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银行存款证明冻结怎么办理

帮助5人 3w浏览 匿名 2023-02-06 广西南宁
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律师解答 共1条
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    各大银行存款证明冻结办理的流程
    1 、中国工商银行:
    开具方法:凭本人身份证件和工行未被冻结挂失的存款凭证(包括定期储蓄存单(折)、活期储蓄存折、凭证式国债)。委托他人代办的,应同时出示代办人的身份证件。
    收费标准:开具个人存款证明书,每份收费20元;提前解除止付个人存款,每份收费20元。
    有效期限:工行的证明期限也比较灵活:最短一天,最长一年,客户自订。开具存款证明后,银行将对该项存款做冻结处理,冻结的时间与存款证明书的有效期相同。
    存款种类:灵活:活期、定期整存整取、存本取息、零存整取和国库券帐户均可办理。
    其他说明:存款证明到期,个人存款自动解除支付。如要求提前解除支付,必须交回存款证明、存款证明委托书原件,同时出示原存款凭证,个人身份证件并填写个人存款提前解除支付委托书。
    2、中国农业银行:
    开具方法:申请人应携带本人有效身份证明、存单、存折、银行卡、国债凭证,到任何一家农行办理该业务的网点,填写“中国农业银行存款证明申请书”。如本人因故无法前来,也可授权他人代为办理此项业务。代理人除携带以上规定的文件外,还应持授权人的授权书和代理人本人的有效身份证明。
    收费标准:申请人在同一储蓄网点、不同币种的若干帐户存款可根据要求出具相应份数的存款证明书,每份存款证明书收取手续费人民币20元。
    有效期限:银行开具存款证明书的日期为客户办理此项业务的日期,申请开立存款证明书所涉及的存款的止付截止日期由申请人决定,并由申请人在申请书上注明,如填写的日期为当日,则截止日为开证当日。
    存款种类:用于办理存款证明书业务的存单为客户本人在中国农业银行分行各网点、机构的本、外币定、活期存单、存折,各类银行卡内的存款(金穗国际借记卡除外),凭证式国债均可以办理存款证明。
    其他说明:客户在存款证明书止付期未到前要提取存款,必须先将存款证明书所有正本交回银行,办理撤消存款证明书手续。
    3、中国银行:
    开具方法:您可持本人有效身份证件、存单(折)到到任意联网网点办理。委托他人代办存款证明,受委托人须出示本人和存款人有效身份证件。
    收费标准:每开一张存款证明收取手续费人民币20元。
    有效期限:一般来说,存款证明书的有效期限比较灵活(并不一定是一般说的3个月)。客户自订期限,开具存款证明后,银行将对该项存款做冻结处理,冻结的时间与存款证明书的有效期相同。
    存款种类:只能定期。
    其他说明:客户要求撤消三个月内不得支取的限制时,应交回存款证明原件后,中国银行方可为您撤消开证后三个月内不得支取的限制。
    全文
    13 02-06
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银行存款证明冻结怎么办理
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银行存款证明冻结怎么办理?
持本人有效身份证件、存单(折)到到任意联网网点办理。委托他人代办存款证明,受委托人须出示本人和存款人有效身份证件。
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金融保险
醉驾开庭要取保候审证明吗
[律师回复] 解析:
在法律实践中,醉驾并非必须强制执行取保候审措施。
然而,若犯罪嫌疑人人身自由受到了限制或面临诉讼风险,只要满足了法定的取保候审标准,便可向负责调查处理此案件的司法部门提出申请。
根据我国相关法规,人民法院、人民检察院以及公安机关对于具有以下情况之一的犯罪嫌疑人、被告人,均可行使取保候审权:
(1)可能被判以管制、拘役或者实施独立的附加刑;
(2)存在判处有期徒刑以上刑罚的可能性,通过执行取保候审措施不会引发社会危害性;
(3)身体患有严重疾病、生活无法自理,抑或是孕妇或者是哺乳期内正照料自己孩子的女性,通过执行取保候审措施亦不会导致社会产生潜在威胁;
(4)诉讼延长期限已满,案件仍未得到妥善解决,需要采取取保候审措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
帮信罪推定明知成立吗
[律师回复] 解析:
对于帮助信息网络犯罪活动罪,明知的界定至关重要,这意味着行为人必须确知对方是在从事信息网络犯罪活动。在这个前提之下,帮助信息网络犯罪活动罪的主观方面表现为故意。这是因为,按照现行法律规定,构成此罪名的主观要件是行为人须有"明知",也就是说,提供协助的人必须明确知道自己是在助力他人进行违法犯罪活动。若在毫不知情的情况下提供协助,便无法构成帮信罪。当行为人明知他人正在利用信息网络实施犯罪行为时,仍为其提供帮助,且情节严重者,便会构成帮助信息网络犯罪活动罪。在犯罪客体方面,帮助信息网络犯罪活动罪所侵害的客体为国家对正常信息网络环境的监管秩序。任何利用信息网络实施的犯罪行为都会对稳定、健康、有序的信息网络环境造成破坏。在犯罪主体方面,帮助信息网络犯罪活动罪的主体为一般主体,既包括年满16周岁并具备刑事责任能力的自然人,也涵盖了可以成为犯罪主体的单位组织。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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银行存款证明冻结手续费是多少?
