凭转账记录能说是诈骗吗

最新修订 | 2024-11-05
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专家导读 银行汇款纪录虽为重要证据,但仅凭此不足以断定诈骗。诈骗需满足非法占有、虚构事实或隐瞒真相等条件。若无其他证据证实对方有欺诈意图和行为,仅凭银行汇款纪录难以判定为诈骗。
凭转账记录能说是诈骗吗

一、凭转账记录能说是诈骗吗

仅凭银行汇款纪录并无法立即断定为诈骗行径。银行汇款纪录固然可视为一种重要的证据来源,然而,若欲将其判定为诈骗行为,则需全面审视和权衡更为复杂的各种因素。所谓诈骗,乃是指行为人非法占有他人财产为目的,采用虚构事实或者隐瞒真相等手段,从而获取数额较大的公私财物的违法犯罪行为。倘若仅有银行汇款纪录这一孤立的证据,而无其他充分的证据来证实对方确实存在故意欺诈、非法占有的意图,以及虚构事实或隐瞒真相等行为,那么便很难对该案做出确切无疑的诈骗认定。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条

诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

二、凭转账记录是否可以起诉对方还钱

仅凭转账记录,虽可成功提起诉讼要求被告偿还债务,但却无法证实双方之间具体存在借贷法律关系,因此诉讼可能面临败诉之风险。

为了确保案件胜诉,原告除了需要出示转账记录外,更应设法搜集其他能够直接或间接证明双方借贷关系确实成立的相关证据,并为此做好充分的起诉前筹备工作。

以下是几点建议:

首先,应尽可能地搜集证据证明被告曾在手机短信、聊天记录以及录音录像等文件中明确表示承认借款事实的存在;

其次,原告应尝试寻找出自己向被告借钱当时,是否有第三方目击者在场见证,以期获得证人证言作为支持;

最后,利用以上所收集到的各类证据,将其整合提交至法院进行审查评定。

若经审理法官认可,原告所提供的各类手机短信、聊天记录、录音录像以及证人证言等证据均符合法律规定,且内容实实在在反映了客观实际情况,无任何虚假成分,则被告应承担偿还债务的民事责任。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条

出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时,应当提供借据、收据、欠条债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。

当事人持有的借据、收据、欠条等债权凭证没有载明债权人,持有债权凭证的当事人提起民间借贷诉讼的,人民法院应予受理。

被告原告的债权人资格提出有事实依据的抗辩,人民法院经审查认为原告不具有债权人资格的,裁定驳回起诉

三、凭转账记录起诉不当得利能赢吗

仅仅依靠转账记录起诉不当得利的案子,能否顺利获得诉讼胜利依旧是无法确定的。不当得利的构成要素主要包括了一方当事人获得了财产利益、另一方当事人遭受了损失、获得的利益与遭受的损失之间存在着必然的因果联系并且这种行为并未得到法律的认可。虽然转账记录能够清晰地反映出资金的流动情况,但是它却不能够充分地证明构成不当得利的所有条件都已经满足。为了提高胜诉的可能性,我们还需要提供更多的证据来证明对方当事人获取这笔款项的行为缺乏合法性的支持,例如双方的交流记录、相关的协议等等。在司法实践过程中,法院将会全面考虑所有的证据材料,然后再做出是否构成不当得利的判断。如果证据材料不够充足,那么就有可能面临败诉的风险。因此,建议您在提起诉讼之前,务必做好充分的证据收集和整理工作,以便更好地保护自己的合法权益。

银行汇款纪录虽为重要证据,但仅凭此不足以断定诈骗。诈骗需满足非法占有、虚构事实或隐瞒真相等条件。若无其他证据证实对方有欺诈意图和行为,仅凭银行汇款纪录难以判定为诈骗。

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2、未有有利信息,借贷事实无法确定。
在聊天记录中,如果没有明确的提到双方的借贷关系,更甚至只有一个微信转账记录,那这时的转账记录的证明力就非常薄弱了。此时法官也无法确定,是否是由于借贷关系才发生的转账行为,或许是由于其他原因?这种情况即使有微信转账记录也是无法来让债务人还款的。
提醒大家:在仅有转账记录的情况下,债权人可以通过打电话时的手机录音等方式先确认双方借贷关系,后再提供转账记录来证明,也是可以拿回借款。
法律依据:
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百一十六条
视听资料包括录音资料和影像资料。
电子数据是指通过电子邮件、电子数据交换、网上聊天记录、博客、微博客、手机短信、电子签名、域名等形成或者存储在电子介质中的信息。
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第九条具有下列情形之一,可以视为具备合同法第二百一十条关于自然人之间借款合同的生效要件:一以现金支付的,自借款人收到借款时二以银行转账、网上电子汇款或者通过网络贷款平台等形式支付的,自资金到达借款人账户时三以票据交付的,自借款人依法取得票据权利时四出借人将特定资金账户支配权授权给借款人的,自借款人取得对该账户实际支配权时五出借人以与借款人约定的其他方式提供借款并实际履行完成时。第十七条原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼,被告抗辩转账系偿还双方之前借款或其他债务,被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后,原告仍应就借贷关系的成立承担举证证明责任。案情朋友向我借款2万元,称当时急用,保证一个月就还钱,我就给朋友转了2万元。但两年过去了,我朋友也没有还我钱。因为是朋友关系,借款时没有打借条,现在我打电话给朋友催款,他却不接我电话。请问,这样的情况下,我能要求他还钱吗解答可以您的朋友要求还款,但要有足够的证据来支持您的诉求。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条规定,出借人向人民时,应提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据第十七条规定原告仅依据金融结构的转账凭证提起民间借贷诉讼,被告抗辩转账系偿还双方之前的借款或其他债务,被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明后,原告仍应就借贷关系的成立承担举证证明责任。由此可见,您是可以依据转账凭证您的朋友,若他无法提供证据证明你们之间的转账记录系双方之前的其他债务纠纷,则将认定你们之间的借贷法律关系。
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