拿回扣打到亲戚银行卡如何处理

最新修订 | 2024-08-10
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:284人
专家导读 关于将回扣收入汇入亲友账户的法律及道德问题,我们提供以下解答:此行为可能涉及洗钱或非法资金转移,违反法律法规,导致刑事责任。银行可能监控账户活动,对大额资金流动展开调查,甚至冻结或关闭账户。此外,此行为可能引发道德质疑,破坏信任关系。建议将回扣收入存入个人账户,遵守法律和税务规定,如有疑虑,请咨询法律专家或银行工作人员。
拿回扣打到亲戚银行卡如何处理

一、拿回扣打到亲戚银行卡如何处理

关于您询问关于将回扣收入汇入亲友账户可能产生的法律及道德问题,我们在此提供以下详细解答。请注意,这一问题的具体影响可能因您所在地区的法律法规以及各家银行的政策而有所不同。

首先,我们需要关注的是此种行为的合法性问题。在某些地区,将回扣收入汇入他人账户可能会被视为洗钱或非法资金转移,从而导致刑事责任的追究。因此,我们强烈建议您深入了解并遵守您所在地区的相关法律法规,如有必要,可寻求法律专家的专业意见。

其次,我们需要关注的是各家银行的政策。大部分银行均设有严格的反洗钱和反欺诈措施,可能会对账户活动以及大额资金的流动进行监控。若您将回扣收入汇入他人账户,银行可能会对此展开调查,甚至可能采取冻结或关闭相关账户的措施。

最后,尽管从法律角度来看,将回扣收入汇入他人账户或许是可行的,但这一行为仍可能引发道德层面的质疑。这种行为可能被视为欺诈或不诚实,进而破坏您与亲友间的信任关系。因此,我们建议您在做出决定前,务必慎重思考以上问题,确保您的行为符合法律规范,同时也符合银行的相关政策。最理想的方式可能是将回扣收入直接存入您个人的账户,并根据相关法律和税务规定进行申报和缴纳相应税费

如您对此仍有疑虑,我们建议您向法律专家或银行工作人员进行咨询,以获取更准确的信息和指导。

《中华人民共和国刑法》第三百八十五条:国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪

二、拿回扣算不算职务侵占

获取回扣的行为违反了国家法律法规,情节严重时可能会触犯职务侵占罪。依照我过《中华人民共和国刑法》之规定:凡是在国内注册成立的公司、企事业单位或者其他组织机构内担任特定职位的相关从业人员,如果利用职务上所掌握的便利条件,将原本属于本单位所有的财产据为已有,并且达到了数额较大这一标准,那么将会被判处三年以下的有期徒刑,同时还会被处以罚金。而如果涉案金额更加庞大的话,则应被判处三年以上十年以下的有期徒刑,同时附加适当的罚金制裁。

《中华人民共和国刑法》第二百七十一条

公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。

国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

看完还有疑惑?建议直接问律师
最快9秒应答
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文3.3k字,预估阅读时间12分钟
浏览全文
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6856位律师在线平均3分钟响应99%好评
拿回扣打到亲戚银行卡如何处理
一键咨询
  • 160****2035用户2分钟前提交了咨询
    134****6805用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    140****5626用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    133****7567用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    168****8166用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    152****7635用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    142****0074用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
  • 南京用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    157****4313用户1分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    138****1817用户2分钟前提交了咨询
    158****5372用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    145****0561用户4分钟前提交了咨询
    174****3572用户4分钟前提交了咨询
    140****3614用户4分钟前提交了咨询
    161****1834用户3分钟前提交了咨询
    155****5475用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询

