如何判定为诈骗罪

一、如何判定为诈骗罪

诈骗犯罪乃是一种严重侵犯他人财产权利之行为，其主要特征在于行为人主观上具有非法占有的意图，通过虚构事实、掩盖真相等方式，诱使受害人陷入错误认知并做出财产处置决策，最终致使受害人遭受重大损失。判定一起诈骗案是否成立，往往需要综合考察以下四个关键因素：

第一，行为人需实施欺诈行为，具体表现为故意制造虚假情况或隐匿真相；

第二，受害人必须因为这种欺诈行为而形成错误意识；

第三，受害人必须基于错误意识做出财产处分决定；

第四，行为人必须实际取得了财产，且该财产价值应达到当地规定的“数额较大”标准。值得注意的是，在司法实践中，“数额较大”的认定标准会依据各地区的经济发展状况而有所区别。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条

【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

诈骗犯罪侵犯他人财产，特征为非法占有的意图，通过虚构事实、掩盖真相等手段诱使受害人错误认知并遭受损失。判定诈骗案需考察：欺诈行为、受害人错误意识、基于错误意识的财产处分决定、行为人实际取得“数额较大”的财产。其中，“数额较大”标准因地区经济状况而异。

二、如何判定为无效合同

若欲判定某份合同为无效合同，您需遵照相关法律规定，向当地法院提起诉讼。

在上述过程中，合同当事人本身并未享有确认合同无效之法定权限，确认合同有效性的权力仅归属于人民法院。

针对当事人请求确认合同无效这一事项，其不应受到诉讼时效期间的任何限制。

然而，当合同经过法院判定为无效之后，关于返还财产以及赔偿损失等方面的请求，亦应按照相关法律对于诉讼时效的具体规定执行。

而且，依据我国法律典章的明确规定，以下四种类型的合同即属无效合同:

首先是由无民事行为能力人所签署的合同;

其次是双方当事人以虚假意思表示为之的合同;

再次包括那些违反了法律、行政法规强制性规范以及公共秩序与善良风俗原则的合同;

最后是恶意串通，从而损害他人合法权益的合同。

《民法典》第一百四十六条

行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。

《民法典》第一百五十三条

违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。

违背公序良俗的民事法律行为无效。

《民法典》第一百五十四条

行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。

三、如何判定为洗钱

洗钱，乃是通过诸多手法使不法获得之财产得以正当化之行为。对于此种行为之构成要件，判定的关键在于审视如下几大要素：首先，须严格审查资金之来源是否合法且无任何犯罪嫌疑；其次，需紧紧追踪资金流动路径及使用目的，若出现异常或无法解释合理性之情形，应格外警惕；再次，对交易之规则及流程开展深入调查，倘若发现有故意掩盖资金真实来源与去向之举动，即可高度怀疑其反常性；最后，在作出最终判定前，必须全面评估相关涉案人员的背景信息及其行为背后的动机诱因等综合性因素。总而言之，彻底查清洗钱案件所需考虑的纷繁复杂的因素众多，必须按照有关法律法规的规定逐项检验。

诈骗犯罪侵犯他人财产，特征为非法占有的意图，通过虚构事实、掩盖真相等手段诱使受害人错误认知并遭受损失。判定诈骗案需考察：欺诈行为、受害人错误意识、基于错误意识的财产处分决定、行为人实际取得“数额较大”的财产。其中，“数额较大”标准因地区经济状况而异。