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在不知情的情况下帮人转钱需要注意什么
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2024-10-14
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巩海冬律师
执业认证
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评分5.0分执业：5年
专家导读
日常生活中，正常的财务交易都是合法的。不过，如果您明知对方要利用您的账户来实施犯罪，那您也得承担相应的法律责任。要是您故意隐藏、转移罪犯所得或收益，那您可能会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；要是情况严重，那您可能会被判处三年以上七年以下有期徒刑，同时还得交罚金。所以，大家一定要注意保护自己的账户安全，别让罪犯有机可乘。
一、在不知情的情况下帮人转钱需要注意什么
在正常的财务交易中，这样做是合法的；
然而，若您知晓对方利用您提供的账户实施犯罪行为或进行其他非法活动，那么您将必须承受相应的法律责任。
根据相关规定，任何人故意隐藏、转移、购买、代表销售或采取其他方法来掩盖和隐瞒已知为罪犯所得或其产生的收益者，应处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需处以罚金；
对于情节严重者，则处以三年以上七年以下有期徒刑，同时也需要罚款。
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
二、在不知情的情况下肇事逃逸如何处理
在未曾获悉事实真相的前提下导致交通事故并随后逃离现场的行为，应交由专业交警依据全面详细的调查结果来判定其是否属于肇事逃逸。
若被确认为逃逸行径，而情节尚未达到犯罪标准者，公安机关有权对其处以200至2000元不等的罚款金额，同时可并处15天以内的拘留处罚。《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条
有下列行为之一的，由公安机关交通管理部门处二百元以上二千元以下罚款：
（一）未取得机动车驾驶证、机动车驾驶证被吊销或者机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的；
（二）将机动车交由未取得机动车驾驶证或者机动车驾驶证被吊销、暂扣的人驾驶的；
（三）造成交通事故后逃逸，尚不构成犯罪的；
（四）机动车行驶超过规定时速百分之五十的；
（五）强迫机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规和机动车安全驾驶要求驾驶机动车，造成交通事故，尚不构成犯罪的；
（六）违反交通管制的规定强行通行，不听劝阻的；
（七）故意损毁、移动、涂改交通设施，造成危害后果，尚不构成犯罪的；
（八）非法拦截、扣留机动车辆，不听劝阻，造成交通严重阻塞或者较大财产损失的。
行为人有前款第二项、第四项情形之一的，可以并处吊销机动车驾驶证；有第一项、第三项、第五项至第八项情形之一的，可以并处十五日以下拘留。
三、在不知情的情况下收了赃物怎么办
若在无意识之中接收了赃物，可能面临着各种不同的法律责任。倘若您确凿事前对事实毫不知情，且以合理价位和常规交易模式进行购入，同时也竭力履行了应有的审查职责，那么通常情况下您并不构成犯罪行为。然而，您仍需全力配合公安部门的调查工作，提供相关的交易记录以及目击者的证词等证据，以此来证实自身的无辜。若无法充分证明您的无知，则可能会面临一定程度的法律风险。例如，涉案物品可能会被依法追回，从而给您带来经济上的损失。因此，在日常商业活动中，务必审慎审查商品的来源，妥善保存相关交易凭证，以便尽可能地降低潜在的法律风险。
正常财务交易合法，但知悉对方利用您账户犯罪，须担法律责任。故意隐藏、转移罪犯所得或收益者，处三年以下有期徒刑、拘役或罚金；情节严重者，处三年以上七年以下有期徒刑及罚金。
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在不知情的情况下帮人转钱需要注意什么
在不知情情况下协助他人转移资金时需着重关注的事项若交易行为系合法进行之转账操作，则不构成任何违法行为；然而，若被他人利用您的账户实施犯罪行为或其他非法业务时，那么您便需要承担相应之法律责任。
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合同事务
商标转让后不注册，什么情况下才会被注销？
[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下,
1、在初审阶段尚未注册的商标。
2、注册商标有效期满及六个月宽展期内未提出续展申请，或商标局已注销的商标。
3、他人已向商标局提出该注册商标连续三年停止使用的。
4、擅自改变了注册商标的文字、图形及其组合的。
5、未经有关部门批准，自行改变注册人名义、地址，以其他事项而未办理变更手续的。
商标转让是将商标注册人的商标权利转移到其他合法的受让人名下，商标转让的周期也比注册商标要短很多，而且成功率最高。商标转让由于其方便、快捷、安全，受到多数企业的认可，但是也有一些因素会影响商标转让的成功：
1、商标的权利不真实。如果商标的转让是不合法的，例如未经注册人同意，非法转让商标，又将非法转让的商标转让给他人，这时的商标权利并不属于被转让人，转让行为肯定是不受法律保护的。商标局一旦发现非法转让的行为会立即终止该商标的转让。
2、商标转让时要查询是否有近似商标，如果有近似商标要一并转让。如果注册人名下近似商标没有一并转让，也会造成转让的不成功。如同一注册人名下的近似商标经过长期使用，可能已为相关公众所熟知，如果只转让其中一部分，消费者会将近似商标的商品联系起来，商标将不能发挥区别商品来源的功能。因此，为了保护消费者的利益，避免混淆和误认，商标转让应将近似商标一并转让。
3、自然人名下的注册商标，申请时的签名和转让申请书上的签名如果不一致，商标局会下发补正通知，双方需要办理同意转让的公证书，会拖延转让的时间。注册人的资质未年检等也会影响转让的正常进行。同样，印章不符也会影响转让的成功。
4、转让资料的填写错误或笔误也会造成转让的不成功。转让文书的填写需要仔细核对，按照要求填写。
5、法律规定：对可能产生误认、混淆或者其他不良影响的转让注册商标申请，转让行为不予核准。
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快速解决“知识产权”问题
我的朋友想要进行商标注册，但是对其流程不了解，所以我想帮他咨询下关于怎么查询商标注册情况的内容.
