律图审稿专业委员会3轮严审

刷单,卡被怀疑冻结了?

4.3w浏览 匿名 2021-10-10 河北石家庄
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2023年行卡被怀疑洗钱冻结怎么办?
银行卡被怀疑洗钱冻结的情况下,是可以提交有关材料到银行进行解冻的,银行会对当事人的提交的相关材料进行审查,如果符合解冻的条件,那么就是可以由银行办理解冻处理的,具体情况结合实际而定。
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债权债务
单位让自己去办理退休合法吗
[律师回复] 解析:
私营企业退休员工无法自行办理相关手续。
关于退休手续的办理流程如下所述:
首先,符合办理普通退休手续标准的在职员工,需要由所在单位填写并提交《企业职工退休(退职)和基本养老金审批核定表》、《职工连续工龄视作缴费年限审批表》以及《离退休(供养)人员养老金社会化发放申请表》至单位主管部门进行审核与盖印。
随后,将审批完备的上述表格递交至市社保局审计调研室进行最后的核实批准。
其次,在开始着手办理退休手续之前,还需要提前准备以下必备资料:
(1)个人档案资料,用以证明员工的工作经历和业绩表现;
(2)用于体现员工参加社会统筹养老保障体系的《职工养老保险手册》;
(3)含有个人身份信息的身份证复印件;
(4)个人离职证明文书;
(5)对于因政策性补缴而需要推迟领取基本养老保险金的员工,务必提供相关协议——《延期领取基本养老保险金协议书》。
最后,所有符合退休资格的员工的审批材料应于达到法定退休年龄的那月填报,待审计调研室完成审核盖章之后,务必在次月的前三天之内将相关申报材料送达至大厅养老待遇业务窗口。
法律依据:
《中华人民共和国劳动合同法》第五十条
【劳动合同解除或者终止后双方的义务】用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明,并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。
劳动者应当按照双方约定,办理工作交接。用人单位依照本法有关规定应当向劳动者支付经济补偿的,在办结工作交接时支付。
用人单位对已经解除或者终止的劳动合同的文本,至少保存二年备查。
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银行卡被怀疑洗钱冻结期限是多久
冻结的期限通常是6个月,不过,根据案件的具体情况,如果冻结期限届满后公安机关仍然需要继续相应的侦查工作,可以申请续冻,续冻的期限最长也是6个月,如果涉嫌洗钱,用于洗钱的银行卡账户被公安机关冻结是很正常的。
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诉讼仲裁
冻结股权后如何执行
[律师回复] 解析:
首先,需依法向被执行方当事人下达执行通告,以保障执行工作的顺利进行。
在执行法官接收到申请执行的请求之后,必须依照法定程序向被执行人发出执行通告,明确规定其间履行责任。
若被执行人未能遵守法律文件所规定的义务,且还存在着逃避、隐藏相关财产的可能性,则执行官有权随时采取强制执行措施来维护权益。
其次,在实施强制执行措施之际,执行官须按照法定要求出示相应证件和证明,以确保程序合法合规。
依据我国现行《民事诉讼法》的相关规定,执行法院可以选择使用以下任何一种强制执行手段:
1.查询、冻结以及划拨被申请执行人所持有的个人或单位银行账户中相应的资金;
2.扣留、提取被申请人持有的收入并予以保管;
