跑分洗钱是帮信罪吗

最新修订 | 2024-08-15
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专家导读 在司法实践中,洗钱行为并非必然构成帮助信息网络犯罪活动罪(帮信罪)。洗钱行为的定性需依据具体情节和法律规定,综合判断其是否满足帮信罪的构成要件。因此,并非所有洗钱行为都将被认定为帮信罪。
跑分洗钱是帮信罪吗

一、跑分洗钱是帮信罪

在司法实践中,洗钱行为并非一定构成帮信罪。

然而,帮信罪与洗钱罪之间存在着显著的差异。

首先,从其上游犯罪来看,洗钱罪具有特殊性,仅限于特定的七类犯罪,如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等。反之,"帮信罪"则对其上游犯罪未作具体规定,只要求行为人对于他人利用信息网络的犯罪事实有清晰的认识即可。

其次,洗钱罪中的"明知"须包含行为人明确知晓上游犯罪的具体类型,而"帮信罪"的"明知"则无需明确指出上游犯罪的类别,只需行为人清楚地知道他人正在利用信息网络进行犯罪即可。

最后,从实施的行为来看,帮信罪作为上游犯罪的帮助犯,主要是直接参与了诈骗赃款的获取过程,并不涉及到资金形式的转移或转化;而洗钱罪则是指行为人通过各种手段,如窝藏、转移、转换、收购等,将自身或他人实施特定上游犯罪所获得的财产及其收益,通过虚假交易、购买虚拟货币、购买古董、书画等方式来掩饰或洗清,从而使这些犯罪所得得以披上合法的外衣,这其中涉及到了资金形式的转换或转移。

刑法》第二百八十七条之二

帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、跑分洗钱是什么意思

所谓“跑分”,是指通过利用个人银行账户或者互联网支付账户,协助非法人士进行资金转移,以收取佣金为手段,导致了大量严重违法犯罪资金外逃至境外。而在网络黑色产业犯罪产业链条之中,“跑分”环节则呈现出举足轻重的地位,实际上,它所代表的正是将非法所得变“干净”、洗钱的行为。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

在我国司法实践中,对于洗钱行为的评价并不必然导致构成了“帮助信息网络犯罪活动罪”(下文简称帮信罪)。对洗钱行为的性质进行判定需要结合实际情况及相关法律条规,综合分析其是否符合帮信罪的各个方面的构成要素。在此基础上,我们可以明确指出,并非所有形式的洗钱行为都会被直接视为帮信罪的表现。

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