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注册一个P2P贷款公司需要哪些条件。要办哪些证,需要多少资金

帮助5人 4.7w浏览 匿名 2023-07-27 山东滨州
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    P2P自传入中国以来,经历了十年的发展历程,但对于一个行业来说,十年时间是非常短暂的,目前监管部门对国内p2p的监管还没有明确的定位与条例,对p2p平台的经营资质也没有一个硬性规定。所以现在行业内大多数平台采用“电子商务”的经营资质。但不少地方金融办针对一些正规P2P提供了许多符合适合P2P运营的经营资质。
    现阶段国内p2公司类型大体分为三类:
    1、投资、担保、贷款类公司;
    2、网络、科技、电子商务类公司;
    3、信息服务类,如金融信息服务、投资咨询、商务咨询公司。
    注册P2P平台公司条件:
    一、股东符合法定人数;
    二、股东出资达到法定资本最低限额;
    三、股东共同制定公司章程;
    四、有公司名称,建立符合有限公司要求的组织机构;
    五、有公司办公场所
    P2P网贷平台注册流程
    1.名称预先核准登记
    2.验资
    3.工商注册登记
    4.刻制印章审批
    5.消防证件办理
    6.组织机构代码登记
    7.税务登记
    8.开立基本存款账户和划资
    9.前置审批许可
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商标注册需要哪些材料?
申请商标注册所需的材料有:一是商标注册申请书;二是申请人的主体资格证明材料;申请人如果是国内企业,应当提交营业执照副本复印件;申请人如果是境外企业,应当提交公司成立证明以及对应的中文翻译件;三是若是委托知识产权代理机构提交商标注册申请的,还应当提交代理机构的授权委托书。
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帮信罪取保候审的条件是什么
[律师回复] 解析:
在我国,对于涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪的嫌疑人,是否符合取保候审的条件应主要从以下几个方面进行考量:
首先是考察嫌疑人可能被判处何种处罚,包括管制、拘役或者独立适用附加刑等多种情况;
其次要对被告人的行为是否会构成社会危害性进行评估,以便判断嫌疑人是否适合采取取保候审措施;
再次,如果嫌疑人患有严重疾病、生活无法自理,或者正处于孕期或哺乳期,那么也应当考虑其是否会对社会造成危害;
最后,如果案件已经进入审判阶段,但由于各种原因导致羁押期限即将届满,仍需采取取保候审措施的,则应由公安机关负责执行。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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醉酒被取保候审的条件包含哪些
[律师回复] 解析:
醉酒驾驶取保候审的法定条件主要包括以下四个方面:
首先,犯罪嫌疑人被拘留或逮捕后,其已实际羁押期限达到法定期限,且在这段时间内,其所涉刑事案件仍未得到圆满解决,必须采取相应措施进行取保候审;
其次,对于患有重大疾病、日常生活无法自理或者是孕期及哺乳期妇女这三类人群,如果采取取保候审措施不会对社会公共安全造成潜在威胁,也可以考虑实施取保候审;
再次,对于可能被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人,如果采取取保候审措施不会对社会公共安全造成潜在威胁,同样可以考虑实施取保候审;
最后,对于可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的犯罪嫌疑人,同样可以考虑实施取保候审。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
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取保候审由公安机关执行。
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注册商标需要哪些材料
1、以企业名称申请注册的,需提供营业执照复印件,并需在营业执照复印件上加盖公章;2、以个人名称申请注册的,需提供个人身份证复印件1份和个体工商户营业执照复印件,个体工商户营业执照复印件上需加盖公章;3、提供商标文字或图样,需要保护颜色的,还需要提供彩色图样等。
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合同诈骗罪的主客观要件有几个
[律师回复] 解析:
该犯罪,即合同诈骗罪,其主客观要件由以下四大要素组成:
首先,就主观方面来说,行为人须具备非法占有他人财产的特定意图;
其次,从客观层面观察,行为人在签订以及履行合同过程中的所作所为都必须是以欺骗的方式来获取对方财产;
第三点,行为人和受害者之间必须存在实实在在或者虚构出来的合同关系;
