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[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，职务侵占罪的立案数额设定在人民币三万元以上，只有当其实际违法所得超过该标准时，才能依法追究其刑事责任。
然而，若当事人行为尚未达犯罪程度，则应受到所在组织的相应行政处罚，同时也要求侵权方返还所侵占的财产，这些都已明确写入了相关规定中。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
在我国刑法中，对于数额特别庞大且情节特别严重的盗窃案件，罪犯可能面临无期徒刑的惩罚，同时还需缴纳罚金；
而对犯罪事实轻微，未达到数额巨大标准的情况，则会被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制不等，并且同样面临罚金或罚款；
对于数额较大但情节较为严重的盗窃行为，罪犯将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚，并需缴纳罚金；
而对于数额特别巨大且情节特别严重的盗窃行为，罪犯将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚，同时还需缴纳罚金或没收财产。
此外，若本法中有其他特殊规定，则应按照相关法律法规进行处理。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，该违法行为者很有可能面临五年以下有期徒刑以及相当额度的罚金处罚。
开设赌场罪乃是一项极其严肃且严重的犯罪行为。
具体来说，实施此类行为者，一旦被判定为构成了开设赌场罪，将面临由法院判决的五年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需承担相应的罚金处罚；
若情节较为严重，则可能被判处五年以上至十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
倘若敲诈勒索金额达到了五千元，便已触犯了我国刑法关于敲诈勒索罪的规定中的“数额较大”情节，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚，同时还可能被判处罚款。
根据我国相关司法解释的明确规定，敲诈勒索公私财物的价值在二千元至五千元之间的，应被视为刑法第二百七十四条所规定的“数额较大”。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在各类违法行为之中，我们可将其大致分为以下几类：
1.行政违法行为：
此类行为特指由行政机关或其他行政主体所实施的、违反行政法律规范且侵害了受法律保护的行政关系但未达到犯罪程度的过失性行政行为；
2.民事违法行为：
这是指违反相关民事法律规定并对他人的民事权益造成侵害的行为；
3.交通违法行为：
这类行为主要涵盖各种违反道路交通管理法规的行为。
法律依据：
《道路交通安全法》第九十条
机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者二十元以上二百元以下罚款。
本法另有规定的，依照规定处罚。

[律师回复] 解析：
1.已满十六周岁但尚未满十八岁的青少年实施盗窃行为且涉及金额较大者，或者屡次进行盗窃、入室行窃、携持武器进行盗窃、扒窃等违法行为的，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时需缴纳罚金。
2.对于年龄在十六周岁之下的未成年人实施盗窃行为，尽管其不构成犯罪，也不会受到刑事追究，然而，这并不意味着我们将会完全忽略这种行为。
类似这样的行为应该受到家长或监护人的严格管束和教育引导。
盗窃行为涉及到公私财物，如果其数额较大，或者此类嫌疑人曾多次进行盗窃、入室行窃、携持武器进行盗窃、扒窃等违法行为的，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需要缴纳罚金；
若涉及金额巨大或者存在其他严重情节的，将被判处三年以上十年以下有期徒刑，同时需要缴纳罚金；
而对于涉及金额特别巨大或者存在其他特别严重情节的，将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时可能会被要求缴纳罚金或者没收财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第十七条
已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。
已满十二周岁不满十四周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。
对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人，应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令其父母或者其他监护人加以管教；在必要的时候，依法进行专门矫治教育。

[律师回复] 解析：
对于误售或违反相关法规进行烟草交易达到五万元及以上者，将依据《中华人民共和国刑法》之规定，被定性为生产和销售伪劣产品罪。
具体来说，根据该法条款，生产者和销售者故意在产品中掺入其他物质、以假货充当真品、以低质物品充当优质商品或是将不符合标准的产品冒充为合格产品的行为，其销售金额在五万元以上但不足二十万元的情况下，将面临两年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，同时还需承担销售金额百分之五十以上至两倍以下的罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百四十条
生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二十万元以上不满五十万元的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额五十万元以上不满二百万元的，处七年以上有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二百万元以上的，处十五年有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
抢劫罪的量刑减轻条件主要涵盖如下几个方面：
首先，被告人若因抢劫罪而被判处有期徒刑或者无期徒刑，那么死刑是不适用于普通的减刑规定的；
其次，罪犯在服刑期间能够严格遵守监狱各项规章制度，主动接受教育改造，并且确实具备有悔过自新的表征或者获得了显著的立功表现，也可以进行适当的减刑处理；
最后，如果罪犯在服刑期间具备阻止他人实施重大犯罪活动、为国家和社会做出其他重大贡献等法定的重大立功表现之一，则必须给予相应的减刑奖励。
法律依据：
《刑法》第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：
（一）判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；
（二）判处无期徒刑的，不能少于十三年；
（三）人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子，缓期执行期满后依法减为无期徒刑的，不能少于二十五年，缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的，不能少于二十年。