[律师回复]
1、查询人在商标注册大厅查询窗口填写《商标申请后查询单》，并提交《受理通知书》或所缴纳商标规费发票复印件及商标图样。对变更、续展、转让、补证等申请的办理情况进行查询的，还应写明原商标的注册号。
2、自商标局受理商标查询次日起三个工作日，查询人可到商标注册大厅自行领取查询结果;三日内尚未查出结果的，待查出结果后由商标局函告查询人。
来函查询
1、随函提交《受理通知书》复印件，或所缴纳商标规费发票复印件及商标图样，并应在信函中写明查询项目、企业名称、联系人及通信地址，并加盖公章。对变更、续展、转让、补证等申请的办理情况进行查询的，还应写明原商标的注册号。
2、商标局查出结果后，及时函告查询人。
1、查询人在商标注册大厅查询窗口填写《商标申请后查询单》，并提交《受理通知书》或所缴纳商标规费发票复印件及商标图样。对变更、续展、转让、补证等申请的办理情况进行查询的，还应写明原商标的注册号。
2、自商标局受理商标查询次日起三个工作日，查询人可到商标注册大厅自行领取查询结果;三日内尚未查出结果的，待查出结果后由商标局函告查询人。
来函查询
1、随函提交《受理通知书》复印件，或所缴纳商标规费发票复印件及商标图样，并应在信函中写明查询项目、企业名称、联系人及通信地址，并加盖公章。对变更、续展、转让、补证等申请的办理情况进行查询的，还应写明原商标的注册号。
2、商标局查出结果后，及时函告查询人。
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我一个朋友现在想要转赠资本给他弟弟，不知道要怎么办理。想要问一下未分配利润转增注册资本应注意什么？
[律师回复]
1、会计报表经审计
2、经股东大会批准并形成决议
3、如果增资后股比有变化，应注意确认增资前后享有的股东权益有所不同
4、注册变更
股东大会批准后：
借：利润分配—未分配利润 （转资本金额）
贷：资本公积—股权投资准备
注册变更后：
借：资本公积—股权投资准备
贷：实收资本
1、会计报表经审计
2、经股东大会批准并形成决议
3、如果增资后股比有变化，应注意确认增资前后享有的股东权益有所不同
4、注册变更
股东大会批准后：
借：利润分配—未分配利润 （转资本金额）
贷：资本公积—股权投资准备
注册变更后：
借：资本公积—股权投资准备
贷：实收资本
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帮信罪什么都不知情情况下
通常情况下，个人不了解某件事，就不能判定他犯了帮信罪。根据我国法律规定，帮信罪要求行为人明知他人利用网络进行犯罪，还要为其提供技术支持或支付结算等便利。如果行为人主观上不知道他人在犯罪，并且没有犯罪的意图，那么他就不符合帮信罪的构成要素。比如说，不知情的帮助就不算是帮信罪。
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刑事辩护
商标转让后什么情况下商标不能注册
[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下,
1、在初审阶段尚未注册的商标。
2、注册商标有效期满及六个月宽展期内未提出续展申请，或商标局已注销的商标。
3、他人已向商标局提出该注册商标连续三年停止使用的。
4、擅自改变了注册商标的文字、图形及其组合的。
5、未经有关部门批准，自行改变注册人名义、地址，以其他事项而未办理变更手续的。
商标转让是将商标注册人的商标权利转移到其他合法的受让人名下，商标转让的周期也比注册商标要短很多，而且成功率最高。商标转让由于其方便、快捷、安全，受到多数企业的认可，但是也有一些因素会影响商标转让的成功：
1、商标的权利不真实。如果商标的转让是不合法的，例如未经注册人同意，非法转让商标，又将非法转让的商标转让给他人，这时的商标权利并不属于被转让人，转让行为肯定是不受法律保护的。商标局一旦发现非法转让的行为会立即终止该商标的转让。
2、商标转让时要查询是否有近似商标，如果有近似商标要一并转让。如果注册人名下近似商标没有一并转让，也会造成转让的不成功。如同一注册人名下的近似商标经过长期使用，可能已为相关公众所熟知，如果只转让其中一部分，消费者会将近似商标的商品联系起来，商标将不能发挥区别商品来源的功能。因此，为了保护消费者的利益，避免混淆和误认，商标转让应将近似商标一并转让。
3、自然人名下的注册商标，申请时的签名和转让申请书上的签名如果不一致，商标局会下发补正通知，双方需要办理同意转让的公证书，会拖延转让的时间。注册人的资质未年检等也会影响转让的正常进行。同样，印章不符也会影响转让的成功。
