商业诈骗罪的立案标准

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首先需要明确的是，法律所规定的"退赔"，即是要求已经实施犯罪行为的人，对其在犯罪过程中非法获得的财产进行退还或赔偿。这其中，不仅包括已经用于个人消费或损毁的财物，也包含了犯罪分子将这些违法所得再次进行使用、挥霍或破坏的情况。而对于那些通过追缴和退赔方式获取的违法所得，如果它们原本属于受害者的合法财产，那么就应该尽快地予以归还。
其次，关于帮助信息网络犯罪活动罪的被告人积极退缴违法所得的问题，这实际上是他们承认自己有罪并表示忏悔的一种表现形式，同时也是罪责刑相适应原则的具体体现。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

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通常情况下，当事人需独自承担律师费的相应负担。
然而，在涉及民商事纠纷的案件中，若一方作为被告出庭并聘请了律师为自己积极辩护，最终获得胜诉的结果击败原告时，则有权按照相关法律法规向原告提出费用偿付请求（法律明确规定，败诉方应赔偿胜诉方因诉讼而产生的合理且必要的诉讼开支）。
法律依据：
《中华人民共和国律师法》第四十二条
律师、律师事务所应当按照国家规定履行法律援助义务，为受援人提供符合标准的法律服务，维护受援人的合法权益。

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关于合同诈骗罪的犯罪金额标准，一般是由各个省级行政区划内的高级人民法院结合当地的经济发展情况以及社会治安状况予以确认和衡量。但是，关于具体的犯罪金额数值，尚未在国家层面统一的法律规范中作出明文规定。
然而，根据《中华人民共和国刑法》（2018年修订版）的相关条款，对于合同诈骗罪的刑事立案及追诉标准设定为“数额较大”或存在其他严重情节。
其中，“数额较大”的具体标准一般为人民币三万元至十万元以上。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
强奸罪行不得通过私下解决。强奸罪乃由国家法律机构发起诉讼并无法私自处理之案件。强奸，也被称为性暴力、性侵犯或强制性行为，即在违背受害者意愿的情况下，运用暴力手段实施，强迫他人与其发生性关系，此种行为无疑构成违法犯罪。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的。
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
（四）二人以上轮奸的。
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

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在处理涉及介绍卖淫犯罪案件的司法程序之中，所需构建的关键证据链条主要包含了涉案人员详尽而细致入微的叙述陈述、具备确凿性及有效性的书面证据材料、实体物品作为实物证据的重要线索、来自可信赖背景并能提供有力证词的目击证人证言以及具备科学严谨性的现场勘验笔录等多种类型的人证及物证。在此种情况之下，为了确保法庭判决的公正公平，所有的证据都必须经过严格的审查与核实，只有在确认其真实性之后才能得到法庭的认可，并将其作为揭示事实真相的关键依据。需要特别强调的是，在对介绍卖淫罪的证据规格进行深入探讨和明确界定的过程中，不可或缺的组成部分便是那些能够同时证明该罪行构成必要条件的形态证据。
法律依据：
《刑法》第三百五十九条
引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
引诱不满十四周岁的幼女卖淫的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

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在针对事后抢劫行为的法律认定过程中，其成立所必须满足的基本条件主要包括以下三个维度：
首先，施行抢劫行为人需实施盗窃、诈骗或抢夺等犯罪活动作为前提条件；
其次，还需要具备实质性的客观条件，即当场使用暴力手段或者以暴力相胁迫来强迫被害人交出财物；
最后，行为人在主观上也需要具有明确的目的性，即通过使用暴力或者以暴力相威胁的方式来掩盖赃物、抵抗逮捕或者销毁罪证等。
法律依据：
《刑法》第二百六十九条
犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
依据我国现行的法律法规，针对帮信罪案情，涉案流水达到人民币190万元通常会被判决处以三年以下的有期徒刑、拘役或者是罚金的处罚。
然而，值得注意的是，帮信罪并非属于数额型犯罪，因此犯罪金额并不能作为衡量量刑轻重的唯一标准。如果在构成帮信罪的同时还涉及到其他犯罪行为，那么将按照处罚更为严重的那项罪名进行定罪和处罚。
此外，如果犯罪者能够积极地退还赃款，这无疑将会在一定程度上减轻其所应承受的刑事责任，甚至有可能获得免于处罚的宽大处理。
最后，关于犯罪者的身份问题以及主观意图，我们需要明确的是，只有当他们明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供协助时，才会构成帮信罪。
然而，在某些案例中，即便犯罪嫌疑人已经符合了帮信罪的构成要件，但他们可能仅仅扮演着从犯的角色。对于从犯，我们应该给予从轻、减轻或者免除处罚的待遇。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
首先，被指控犯有罪行的人应当尽力配合公安机构进行深入细致的调查工作；
此外，他们还应该考虑委托专业的律师担任辩护人。从被侦查机关首次传唤或采取强制性措施的那一刻开始，犯罪嫌疑人便享有了委托辩护人的权利；
然而，在侦查阶段，他们仅能选择聘请律师作为自己的辩护人。而对于被告人来说，他们可以随时委托辩护人为其提供法律援助。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十四条
犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人；
在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。
被告人有权随时委托辩护人。
侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
人民法院自受理案件之日起三日以内，应当告知被告人有权委托辩护人。
犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。