3.查封、扣押、变卖被申请人所有的财产并公开拍卖。
最后,如果被执行人试图通过隐藏资产等方式逃避执行,执行法院可以依法签发搜查令,对被申请执行人隐藏的资产进行搜索,同时强制要求被执行人提交法律文件中所规定的财务凭证或单据等等。
执行结束之后,执行人员应将整个执行过程详细记录下来,并请在场的相关人员签字确认。
法律依据:
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百六十四条
对申请保全人或者他人提供的担保财产,人民法院应当依法办理查封、扣押、冻结等手续。
快速解决“公司经营”问题
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提审犯罪嫌疑人的规定
[律师回复] 解析:
1、讯问犯罪嫌疑人这一重要环节必须由各级人民检察院或公安机关的侦查部门及其实施,此外,执行过程中的讯问环节也责无旁贷地落在了侦查人员身上。
每当面对这种重要时刻,侦查人员的人数不得低于两名。
2、一旦犯罪嫌疑人交付至看守所内进行羁押后,侦查人员将对此展开全面的讯问行动,无疑,这个场所亦应设立在看守所之内。
3、对于那些不需逮捕和拘留的犯罪嫌疑人而言,他们有权利被传唤至犯罪嫌疑人所在城市或者县城内的特定地址或其住所接受审问,而在此之前,必须向他们展示由人民检察院或者公安机关出具的证明文件予以核实。
对于那些在现场初步判断为犯罪嫌疑人的当事人来说,在向其展示工作证件之后,公安机关同样可以通过口头传唤方式进行审问,然而,在进行询问记录时,务必将此流程详细记载于案卷中。
法律依据:
《刑事诉讼法》第二百五十八条
人民法院按照审判监督程序重新审判的案件,应当在作出提审、再审决定之日起三个月以内审结,需要延长期限的,不得超过六个月。
接受抗诉的人民法院按照审判监督程序审判抗诉的案件,审理期限适用前款规定;对需要指令下级人民法院再审的,应当自接受抗诉之日起一个月以内作出决定,下级人民法院审理案件的期限适用前款规定。
单位强迫换子公司后开除合法吗
[律师回复] 解析:
在法律范围内,公司强制员工更改劳动合同是违法行为,因劳动合同的变更必须基于自愿原则。
然而,员工可以选择签署新的劳动合同或保持现有合同条款不变,这并不妨碍原合同继续生效。
当用人单位如名称、法人代表、主要负责人或投资人等方面出现变动时,此种改变并不会影响到原劳动合同的执行力。
而在企业进行合并或分立等经营状况调整时,原劳动合同依然有效,其所肩负的权利和义务仍由继承者即接手企业继续履行。
若用人单位与劳动者经过协商达成一致意见,可对劳动合同中约定的契约条款进行修改。
针对劳动合同变更事宜,应该采取书面方式加以明确记录。
变更后的劳动合同应由用人单位和劳动者各持一份以供查阅。
在公司主体变换的情况下,例如仅仅只是名称变换、法人代表更换、或是进行分立、合并等操作,原有劳动合同将依旧保持效力,无需重新签订新的劳动合同。
倘若用人单位与劳动者双方具有达成一致协议的意向,他们亦有权选择重新签订新的劳动合同。
法律依据:
《劳动合同法》第三十四条规定:
用人单位发生合并或者分立等情况,原劳动合同继续有效,劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。
《公司法》第一百七十五条规定:
公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。
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信用卡盗刷冻结怎么处理好?
