洗钱罪的标准有几种

最新修订 | 2024-08-24
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专家导读 洗钱罪的认定标准明确:行为人为毒品犯罪等上游犯罪提供资金账户,将非法财产转换为现金,或通过转账等支付手段隐蔽转移资金,以掩盖犯罪所得及其收益来源与性质。以上行为均构成洗钱罪。此标准旨在打击洗钱行为,维护金融秩序和社会公正。
洗钱罪的标准有几种

一、洗钱罪的标准有几种

关于认定洗钱罪的具体标准如下所述:若行为主体实施了为毒品犯罪上游犯罪提供资金账户服务,将财产有效地转化为现金形式;以及通过转账或其他支付结算手段来成功转移资金等隐蔽性极强且足以掩盖、遮蔽犯罪所得及其收益的来源及性质的行为表现,均可以判定其已触犯洗钱罪。

刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、洗钱罪的标准量刑缓刑

若洗钱罪行能够完全符合法定条件,则可考虑给予缓刑判决。对于那些被判定为被处以拘役或三年以下有期徒刑的罪犯,如果他们能同时达到下述四个条件,那么可以宣告缓刑,特别是对于未满十八岁未成年人、正在怀孕的女性以及已经年满七十五周岁的老年人,更应该考虑宣告缓刑:

(1)犯罪情节相对轻微;

(2)具有明显的悔过自新之意;

(3)不存在再次犯罪的风险;

(4)宣告缓刑不会给其所在社区带来严重的负面影响。

《刑法》第七十二条

缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:

(一)犯罪情节较轻;

(二)有悔罪表现;

(三)没有再犯罪的危险;

(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。

被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。

关于认定洗钱罪的具体标准如下所述:若行为主体实施了为毒品犯罪等上游犯罪提供资金账户服务,将财产有效地转化为现金形式;以及通过转账或其他支付结算手段来成功转移资金等隐蔽性极强且足以掩盖、遮蔽犯罪所得及其收益的来源及性质的行为表现,均可以判定其已触犯洗钱罪。

