。方法（手段）也是少数犯罪的必备条件。犯罪客观条件分为两类：一类是必要条件，即任何犯罪都必须必备的条件，如危害行为。另一类是选择条件，即某些犯罪所必须必备的条件或者是对行为构成因素的特别要求。前者指危害结果，后者指包括时间，地点，方法（手段）。

[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下, 犯罪客体，是指我国刑法所保护而为犯罪行为所侵犯的社会关系。犯罪客观方面是指《刑法》规定的，说明行为的社会危害性，而为成立犯罪所必须具备的客观事实特征。它包括危害行为和危害结果，犯罪的时间，地点。方法（手段）也是少数犯罪的必备条件。犯罪客观条件分为两类：一类是必要条件，即任何犯罪都必须必备的条件，如危害行为。另一类是选择条件，即某些犯罪所必须必备的条件或者是对行为构成因素的特别要求。前者指危害结果，后者指包括时间，地点，方法（手段）。

[律师回复] 经营者由于管理不善，或操作失慎等原由导致衣物损伤损坏、遗矢及其它意外应当负责赔付，具体赔偿方案如下：
1.衣物局部有问题，不影响正常穿着，经营者应以修补为主，并予以最高价不超出洗衣费10倍赔偿。
2.衣物遗失、损坏、丧失穿用价值（皮衣清洗除外），予以最高价不超出洗衣费20倍赔偿。
3.商定保值清洗的高档、名贵衣服，乃有穿着价值的，予以修补后按保值金额30%赔偿，丧失穿用价值的，按保值金额全部赔偿。
4.套装原则上以件计量，衣、裤比例为6：4。以上是《上海市洗染行业消费争议纷争解决办法》的部分内容。能够参考一下。如果干洗店的立场不好，处置问题不积极，你能够去媒体曝光，他立场肯定马上超级好。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 　　 1、民事主体即民事法律关系的主体，是指根据法律规定，能够参与民事法律关系，享有民事权利和承担民事义务的当事人。作为民事法律关系的主体，必须具有民事权利能力和民事行为能力。依我国法律，包括公民、法人及其他组织，以及个别情形下的国家(如国家成为无主财产的所有人)。 2、民事客体即民事法律关系的客体，通指民事法律关系主体享有的民事权利和承担的民事义务所共同指向的对象，也成为民事权利客体。民事法律关系建立的目的，总是为了保护某种利益、获取某种利益，或者分配转移某种利益，因此，民事法律关系客体所承载的利益，是民事权利和民事义务联系的中介。这些利益虽可从不同角度进行分类，但可归结为物质利益和非物质利益。依利益的表现形式，可分为物、行为、智力成果、人身利益四类。

[律师回复] 详询交警。

[律师回复] 要涉及损害赔偿问题了东

[律师回复] 车应该是由店里人开的。不能客户来洗车还让他自己开车进洗车房，不过也有客户自己要开车进的，那要是出了事故是由客户自己负责的。

[律师回复] 报警

[律师回复] 解决营业执照需要：房屋证复印件租房合同复印件身份证复印件彩色照片一张一寸《卫生许可证》复印件。步骤：
一、带着房屋证复印件租房合同复印件身份证复印件彩色照片一张一寸去工商局申请核准一个店名，拿到《名称预先核准通知书》；
二、带着房屋证复印件租房合同复印件身份证复印件《名称预先核准通知书》复印件到卫生局申请解决《卫生许可证》；
三、卫生局会派人去你的经营场所体检卫生，收费；
四、拿到《卫生许可证》后带着去工商局填表办照；
五、通常一周后拿到营业执照。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 顾客洗浴摔伤责任怎么划分
1、根据最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件若干问题的解释》的规定，从事住宿、餐饮、娱乐等经营活动或者其他社会活动的自然人、法人、其他组织、未尽合理限度范围内的安全保障义务致使他人遭受人身损害，赔偿权利人请求其承担相应赔偿责任的，人民法院应予支持。作为从事经营活动场所的商店，对于顾客必须承担保障顾客安全的义务，如果疏于安全保障义务的行为导致了受害人的损害发生，其主观上具有过错，就必须承担损害赔偿责任。
2、对每一个顾客做出了告知,这也就是法律里面的告知的权利和义务
依据《中华人民共和国合同法》有关条款，商场应当赔偿摔伤顾客的医药费。因为商场未进行地面保洁工作，没有采取防滑措施而导致顾客发生意外事故，这就是商场的过错，所以要承担部分责任，赔偿顾客损失。如果在商场采取了必要的措施，尽到照顾、保护顾客义务的情况下，发生摔倒跌伤事故，商场就没有过错，可以不赔偿。
3、用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。
4、宾馆、商场、银行、车站、娱乐场所等公共场所的管理人或者群众性活动的组织者，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任。
摔伤消费场所该怎么做
顾客在商场购物，商场应该提供安全的服务，如“小心地滑”“易碎勿碰”等，避免消费者误会。商家应对顾客受伤负责。关键在于商场是否尽到了安全保障义务，如果未尽到，需要承担与之未尽到义务相应的赔偿责任，如果尽到了安全保障义务，就不需要赔偿。

