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朋友以合伙做生意的名义拿了我几十万,但钱没有做生意用,被他买房买车了,一年了我一直找他要钱,他也答应给,但就是不给怎么办?

4.6w浏览 匿名 2022-01-01 江苏徐州
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[律师回复] 解析:
在洗钱行为中,中间介绍人所承担的责任通常被归类于洗钱罪中的共同犯罪范畴之内。
具体来说,如果明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的非法所得及其衍生收益,并且故意为之,掩盖或隐瞒这些资金的来源和真实性质时,便可视为帮助犯予以定罪量刑。
此外,对于构成上述罪名的单位犯罪,则会对该单位施以罚款惩罚,同时对于其直接负责的主管人员及其他负有直接责任的人员,根据情节轻重,处以五年以下有期徒刑或拘役;
若情节严重者,将面临五年以上至十年以下有期徒刑的严厉惩处。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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企业虚开人头工资做帐怎么处罚
[律师回复] 解析:
涉及企业为规避税收问题而通过伪造、隐瞒等手法制造谎报或未上报的人工薪资数据的行为,应被视为严重违反法律法规的行为,需要得到相应的惩治。
具体地说:
1、若纳税人采取上述欺诈和隐瞒手段进行虚构的税务申报,以致逃避已取得的税款金额达到较大且占据应纳税额的百分之十以上的程度,则其将被判定犯有逃税罪,并面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚,同时还需缴纳罚金;
2、如果纳税人逃避缴纳税款的数额巨大,且占据应纳税额的百分之三十以上,那么他将会受到更为严厉的惩罚,即三年以上七年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚金。
法律依据:
《刑法》第二百零一条
纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
扣缴义务人采取前款所列手段,不缴或者少缴已扣、已收税款,数额较大的,依照前款的规定处罚。
对多次实施前两款行为,未经处理的,按照累计数额计算。
有第一款行为,经税务机关依法下达追缴通知后,补缴应纳税款,缴纳滞纳金,已受行政处罚的,不予追究刑事责任;
但是,五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚的除外。
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