涉嫌洗钱罪判刑吗多久结案

最新修订 | 2024-08-24
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专家导读 触犯洗钱罪的自然人,应受法律制裁。轻者,判处五年以下徒刑或拘役,并处洗钱金额百分之五至百分之二十的罚金。重者,将面临五年以上十年以下徒刑,并须支付与洗钱数额相应的罚金。法律严厉打击洗钱行为,以维护金融秩序和社会稳定。
涉嫌洗钱罪判刑吗多久结案

一、涉嫌洗钱罪判刑吗多久结案

对于触犯洗钱罪行的自然人而言,应依法律判处予五年以下有期徒刑拘役的惩罚,同时处以一定比例的罚款,具体数值为洗钱金额的百分之五至百分之二十之间;若犯罪情节严重者,则可能面临长达五年以上但低于十年的有期徒刑,同样须承担与犯罪行为所涉及的洗钱数额相同比例的罚金

对于实施本罪行的法人组织,法律规定应对其施加罚金的处罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人进行刑事追究,处以五年以下有期徒刑或拘役的刑罚。若犯罪情节严重者,则可能面临长达五年以上但低于十年的有期徒刑。

刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、涉嫌洗钱罪需坐牢多久才能出来

通常情况下,洗钱行为在长达37日的拘留期内即可得到相应惩处。关于刑事拘留,从实施拘留措施至案件处理完毕,共需历经以下几个环节及相应时间规定:

其一,拘留期限一般为14天,最长可达37天;

其次为逮捕侦查阶段,此期间通常为两个月,最长时限则可达到七个月之久;

再次,进入法院一审阶段,一般需要耗费1.5个月的时间,最长可达三个月(但不包含补充侦查以及变更管辖等特殊情况);

最后,若案件需要进行二审审理,那么一般还需花费1.5个月的时间,最长则可能需要四个月才能完成整个流程。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

对于触犯洗钱罪行的自然人而言,应依法律判处予五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,同时处以一定比例的罚款,具体数值为洗钱金额的百分之五至百分之二十之间;若犯罪情节严重者,则可能面临长达五年以上但低于十年的有期徒刑,同样须承担与犯罪行为所涉及的洗钱数额相同比例的罚金。

对于实施本罪行的法人组织,法律规定应对其施加罚金的处罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人进行刑事追究,处以五年以下有期徒刑或拘役的刑罚。若犯罪情节严重者,则可能面临长达五年以上但低于十年的有期徒刑。

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