信用卡盗刷冻结应当及时的告知银行,然后报警。首先第1个步骤是需要挂失,不管是通过哪种方式发现自己的银行信用卡被盗刷的,那么第1个时间就需要及时的挂失,防止自己的损失进一步的扩大,然后再报警。
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酒驾行政处罚会通知单位吗
[律师回复] 解析:
毫无疑问,针对交警部门查获的涉及酒后驾车的严重道路交通违法行为,负责办案的警察在对相关涉案人员进行询问(审讯)过程中,必定会严谨而细致地对比、核实其个人信息,包括但不限于工作单位、地址、居住地及所属街道(乡镇)等。
在此基础上,警方将会根据实际情况,向相关人员开出《公安交通管理行政处罚决定书》,并且同步发放《酒驾类交通违法行为告知书》。
此外,案件承办大队或涉案人员居住地所在大队将在五个工作日之内,将这份《告知书》送达到违法犯罪嫌疑人的工作单位或居住地所属街道(乡镇)政府,同时将加盖违法犯罪嫌疑人工作单位或居住地街道(乡镇)政府公章的送达回执妥善保存以备日后查阅。
值得注意的是,客运单位驾驶员在春运期间的任何违法行为都已被公安交警部门官方网站公之于众。
过去,绝大多数涉及酒后驾车的驾驶人都只为自己和公安交警部门知晓,然而从今往后,这些人再次触犯此类法律法规,他们的行为将被曝光至违法者所在的单位或街道(乡镇)政府,从而真正实现安全责任的全面落实。
若发现职业驾驶人存在酒后驾车或醉酒驾车的行为,交警部门将与运管部门紧密协作,通报相关单位和企业,并提出相应的工作岗位调整建议。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条规定:
在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
1、追逐竞驶,情节恶劣的;
2、醉酒驾驶机动车的;
3、从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
4、违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
职工己达到退休年龄单位不给交社保了怎么办
[律师回复] 解析:
劳动者可通过向有管辖权的人民法院依法提出诉讼维权,要求用人单位承担相应赔偿责任。
在处理此类纠纷时,通常采取的方式首先是前往当地劳动行政管理部门投诉举报,由仲裁机构对有关情况进行详细调查并做出明确判断,如确有证据表明用人单位行为不当,将依据相关法规要求其尽快补充完善未足额缴纳的社会保险费。
即使用人单位已经破产、解散或者注销,仍可循迹寻找与该单位具有关联关系的责任人或发起人,通过法律程序解决该问题。
依照相关司法解释,劳动争议发生之初,当事人应当尽早于一年内申请劳动仲裁,以此保障自身权益不受无期限拖延。
仲裁时效的起点从当事人完全知晓或者应当清楚认知到自己的合法权益受到侵害的那一刻算起。
法律依据:
《中华人民共和国社会保险法》第十二条
用人单位应当按照国家规定的本单位职工工资总额的比例缴纳基本养老保险费,记入基本养老保险统筹基金。
职工应当按照国家规定的本人工资的比例缴纳基本养老保险费,记入个人账户。
无雇工的个体工商户、未在用人单位参加基本养老保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员参加基本养老保险的,应当按照国家规定缴纳基本养老保险费,分别记入基本养老保险统筹基金和个人账户。
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信用卡被盗刷冻结了怎么办?
信用卡被盗刷冻结了是可以及时的向银行申请解冻。通常情况之下,银行在收到申请之后的几个工作日的时间内就是完成解冻。但是也必须要符合条件,因为如果是被盗刷信用卡的一定要提供相关的证据材料予以证实。
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交警现场开的罚单丢了怎么交罚款
[律师回复] 解析:
若您在处理交警开具的罚单过程中不慎遗失,请依照下列步骤进行操作:
(1)请携带与罚单相关的文件资料,并务必于15个自然日内前往交警大队支付罚款。
若逾期未缴纳,每个自然日均会产生百分之三的滞纳金;
(2)您可凭借对应的行驶证及驾驶证,前往当地交警交通违法处理点请求重新出具罚单,随后依据新罚单缴纳相应罚金;
(3)对于交警已开具的罚单,自开具之日起三日后,您便可凭借车牌号码以及车辆发动机号或车架号,在当地的交通违章查询网站上查询相关记录。
查询结果中包含本次违章的处理文书编号,您可据此直接前往指定银行或自助终端缴纳罚金;
(4)请携带好行驶证、驾驶证等相关证件,前往交警大队处罚中心,重新打印出违章记录,并开具正式的罚款收据;
(5)交通违章处罚主要包括警告、罚款、吊扣驾驶证以及拘留四种形式。
其中,对于轻微违章行为,如仅给予警告或50元以上的罚款,民警可根据简易程序当场做出处罚决定;
(6)而对于较为严重的违章行为,如罚款金额超过50元且涉及吊扣、吊销驾驶证等情况,则需要由县级以上或同等行政级别公安机关交巡警部门按照一般程序进行处罚。
然而,对于吊扣驾驶证时间超过六个月以及吊销驾驶证的处罚,必须经由地市级或同等行政级别公安机关交巡警部门批准方可执行。
法律依据:
《道路交通安全法》第八十二条规定,公安机关交通管理部门依法实施罚款的行政处罚,应当依照有关法律、行政法规的规定,实施罚款决定与罚款收缴分离;收缴的罚款以及依法没收的违法所得,应当全部上缴国库。
《道路交通安全法》第八十六条规定,任何单位不得给公安机关交通管理部门下达或者变相下达罚款指标;公安机关交通管理部门不得以罚款数额作为考核交通警察的标准。
公安机关交通管理部门及其交通警察对超越法律、法规规定的指令,有权拒绝执行,并同时向上级机关报告。
快速解决“交通事故”问题
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对工伤鉴定结果有怀疑怎么办?