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洗钱罪的标准有几种
洗钱罪的认定标准明确:行为人为毒品犯罪等上游犯罪提供资金账户,将非法财产转换为现金,或通过转账等支付手段隐蔽转移资金,以掩盖犯罪所得及其收益来源与性质。以上行为均构成洗钱罪。此标准旨在打击洗钱行为,维护金融秩序和社会公正。
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刑事辩护
工作时间洗完澡,洗澡烫伤了,这种情况算是工伤么?
[律师回复] 不属于工伤,因为不是上班时间,也与工作无关。根据《工伤保险条例》第十四条 职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:  
(一)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;  
(二)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;  
(三)在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;  
(四)患职业病的;  
(五)因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;  
(六)在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;  
(七)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。  第十五条 职工有下列情形之一的,视同工伤:  
(一)在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的;  
(二)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的;  
(三)职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得伤残军人证,到用人单位后旧伤复发的。  职工有前款第
(一)项、第
(二)项情形的,按照本条例的有关规定享受工伤保险待遇;职工有前款第
(三)项情形的,按照本条例的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。  第十六条 职工符合本条例第十四条、第十五条的规定,但是有下列情形之一的,不得认定为工伤或者视同工伤:  (一)故意犯罪的;  (二)醉酒或者吸毒的;  (三)自残或者自杀的。
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洗钱罪的行为主要有哪几种?
[律师回复] 一、洗钱罪的行为方式有哪些 1、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节,赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户,然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。行为人只要明知该财产是上述犯罪所得的,无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易,将该财产换为现金或金融票据,即可构成本罪。 3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法资金混杂于合法的现金中,凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现,以便用来开办公司、企业,从而使得非法资金具有流动性并获得利润。 4、协助将资金汇往境外。 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。这主要是指:将犯罪收匿于各种交通工具中,带出国境,然后兑换成外币或购买财产,或以国外亲属的名字存入国外银行,然后再返回本国;开设宾馆、洗浴、歌舞厅等服务行业及日常使用现金量大的行业,把非法获取的收入混人合法收入之中;用现金购买不动产等然后变卖出去;用“高昂”的价格购买某种劣质的产品甚至废料等将钱寄往异地或异国的同伙,以此将钱转移出去,使赃钱合法化等。 二、洗钱罪应该如何处罚根据《刑法》第一百九十一条第一款规定,构成洗钱罪的,没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。这里的“情节严重”,主要是指洗钱数额特别巨大的;洗钱行为造成严重后果的;实施“上游犯罪”犯罪所产生的收益(指犯罪分子将“上游犯罪”所得收入用于合法或非法投资、经营、储蓄、放贷等所获取的经济利益,如投资所获红利、经营所得收入、储蓄所得孳息、放贷所获利润、兑换外汇所得手续费等)数额巨大的;洗钱行为导致职务犯罪等现象愈演愈烈的;酿成新的严重犯罪,影响对重大犯罪的及时侦破,等等。
我同学的工种是酸洗。算有毒有害特殊工种吗?
[律师回复] 特殊工种是指从事特种作业人员职位类别的统称,是指容易发生人员伤亡意外,对操作本人、他人及周围设施的安全有重大危害的工种。特种作业人员范围:
1.电工作业。含发电、送电、变电、配电工,电气设备的安装、运行、检修(维修)、试验工,矿山井下电钳工;
2.金属焊接、切割作业。含焊接工,切割工;
3.起重机械作业。含起重机师傅,司索工,信号指挥工,安装与维修工;
4.公司内机动车辆行驶。含在公司内及码头、货场等生产作业范围和施工现场行驶的各类机动车辆的行驶人员;
5.登高架设作业。含2米以上登高架设、拆除、维修工、高层建(构)筑物表面清洗工;
6.锅炉作业(含水质化验)。含承压锅炉的操作工,锅炉水质化验工;
7.压力容器作业。含压力容器罐装工、检验工、运输押运工、大型空气压缩机操作工;
8.制冷作业。含制冷设备安装工、操作工、维修工;
9.爆破作业。含地面工程爆破、井下爆破工;
10.矿山通风作业。含主扇机操作工,瓦斯抽放工,通风安全监测工,测风测尘工;
1
1.矿山排水作业。含矿井主排水泵工,尾矿坝作业工;
1
2.矿山安全体检作业。含安全体检工,瓦斯检验工,电气设备防爆体检工;
1
3.矿山提升运输作业。含主提升机操作工,(上、下山)绞车操作工,固定胶带输送机操作工,信号工,拥罐(把勾)工;
1
4.采掘(剥)作业。含采煤机师傅,掘进机师傅,耙岩机师傅,凿岩机师傅;
1
5.矿山救护作业;
1
6.危险物品作业。含危险化学品、民用爆炸品、放射性物品的操作工、运输押运工、储存保管员;
1
7.经国家局准许的其它作业。
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洗钱罪判刑标准有几种
洗钱犯罪的量刑标准在《刑法》第191条明确。情节严重者判5至10年有期徒刑并罚金;情节特别恶劣者,判10年以上或无期徒刑,并可能罚款或没收财产。判定标准基于洗钱数额、手法及社会危害等实际情况。
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刑事辩护
麻烦你!我曾从事酸洗工作16年,酸洗工是特殊工种吗?谢谢
[律师回复] 不属于。特殊工种的内容一.电工作业。含发电、送电、变电、配电工,电气设备的安装、运行、检修维修、试验工,矿山井下电钳工二.金属焊接、切割作业。含焊接工,切割工三.起重机械作业。含起重机司机,司索工,信号指挥工,安装与维修工四.企业内机动车辆驾驶。含在企业内及码头、货场等生产作业区域和施工现场行驶的各类机动车辆的驾驶人员五.登高架设作业。含2米以上登高架设、拆除、维修工、高层建构筑物表面清洗工六.锅炉作业含水质化验。含承压锅炉的操作工,锅炉水质化验工七.压力容器作业。含压力容器罐装工、检验工、运输押运工、大型空气压缩机操作工八.制冷作业。含制冷设备安装工、操作工、维修工九.爆破作业。含地面工程爆破、井下爆破工十.矿山通风作业。含主扇机操作工,瓦斯抽放工,通风安全监测工,测风测尘工十一.矿山排水作业。含矿井主排水泵工,尾矿坝作业工十二.矿山安全检查作业。含安全检查工,瓦斯检验工,电气设备防爆检查工十三.矿山提升运输作业。含主提升机操作工,上、下山绞车操作工,固定胶带输送机操作工,信号工,拥罐把勾工十四.采掘剥作业。含采煤机司机,掘进机司机,耙岩机司机,凿岩机司机十五.矿山救护作业十六.危险物品作业。含危险化学品、民用爆炸品、放射性物品的操作工、运输押运工、储存保管员十七.经国家局批准的其它作业。
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湖南省洗钱罪量刑标准有几种
审判洗钱罪的标准是:明知是毒品、黑社会等七类犯罪所得,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助转换财产形式、转移资金、汇往境外或采取其他手段,均构成洗钱罪。视情节严重,可判五年以下有期徒刑或拘役及罚金;情节特别严重可判五年以上十年以下有期徒刑及罚金;情节极其恶劣可判十年以上有期徒刑及罚金;极端情况下可判二十年以下有期徒刑及罚金。
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洗钱罪的公诉量刑标准有几种
洗钱罪的公诉判决量刑主要依据三个标准:一是基本量刑,根据洗钱金额和情节确定刑罚;二是在涉及巨额资金、重复作案或严重损害社会利益时,刑罚加重;三是单位犯罪的,除罚金外,还追究主管和直接责任人员的刑事责任。这些标准确保了对洗钱罪的量刑公正合理。
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