[律师回复] 对于顾客洗浴摔伤责任如何划分这个问题，解答如下, 顾客洗浴摔伤责任怎么划分
1、根据最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件若干问题的解释》的规定，从事住宿、餐饮、娱乐等经营活动或者其他社会活动的自然人、法人、其他组织、未尽合理限度范围内的安全保障义务致使他人遭受人身损害，赔偿权利人请求其承担相应赔偿责任的，人民法院应予支持。作为从事经营活动场所的商店，对于顾客必须承担保障顾客安全的义务，如果疏于安全保障义务的行为导致了受害人的损害发生，其主观上具有过错，就必须承担损害赔偿责任。
2、对每一个顾客做出了告知,这也就是法律里面的告知的权利和义务
依据《中华人民共和国合同法》有关条款，商场应当赔偿摔伤顾客的医药费。因为商场未进行地面保洁工作，没有采取防滑措施而导致顾客发生意外事故，这就是商场的过错，所以要承担部分责任，赔偿顾客损失。如果在商场采取了必要的措施，尽到照顾、保护顾客义务的情况下，发生摔倒跌伤事故，商场就没有过错，可以不赔偿。
3、用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。
4、宾馆、商场、银行、车站、娱乐场所等公共场所的管理人或者群众性活动的组织者，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任。
摔伤消费场所该怎么做
顾客在商场购物，商场应该提供安全的服务，如“小心地滑”“易碎勿碰”等，避免消费者误会。商家应对顾客受伤负责。关键在于商场是否尽到了安全保障义务，如果未尽到，需要承担与之未尽到义务相应的赔偿责任，如果尽到了安全保障义务，就不需要赔偿。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 顾客洗浴摔伤责任怎么划分
1、根据最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件若干问题的解释》的规定，从事住宿、餐饮、娱乐等经营活动或者其他社会活动的自然人、法人、其他组织、未尽合理限度范围内的安全保障义务致使他人遭受人身损害，赔偿权利人请求其承担相应赔偿责任的，人民法院应予支持。作为从事经营活动场所的商店，对于顾客必须承担保障顾客安全的义务，如果疏于安全保障义务的行为导致了受害人的损害发生，其主观上具有过错，就必须承担损害赔偿责任。
2、对每一个顾客做出了告知,这也就是法律里面的告知的权利和义务
依据《中华人民共和国合同法》有关条款，商场应当赔偿摔伤顾客的医药费。因为商场未进行地面保洁工作，没有采取防滑措施而导致顾客发生意外事故，这就是商场的过错，所以要承担部分责任，赔偿顾客损失。如果在商场采取了必要的措施，尽到照顾、保护顾客义务的情况下，发生摔倒跌伤事故，商场就没有过错，可以不赔偿。
3、用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。
4、宾馆、商场、银行、车站、娱乐场所等公共场所的管理人或者群众性活动的组织者，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任。
摔伤消费场所该怎么做
顾客在商场购物，商场应该提供安全的服务，如“小心地滑”“易碎勿碰”等，避免消费者误会。商家应对顾客受伤负责。关键在于商场是否尽到了安全保障义务，如果未尽到，需要承担与之未尽到义务相应的赔偿责任，如果尽到了安全保障义务，就不需要赔偿。

[律师回复] 依据我国相关法律的规定，如果房东隐瞒商铺是违法建筑的事实，让承租人租赁商铺的，承租人可以要求出租人赔偿损失，如果是出租人告知是违建，陌生人同意租赁的，出租人不用赔偿。 《商品房屋租赁管理办法》 第六条有下列情形之一的房屋不得出租： (一)属于违法建筑的 (二)不符合安全、防灾等工程建设强制性标准的 (三)违反规定改变房屋使用性质的 (四)法律、法规规定禁止出租的其他情形。 第二十一条违反本办法第六条规定的，由直辖市、市、县人民政府建设(房地产)主管部门责令限期改正，对没有违法所得的，可处以五千元以下罚款对有违法所得的，可以处以违法所得一倍以上三倍以下，但不超过三万元的罚款。