[律师回复] 解析：
对于抢劫罪中所涉及到的"其他手段"，应当依据抢劫罪在客观层面的总体体现来进行深入解读和精确掌握。
所称的抢劫罪中的"其他手段"，实际上是指犯罪分子在采用暴力或者威胁方式以外，能够使得被害人无法反抗或者丧失反抗能力的各种手段。
此处所提到的"其他手段"，并非随意选择的任何一种方法，而是以非法占有他人财产为主要目的，通过对被害人的人身实施侵害，进而导致其失去反抗能力，这也是该类犯罪的法律特性所在。
我们可以从以下几个关键角度来进行分析和把握：
首先，此类手段必须在获取财物的现场立即实施；
其次，必须是直接针对被害人的身体展开的行动。
"其他手段"具有多样化的表现形式，但是其作用的对象必须是被害人的人身，在程度上并不需要对人身健康、生命安全产生严重危害，只需达到使被害人无法反抗或者反抗能力受到一定程度的削弱乃至完全丧失的效果即可，例如利用酒精将被害人灌醉、使用药物使其昏迷、运用催眠术控制其意志、用电击或者石灰迷住其眼睛等等；
最后，必须是由犯罪分子有意识地实施的，也就是犯罪分子主动、积极地运用上述手段消除被害人的反抗，从而为非法占有他人财物创造有利条件。
换言之，被害人陷入无法反抗或者反抗能力受限的状态，必须是由行为人实施了"其他手段"所引发的。
这是区分行为人在此种情况下是否构成抢劫罪与其他侵犯财产罪的关键性特征之一。
若被害人陷入无法反抗或者反抗能力受限，是因为自身原因，比如因饮酒过度而无法反抗或者反抗能力受限，那么行为人并未对被害人的身体施加任何影响，只是趁机将其财物据为己有，那么仅能构成盗窃罪或者抢夺罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的
（二）在公共交通工具上抢劫的
（三）抢劫银行或者其他金融机构的
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的
（五）抢劫致人重伤、死亡的
（六）冒充军警人员抢劫的
（七）持枪抢劫的
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
针对采摘80万元职务违法行为的判决情况规定如下，此类情形可视为金额较小的职务犯罪，势必会接受相应的刑事制裁，即宣告五年以下有期徒刑或拘役！
至于公司或者其他企事业单位内部的职员，假如他们采取职职能利益输送的方式来非法占有这些单位的公有财产，基于其所涉资损较大，那么将会遭受五年以下有期徒刑的刑事处罚，或者打破期徒刑，倘若数目庞大，则会被判处更重的刑罚，包括接受至少五年以上的监禁惩罚，同时还可能面临没收个人全部或部分财产的严厉惩处。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于包头市对盗窃犯罪的立案标准，主要包括以下几个方面：
1、涉及金额达到人民币一千元或以上；
2、在过去两年内，实施的盗窃行为达到了三次及以上；
3、未经允许擅自闯入被他人用于日常家居的住处进行盗窃；
4、在公众场所或公共交通设施中，将他人随身携带之财物占为己有；
5、以非法占有为目的，通过盗取公私财产数额较大或屡次实施盗窃行为、侵入他人住所进行盗窃以及携带危险武器进行盗窃和扒窃等多种方式获取财物。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
关于集资诈骗犯罪的立案标准，具体如下：
（一）若个人实施该项行为，其涉案金额需达到人民币十万元或以上；
而对于单位集资诈骗，则情况略有不同，其涉及金额须在人民币五十万元或以上方可立案。
集资诈骗罪，即是通过一系列非法手段，以非法占有他人财物为目的，违反相关金融法律法规的规定，采用欺骗方式进行非法集资活动，从而严重扰乱了国家正常的金融秩序，侵害了公共和私人财产的所有权，并且涉案金额较大者。
法律依据：
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十九条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
（二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。