大部分银行的存款证明手续费标准为每份20元。如招行、交行、中行的工作人员均表示,每份存款证明收费20元,对于已冻结资金开存款证明书,只能一次性开具,之后将不能再针对冻结的资金进行补开。而工商银行此前的存款证明为50元/每份,经过调整后也降低为20元/每份。
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金融保险
夫妻间存在洗钱罪怎么判
[律师回复] 解析:
若在夫妻关系中涉及到洗钱活动,则应当按照《中华人民共和国刑法》第191条予以裁决。通常情况下,洗钱罪行所面临的法律制裁包括三年以下有期徒刑或拘役,同时需支付罚金;如情况更为严重,将被处以三年以上十年以下有期徒刑,并且面临罚款。若夫妻二人均有参与其中,那么他们将各自承担相应的刑事责任。需要特别指出的是,具体的刑期将会根据犯罪金额、情节以及悔罪表现等多方面因素综合考量后作出决定。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第191条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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银行账户冻结证明
公司名称:开户名称:开户银行:银行帐号:兹证明上述银行帐号是我公司的有效帐号,可用于资金的结算。【日期】【盖章】。
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诉讼仲裁
帮信罪的明知认定有几种
[律师回复] 解析:
关于如何判定洗钱行为中的“明知”情况,我们给出以下详细说明:
首先,如果支付结算的总金额超过二十万元人民币,则可以被视为存在“洗钱”行为中的主观故意;
其次,若行为人通过向公众投放广告或者其他形式,提供超过五万元人民币的资金作为帮助,也构成了基于主观故意的“洗钱”行为;
再次,如果行为人在实施“洗钱”行为后获得的违法所得达到一万元人民币以上,同样可以被认定为存在主观故意;
此外,如果行为人为三个或以上的对象提供“洗钱”服务,那么也可以被视为存在主观故意;
最后,如果行为人曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且在两年内再次实施类似的“洗钱”行为,那么也可以被视为存在主观故意。
另外,如果行为人所帮助的对象所实施的犯罪行为已经导致了严重的后果,那么这也可以被视为行为人存在主观故意。除此之外,如果行为人收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书超过五张(个),或者收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡超过二十张以上,那么也可以被视为存在主观故意。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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银行存款证明解冻如何进行
在进行办理银行存款证明解冻的时候,其实它的流程并不复杂,我们只需要和银行沟通,经过银行同意就可以进行办理。提前解冻需要和银行沟通,银行同意,那么就可以。以谁的名义开的,谁去办理。
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金融保险
非法吸收公众存款罪四要件是什么
[律师回复] 解析:
非法吸收公众存款罪之成立要素包括以下几项重要内容:
(一)作为定罪依据之客体要件此等犯罪侵犯的是我国现行法律体系中有关金融管理的核心规定,即国家金融管理制度。
同时,本罪的直接打击对象亦为广大民众的存款资金。
(二)构成犯罪之客观要件本罪的行为实行者需要进行的,就是在客观范围内实行了非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的行为。
(三)犯罪主体之资格要求本罪的犯罪主体为一般主体,即只要是年满法定刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人,皆可以成为本罪的犯罪主体。
(四)主观心理状态之认定本罪在主观方面的表现形式为故意,即行为人必须明确知道自己非法吸收公众存款的行为将会对金融市场秩序产生严重干扰和破坏,并且希望或者放任这一结果的发生。过失并不符合本罪的构成条件。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款罪:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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银行存款证明模板
中国建设银行资金存款证明:编号:兹证明(单位名称) 在我行开立有存款账户,账户名 ,账号 ,截至年月日 时该账户存款余额为(¥ )。我行只对上述时点的存款真实性负责,对上述时点之后被证明人账户内存款发生的变化不负任何责任。该存款证明只证明该客户在上述时点的存款情况,不作其他用途。经办行公章年月日。
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金融保险
取保候审人员需要开证明吗
[律师回复] 解析:
在刑事案件中,涉案人员及其亲友有权向法院提出取保候审请求。关于此类申请的具体条件与流程,大致如下所述:
首先,申请人需提供以下相关证明文件或资料:
一是犯罪嫌疑人的身份证明文件;
二是保证人(通常为其亲友)的身份证明资料;
三是正式的《取保候审申请书》;以及四是相应的《保证书》。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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