涉嫌单位犯金融诈骗罪会怎么惩处

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[律师回复] 你好方便的时候咱们通个电话沟通吗

[律师回复] 民事案件，很难被刑事立案

[律师回复] 解析：
上海市律师会见犯罪嫌疑人的相关规定严格参照了《中华人民共和国刑事诉讼法》的条款要求。
根据此法规，在案件侦查阶段中，律师有权利为犯罪嫌疑人提供专业的法律咨询服务，协助其提起上诉、陈情控诉以及申请取保候审。
然而，在首次会见时，需事先获得侦查部门的批准才能够展开，但是在此后的情况下，律师通常可以在没有限制的情况下定期安排与嫌疑人的会面。
值得注意的是，在律师会见过程中，除非涉及到危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪等特殊情况，否则侦查机关不得对会谈进行任何形式的监听。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的，看守所应当及时安排会见，至迟不得超过四十八小时。
危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件，在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当经侦查机关许可。上述案件，侦查机关应当事先通知看守所。
辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人，可以了解案件有关情况，提供法律咨询等；自案件移送审查起诉之日起，可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听

[律师回复] 解析：
在洗钱罪的法律体系中，所谓“上游犯罪”一般泛指为洗钱活动提供肮脏资金来源的非法犯罪行为。这类犯罪涵盖了众多领域，如毒品犯罪、具有黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、严重扰乱金融管理秩序的犯罪以及金融诈骗犯罪等。
根据现行法律规定，任何涉及洗钱活动的人员都将被视为洗钱罪的罪犯，无论他们是否直接参与了上游犯罪。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在实践中，律师会见贩毒团伙主犯，这类行为本身并不会直接引发相应的刑罚措施。这主要源于当事人的合法权益能够受到充分保护。
根据我国《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条明确指出，即便是犯罪嫌疑人或被告人也都享有委托辩护人的权力。在此情况下，辩护律师得以合法的方式与其所代理的在押犯罪嫌疑人和被告人进行面对面的交流及书面通讯。这一重要条款无疑保障了所有嫌疑人享有合理的辩护权利，且与最终的判刑结果并无关联性。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的，看守所应当及时安排会见，至迟不得超过四十八小时。
危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件，在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当经侦查机关许可。上述案件，侦查机关应当事先通知看守所。
辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人，可以了解案件有关情况，提供法律咨询等；自案件移送审查起诉之日起，可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。

[律师回复] 解析：
关于累犯是否需申请取保候审的问题，其关键在于具体个案的各种复杂因素，这些因素涵盖了犯罪行为的性质、罪行严重程度、犯罪嫌疑人的认罪态度，以及依据其行为可能被判处的刑期等多个方面。取保候审作为一项强制性措施，其主要目的在于确保刑事诉讼程序得以顺畅进行，同时尽可能地避免无谓的羁押现象。
然而，针对累犯这一特殊群体，现行法律并未明文规定必须或者禁止采取取保候审的措施，而将此决定权交给了司法机关根据实际情况来做出判断和决策。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

[律师回复] 解析：
关于受贿罪追诉时效的具体计量方式，往往依据于犯罪行为所触犯的最高法定期限之规定。若此罪名在累计涉案金额或情节严重程度方面符合重大犯罪的范畴，依照我国《中华人民共和国刑法》中的相关条款（即第三百八十六条以及三百八十三条），被告人将面临最为严厉的无期徒刑惩罚。
然而，对于那些涉及无期徒刑处罚的案件，其追诉期限设定为长达二十年。但是，若犯罪行为在这二十年内并未被司法机关察觉，或者犯罪嫌疑人采取了规避调查的手段，那么追诉期限便可以从犯罪行为被揭露之日开始重新计算。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第八十八条
在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。
被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。

[律师回复] 解析：
在广东省内，关于诈骗罪行的立案准绳具体如下：
首先，若犯罪分子在一类地区进行诈骗活动且涉案金额达到六千元以上者，即构成犯罪；
其次，对于犯罪分子在二类地区实施诈骗行为并使得其涉案金额超过四千元的情况，同样构成犯罪。
根据法律规定，此类诈骗行为将通常面临三年以下有期徒刑、拘役或管制等严肃惩罚，同时还需支付罚金。
法律依据：
《广东省高级人民法院、广东省人民检察院关于确定诈骗刑事案件数额标准的通知》第二条
二类地区包括汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮等十五个市，诈骗数额较大的起点掌握在四千元以上；
数额巨大的起点掌握在六万元以上；
数额特别巨大的起点掌握在五十万元以上。
《广东省高级人民法院、广东省人民检察院关于确定诈骗刑事案件数额标准的通知》第一条
一类地区包括广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞等六个市，诈骗数额较大的起点掌握在六千元以上；
数额巨大的起点掌握在十万元以上；
数额特别巨大的起点掌握在五十万元以上。

