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咨询我法律咨询顾问11 2017-10-20 -
咨询我法律咨询顾问6 2017-10-20
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法律顾问洗钱罪主体有哪些类型的
[律师回复] 解析：
洗钱犯罪在针对自然人主体方面，其适用范围较为广泛。
在法律法规允许的情况下，符合法定年龄标准并具有相应刑事责任能力的自然人均有可能构成洗钱犯罪。
与此同时，经修订的《中华人民共和国刑法》已明文规定，法人团体也可以构成本罪的主体。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱犯罪在针对自然人主体方面，其适用范围较为广泛。
在法律法规允许的情况下，符合法定年龄标准并具有相应刑事责任能力的自然人均有可能构成洗钱犯罪。
与此同时，经修订的《中华人民共和国刑法》已明文规定，法人团体也可以构成本罪的主体。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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快速解决“刑事辩护”问题
帮信罪是属于什么类型
[律师回复] 解析：
首先我们需要明确的是，帮信罪被定性为一种刑事犯罪。
其次，它的正式名称是“帮助信息网络犯罪活动罪”，这是一项针对自然人或单位，若他们在明知相关人员可能会利用信息网络进行犯罪活动时，依然向这些犯罪分子提供各种技术上的援助（例如互联网接入服务、服务器托管以及网络存储与通讯传输等），或者提供广告推广及支付结算等协助来满足他们的需求，那么，当这种行为达到了一定严重程度时，就可以认定为犯罪。
而帮信罪的构成要素主要由以下四个部分组成：
1.犯罪主体方面。
作为罪犯的帮信罪的主体可以涵盖所有符合年龄限制的普通大众，这个年龄限制一般定义为16岁以上；
2.主观方面则要求行为人必须具备故意性质的心理状态，也就是说，行为人应该清楚地知道他正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助；
3.此罪名所适用的客体即是国家对于正常信息网络环境的严格管理秩序；
4.在客观方面上，具体表现形式就是为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等技术支持，并且这种行为已经达到情节严重的地步。
根据相关法律法规的规定，这里的客观方面具体是指行为人明知他人可能会利用信息网络实施犯罪活动，但仍然为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
首先我们需要明确的是，帮信罪被定性为一种刑事犯罪。
其次，它的正式名称是“帮助信息网络犯罪活动罪”，这是一项针对自然人或单位，若他们在明知相关人员可能会利用信息网络进行犯罪活动时，依然向这些犯罪分子提供各种技术上的援助（例如互联网接入服务、服务器托管以及网络存储与通讯传输等），或者提供广告推广及支付结算等协助来满足他们的需求，那么，当这种行为达到了一定严重程度时，就可以认定为犯罪。
而帮信罪的构成要素主要由以下四个部分组成：
1.犯罪主体方面。
作为罪犯的帮信罪的主体可以涵盖所有符合年龄限制的普通大众，这个年龄限制一般定义为16岁以上；
2.主观方面则要求行为人必须具备故意性质的心理状态，也就是说，行为人应该清楚地知道他正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助；
3.此罪名所适用的客体即是国家对于正常信息网络环境的严格管理秩序；
4.在客观方面上，具体表现形式就是为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等技术支持，并且这种行为已经达到情节严重的地步。
根据相关法律法规的规定，这里的客观方面具体是指行为人明知他人可能会利用信息网络实施犯罪活动，但仍然为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
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信用卡透支型诈骗罪怎么判
[律师回复] 解析：
在行为主体存在信用卡透支且同时构成诈骗犯罪的情况下，其可能会被判定为触犯了信用卡诈骗罪。
当实施该罪行时，若诈骗所得金额达到较大标准，行为人将面临长达五年以下有期徒刑或拘役的刑罚，并须接受罚金处罚；
若诈骗所得金额达到巨大或具有其他严重情节者，其将被判处五年以上、十年以下有期徒刑，同样需承担罚金处罚；
而对于诈骗所得金额特别巨大或具有其他特别严重情节的行为人，他们将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚，同时还需要缴纳罚金或被没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
在行为主体存在信用卡透支且同时构成诈骗犯罪的情况下，其可能会被判定为触犯了信用卡诈骗罪。
当实施该罪行时，若诈骗所得金额达到较大标准，行为人将面临长达五年以下有期徒刑或拘役的刑罚，并须接受罚金处罚；
若诈骗所得金额达到巨大或具有其他严重情节者，其将被判处五年以上、十年以下有期徒刑，同样需承担罚金处罚；