[律师回复] 解析：
“帮信”，全称为帮助信息网络犯罪活动罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的明确规定，若情节严重者，将面临三年以下有期徒刑或者拘役，同时还需承担相应的罚金责任。关于罚金的具体数额，则需要由法院依据犯罪情节的轻重程度、社会危害性的大小等多方面因素进行全面评估和综合考量，因此并无固定的衡量标准。通常情况下，罚金的数额会在违法所得的一倍至五倍之间进行确定；如果没有违法所得或者违法所得数额未达到一万元，那么罚金的起始点将会设定为一万元。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金

[律师回复] 解析：
众所周知，父母对子女进行恐吓与威胁亦属违法行为，若其行为屡次发生或涉案金额达到了一定程度，那么将构成更为严重的敲诈勒索罪。
值得注意的是，敲诈勒索罪的实施者并不仅限于成年人，只要父母具备刑事责任能力，他们对自己的孩子进行敲诈勒索同样可能触犯法律。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
涉及合同诈骗罪的刑事处罚划分如下：
首先，当犯罪者在实施行为时，对被害人实施了欺骗手段，从而使其陷入错误认识并交付财务，导致其所受损失经评估达到了“数额较大”的标准时，该机关将根据刑法规定，判处被告三年以下的有期徒刑或者拘役，同时还需要处以罚款或罚金；若被害者所遭受的经济损失超过了“数额巨大”的基准线，那么被告将面临至少三年以上但不超过十年的有期徒刑，并且同样需要接受罚款或罚金的处罚；如果最终的评估结果显示，被害者所遭受的经济损失已经达到“数额特别巨大”的程度，那么被告将面临至少十年以上的有期徒刑，甚至可能是无期徒刑，同时还需承担罚款或罚金，或者被没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
在免予起诉中，必须同时满足两大前提条件：
首先，被告人的行为已经构成了犯罪，理应承担相应的刑事责任；
其次，被告人存在无需判处刑罚或可免于刑罚的情节。免予起诉，即检察机关对于已经构成犯罪，但依照法律规定无需判处刑罚或者可以免除刑罚的被告人，做出的免于向法院提起公诉追究其刑事责任的决定。这是检察机关结束刑事诉讼程序的一种法定手段。
构成敲诈勒索罪的行为主要包括以下几个方面：
（一）行为人以即将实施的积极侵害行为，对财物的所有者或持有者进行恐吓。
（二）行为人扬言将要危害的对象，既可以是财物的所有者或持有者，也可以是与其有利害关系的他人。例如，财物所有者或持有者的亲属等。
（三）发出威胁的方式可以多种多样。例如，可以当面向受害人用口头、书面或其他形式表达，也可以通过电话、书信等方式传达；可以由行为人亲自发出，也可以委托第三方转达；可以明确表达，也可以隐晦暗示，这些均不会影响本罪的成立。
（四）威胁要实施的侵害行为种类繁多，有些可以立即实现，如杀害、伤害，而有些则需日后才能实现，如揭露隐私。
值得注意的是，行为人威胁将要实施危害行为，并不代表在发出威胁时未实际实施任何危害行为，例如威胁将要实施伤害行为，但在威胁发出时却实施了相对较轻的殴打行为；或者威胁将要实施杀害行为，但在威胁发出时却实施了伤害行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在一般的情况下，抢劫罪往往会被认定为成立。
根据我国《中华人民共和国刑法》中第二百六十三条明确规定，通过使用暴力手段、威胁或其他方法强行夺取他人的个人财产或公共财产，便可构成抢劫罪。若犯罪嫌疑人的行为符合上述条款中所描述的特点，并且其主观上存在着非法占有的意图，那么抢劫罪便可以被判定为成立。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产
(一)入户抢劫的；
(二)在公共交通工具上抢劫的；
(三)抢劫银行或者其他金融机构的；
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
(五)抢劫致人重伤、死亡的；
(六)冒充军警人员抢劫的；
(七)持枪抢劫的；
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
关于侵占罪之立案标准：
依据我国相关法律条文所定，侵占罪系指个人以非法占有为目的，明知系受他人委托而保管的财物，却仍擅自据为己有的行为。
此外，该种行为也包括对于他人遗失物品或埋藏物的占有，且在被要求归还时拒绝返还。因此，侵占罪的成立需同时满足对他人财产的占有以及拒绝返还这两个条件。
至于侵占罪的量刑标准，根据我国刑法典第270条的规定，犯侵占罪者，应处以二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；若犯罪数额巨大或者存在其他严重情节，则应处以二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
另外，对于将他人遗忘物或埋藏物非法占为己有，且数额较大，但又拒不交出的情况，亦应按照上述条款进行处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
职务侵占罪应由公安机关负责立案及侦查工作。尽管职务侵占罪的主体并非国家安全机关的工作人员，但鉴于此项犯罪通常在犯罪所在地进行相关活动，因此具体立案工作通常由犯罪行为发生地或犯罪结果发生地的公安机关负责。在此种情况下，若犯罪嫌疑人居住地更为适当时，也可考虑将立案权交由该地公安机关行使。关于此点，需要明确以下几点：
（一）犯罪地的范围包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地两个方面：
1.犯罪行为地涵盖了犯罪行为的实施地以及预备地、开始地等与犯罪行为密切相关的场所；
2.犯罪结果发生地则包括犯罪对象遭受侵害的地区、犯罪所得的实际取得地、使用地、销售地等多个环节。
（二）刑事犯罪的报案地点主要涉及到管辖权的问题，而刑事犯罪的管辖权则受到诸多法律法规的限制：
1.普通刑事案件通常由公安机关负责管辖；
2.自诉案件则由人民法院直接立案处理；
3.针对国家行政机关工作人员渎职犯罪的情况，则由检察机关负责立案调查。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据中华人民共和国刑法所定义，合同诈骗罪是指在签订及履行各类合同的过程当中，行为人怀揣着非法占有的意图，通过欺骗手段获取对方当事人财产并达到数额较大的地步。此项罪名的犯罪主体必须是有行为能力的一般公民自然人；其主观动机必须为故意为之；而其侵犯的客体则是国家对于合同事务的严格监管制度以及所有权制度的权威性；
至于客观方面，法律明确规定了五种具体情形。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
若盗窃者所窃取的公私财产价值未达到人民币1000元的标准，那么他尚未构成足够的盗窃犯罪，故将受限于最长为10天的行政拘留以及最多以500元人民币作为罚款额度的处罚；如果情节更为严重的话，则可能被判处10至15天的行政拘留，同时还需支付最高1000元人民币的罚款。
法律依据：
《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条
盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。