4、转让资料的填写错误或笔误也会造成转让的不成功。转让文书的填写需要仔细核对，按照要求填写。
5、法律规定：对可能产生误认、混淆或者其他不良影响的转让注册商标申请，转让行为不予核准。
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快速解决“知识产权”问题
叔叔自己开车出差，喝酒后驾驶，，还没有带驾照，被警察拦下，帮叔叔咨询一下什么情况下会被注销驾照
[律师回复] 驾照逾期3年未换将被注销
三天前，市民王小姐来到贵阳交警大队车管所申请更换驾照，前台受理民警发现她的驾照过期三年，民警当即“没收”了驾照，并告诉她：想要重新获得驾驶资格，需要回驾校学习重新申请考试。
记者了解到，王小姐的驾驶证是2006年3月考取的，驾驶证副本上写着有效期到2012年，由于王小姐取得驾照后很少开车，时间一长就疏忽了换证时间。王小姐十分懊恼自己的粗心造成驾照被注销，“我们这些揣起‘荷包’驾照的驾驶员，最容易搞忘记换证。大家一定要注意啊!”
以上是什么情况下会被注销驾照呢这个问题的回答
三天前，市民王小姐来到贵阳交警大队车管所申请更换驾照，前台受理民警发现她的驾照过期三年，民警当即“没收”了驾照，并告诉她：想要重新获得驾驶资格，需要回驾校学习重新申请考试。
记者了解到，王小姐的驾驶证是2006年3月考取的，驾驶证副本上写着有效期到2012年，由于王小姐取得驾照后很少开车，时间一长就疏忽了换证时间。王小姐十分懊恼自己的粗心造成驾照被注销，“我们这些揣起‘荷包’驾照的驾驶员，最容易搞忘记换证。大家一定要注意啊!”
以上是什么情况下会被注销驾照呢这个问题的回答
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不知情的情况下算帮信罪吗
在不知情的情况下，主体并不具有犯意，因此无法被判定为触犯帮助信息网络犯罪活动罪，自然也不会涉及到刑罚方面的问题。其次，若存在其他充足的证据明确显示行为人确实知情，然而倘若有反面的证据证明其并不知情或处于不知情的状态，那么行为人便无从构成帮信罪。
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刑事辩护
你好，我的舅舅在老家有一块土地。由政府协商，想要盖一家农场，还没有和政府签订合同，请问土地流转合同情况注意事项有什么？
[律师回复] 土地流转合同情况需要注意合同期限超年限，流转合同有效期限严格界定最长不能超过2025年12月31日，而部分合同期不仅超越了2025年二轮土地承包期界限，甚至签到2039年。
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快速解决“征地拆迁”问题
你好，我叔叔之前买了一套房子，但后来发现合同有问题，想要注销，想咨询一下注销商品房买卖合同有什么情况，谢谢
[律师回复] 你好，商品房买卖合同订立后，出卖人未告知买受人又将该房屋抵押给第三人。 处理方式：可以请求解除合同、返还已付购房款及利息、赔偿损失，并可以请求出卖人承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任。
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你好，我们是一家文化公司，想用一款产品的专利，对这方面不是很懂，请问公司注销后专利转让这种情况应如何处理？
[律师回复] 不行的公司主体注销后，商标的注册也就不存在了，商标也会随之失效。所以想要转让的话，公司注销之前就要把商标转让出去。
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不知情的情况下犯了帮信罪
不知情的情况下犯了帮信罪，可能不会被判刑或坐牢，具体还要看案情。认定帮信罪的要素是主观方面为故意，即明知自己为他人实施的信息网络犯罪提供帮助的行为。正常情况下是判处三年以下有期徒刑、拘役或处罚金，根据刑法规定，帮信行为，只有达到情节严重才构成犯罪。量刑标准包括：1、支付结算金额二十万以上的;2、以投放广告等方式提供资金五万以上的。若是对不知情的情况下犯了帮信罪有疑问的，参考下文。
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刑事辩护