[律师回复] 本罪侵犯的客体是复杂客体。作为贪污罪客体物质表现有：
一是公共财物;
二是国有财物;
三是非国有单位的财物。
（1）贪污罪的犯罪对象是公共财物或非国有单位的财物。其中，当然的国家工作人员而为的贪污罪的对象，是公共财物;
（2）拟定的国家工作人员中的受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员而为的贪污罪的对象，是公共(国有)财物;在国有单位从事公务的人员而为的贪污罪的对象是国有财产;
（3）受国有单位委派到非国有单位从事公务的人员而为的贪污罪的对象，是国有或非国有单位财物;
（4）勾结、伙同国家工作人员或受国家机关、国有公司、企业、事业单位和人民团体委托管理、经营国有财产的人员而为的贪污罪的对象，既可以是公共财物，也可以是国有财产。
因此，一般来说，贪污罪的对象是公共财物或非国有单位财物。
根据本法第91条规定，公共财物分为两类：
其
一，当然的公共财物。包括：国有财产、劳动群众集体所有的财产以及用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的财产。其中，国有财产，是指国家机关、国有公司、企业、事业单位和人民团体所拥有的财产;劳动群众集体所有的财产，是指集体经营组织所拥有的所有权属于该组织全体成员共同所有的财产;扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的财产，是指通过捐助或专项基金手段募集的用于扶贫或其他公益事业的慈善性质的款物;
其
二，拟定的公共财物，即国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或运输中的私人财产。其中，根据本法第92条的规定，私人财产包括:公民的合法收入、储蓄、房屋和其他生活资料;依法归个人、家庭所有的生产资料;个体户和私营企业的合法财产;依法归个人所有的股份、股票、债券和其他财产。拟定的公共财产的所有权虽然实际上属于公民个人，但是由于它们处于国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或运输中，对其应以公共财产论。
另外，依本法第271条第2款的规定，非国有单位的财物，是指非国有公司、企事业单位和社会团体所有的财物。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 一、建设施工合同的客体，也称标的，是合同双方当事人权利义务指向的对象，是合同成立的基本条件。 二、一般合同的标的主要有三类：财产(包括实物和智力成果)、劳务、工作成果。 三、建设工程合同的标的建设工程，属于工作成果这一大类。但作为建设工程合同的标的，与其他合同的标的相比，具有以下特性： (1)建设工程建造地点在空间上的固定性，也即是说，建设工程都是建造在建设单位所造定的地点，建成后不能移动，只能在建造地点使用。 (2)建设工程生产的单件性。建设工程的生产，都是根据每个建设单位的特定要求，单独设计，并在指定的地点单独进行建造，基本上都是单个“定做”，而非“批量”生产。 (3)建设工程生产的露天性。因其固定性和“体形”庞大，其生产一般都是在露天进行。 (4)建设工程生产周期长，程序严谨而复杂。 (5)建设工程生产质量，因选用的建材，半成品和成品的质量不同，施工技术条件不同，建筑安装工人的技术熟练程度和企业生产经营管理水平不同等诸多因索的影响，而势必导致存在着很大的差异性。 (6)生产工期的差异性也很明显。

[律师回复] 遇到租客拖欠房租等违约行为的，房东可以依据双方在《租房合同》中的约定，要求租客支付房租并承担违约责任。　　在具体操作中，房东可以先向租客进行协商处理，争取妥善解决纠纷，避免产生矛盾；如果双方协商不成的，房东也可以依法向法院起诉，要求租客支付房租并承担违约责任；如果符合双方约定的解除合同条件的，房东也可以向法院主张解除合同。

[律师回复] 洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。根据《刑法》第一百九十一条和《刑法修正案》(六)的规定，洗钱罪的客观行为方式有以下五种：
洗钱罪的行为方式
　　
1、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节，赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户，然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。
　　
2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。 行为人只要明知该财产是上述犯罪所得的，无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易，将该财产换为现金或金融票据，即可构成本罪。
　　
3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法资金混杂于合法的现金中，凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现，以便用来开办公司、企业，从而使得非法资金具有流动性并获得利润。
　　
4、协助将资金汇往境外。
　　
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。这主要是指：将犯罪收入藏匿于各种交通工具中，带出国境，然后兑换成外币或购买财产，或以国外亲属的名字存入国外银行，然后再返回本国;开设宾馆、洗浴、歌舞厅等服务行业及日常使用现金量大的行业，把非法获取的收入混人合法收入之中;用现金购买不动产等然后变卖出去;用“高昂”的价格购买某种劣质的产品甚至废料等将钱寄往异地或异国的同伙，以此将钱转移出去，使赃钱合法化等。
　　这里有两点值得注意：
　　第
一，洗钱罪是行为犯，只要行为人实施了上述五种行为之
一，不论其犯罪目的是否达到或其结果如何，均属既遂;
　　第
二，洗钱必须是在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪以后才能实行，而且事先与赃款持有人(即上述各种犯罪的罪犯)没有通谋。如果事先与赃款持有人通谋，在其犯罪以后帮助洗钱的，应按照共同犯罪处理。
　　知识延伸：
　　洗钱罪的处罚
　　
1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
　　
2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。