[律师回复] 解析：
依据相关法律规定，抢劫罪的具体立案标准为：
首先，行为人必须实施了利用暴力、威胁或其他不正当手段强行夺取他人财物的违法犯罪行为；
其次，对于触犯这一罪行的犯罪分子，应当被判处3年以上、10年以下的有期徒刑，同时还需承担罚金的附加刑罚。但若在特定情况下，如具备严重的情节恶劣、导致受害者人身伤害等内容时，则可能面对更重程度的处罚，包括10年以上的有期徒刑、甚至是终身监禁和财产没收的严厉判决。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
1.若欲控告他人构成敲诈勒索罪，您可选择向公安部门报案，或直接向当地人民法院发起诉讼程序；
2.在被害人持有充足证据的情况下，针对轻微刑事案件，这类事件通常属于自诉范畴。自诉人须向人民法院递交书面自诉状；如确实存在困难无法提交书面自诉状，也可通过口头陈述方式，由人民法院的审判人员进行记录；
3.对于犯罪事实清晰且具备充分证据支持的案件，人民法院应当依法开庭审理。在实践操作过程中，若犯罪嫌疑人已归还赃款或将款项存入公安局，其申请取保候审的成功率相对较高。公安机关、人民检察院以及人民法院在收到取保候审申请后，应在七日内给予明确答复。取保候审期限届满之后，负责执行的公安机关应将保证金悉数退还给犯罪嫌疑人、被告人，同时通知保证人解除担保责任。各地关于补偿标准的相关法规均有所不同，具体实施仍需结合实际情况进行相应调整及规范化处理。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在符合一系列特定条件下，涉案人员有权提出取保候审申请。这些条件包括但不仅限于：
1、司法机关判断其可能被判处罚金、拘役或单处的其他刑罚；
2、即将面临有期徒刑以上的惩罚且取保候审不会对社会安全和法律秩序造成直接威胁的涉案人员；
3、患有重疾、无法自理起居、正值孕期或哺乳期的女性涉案人员，同样可申请取保候审，前提是这种情况不会对社会产生危害性；
4、在羁押期限届满后，案件仍未得到妥善处理，需要继续进行调查取证工作，此时也可考虑为涉案人员提供取保候审的机会。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。