一、集资诈骗罪立案标准是什么规定
集资诈骗罪,即以非法占有为意图,通过欺骗手段进行非法集资活动,且其涉及金额达到一定数量才会被认定违法。其刑法规则中对于此类犯罪的立案标准有着明确规定:若个人集资诈骗金额达到10万元人民币以上;或者单位集资诈骗金额达到50万元人民币以上,那么就必须对此类案件进行立案侦查并追究相关责任人的法律责任。
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十四条
[集资诈骗罪]以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在十万元以上的,应予立案追诉。
集资诈骗罪指以非法占有为目的,通过欺诈手段非法集资,金额达到一定数额构成违法。刑法规定,个人集资诈骗10万元以上,单位集资诈骗50万元以上,需立案侦查并追究法律责任。
二、集资诈骗罪的具体立案标准
关于集资诈骗罪的明确立案准则如下:
首先,对于个人实施的集资诈骗犯罪行为,若涉及到的金额达到了十万元人民币以上,就可以视为具备了立案条件;
其次,如果是单位犯下集资诈骗罪行,那么其涉案金额必须达到五十万元人民币以上才符合立案要求。
集资诈骗罪,是指那些以非法占有他人财物为目的,违反相关金融法律法规的规定,采用欺骗手段进行非法集资活动,从而严重扰乱国家正常金融秩序,侵害公共和私人财产权益,并且涉案金额较大的违法犯罪行为。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
三、集资诈骗罪的常见情形有什么
在集资诈骗罪这一罪项下,通常存在的几种典型情形有:实施诈骗手法来非法筹集资金,比如虚构集资用途,运用虚假的证明文件并以高额回报作为诱饵。此外,还可能出现携带着集资款项潜逃的情况;肆意挥霍集资款项,导致集资款项无法归还给投资人;利用集资款项从事违法犯罪活动,使得集资款项无法归还给投资人;抽逃、转移资金、隐藏财产,逃避返还资金的责任;隐匿、销毁财务记录,或者制造虚假破产、假倒闭现象,逃避返还资金的义务等等。在司法实践过程中,对于是否构成集资诈骗罪的判定,需要全面考虑行为人的主观意图、客观行为及其所产生的后果等多个层面的因素。总的来说,集资诈骗行为对金融秩序造成了严重破坏,损害了广大投资者的利益,必然会面临法律的严惩。
集资诈骗罪指以非法占有为目的,通过欺诈手段非法集资,金额达到一定数额构成违法。刑法规定,个人集资诈骗10万元以上,单位集资诈骗50万元以上,需立案侦查并追究法律责任。
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