最后,诈骗金额或情节也是构成此罪的重要因素之一,即行为人通过欺骗手段获取的财产数额必须达到一定程度,或者存在其他严重情节。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6380位律师在线
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黑社会案件律师会见有什么帮助
[律师回复] 解析:
在黑社会案件的诉讼过程中,律师在会见当事人时能够为其提供以下多方面的援助及支持:
首先,了解案件的详细情况是律师在此类事件中的首要任务之一。通过与当事人的直接交流,律师能够掌握到案件的第一手资料,这些资料包含了可能被忽略掉的关键细节或者对当事人较为有利的证据线索;
其次,为当事人提供法律咨询服务也是律师的重要职责之一。律师可以向当事人详细解读相关的法律法规,使其明确自身所处的法律地位以及可能面临的各种潜在风险,同时也能为当事人提供合法有效的辩护策略;
再次,对于面临重大指控的当事人来说,他们往往会产生强烈的恐惧感或者焦虑情绪。此时,律师的出现无疑能够为他们提供必要的心理支持,协助他们保持冷静并积极应对诉讼挑战;
此外,律师还可以指导当事人如何有效地配合调查人员收集、保存对自身有利的证据材料;
最后,律师还可以作为当事人的代理人,与侦查机关、检察机关、审判机构等进行有效的沟通协调,以确保当事人的合法权益得到充分保障。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条
律师担任辩护人的,有权持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函,依照本法第三十三条的规定会见在押的犯罪嫌疑人、被告人,向其了解有关案件的情况。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。
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注册商标需要哪些资料
1.以企业名称申请注册的,需提供营业执照复印件,并需在营业执照复印件上加盖公章;2.以个人名称申请注册的,需提供个人身份证复印件1份和个体工商户营业执照复印件,个体工商户营业执照复印件上需加盖公章;3.提供商标文字或图样,需要保护颜色的,还需要提供彩色图样等。
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个人构成洗钱罪条件有哪些
[律师回复] 解析:
根据法律条款的规定,满足以下几个要素则可判定某人为洗钱罪的罪犯:
第一,主体要求。本罪行的行为人应当是具备一定年龄和相应犯罪认知的自然人,即年满16周岁且具有刑事责任能力者,同时,法律也允许法人或团体作为该罪行的实施者。
第二,客体特征。本罪行所涉及的客体是多重的,既包括对金融秩序的侵害,也涵盖了对社会经济管理秩序的影响,同时还触犯了国家关于金融管理活动以及外汇管理的相关法规。
第三,主观心态。从主观层面来看,本罪行的行为人必须是出于故意的心理状态。
第四,客观事实。本罪行的客观表现形式主要是指行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等严重犯罪活动的违法所得及其收益,却为了掩盖、隐瞒这些非法收入的来源和性质,而提供资金账户;或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券;或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移;或者协助将资金汇往境外;或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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公司注册需要哪些文件
1、所有股东的身份证原件或公司营业执照复印件加盖公章。2、场地证明:租赁合同书原件2份(已备案的。3、公司名称三个或三个以上及经营范围,股分分配情况。
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公司经营
抢夺罪携带凶器认定条件有哪些
[律师回复] 解析:
携带犯罪凶器进行抢夺行为通常会被归类为抢劫罪的范畴。
根据法律规定,通过施加使用暴力、威胁或其他非法手段强行侵占他人私有财产的犯罪者,将面临三年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚,同时还需承担相应的罚金责任。
然而,如果存在以下任何一种情况,则犯罪者将被判处更为严重的刑罚,包括但不限于十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑,并且可能需要缴纳罚金或没收其个人财产:
(1)当犯罪者进入他人住所实施抢劫时。
(2)当犯罪者在公共交通工具上实施抢劫时。
(3)当犯罪者抢劫银行或其他金融机构时。
(4)当犯罪者多次实施抢劫行为或抢劫金额巨大时。
(5)当犯罪者因抢劫导致他人重伤或死亡时。
(6)当犯罪者假扮成军警人员实施抢劫时。
(7)当犯罪者持有枪支进行抢劫时。