[律师回复] 解析：
1.对于职务侵占金额达到了300万元人民币的犯罪案例，依据相关法律法规，需处以五年以上有期徒刑，且在适当情形下，可同时判处没收其个人财产。
2.若职务侵占金额达到巨大的标准，则应处以三年以上十年以下有期徒刑。
3.而当职务侵占金额超过了特别巨大的标准时，则应处以十年以上有期徒刑或无期徒刑。
职务侵占罪，是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利条件，将本单位的财务非法占为己有，且数额较大的违法行为。
为了确认犯罪嫌疑人的职务、身份，需要调阅被害单位的企业注册登记资料以及劳动合同等相关文件，以此作为证明犯罪嫌疑人职务、身份的证据材料。
此外，还需要调取与犯罪对象和数额相关的财物账目等证据，并由司法会计审计部门出具审计鉴定报告等权威性文件。
值得注意的是，即使职务侵占全额退还，也不能免除刑事责任。
职务侵占属于行为犯，且属于公诉案件，一旦实施侵占行为，其危害后果已经产生，因此无论是否退回财产，都必须依法定罪量刑。
至于量刑标准，主要取决于具体的侵占金额。
如果涉及到侵占罪数额较大的情况，则应处以五年以下有期徒刑或者拘役。
对于积极退赃、退赔的犯罪分子，应当结合犯罪性质、退赃、退赔行为对损害结果所能弥补的程度、退赃、退赔的数额以及主动程度等因素，根据具体情节酌情予以从轻减轻处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
依据我国法律规定，可被判定为构成盗窃罪的五大类情况分别为：
实施带有武器性质的盗窃行为；
进行盗窃时使用偷袭手段；
以非法占有为目的，侵犯他人的公私财产并达到一定数量标准；
在同一时期内连续三次以上进行盗窃活动。
对于“多次盗窃”，其认定标准应为两年之内发生的此类犯罪行为至少三次及以上。
此外，不论犯罪次数、盗取财物价值大小如何，只要涉及到进入他人住所进行盗窃，均将依法追究其刑事责任。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
以下行为可被视为构成袭警罪的情况：
实施了如抱摔、撕咬、踢打以及投掷等，对警察人身实施了直接且显著的武力侵害行为；
或者是采用破坏性的方式，例如故意打砸、损毁、抢夺警察正在正常使用的警车、警械等警用设备设施，进而对其生命安全产生了威胁。
此外，如果通过言语或其他形式的挑衅和侮辱，对警察的人格尊严造成了严重伤害，也可能会被认定为袭警罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十七条
以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在司法程序中，犯罪嫌疑人均可自主申请获得取保候审批准。
然而，这一权利的行使需满足相关法律规定的取保候审条件方可实现。
对于应当受到逮捕的犯罪嫌疑人，倘若其身患严重疾病，亦或是正处于孕期或哺乳期，又或是所犯罪责相对较轻者，都可以考虑给予取保候审。
根据我国相关法规，以下情况之一的犯罪嫌疑人、被告人均可获得人民法院、人民检察院以及公安机关的取保候审批准：
（1）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（2）可能判处有期徒刑以上刑罚，但采取取保候审不会引发社会危害性的；
（3）患有严重疾病、生活无法自理，或者正值孕期或哺乳期的妇女，采取取保候审也不会引发社会危害性的；
（4）羁押期限已满，案件仍未审理完毕，需要采取取保候审的。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
侵占罪的构成要件主要包括以下四点：
第一，该罪侵犯的法律客体就是公司、企业及其他合法实体的财产所有权；
第二，行为人必须以自身具备的职务之便作为前提条件，造成对本单位财务的不当占有和侵蚀，并且数额高达一定标准；
第三，本罪的犯罪主体通常为公司、企业以及其他合法实体的在职员工；
最后，从主观层面来看，行为人必须是出于直接故意，并怀有非法占有公司、企业或其他单位财物的明确意图。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
因醉酒驾驶而面临的法律后果包括处以1至6个月的拘留监禁，而当血液中的酒精含量达到210毫克时，往往会加重刑罚并落在该时间段范围内。
通常情况下，仅依据纯粹的醉驾行为，且未导致任何形式的交通事故发生，是依照血液中酒精含量的具体数值来决定相应的拘留期限的。
此外，醉酒驾驶者在五年内将无法申请机动车驾驶证。
法律依据：
《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条
饮酒后驾驶机动车的，处暂扣六个月机动车驾驶证，并处一千元以上二千元以下罚款。因饮酒后驾驶机动车被处罚，再次饮酒后驾驶机动车的，处十日以下拘留，并处一千元以上二千元以下罚款，吊销机动车驾驶证。
醉酒驾驶机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任；五年内不得重新取得机动车驾驶证。
饮酒后驾驶营运机动车的，处十五日拘留，并处五千元罚款，吊销机动车驾驶证，五年内不得重新取得机动车驾驶证。醉酒驾驶营运机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任；十年内不得重新取得机动车驾驶证，重新取得机动车驾驶证后，不得驾驶营运机动车。
饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任，并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证，终生不得重新取得机动车驾驶证。

[律师回复] 解析：
洗钱罪行所涉及的范畴十分广泛，涵盖了多个类型：
包括掩盖或隐藏贩卖毒品行为的罪行，以及具有黑社会性质的组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪及破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等。
人们常常通过以下几种形式来实施洗钱罪行：
一是提供资金账户；
二是将财产转化为现金、金融票据、有价证券；
三是利用转账或其他支付结算方式进行资金转移；
四是实现跨境资产转移等。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。