组织洗钱罪怎么判刑

最新修订 | 2024-08-17
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专家导读 根据中国刑法第一百九十一条,组织洗钱活动的量刑依据包括:没收非法所得及衍生利益,并处五年以下有期徒刑或拘役,附加罚金;情节严重者,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯罪的,单位罚金,直接责任人和参与者按前述处罚。量刑考虑犯罪所得数额、手法、用途等情节。
组织洗钱罪怎么判刑

一、组织洗钱罪怎么判刑

根据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明确规定,组织洗钱活动者的量刑依据如下:首先,若犯罪所获得的非法所得与洗钱过程中所获取的利益之来源及本质遭到明知而故意掩盖或隐瞒,同时行为人为这类活动提供了专属的资金账户或者通过将物理财产转化为现钞、金融票据、有价值的证券、通过电子转账或者其他合法的支付结算方式进行合法资金转移、跨越国境转移非法资产,抑或是采用其他任何手段掩盖或隐瞒犯罪所得及其利益的真实来源和性质,那么此类罪犯将会面临没收其在实施上述犯罪活动中获取的所有非法所得以及这些非法所得所衍生的利益,并且还需接受五年以下有期徒刑或者拘役刑事惩罚,同时还需要缴纳相应的罚金;其次,若情节较为严重,则罪犯将被判处五年以上但不超过十年的有期徒刑,同时也需要承担罚金的法律责任;最后,若是由单位组织的犯罪活动,那么该单位将被处以罚金的行政处罚,同时对于该单位中的直接负责人以及其他直接参与者,也应按照上述规定进行相应的刑事处罚。因此,组织洗钱罪的量刑结果将取决于犯罪的具体情节,其中包括犯罪所得的数额、犯罪的手法、犯罪所得的实际用途等等因素。若情节严重,则可能会受到更为严厉的刑事制裁。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、组织洗钱罪的量刑标准是什么

根据《中华人民共和国刑法》中的相关规定,洗钱罪的法定量刑标准如下所述:为了隐藏或瞒过本属犯罪所得以及由此产生之收益的来源与性质,涉及到以转账或其它支付清算方法进行资金流转;跨越边界转移资产等情形者,应依法予以没收实施犯罪所得及其产生的收益,同时对行为人判处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单独处罚金;若情节严重者,则将面临五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金的严厉惩罚。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

根据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明确规定,有关涉嫌组织洗钱行为的量刑尺度包括:首先必须没收其行为所产生的所有违法所得及其衍生收益。针对这部分人将面临着在五年以下有期徒刑或者拘役处罚。同时,对于情节较为严重者,量刑标准为五年以上十年以下有期徒刑,且需额外承担缴纳罚金的义务。对于涉及到单位犯罪的情况,则需要对相关公司进行罚款惩治,而直接责任人与参与者亦将按照上述规定接受相应的严厉处罚。在此过程中,具体的量刑规范将基于罪行所获取财物额度、犯罪手段及用途等多元因素综合进行考量。

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工商行政管理部门和公安机关是接受举报和投诉的主要部门,具体负责在各自的职责范围内查处非法传销行为。任何单位和个人均有权向这两个部门举报和投诉非法传销行为。在接到举报和投诉后,工商行政管理部门、公安机关应当立即调查核实,依法查处。
【法律依据】
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县级以上地方人民政府应当加强对查处传销工作的领导,支持、督促各有关部门依法履行监督管理职责。
县级以上地方人民政府应当根据需要,建立查处传销工作的协调机制,对查处传销工作中的重大问题及时予以协调、解决。
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工商行政管理部门、公安机关依法查处传销行为,应当坚持教育与处罚相结合的原则,教育公民、法人或者其他组织自觉守法。
任何单位和个人有权向工商行政管理部门、公安机关举报传销行为。工商行政管理部门、公安机关接到举报后,应当立即调查核实,依法查处,并为举报人保密;经调查属实的,依照国家有关规定对举报人给予奖励。
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