(8)当犯罪者抢劫军用物资或用于抢险、救灾、救济的物资时。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
快速解决“刑事辩护”问题
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猥亵罪是否属于刑事案件
[律师回复] 解析:
根据具体案情的不同,处理方式亦有所差异。在众多犯罪事件中,猥亵未成年女性无疑是一种性质极其严重且涉及到刑法方面的问题,同时也可能触及到强制猥亵、侮辱妇女罪等相关法律法规。
然而,猥亵罪并非重大犯罪,其性质相对较轻,可归类为一般的刑事案件范畴。
根据我国现行《中华人民共和国刑法》规定,以暴力、威胁或者其他非法手段强制猥亵他人或者侮辱妇女者,将面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚。若行为人在聚众场合或者公共场所实施上述犯罪行为,或者存在其他恶劣情节,则将被法院判处五年以上有期徒刑。对于猥亵儿童的行为,我国法律更是采取了严厉打击的态度,对其施以从重处罚。具体而言,猥亵儿童者将被处以五年以下有期徒刑;但如存在以下任一情形,则将被处以五年以上有期徒刑:
(一)猥亵多名儿童或者多次进行此类行为;
(二)纠集众人猥亵儿童,或者在公共场所公然猥亵儿童,情节恶劣者;
(三)导致儿童身体受到伤害或者其他严重后果者;
(四)采用恶劣手段或者其他恶劣情节进行猥亵者。
法律依据:
《刑法》第二百三十七条
【强制猥亵、侮辱罪、猥亵儿童罪】以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的,处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的,或者有其他恶劣情节的,处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的,依照前两款的规定从重处罚。
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公司注册需要哪些流程
1、预选公司名称(三至五个备用)或名称核准通知书原件。2、全体股东身份证原件3、法定代表人相片4、拟定公司的经营范围,由工商局最终审核。5、公司的租赁合同原件一式二份及相关产权证明复印件。
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公司经营
强奸罪能附条件不起诉吗
[律师回复] 解析:
1、强奸罪作为需要由检察机关进行公诉的严重刑事犯罪行为,无论当事人是否提出撤诉请求,都应当按照法律规定予以立案并展开深入调查。
2、强奸罪系公共事件,其诉讼程序由检察院代表国家依法启动,被害者本人并无法自主决定是否对该犯罪行为提出诉讼,只能被动地接受检察院的公诉。
至于此种犯罪行为是否构成犯罪及所应判处刑罚的轻重程度,则需视具体事实与证据状况而定,关键取决于案件本身的复杂性。
3、对于强奸罪的量刑标准,根据犯罪情节的不同而有所差异。强奸罪的量刑标准主要包括以下几个方面:使用暴力、威胁或其他手段强行与女性发生性关系的,将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚;若涉及到与未满十四岁未成年人发生性关系的,将以强奸罪论处,并从重处罚;如果强奸妇女、奸淫幼女存在以下任何一种情况,将被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑:强奸妇女、奸淫幼女情节极其恶劣的;实施多次强奸妇女、奸淫幼女的;在公共场合公开强奸妇女、奸淫幼女的;两人以上共同实施轮奸的;与未满十周岁的幼女发生性关系或导致幼女身体受到伤害的;使被害人遭受重伤、死亡或造成其他严重后果的。
法律依据:
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑:
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的。
(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
(四)二人以上轮奸的。
(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
认定为合同诈骗罪的条件是怎样的
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪的认定标准主要包括以下几个方面:
首先,行为人需具备明确的非法占有他人财物之故意;
其次,他们需要利用各种虚假或者欺诈性手段来缔结合同,从而获取对方的财物;
再者,他们的犯罪所得必须达到法律规定的数额较大标准,并且这种行为会对被害人造成实际的财产损害。而对于行为人来说,无论他们是在合同的签署阶段还是执行阶段,都必须采取欺骗性的行动,并且这个行为必须直接触发了合同的形成、合法性或者执行等方面。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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