而对于诈骗所得金额特别巨大或具有其他特别严重情节的行为人，他们将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚，同时还需要缴纳罚金或被没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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袭警罪补充证据有哪些类型
[律师回复] 解析：
补充证据是指在刑事案件中，为了证实相关事实而必须提供的其他形式的证据。
其主要类型可分为以下几类：
1.物证：
这是指能够直接证明妨害公务行为确实发生过的物品或者痕迹，例如被损毁的公务用品、现场留下的血迹等等。
2.书证：
这类证据是以书面形式呈现的，可以用来证明妨害公务行为的真实性，比如公务文件、合同等。
3.证人证言：
这是由目击者或者与事件相关的人员所做出的陈述，他们的证词可以用来证明妨害公务行为的存在。
4.被害人陈述：
这是指受到妨害公务行为侵害的人所做的陈述，例如受害人的陈述、报案人的陈述等。
5.犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解：
这是指犯罪嫌疑人或者被告人对于自己的行为所作的陈述以及辩护。
6.鉴定意见：
这是由专业人士通过对相关物品或者痕迹进行科学鉴定之后所得出的结论，例如痕迹鉴定、笔迹鉴定等。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十七条?【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，依照第一款的规定从重处罚。
补充证据是指在刑事案件中，为了证实相关事实而必须提供的其他形式的证据。
其主要类型可分为以下几类：
1.物证：
这是指能够直接证明妨害公务行为确实发生过的物品或者痕迹，例如被损毁的公务用品、现场留下的血迹等等。
2.书证：
这类证据是以书面形式呈现的，可以用来证明妨害公务行为的真实性，比如公务文件、合同等。
3.证人证言：
这是由目击者或者与事件相关的人员所做出的陈述，他们的证词可以用来证明妨害公务行为的存在。
4.被害人陈述：
这是指受到妨害公务行为侵害的人所做的陈述，例如受害人的陈述、报案人的陈述等。
5.犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解：
这是指犯罪嫌疑人或者被告人对于自己的行为所作的陈述以及辩护。
6.鉴定意见：
这是由专业人士通过对相关物品或者痕迹进行科学鉴定之后所得出的结论，例如痕迹鉴定、笔迹鉴定等。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十七条?【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，依照第一款的规定从重处罚。
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[律师回复] 你好，我这边是律师事务所
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婚后男方父母出资，购买的房屋，在夫妻双方名下，离婚怎么分割
[律师回复] 婚后男方父母出资购买的房屋，如果登记在夫妻双方名下，离婚时通常视为对夫妻双方的共同赠与，应作为夫妻共同财产进行分割。
分析
根据《中华人民共和国民法典》婚姻家庭编的解释以及相关司法实践，对于婚后父母出资购买的房屋，其分割方式主要取决于房屋的登记情况以及父母出资时的意图。
1. 如果房屋登记在夫妻双方名下，且没有明确的证据表明父母出资仅为赠与给自己的子女（即一方），则通常情况下，法院会认定该房屋为夫妻共同财产。这是因为，婚后父母出资购买的房屋，若登记在夫妻双方名下，从社会常理出发，通常被视为是对夫妻双方的共同赠与。
2. 根据《婚姻法》解释（二）第22条第二款规定：当事人结婚后，父母为双方购置房屋出资的，该出资应当认定为对夫妻双方的赠与，但父母明确表示赠与一方的除外。因此，除非有证据证明父母明确表示赠与给一方，否则，该房屋应当作为夫妻共同财产进行分割。
3. 在离婚财产分割过程中，法院会考虑多种因素，包括但不限于双方的经济状况、对子女的抚养责任、双方对家庭的贡献等，以公平原则进行财产的分割。
综上所述，婚后男方父母出资购买并登记在夫妻双方名下的房屋，在离婚时，一般会被视为夫妻共同财产，按照法律规定和公平原则进行分割
分析
根据《中华人民共和国民法典》婚姻家庭编的解释以及相关司法实践，对于婚后父母出资购买的房屋，其分割方式主要取决于房屋的登记情况以及父母出资时的意图。
1. 如果房屋登记在夫妻双方名下，且没有明确的证据表明父母出资仅为赠与给自己的子女（即一方），则通常情况下，法院会认定该房屋为夫妻共同财产。这是因为，婚后父母出资购买的房屋，若登记在夫妻双方名下，从社会常理出发，通常被视为是对夫妻双方的共同赠与。
2. 根据《婚姻法》解释（二）第22条第二款规定：当事人结婚后，父母为双方购置房屋出资的，该出资应当认定为对夫妻双方的赠与，但父母明确表示赠与一方的除外。因此，除非有证据证明父母明确表示赠与给一方，否则，该房屋应当作为夫妻共同财产进行分割。
3. 在离婚财产分割过程中，法院会考虑多种因素，包括但不限于双方的经济状况、对子女的抚养责任、双方对家庭的贡献等，以公平原则进行财产的分割。
综上所述，婚后男方父母出资购买并登记在夫妻双方名下的房屋，在离婚时，一般会被视为夫妻共同财产，按照法律规定和公平原则进行分割
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