集资诈骗罪职员如何定罪

一、集资诈骗罪职员如何定罪

在对集资诈骗罪案件中相关从业人员的定罪环节，必须依据多元因素进行全面深入地分析与评价。倘若相关从业人员在清楚明确地知道自己所在的企业或集团正进行非法的集资诈骗活动，却仍然积极主动地投入其中，且在此次犯罪过程中扮演了至关重要的角色，例如组织、策划乃至执行各项行动等不可替代的职责，则有充分理由认为其将直接作为主谋之一，并因此而被判定为集资诈骗罪的共犯，面临相应的法律制裁。

然而，若相关从业人员在不知情的情况下，误以为自己所从事的工作仅仅是合法的金融业务，或者在整个犯罪过程中所起到的作用相对微不足道，缺乏明显的主观恶意以及实质性的犯罪行为，那么他们很可能不会被视为犯罪分子，无需承担刑事责任。在司法实践中，对于此类案件的处理，通常会根据相关从业人员的具体行为表现、主观认识程度、在犯罪中所发挥的作用大小等多个维度进行综合评估，从而最终决定其是否应当承担刑事责任。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

在对集资诈骗罪定罪中，需全面评估从业人员行为、认知及作用。若明知非法仍积极参与核心活动，将视为主谋，承担刑事责任。反之，若不知情或作用小，缺乏主观恶意，可能免于处罚。司法实践中，将综合行为、主观恶意和作用等因素定罪。

二、集资诈骗罪可以是单位犯罪吗

根据法律法规，集资诈骗罪也可视为单位犯罪之一。

在特定情况下，若行为人怀揣非法占有的目的，运用欺诈手段进行非法集资活动且涉案金额达到一定规模，则将面临三年以上、七年以下有期徒刑，同时还需缴纳相应罚金；

如果涉及数额特别庞大或者存在其他严重情节，刑罚将上升至七年以上有期徒刑或无期徒刑，同样需要支付罚金或没收财产。

针对单位在实施此类犯罪的状况，依法应对单位判处罚金，同时对自单位负责人以及其他直接责任人，按照上述相关规定进行惩治。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

三、集资诈骗罪的认定金额标准是怎么定的

关于集资诈骗罪认定金额的相关规定如下所述：针对个人而言，如果其涉嫌进行集资诈骗活动，且数额达到人民币十万元以上，则可以被认定为“数额较大”；若数额超过人民币三十万元，则可被划分为“数额巨大”；至于数额若达到人民币百万元及其以上者，则应被视为“数额特别巨大”。针对单位进行集资诈骗的情况，如果数额达到了人民币五十万元及以上，那么便可以被视为“数额较大”；而当数额达到人民币一百五十万元及以上时，就会被归入“数额巨大”范畴；要是数额到达了人民币五百万元及以上的话，那么这便是属于极为严重的“数额特别巨大”。值得关注的是，在司法实践过程中所涉及的集资诈骗数额，除了犯罪发生前所偿还的数值以外，还将涵盖行为人在犯罪行为发生之前已然归还给受害者们的那部分钱款。然而，对于那些屡次从事集资诈骗活动，却未受到法律制裁者来说，他们的犯罪总额将会按先后顺序累积计算。

在对集资诈骗罪定罪中，需全面评估从业人员行为、认知及作用。若明知非法仍积极参与核心活动，将视为主谋，承担刑事责任。反之，若不知情或作用小，缺乏主观恶意，可能免于处罚。司法实践中，将综合行为、主观恶意和作用等因素定罪。