洗钱罪涉及子女财产吗

最新修订 | 2024-08-24
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专家导读 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪涉及对毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理和金融诈骗等犯罪所得及其收益的掩饰、隐瞒。若子女的财产与这些非法所得有关联,可能被视为洗钱罪的组成部分,面临没收风险;若子女通过洗钱获得财产,则可能承担刑事责任。但若财产来源合法且与洗钱无关,子女不承担洗钱罪责。处理此类案件需综合分析具体事实和证据。
洗钱罪涉及子女财产吗

一、洗钱罪涉及子女财产吗

依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,洗钱罪系特定犯罪类型的附属罪名,其主要特征在于对实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类犯罪行为所获取的非法所得及其衍生收益的来源及性质进行掩盖或隐瞒。若子女的财产与上述犯罪行为所产生的非法所得及其收益存在关联性,则此类财产有可能被视为洗钱罪的构成要素。在司法实践中,如子女的财产来源不明且与上述犯罪行为存在牵连关系,则该类财产有可能面临被依法没收的法律风险。反之,若子女的财产系通过洗钱手段获取,则其本人将有可能承担相应的刑事责任。然而,具体的处理结果还需根据案件的详细事实和相关证据予以综合判定。若子女的财产来源合法且与洗钱行为无直接关联,则其无需承担洗钱罪的法律责任。因此,在涉及子女财产问题时,必须结合案件的具体情节进行深入剖析。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪涉及到哪个法律部门

洗钱罪案的处理主要由公安机关中的经济犯罪侦查部门即经侦大队承担。经侦大队被视为公安机关中专门负责调查和办理各类经济犯罪案件的核心部门之一,其主要职能包括组织、指挥、协调地方各级公安机关的相关工作以进行经济犯罪案件的侦破,同时也会积极参与或者直接负责重大、特别重大的经济犯罪案件的侦查工作。因此,洗钱罪作为经济犯罪领域的一个重要组成部分,自然也是由经侦大队来主导和负责对其进行查处。

《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,洗钱罪系特定犯罪类型的附属罪名,其主要特征在于对实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类犯罪行为所获取的非法所得及其衍生收益的来源及性质进行掩盖或隐瞒。若子女的财产与上述犯罪行为所产生的非法所得及其收益存在关联性,则此类财产有可能被视为洗钱罪的构成要素。在司法实践中,如子女的财产来源不明且与上述犯罪行为存在牵连关系,则该类财产有可能面临被依法没收的法律风险。反之,若子女的财产系通过洗钱手段获取,则其本人将有可能承担相应的刑事责任。然而,具体的处理结果还需根据案件的详细事实和相关证据予以综合判定。若子女的财产来源合法且与洗钱行为无直接关联,则其无需承担洗钱罪的法律责任。因此,在涉及子女财产问题时,必须结合案件的具体情节进行深入剖析。

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[律师回复] 解答如下,
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(二)本罪在客观方面表现为:
1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。
4、协助将资金汇往境外。
5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
(三)本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位
(四)本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
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