在对涉嫌制售假冒伪劣商品行为进行立案调查之后,往往会进行详细的账户流水追溯工作。这是由于银行流水记录了涉案产品的相关交易详情、资金流转走向乃至不法分子可能获取的收益等重大信息,这些关键信息对于案件的深入侦查及事实真相的准确认定起着至关重要的作用。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十四条
【证据的收集与使用】人民法院、人民检察院和公安机关有权向有关单位和个人收集、调取证据。有关单位和个人应当如实提供证据。
行政机关在行政执法和查办案件过程中收集的物证、书证、视听资料、电子数据等证据材料,在刑事诉讼中可以作为证据使用。
对涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的证据,应当保密。
凡是伪造证据、隐匿证据或者毁灭证据的,无论属于何方,必须受法律追究。
在调查制售假冒伪劣商品案件时,通常会深入追溯账户流水。银行记录详尽的交易细节、资金流向及非法获利,为侦破案件提供关键证据,对揭示真相至关重要。这一流程对深入侦查和准确认定事实至关重要。
二、假冒伪劣产品如何处罚
生产以及销售伪劣商品之罪责,乃是指生产商和销售商家在其制造或销售的产品中人为地掺入不实物质、以非纯良产品替换优质产品、以次等级商品冒充优等品乃至通过制造假冒商品来替代合格品,如此等行为所涉及到的销售金额达到人民币(下同)50,000元额度以上。
依据我国《中华人民共和国刑法》第一百四十条明确规定,对于此类严重违法犯罪行为的司法量刑标准如下:
1.对于在产品制造或销售环节中存在着掺杂、掺假的情况,以次级物品代替优质产品,以低质产品冒充高档产品,或通过生产与销售假冒伪劣产品来替代合格商品的这类违法行为,且其销售金额在人民币50,000元以上但未曾达到人民币200,000元的情况,将依法判处相关责任人二年以下有期徒刑或拘役,同时还将处以人民币销售金额的50%以上、但是最高不超过两倍的罚金;
2.若相关责任人的销售金额已经超出了人民币200,000元而尚未达到人民币500,000元的限度,则将被追究二年以上直至七年以下有期徒刑的法律责任,同时还将处以销售金额的50%以上、但是最高不超过两倍的罚金;
3.对于相关责任人的销售金额已经达到人民币500,000元并进一步扩展至人民币2,000,000元区间的情况,应相应地被追究七年以上有期徒刑的法律责任,同时还需承担销售金额的50%以上、但是最高不超过两倍的罚金;
4.而对于销售金额已然超出人民币2,000,000元的严重违法行为,将被追究长达十五年以上直至无期徒刑的法律责任,同时还需要缴纳销售金额的50%以上、但是最高不超过两倍的罚金或依法没收非法所得财产。
《刑法》第一百四十条
生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好或者以不合格产品冒充合格产品,销售金额五万元以上不满二十万元的,处二年以下有期徒刑或者拘役;
并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额二十万元以上不满五十万元的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;
销售金额五十万元以上不满二百万元的,处七年以上有期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;
销售金额二百万元以上的,处十五年有期徒刑或者无期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。
三、假冒伪劣产品怎么判
关于销售假冒伪劣商品行为的定罪量刑问题,主要是根据犯罪情节的严重性来进行判断。具体而言,若销售金额在人民币五万元至二十万元之间,将面临二年以下有期徒刑或拘役的惩罚,同时还需缴纳销售金额百分之五十以上两倍以下的罚金;若销售金额在人民币二十万元至五十万元之间,则将被判处二年以上七年以下有期徒刑,同样需要缴纳销售金额百分之五十以上两倍以下的罚金;而当销售金额达到人民币五十万元至二百万元时,将面临七年以上有期徒刑的严厉惩罚,并且仍需缴纳销售金额百分之五十以上两倍以下的罚金;至于销售金额超过人民币二百万元者,将被判处十五年有期徒刑或无期徒刑,同时还需缴纳销售金额百分之五十以上两倍以下的罚金或没收全部财产。另外,对于单位犯罪的情况,我们会对该单位施以罚款的处罚,同时也会对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,按照上述规定进行相应的处罚。
在调查制售假冒伪劣商品案件时,通常会深入追溯账户流水。银行记录详尽的交易细节、资金流向及非法获利,为侦破案件提供关键证据,对揭示真相至关重要。这一流程对深入侦查和准确认定事实至关重要。
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