骗取贷款罪由谁来立案的

最新修订 | 2024-09-21
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专家导读 骗取贷款罪一般由公安部门进行立案侦查。该罪名是指行为人通过不正当手段获取银行或者其他金融机构的贷款,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。公安机关作为打击刑事犯罪的主要力量,会根据线索和证据,对涉嫌骗取贷款罪的行为展开调查,并依法进行立案审查。
骗取贷款罪由谁来立案的

一、骗取贷款罪由谁来立案

关于骗取贷款罪行一事,通常情况下将由公安部门进行立案侦办。骗取贷款罪是指通过不正当手段获取银行或其他金融机构的贷款,从而对银行或其他金融机构构成重大财产损失或者存在其他特别恶劣之情状的行为。在这个过程中,公安机关,这个肩负着各类刑事案件侦破任务的主要机构,便会依据相关的线索与证据,展开对涉嫌骗取贷款罪行的调查行动,并依法予以立案与审查。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第十九条

【职能管辖】刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。

人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪,可以由人民检察院立案侦查。对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件,需要由人民检察院直接受理的时候,经省级以上人民检察院决定,可以由人民检察院立案侦查。

自诉案件,由人民法院直接受理。

关于骗取贷款罪行,通常由公安部门立案侦办。此罪行指以不正当手段获取银行或金融机构贷款,导致重大财产损失或恶劣情状。公安机关作为侦破刑事案件的主要机构,将依据线索与证据,对涉嫌骗取贷款罪行展开调查,并依法立案审查。

二、骗取贷款罪的含义是什么?

根据相关法律规定,通过欺瞒手段获取银行或其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保函等金融服务,且对银行乃至整个金融体系造成了巨大的损失或者存在其他严重违法行为的,将被判处最低三年以下,最高不超过七年的有期徒刑,同时还可能面临罚金处罚

如若你已经真实地了解到了这一法律层面的问题,请务必遵守相关法规和制度,不要因小失大,给自己以及你所热爱的社会带来无法挽回的损失。

刑法》第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

三、骗取贷款罪四种情形是什么

依照我国《中华人民共和国刑法》的诠释,以下为骗取贷款罪常见的四种犯罪情形:第一,编造并虚构引入资本金、项目投资等所谓“真实”却又本不存在的理由,以此方式企图蒙蔽金融机构,从而获得贷款;第二,利用虚假的经济合同,如伪造交易合同等,试图误导金融机构对其产生错误认识;第三,提供虚假的证明文件,如虚假的财务报表、资产评估报告等,以期达到欺诈目的;第四,以虚假的产权证明作为担保,或者超越抵押物价值进行多次担保,以欺骗手段获取贷款。值得我们关注的是,对于骗取贷款罪的判定,需要全面考虑诸多因素,包括行为人的主观意图、实际实施的行为以及由此引发的不良后果等等。在司法实践过程中,针对具体事例的裁定将严格遵循相关法律法规及证据材料进行严谨分析与判断。

关于骗取贷款罪行,通常由公安部门立案侦办。此罪行指以不正当手段获取银行或金融机构贷款,导致重大财产损失或恶劣情状。公安机关作为侦破刑事案件的主要机构,将依据线索与证据,对涉嫌骗取贷款罪行展开调查,并依法立案审查。

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《中华人民共和国刑法》第一百六十三条
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《中华人民共和国刑法》第一百六十四条
【对非国家工作人员行贿罪】为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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[律师回复] 对于犯罪人员的立功申报资料应由谁出具这个问题,解答如下, 犯罪人员的立功申报材料应由谁出具
如果犯罪人员有立功行为的,发现立功的机关需要出具立功材料。
哪些情况不能认定为立功
(1)非犯罪分子本人实施的行为。为使犯罪分子得到从轻处理,犯罪分子的亲友直接向有关机关揭发他人犯罪行为,提供侦破其他案件的重要线索,或者协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人的,不应当认定为犯罪分子的立功表现。
(2)没有指明具体犯罪事实的“揭发”行为。犯罪分子揭发他人犯罪行为时没有指明具体犯罪事实的,揭发的犯罪事实与查实的犯罪事实不具有关联性的,不能认定为立功表现。
(3)犯罪分子提供的线索或者协助行为对于其他案件的侦破或者其他犯罪分子的抓捕不具有实际作用的。
四种来源线索、材料不得认定为立功:
(1)本人通过非法手段或者非法途径获取的。
(2)本人因原担任的查禁犯罪等职务获取的。
(3)他人违反监管规定向犯罪分子提供的。
(4)负有查禁犯罪活动职责的国家机关工作人员或者其他国家工作人员利用职务便利提供的。
可以被认定为立功的情形有哪些
具体立功情形有:
根据《刑法》第六十八条第一款的规定,犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为,包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪,经查证属实;
提供侦破其他案件的重要线索,经查证属实;
阻止他人犯罪活动;
协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人(包括同案犯);
具有其他有利于国家和社会的突出表现的,应当认定为有立功表现。
共同犯罪案件的犯罪分子到案后,揭发同案犯共同犯罪事实的,可以酌情予以从轻处罚。
根据刑法第六十八条第一款的规定,犯罪分子有检举、揭发他人重大犯罪行为,经查证属实;提供侦破其他重大案件的重要线索,经查证属实;阻止他人重大犯罪活动;协助司法机关抓捕其他重大犯罪嫌疑人(包括同案犯);对国家和社会有其他重大贡献等表现的,应当认定为有重大立功表现。
犯罪人员有立功表现司法机关会怎么处理
第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为,查证属实的,或者提供重要线索,从而得以侦破其他案件等立功表现的,可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。
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