大家也在问

为你推荐
吐鲁番156****6569用户3分钟前已获取解答
哈密188****9510用户4分钟前已获取解答
伊犁156****9856用户2分钟前已获取解答
亲戚欠钱不还多久可以拿回来
根据法律规定,申请执行的时限为两年。从法律文书规定的履行期限最后一天或最后一期履行期限届满日起算。若无明确规定,则从文书生效日起算。务必在此期限内采取法律行动以保障债权。
10w+浏览
债权债务
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
亲戚借钱不还拿现金怎么办
当亲戚借钱未还时,首先确认借款金额和时间,并尽量提供借据等法律文件。若对方不回应还款要求,可向法院提起诉讼。法院判决后仍不履行,可申请强制执行。现金借款需有确凿证据,否则法院可能不支持。若对方继续抵赖,可考虑申请强力执行措施以保护自身权益。
10w+浏览
债权债务
我亲戚拿我家的房产证去银行贷款,由于现在他的本金欠了167168元。利息38000多元,现在银行要起诉来封楼。这个他需要承担什么样的责任吗?
[律师回复] 如果被了,会产生以下两种结果:
1、信用贷款:信用贷款的方式取得的贷款。若申请人是以信用贷款的方式取得的额贷款,那么贷款机构无法经过变卖抵押物的方式,降低自己所受到的损失。不过,贷款机构会不停的催缴,这会给贷款人的生活工作造成不小的影响。最终,借款人仍逃脱不了法律制裁,需要用个人名下资产偿还借款。
2、抵押贷款:在抵押贷款方式下,其会主张对抵押财产进行拍卖,拍卖所得将优先用于偿还剩余本息、律师费、诉讼费等一系列费用,假使还有剩余金额,则将如数返还给借款人。这说来轻松的流程,做起来可未必简单,少说也要等个三个月之久,才能将资产兑现,在此期间,借款人可筹集钱,赢得资产争夺战,用钱的归位使得贷款机构撤诉。情节严重要坐牢。通常来说,借钱不还这类事件都属于民事纠纷,不会上升上刑事层面。但如果借款人拒不执行,坚决要当老赖,宁可跑路也不还钱,情节非常恶劣的,还会追究借款人的刑事责任,过分严重就会坐牢。借款人一直拖欠贷款不还会导致很多后果发生,不仅会影响个人信用记录,还会影响以后其他贷款的申请,而有个别贷款如果未按时还款,还会产生罚息,所以,在申请贷款前,一定要保证自己有足够的还款能力是很重要的。
我97年亲戚帮我贷款2000元至今银行没有追讨,亲戚现在让我还款,我可以不还吗,银行没有我名字,亲戚说是他的名字我该怎么办亲戚现在让我还款,银行没有我名字,亲戚说是他的名字我该怎么办
[律师回复] 借条有借款金额、利息及签名,应是有效的。没有具体的还款期限,根据合同法规定,债权人可以随时要求借款人返还。至于能否连本带利讨回,关键是看是否中断诉讼时效;是否中断诉讼效,又关键是看你是否向对方主张权利或对方是否同意履行还款义务等。建议债权人提出还款主张并让对方提出还款期限、订出还款计划等,并让对方签名以此作出主张权利的起始时间的计算依据,应该说连本带利讨回问题不大。  第
一、没有履行期限的债务关系,按照《民法通则》第八十八条第二项第二款的规定,债务人可以随时向债权人履行义务,债权人也可以随时要求债务人履行义务,但应当给对方必要的准备时间。  第
二、诉讼时效因权利人主张权利或者义务人同意履行义务而中断后,权利人在新的诉讼时效期间内,再次主张权利或义务人再次同意履行义务的,可以认定为诉讼时效再次中断。  第
三、债权人若一直没有主张权利则适用最长诉讼时效期间,从债权债务关系发生之日起计算20年,超过20年的,人民不予保护。
问题紧急?在线问律师 >
6856 位律师在线,高效解决问题
欠银行的钱会催你亲戚吗
会。如果借款人一直不归还,会不定期的给家人拨打催收电话,情节严重者,还可能直接上门催收,因此给家人带来很大的生活困扰。在征信方面夫妻双方的征信是会互相影响的,如果一方征信不良,那么另一方在进行贷款时可能会出现贷款被拒的情况。
10w+浏览
债权债务
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
如何向长辈亲戚讨回债务?
可以协商解决、诉前调解、冲裁解决、诉讼解决、申请强制执行。长辈亲戚欠债,最适合的解决方法是协商,因为双方存在亲属关系,如果可以协商约定具体的还款日期,则不需要向人民法院提起诉讼。
10w+浏览
债权债务
亲戚在加拿大,我可以把孩子过继给她吗?
[律师回复] 对于亲戚在加拿大,我可以把孩子过继给她吗?这个问题,解答如下, 你好,根据我国收养法第六条 收养人应当同时具备下列条件:
  