[律师回复] 解析：
关于交通肇事罪的具体量刑标准，需结合具体案情予以认定。其主要内容如下：
（1）如若被告人触犯交通肇事罪，将被判处三年以下有期徒刑或拘役；
（2）若交通肇事者在发生事故后逃离现场，则将面临三年以上七年以下有期徒刑的处罚；
（3）而对于因逃逸行为导致受害人死亡的案件，则应判处七年以上有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[律师回复] 解析：
1、此种犯罪行为乃是采取威胁、要挟以及恫吓等手段，强迫受害者交付其财产。
然而，仅当敲诈勒索行为所获取之金额达到某一特定标准，即“数额较大”时，方能构成刑事犯罪——敲诈勒索罪。在主观上，行为人需表现出于直接故意，并且必须具备非法强行索取他人财物的明确目的。
2、《中华人民共和国刑法》明确规定，针对公私财产进行的敲诈勒索行为，若涉及金额较大或者频繁施加此类行为，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚，同时还须承担罚金的处罚。构成敲诈勒索罪的行为主要包括以下几个方面：
首先，行为人以即将实施的积极侵害行为，对财物的所有者或持有者进行恐吓；
其次，行为人扬言将要危害的对象，既可以是财物的所有者或持有者，亦可扩展至与其存在利害关系的其他人员，例如财物所有者或持有者的亲属等人；
再次，威胁的表达方式可以多样化，例如，可以当面向受害者口头、书面或其他形式表达，也可以通过电话、书信等方式传达；
最后，威胁的内容可以是行为人亲自发出，也可以委托第三者转达，无论是明示还是暗示，均不会影响本罪的成立。需要特别指出的是，行为人威胁将要实施的侵害行为并不仅仅局限于当下即可实现的行为，例如威胁将要实施伤害行为，但在威胁发出之际却实施了相对较轻的殴打行为；或者威胁将要实施杀害行为，但在威胁发出之际却实施了伤害行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪的被告人能否被判处缓刑的问题，这是一个复杂并且需要综合考虑众多因素的过程，其中主要的考量点包括了犯罪行为的严重程度、对法律的认识和悔过表现以及可能造成的社会危害等等。如果在案件中，犯罪情节相对轻微，且被告人无任何不良记录，同时还能主动采取措施如退回赃款并且积极配合相关部门进行调查工作的话，那么法院在审理案件时就有可能会考虑给予其缓刑的处罚。
然而，最终的判决结果仍然由法院来做出。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

[律师回复] 解析：
集资诈骗罪往往牵涉到一名或者多名个体，他们共同策划、组织以及执行了非法集资的行为，其目的主要是为了通过欺骗手段来获取不义之财。
然而，在中国现行的法律法规之中，并未对构成集资诈骗罪的人数进行明确定义，其重点主要聚焦于是否存在共同犯罪的行为以及是否具备主观上的欺诈故意。因此，一旦能证实符合这些特定条件的话，即便是仅有一位个体也有可能被判定为触犯了这一罪行。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条对于集资诈骗罪的规定以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

[律师回复] 解析：
只要满足减刑条件，即可依法获得相应的减刑待遇。依照我国现行法律规定，如若行为人曾阻止他人实施犯罪活动、具备创新发明巨大贡献或在重大事件中有着卓越表现，便可依法享受减刑优惠政策。针对罪犯的减刑事宜，需由执行机关向中级以上人民法院提交减刑建议书。法院应组织合议庭进行审理，对于确实存在悔过自新或者立功表现的，将裁定予以减刑。未经法定程序，不得擅自减刑。无期徒刑减为有期徒刑的刑期，自裁定减刑之日起开始计算。被判处有期徒刑的犯罪分子，其执行原判刑期的二分之一以上；被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行十三年以上，且在服刑期间认真遵守监规，积极接受教育改造，确有悔改表现，并已消除再次犯罪的风险，方可申请假释。如遇特殊情况，经最高人民法院批准，可不受上述执行刑期的限制。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。

