如何对单位判定洗钱罪

一、如何对单位判定洗钱罪

若具有如下要素，则足以判定构成洗钱罪：

首先，洗钱罪的主体通常是一般的自然人或法人；

其次，从主观层面来看，洗钱罪通常是一种直接的故意性犯罪；

再次，洗钱罪所侵害的对象通常是金融市场的正常运营以及社会经济的有效管理；

最后，从客观层面来讲，洗钱罪通常涉及到一些实质性的行为，例如为犯罪分子设立银行资金账户，或者将现有的银行资金账户提供给犯罪分子用来进行非法活动等。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、如何对被害人进行精神病鉴定

1.门诊诊断评估。该种鉴定方式是指被鉴定者在精神病院门诊部或者在公安机关或者司法部门的法医精神疾病检测室内接受的精神状态鉴定工作。

2.鉴定人员赴现场诊断评估。当鉴定人员抵达诸如监狱、拘留所等被鉴定者所在场所时，便可以对其进行深入的精神状况检查，并根据检查结果作出相应的鉴定分析。

3.住院诊断评估。这种方法源于将被鉴定者送至专门的精神疾病鉴定机构，在安定的环境下开展全面的检查与持续的观察。在具备条件的地区，可以考虑在被鉴定者的居所内设置闭路电视监控记录装置，以便更精准地观察和记录其行为表现并及时准确地总结出鉴定结论。相较于其他两种鉴定形式，住院诊断评估拥有更为充实的数据支持和更为可靠的最终判断结果。然而，值得注意的是，这项评估需要承诺完善的住宿及观察条件，同时需要面对一定的人力资源和财务压力。

《刑法》第十八条

精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任，但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗；在必要的时候，由政府强制医疗。间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪，应当负刑事责任。尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。