(一)无子女;
  
(二)有抚养教育被收养人的能力;
  
(三)未患有在医学上认为不应当收养子女的疾病;
  
(四)年满三十周岁。
  第七条 收养三代以内同辈旁系血亲的子女,可以不受本法第四条第三项、第五条第三项、第九条和被收养人不满十四周岁的限制。
  华侨收养三代以内同辈旁系血亲的子女,还可以不受收养人无子女的限制。
  第八条 收养人只能收养一名子女。 收养孤儿、残疾儿童或者社会福利机构抚养的查找不到生父母的弃婴和儿童,可以不受收养人无子女和收养一名的限制。
  第九条 无配偶的男性收养女性的,收养人与被收养人的年龄应当相差四十周岁以上。 第十条 生父母子女,须双方共同。生父母一方不明或者查找不到的可以单方。 有配偶者收养子女,须夫妻共同收养。
  第十一条 收养人收养与人,须双方自愿。收养年满十周岁以上未成年人的,应当征得被收养人的同意。
  第十二条 未成年人的父母均不具备完全民事行为能力的,该未成年人的监护人不得将其,但父母对该未成年人有严重危害可能的除外。
  第十三条 监护人未成年孤儿的,须征得有抚养义务的人同意。有抚养义务的人不同意、监护人不愿意继续履行监护职责的,应当依照《中华人民共和国民法通则》的规定变更监护人。
  第十四条 继父或者继母经继子女的生父母同意,可以收养继子女,并可以不受本法第四条第三项、第五条第三项、第六条和被收养人不满十四周岁以及收养一名的限制。 第十五条 收养应当向县级以上人民政府民政部门登记。收养关系自登记之日起成立。 收养查找不到生父母的弃婴和儿童的,办理登记的民政部门应当在登记前予以公告。 收养关系当事人愿意订立收养协议的,可以订立收养协议。 收养关系当事人各方或者一方要求办理收养公证的,应当办理收养公证。
卖方之前因为欠亲戚的钱做过房屋委托公正后,又拿房产证向银行做了抵押贷款,现在为了把房子卖掉,需要买方付清银行贷款才能赎回房产证,所以卖方与中介也签订了房屋委托公正,现在一个房子存在2个委托公正导致房屋无法进行交易。购房合同中签订违约的一方,应支付10%的违约金给另一方。经过买方、卖方、中介私底下协商,卖方签订了一个承诺书,把买方替卖方支付银行贷款的38万预付房款退还给买方并支付1万5的违约金,另支付1万元违约金给中介。目前卖方已经返还38万给买方,但迟迟不支付给买方、中介违约金,买方要求中介退还交的1万5的购房定金,中介以走审批流程到最后需要支付中介费1万为由,至今也未退还买方交给中介的定金。请问买方需要怎么起诉卖方与中介?又拿房产证向银行做了抵押贷款,购房合同中签订违约的一方,中介违约金,请问买方需要怎么起诉卖方与中介?
[律师回复] 2.依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更或者解除合同;3.根据《合同法》及《担保法》相关规定,当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金;4.因此,根据定金罚则如果卖方违约,买方有权要求其双倍返还定金;或者要求其承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。5.但是定金罚则与违约金无法同时主张,你方只可以选择一种要求对方承担,对方联系不上,你方可以先发函催告对方履行,对方拒不履行合同的,你方可以依法。行动建议
1,保存好你们的买卖合同。
2,房东不卖房属于违约,你有权要求房东承担违约责任,也可以根据定金罚则要求对方双倍返还定金,但是只能选择其一。
3,尝试再次联系对方,与房东协商,和平解决纠纷,沟通的过程可以录音,固定证据。
4,协商不成,可以先向对方发一份律师函,向对方释明法律规定,说清楚法律风险