根据我国《工伤保险条例》第二十六条:“申请鉴定的单位或者个人对设区的市级劳动能力鉴定委员会作出的鉴定结论不服的,可以在收到该鉴定结论之日起15日内向省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会提出再次鉴定申请。
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工伤赔偿
走私罪一般最后一个嫌疑人到案多久开庭
[律师回复] 解析:
在我们如遇特定情况,经过上一级人民法院的批准,可以适当延长三个月;若涉及极为特殊的案例,则需得到最高人民法院的批准,方能进一步延长审限。
因此,这类案件的审理时间有可能超过六个月之久。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百五十三条
【走私普通货物、物品罪】走私本法第一百五十一条、第一百五十二条、第三百四十七条规定以外的货物、物品的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)走私货物、物品偷逃应缴税额较大或者一年内曾因走私被给予二次行政处罚后又走私的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金。
(二)走私货物、物品偷逃应缴税额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金。
(三)走私货物、物品偷逃应缴税额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑。
对多次走私未经处理的,按照累计走私货物、物品的偷逃应缴税额处罚。
微信转账被骗了怎么冻结
[律师回复] 解析:
若您不幸遭遇微信转账欺诈,毫不犹豫地向当地公安机关报案,详细披露您所遭受的诈骗行为。
倘若您的微信账号已成功与银行卡绑定,那么便可借助该银行卡相关资料对支付账户实施冻结。
其次,您可以拨打微信支付官方设立的服务热线95017,按照系统语音提示进行自助冻结处理。
此外,您还可以通过搜索“腾讯客服”小程序,选择“微信冻结”功能,按照页面指引进行操作。
或者,您也可以关注“微信安全中心”公众号,从菜单中选择“账号冻结”选项进行操作。
若以上方法均无法实现自助冻结,您还可以通过其他可用微信搜索“腾讯客服”公众号,输入“冻结微信号”,按照提示进行操作。
若您的微信账号正处于常用设备之上,您还可以尝试使用一键冻结功能。
若您无法正常使用微信,则可以在微信登录界面选择“紧急冻结”选项。
最后,若您的银行卡不慎遗失或存在信息泄露疑虑,务必立即联系发卡行对账户进行冻结处理。
法律依据:
《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》
第二十一条查封、扣押、冻结被执行人的财产,以其价额足以清偿法律文书确定的债权额及执行费用为限,不得明显超标的额查封、扣押、冻结。
发现超标的额查封、扣押、冻结的,人民法院应当根据被执行人的申请或者依职权,及时解除对超标的额部分财产的查封、扣押、冻结,但该财产为不可分物且被执行人无其他可供执行的财产或者其他财产不足以清偿债务的除外。
第三十三条金融机构擅自解冻被人民法院冻结的款项,致冻结款项被转移的,人民法院有权责令其限期追回已转移的款项。
在限期内未能追回的,应当裁定该金融机构在转移的款项范围内以自己的财产向申请执行人承担责任。
第三十七条有关单位收到人民法院协助执行被执行人收入的通知后,擅自向被执行人或其他人支付的,人民法院有权责令其限期追回;逾期未追回的,应当裁定其在支付的数额内向申请执行人承担责任。
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