非法转移资金会受到何种的惩处

一、非法转移资金会受到何种的惩处

非法转移资金可能涉及多种违法犯罪行为，惩处因具体情形而异。

若通过虚构交易等方式将单位资金非法转移至个人名下，可能构成职务侵占罪，数额较大的，处三年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金。

若为掩饰、隐瞒毒品犯罪等七类上游犯罪所得及其产生收益的来源和性质而转移资金，构成洗钱罪，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

此外，非法转移资金还可能违反金融管理秩序相关法规，面临行政处罚，如罚款、吊销许可证等。

二、非法转移资产立案需满足什么标准

不同情形下非法转移资产立案标准不同。若涉及拒不执行判决、裁定罪，即被执行人等有能力执行而通过转移资产等方式拒不执行，情节严重的予以立案。情节严重包括隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行等。

若为公司、企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产，严重损害债权人或者其他人利益的，也会立案追诉。此外，在破产程序中，涉及债务人的欺诈破产行为，如为逃避债务而隐匿、转移财产等，也可能被追究刑事责任。

三、非法转移资金至境外判多久

非法转移资金至境外可能涉及不同罪名，量刑有所不同。若构成逃汇罪，公司、企业或其他单位违反规定擅自将外汇存放境外，或把境内外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或拘役；数额巨大或有其他严重情节的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。

若构成非法经营罪，情节严重的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或没收财产。

当探讨非法转移资金会受到何种的惩处时，除了已了解的惩处，还有一些相关情况值得关注。非法转移资金可能引发一系列民事纠纷，资金受损方有权要求转移方进行赔偿，以弥补经济损失。而且，非法转移资金的行为若涉及金融诈骗等其他犯罪行为，会面临数罪并罚的情况，惩处力度会相应加重。若你对非法转移资金的惩处细节、民事赔偿流程等还有疑问，或者正面临相关法律难题，不要错过解决问题的机会，点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士将为你答疑解惑。