我一个表哥在上海买了一套房，但是由于现在他和妻子都在西安上班，就像把那个房子租出去，让我帮忙问一下房屋转租民宿需要注意点什么？
[律师回复]
1、须获得出租人的书面同意。出租人将租赁房屋进行转租的行为必须先行获得出租人的书面同意，否则即构成无权处分行为，其转租行为的有效还是无效就处于待定状态，只有取得出租人的事后同意或者租赁房屋的所有权，该转租行为才能被认定为有效。
2、房客查看房主产权原件，房屋租赁许可证原件，房主身份证原件。及产权证的产权人与身份证相同。并索取复印件做为租房合同附件。
3、出租人出售租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人在同等条件下有优先购买的权利。
4、房屋租赁，出租人和承租人必须办理租赁登记备案手续，办理备案需要提交的资料：
(1)房地产权证书或者其他合法权属证明;
(2)出租人、承租人的个人身份证明或者法人、其他组织的登记注册证明;
(3)房屋租赁合同。
5、承租人不退出租赁关系，既享有承担原租赁合同中的承租人权利义务，也享有承担新转租合同中的出租人权利义务。当然，这一注意事项也可以因出租人、承租人、次承租人三方进行协商后予以变更。
6、当有房客来租房时，女房主一定要有男性家人陪伴，对自身的安全也有一定的保护，在租房时需在这方面应该十分注意。
7、签租房合同时一定不能大意草率，不着急签字。
1、须获得出租人的书面同意。出租人将租赁房屋进行转租的行为必须先行获得出租人的书面同意，否则即构成无权处分行为，其转租行为的有效还是无效就处于待定状态，只有取得出租人的事后同意或者租赁房屋的所有权，该转租行为才能被认定为有效。
2、房客查看房主产权原件，房屋租赁许可证原件，房主身份证原件。及产权证的产权人与身份证相同。并索取复印件做为租房合同附件。
3、出租人出售租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人在同等条件下有优先购买的权利。
4、房屋租赁，出租人和承租人必须办理租赁登记备案手续，办理备案需要提交的资料：
(1)房地产权证书或者其他合法权属证明;
(2)出租人、承租人的个人身份证明或者法人、其他组织的登记注册证明;
(3)房屋租赁合同。
5、承租人不退出租赁关系，既享有承担原租赁合同中的承租人权利义务，也享有承担新转租合同中的出租人权利义务。当然，这一注意事项也可以因出租人、承租人、次承租人三方进行协商后予以变更。
6、当有房客来租房时，女房主一定要有男性家人陪伴，对自身的安全也有一定的保护，在租房时需在这方面应该十分注意。
7、签租房合同时一定不能大意草率，不着急签字。
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快速解决“土地房产”问题
我在不知情的情况下，帮他人转了诈骗来的钱96000元，我属于犯罪吗，我需要赔钱吗，我也被骗了几千块钱，
[律师回复] 呃，需要看具体的状况，如果你不知情，嗯，那就是应该是不构成具体的，因为还要综合其他的细节才能够去确定
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朋友在之前不知情的情况下，帮人转账洗钱赚取了佣金，现在被公安局传唤会被判刑吗
[律师回复] 您好，当事人被公安机关传唤后超过二十四小时没有释放的，说明当事人可能已经因涉嫌刑事犯罪被刑事拘留或逮捕或监视居住。作为家属最好可以先委托律师进行会见，这样才能通过律师了解案件的事实、性质等详细情况。如当事人不构成犯罪，可以由律师为当事人进行无罪辩护，如当事人构成犯罪，则可以由律师根据从重处罚、从轻处罚和减轻处罚的法定情节，以及对于社会的危害程度，为当事人进行罪轻辩护，帮助当事人争取从轻、减轻处罚。如果还有不清楚的地方，您可以与我联系，详细沟通，我会为您解答，帮您解决问题。
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我因为朋友洗钱犯罪在不知道的情况下帮他转账牵连被拘留了37天、现在是取保候审、手机被扣押，案子结束了会还我手机吗
[律师回复] 你好，积极配合警方调查，如果没有别的问题，调查结束后会归还你物品的。
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不知情的情况下是帮信罪吗
在没有了解清楚事情的真相之前，通常不会被判定为帮助信息网络犯罪活动罪。这个罪名需要有明知他人利用信息网络进行犯罪的故意，并且提供了相关的帮助。如果并不知道这些情况，也没有犯罪的意图，那就不构成这个罪名。判断是否明知，需要综合考虑很多因素，比如认知能力、经历、交易对象、关系、技术支持的方式、利益以及供述等等。