5,律师函还无法解决问题的,可以向房屋所在地的人民,时需要准备状,你方身份证,对方身份证明以及相关证据材料。
6,后通常会在六个月内做出判决,待你方拿到生效判决后可以申请强制执行。
问题紧急?在线问律师 >
6856 位律师在线,高效解决问题
如何向长辈亲戚讨回债务?
在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于如何向长辈亲戚讨回债务?的问题带来帮助。
10w+浏览
债权债务
我的亲戚欠款,亲戚不还,该怎么办
[律师回复] 当事人遇到欠钱不还时可以考虑请求支付令或者两种方法。
一、支付令(一)什么是支付令支付令是督促程序。督促程序是指对于以给付一定金钱或有价证券为内容的债务,人民根据债权人的申请,向债务人发布支付令;如果债务人在法定期间内没有提出异议,债权人可以支付令为根据,请求人民予以强制执行的简易程序。(二)申请支付令的条件根据《民事诉讼法》第189条的规定和最高人民法院有关司法解释,申请支付令,必须符合下列条件:
1、请求支付的必须是金钱或者有价证券;
2、请求给付的金钱或者有价证券已经到期且数额确定,并写明了请求所依据的事实和证据;
3、债权人与债务人没有其它债务纠纷;
4、支付令能够送达债务人。
二、通过诉讼追讨欠款的办法(一)收集证据根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款“当事人对自己提出的主张有责任提供证据”的规定,你在或应诉时应向提交必要的证据,否则你的主张有可能得不到的支持,将承担败诉的后果。以下是你应向提供的主要证据:
1、提供能够证明债权、债务关系存在的借据、欠条或借贷合同等书面证据。没有书证的,应提供形成债权债务关系的时间、地点、金额,并提供无利害关系的证人证言或证据线索。
2、有担保人的,应提供担保人的姓名、性别、年龄、工作单位和住址;担保人是法人的,应提供法人单位名称、法定代表人及其住址。有担保协议的应提供书面担保协议或担保条款。
3、有抵押物的,应提供抵押物的名称、数量、价款数额、存放地点和保管人的姓名等证明材料。
4、提供债务人逾期不履行、不完全履行义务的证明材料和在诉讼时效期间主张权利的证明材料。
5、关于共同被告的相应证据,如列夫其另一方为共同被告,应提交婚姻关系证明;股东出资不到位、抽逃出资、股东滥用法人地位和股东有限责任的的相应证据。(二)确定被告属于夫妻共同债务的,您是否了夫妻双方。债务人是公司的,股东是否出资不实、虚假出资、过桥出资、抽逃出资,股东有无滥用公司法人地位和股东有限责任,给债权人造成严重损害的行为,应追加股东为被告。目的在于扩大偿还主体,增加偿还系数。(三)选择管辖债务案件一般由被告户籍所在地审理,也可以是被告经常居住地(连续居住一年以上)所在地。由于合同产生的债务,也可以在合同履行地立案律师指导下选择对自己有利的,以利于判决的执行。多个被告的,择其一被告选择对己方有利的。(四)写状民事状,是指公民、法人和其他组织,在认为自己的民事权益受到侵害或者与他人发生争议时,向人民提出的要求人民依法作出公正裁判的书面诉讼请求。我国《民事诉讼法》第108条规定:必须符合下列条件:
1、原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;
2、有明确的被告;
3、有具体的诉讼请求、事实和理由;
4、属于人民受理民事诉讼的范围和受诉人民管辖。民事状是人民受理民事诉讼案件的依据。
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 贪污受贿辩护 > 拿回扣打到亲戚银行卡如何处理
顶部