[律师回复] 解析：
涉及到合同诈骗犯罪行为的涉案金额高达30万元人民币的话，那么其相应的量刑标准通常是介于三年有期徒刑至十年有期徒刑之间。
然而，对于被合同诈骗的受害者而言，具体哪一个诈骗者将会面临怎样的量刑处罚，这取决于案件的实际情况和相关法律法规的规定。无论如何，作为受害者，积极地采取措施维护自己的合法权益无疑是最为正确的选择。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
律师对于已经由法院做出正式判定且仍然处于拘留状态的犯罪嫌疑人进行会见时，主要面临以下几个方面的要求：
首先，律师必须持有执业执照，并且需要向监狱或者看守所预先提出申请，约定具体的会面日期。在此过程中，律师通常需要提交相应的法律文件副本，例如委托人的授权委托书以及律所出具的函件等；
其次，在实际会见的过程中，律师享有与当事人进行私下交谈的权利，这种交谈不会受到任何形式的监视，然而，监狱或者看守所有权派员在场监督，以确保整个会见流程符合法律规定；
再者，为了保障会见场所的安全性，律师可能需要接受必要的安全检查；
最后，尽管会见的次数和时间通常会有所限制，但是应当充分考虑到律师的日常工作需求，给予合理的安排。
法律依据：
《中华人民共和国律师法》第四十三条
律师在执业活动中的人身权利不受侵犯。律师在法庭上发表的代理、辩护意见不受法律追究。但是，律师在代理、辩护中故意捏造事实、伪造证据，妨害诉讼活动的，依法追究法律责任。

[律师回复] 解析：
这同样构成敲诈勒索罪。若属于未遂犯，尽管其未能如愿以偿获取非法所得，但其已经实施了敲诈勒索的犯罪行径，并且索取的金钱数量达到了法定的“数额较大”标准，那么即便尚未实际获得任何财物，亦应视为犯罪行为，按照犯罪未遂的法律规定予以惩处。
根据相关法律法规，对于敲诈勒索公私财物的行为，如果涉及的金额较大或存在多次敲诈勒索的情况，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚，同时还可能被处以罚金。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于集资诈骗罪的量刑标准如下所述：对犯罪嫌疑人判处五年以下有期徒刑或拘役，同时需缴纳二万元以上至二十万元以下罚金；倘若行为人通过集资诈骗手段获取了数额巨大或是其他极为严重的情节，将会被判处五年以上直至十年以下有期徒刑，且需缴纳五万元以上至五十万元以下罚金。若诈骗公私财物的价值达到三千元至一万元以上，三万元至十万元以上以及五十万元以上等不同程度，则应根据我国刑法规定相应地划分为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
另外，如果行为人以非法占有为目的，采用诈骗手法进行非法集资活动，并且数额较大的话，将面临五年以下有期徒刑或拘役，同时需缴纳二万元以上至二十万元以下罚金；若数额巨大或存在其他严重情节，将被判处五年以上直至十年以下有期徒刑，同时需缴纳五万元以上至五十万元以下罚金；而对于数额特别巨大或具有其他特别严重情节者，将被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时需缴纳五万元以上至五十万元以下罚金或者没收其个人财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在我国法律体系当中，对于合同诈骗罪的量刑期限，主要是依据涉案金额以及案件的严重程度进行考量的。通常来讲，当受害者因受骗蒙受的经济损失达到极为惊人的地步，或者案件涉及到的严重情节如欺诈手段高超复杂、广泛涉及公众利益等等，那么行为人都将面临着至少十年以上有期徒刑的严厉惩罚。
然而，需要明确指出的是，具体的量刑标准并非仅仅局限于此，还需结合法院对犯罪事实的全面审查、犯罪嫌疑人的认罪悔过表现以及其所造成的社会危害性等多方面因素进行综合评估与裁决。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
在智能手机平台上运营在线赌博业务构成刑事罪行，该类行为在刑法范畴内归为“开设赌场罪”，涉案者可能面临监禁之刑罚。具体而言，有如下情节者将被视为犯罪行为：
1.设置赌博机器数量超过10台；
2.设置赌博机器数量超过2台，且容留未成年人参与其中进行赌博活动；
3.在中小学校周边地区设置赌博机器数量超过2台；
4.违法所得累积金额达到5000元人民币以上；
5.赌资总额累计达到5万元人民币以上；
6.参赌人员总数累计达到20人以上；
7.因设置赌博机器而受到行政处罚之后，在两年之内再次设置赌博机器数量超过5台；
8.因参与赌博或开设赌场而被判处刑事处罚之后，在五年内再次设置赌博机器数量超过5台。
根据《中华人民共和国刑法》相关规定，开设赌场者将面临五年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需缴纳罚金；若情节严重，则将被处以五年以上至十年以下有期徒刑，并需缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。