外国人洗钱罪怎么判刑

最新修订 | 2024-08-10
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专家导读 涉外洗钱犯罪的量刑标准以犯罪情节轻重为依据。情节较轻者,量刑相对较轻;情节严重者,将面临更严厉的刑罚。法院将综合考虑洗钱数额、手段及对社会的影响等因素,确保量刑公正合理。
外国人洗钱罪怎么判刑

一、外国人洗钱罪怎么判刑

根据我国现行《刑法》的相关规定,对于情节较轻的洗钱犯罪行为,将依法没收其违法所得的收益,同时对犯罪分子判处五年以下有期徒刑拘役,并处或单处罚金,罚金的具体金额为洗钱数额的百分之五至百分之二十之间;若情节较为严重,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

《刑法》第191条

明确,洗钱罪是指单位或个人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的、协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。

自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

二、外国人洗钱罪判多少年刑期

在境外从事洗钱活动的嫌犯,将面临没收其通过违法行为获取的非法所得及其所衍生的利益,同时被判处五年以下有期徒刑或拘役,并且还需面临罚款的惩罚;若情节严重者,则将被判处五年以上、十年以下有期徒刑,并附加罚款。对于涉及到单位犯罪的情况,将对相关单位施以罚金刑罚,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,按照上述规定进行相应的刑事处罚

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

针对涉及境外洗钱罪行的审判流程中,刑期的判定主要是根据犯罪行为的恶劣程度来进行考量。对于情节相对轻微的罪犯,他们将承受相应较为轻微的判决结果;然而若行为极其严重,则必将面对更为严厉的刑事惩罚。在具体的量刑过程中,法院将会全面权衡涉案金额、实施洗钱的手段以及对社会造成的不良影响等各种因素,以此来确保裁判结果的公正性和合理性。

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