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刑事辩护
哥哥自己开的贸易公司，现在想注销，由于生意不好，帮哥哥咨询一下企业注销前转让的债权是怎么办的
[律师回复] 债的消灭，是指债的关系在客观上不复存在。能导致债的消灭的原因很多，较为常见的有：清偿、抵销、提存、混同、免除以及当事人死亡等。而企业注销可分为两种，一种是经过法律规定程序的注销，如破产、清算等程序后注销；另一种则是未经法律规定程序的注销。经前一种程序注销的企业，因已经过合法程序，债权已消灭，债权转让无转让标的，所以该企业债权不能转让，否则债权受让人可以根据不当得利之债要求返还转让价款。未经法律规定程序而注销企业的债权可以转让，因为该债权并未消灭，虽然债务人不存在了，但由于法律规定，其上级主管部门、投资人或开办方均是清算主体，对该债务负有清算责任，赔偿责任等，债权并未消灭，只是发生了转移，所以只要在转让协议中揭示风险，该注销企业债权仍然可以转让。金融资产管理公司在打包处置中，应注意区分两种注销企业的债权，对于前一种债权，可按公司程序正常终结，后一种债权，则可进行转让。以上是企业注销前转让的债权这个问题的回答
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快速解决“债权债务”问题
叔叔自己开的公司，欠债银行20万，现在想转让债权，帮叔叔咨询一下执行过程中债权转让协议是什么
[律师回复] 不能够，转也没用。依据我国现行的法律限定，执行流程中的当事人是执行依据中奏效法律文书确定的民事权利义务关系的主体。即一方是享有权利，另一方负有义务。不是法律文书中确定的权利主体或者义务主体的，是不能作为执行当事人，他无申请执行的权利或者执行的义务。简单地说，执行当事人就是执行依据上写明的权利与义务人。申请执路人在执行程度中转让法律文书所确定的债权的做法，对执行流程而言，并不产生受理人当然取代申请执行地位对执行流程产生法律后果。综上所述：非执行当事人持奏效法律文书申请强制执行，不符合人民法院受理执行案件的要求，人民法院不予受理。以上是执行过程中债权转让协议这个问题的回答
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商标被注册人转让的商标在什么情况下不能生效
[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下,
1、在初审阶段尚未注册的商标。
2、注册商标有效期满及六个月宽展期内未提出续展申请，或商标局已注销的商标。
3、他人已向商标局提出该注册商标连续三年停止使用的。
4、擅自改变了注册商标的文字、图形及其组合的。
5、未经有关部门批准，自行改变注册人名义、地址，以其他事项而未办理变更手续的。
商标转让是将商标注册人的商标权利转移到其他合法的受让人名下，商标转让的周期也比注册商标要短很多，而且成功率最高。商标转让由于其方便、快捷、安全，受到多数企业的认可，但是也有一些因素会影响商标转让的成功：
1、商标的权利不真实。如果商标的转让是不合法的，例如未经注册人同意，非法转让商标，又将非法转让的商标转让给他人，这时的商标权利并不属于被转让人，转让行为肯定是不受法律保护的。商标局一旦发现非法转让的行为会立即终止该商标的转让。
2、商标转让时要查询是否有近似商标，如果有近似商标要一并转让。如果注册人名下近似商标没有一并转让，也会造成转让的不成功。如同一注册人名下的近似商标经过长期使用，可能已为相关公众所熟知，如果只转让其中一部分，消费者会将近似商标的商品联系起来，商标将不能发挥区别商品来源的功能。因此，为了保护消费者的利益，避免混淆和误认，商标转让应将近似商标一并转让。
3、自然人名下的注册商标，申请时的签名和转让申请书上的签名如果不一致，商标局会下发补正通知，双方需要办理同意转让的公证书，会拖延转让的时间。注册人的资质未年检等也会影响转让的正常进行。同样，印章不符也会影响转让的成功。
4、转让资料的填写错误或笔误也会造成转让的不成功。转让文书的填写需要仔细核对，按照要求填写。
5、法律规定：对可能产生误认、混淆或者其他不良影响的转让注册商标申请，转让行为不予核准。
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