诈骗案多人指认一人能否定罪

[律师回复] 您好，具体的情况您知道吗？

[律师回复] 解析：
在对贷款欺诈罪进行法律评价时，其判定标准应从以下几个主要范畴进行详细剖析：
首要的是行为实施者须具备“非法占有目的”，这个含义是指行为人的内心深处存在着将银行或其他金融机构的贷款据为己有的意图；
其次，行为人必须实际施行了诈骗银行或其他金融机构的贷款行为；
最后，只有当诈骗贷款的数额达到了一定限度，才能被视为犯罪行为，这是区分此罪行与彼违规行为的关键界限。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十三条
【贷款诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；
（二）使用虚假的经济合同的；
（三）使用虚假的证明文件的；
（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；
（五）以其他方法诈骗贷款的。
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十条
[贷款诈骗案（刑法第一百九十三条
）]
以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

[律师回复] 解析：
首先，需要明确指出的是，退赃行为并非刑法中所明确规定的可适用缓刑的条件之一。
因此，单纯地以退赃作为衡量是否可以适用缓刑的标准并不恰当。
另外，我们需强调的是，适用缓刑的必备条件主要包括：
被判处的刑期必须是拘役或三年以下有期徒刑；
且被告人所涉及的犯罪行为相对轻微。
然而，若被告人的罪行较为严重，其所面临的刑罚超过了三年有期徒刑，或者被告人曾因犯罪而被判过刑，那么他将无法获得缓刑的机会。
此外，被告人的犯罪情节较轻，且有明显的悔罪表现，同时也没有再次危害社会的可能性，这才是决定能否适用缓刑的关键因素。
最后，我们要明确的是，退赃行为可以被视为一种悔罪表现，这也是法律中明确规定的可以减轻处罚的情节之一。
因此，在对被告人进行量刑时，可以考虑在原本应判处的刑罚基础上适当减少一部分。
当然，如果被告人的诈骗行为所导致的刑罚低于三年，那么他仍然有可能获得缓刑的机会。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第七十二条
【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
防范电信诈骗的要点包括以下几点：
1.不轻信：
面对来源不明的电话与手机短信应保持警惕，勿盲目相信。
2.防范措辞：
无论涉及的言语多么甜美动听或者花哨华丽，均不应轻易相信其中内容来自非法分子之手。
3.巩固心理防线：
坚守自身安全防线，切勿因贪图小利而受到非法分子或违法短信的诱惑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十五条
以牟利为目的，盗接他人通信线路、复制他人电信码号或者明知是盗接、复制的电信设备、设施而使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪乃是一种旨在非法占有所属公私财产权益的严重违法行为，其犯罪构成主要包含如下四个方面：
第一，犯罪嫌疑人的主观意图必须明确地表现为非法占有他人公私财产的目的；
其次，犯罪嫌疑人的行为方式须采用了诸如威胁、恫吓以及胁迫等各种手段，不可谓不是对受害者肉体上和精神上的双重强制；
再次，犯罪嫌疑人的行为所导致的直接后果便是受害者被迫交付财物；
最后，犯罪嫌疑人在实施犯罪过程中所展现出来的主观恶性，即其明知自己的行为会给他人带来损害而仍然为之，这也是构成敲诈勒索罪的重要因素之一。
根据我国相关法律法规，对于犯下敲诈勒索罪的犯罪分子，将面临至少三年以下有期徒刑的严厉处罚，而对于涉及到数额巨大或者特别巨大的案件，犯罪分子则应分别接受三年以上十年以下以及十年以上有期徒刑的惩罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于连环追尾事故的判定标准如下：
首先，若后车撞击到正在行驶中的前车导致的追尾交通事故，则应由后车负全责；
其次，如果在夜间发生前车未开启尾灯的情况下导致的追尾交通事故，那么前车需承担事故的次要责任，而后车则需要承担事故的主要责任；
再者，若前车在道路上停车后未能按照规定开启危险报警闪光灯以及设置警示标志，从而引发的追尾交通事故，那么前车将承担事故的次要责任，而后车则需要承担事故的主要责任；
此外，若前车在道路上停车后已按规定开启了危险报警闪光灯并且设置了警示标志，但仍发生追尾交通事故，那么后车将承担事故的全部责任；
最后，若前车因超长且未按规定设置明显警示标志而导致的追尾交通事故，那么前车将承担事故的次要责任，而后车则需要承担事故的主要责任；
另外，若前车在倒车或者溜车过程中撞击后车所造成的追尾交通事故，那么前车将承担事故的全部责任。
法律依据：
《道路交通事故处理程序规定》第七十一条
当事人对道路交通事故认定或者出具道路交通事故证明有异议的，可以自道路交通事故认定书或者道路交通事故证明送达之日起三日内提出书面复核申请。
当事人逾期提交复核申请的，不予受理，并书面通知申请人。
复核申请应当载明复核请求及其理由和主要证据。
同一事故的复核以一次为限。

[律师回复] 解析：
关于两种罪行的定罪和量刑问题，可被划分为以下三种情况进行探讨：
首先，若按照想象竞合犯的原则来处理这类案件，想象竞合犯意味着行为人均因同一项行为同时触犯了两项不同的刑法条款，在这种情况下，应选择对其更为不利的一项罪行进行判决和处罚。
其次，倘若行为人的犯罪行为涉及多个环节，且这些行为均触犯了不同的刑法条款，那么就应该根据每一项罪行分别进行审判和处罚，这也就是我们所说的数罪并罚原则。
最后，如果行为人的多项行为同时触犯了两项不同的刑法条款，但这些行为之间存在着一般的手段与目的的关联性，那么便只需以其中较为严重的那项罪名进行处理即可，这便是我们所称的牵连犯择一重罪原则。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。
数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。

[律师回复] 解析：
若您的夫人离家出走，并未提出离婚要求，亦未归返家庭，由此导致无法完成婚姻登记程序，然而，您仍然有权利向法院提起诉讼。
依照中国的法律规定，在婚姻关系中，若其中一方离开居住之地超过一年，而另一方向法院提起离婚诉讼的情况下，原告可以选择在其居住所在地的人民法院进行审理和裁决。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条
夫妻一方要求离婚的，可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。
人民法院审理离婚案件，应当进行调解；
如果感情确已破裂，调解无效的，应当准予离婚。
有下列情形之一，调解无效的，应当准予离婚：
（一）重婚或者与他人同居；
（二）实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员；
（三）有赌博、吸毒等恶习屡教不改；
（四）因感情不和分居满二年；
（五）其他导致夫妻感情破裂的情形。
一方被宣告失踪，另一方提起离婚诉讼的，应当准予离婚。
经人民法院判决不准离婚后，双方又分居满一年，一方再次提起离婚诉讼的，应当准予离婚。
《最高人民法院关于适用的解释》第十二条
夫妻一方离开住所地超过一年，另一方起诉离婚的案件，可以由原告住所地人民法院管辖。
夫妻双方离开住所地超过一年，一方起诉离婚的案件，由被告经常居住地人民法院管辖；
没有经常居住地的，由原告起诉时被告居住地人民法院管辖。

[律师回复] 解析：
若个人涉嫌欺诈犯罪行为，主动向司法机关投案自首，那么在法律层面上，法院将会对其予以适当减轻刑罚的处理。
根据相关法律规定，诈骗公私财产，涉及金额达到一定程度者，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制等刑事处罚，同时还需承担相应的罚金责任；
而如果涉案金额巨大，或者存在其他严重情节，则可能被判处三年以上十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
在新修订的《中华人民共和国公司法》正式施行之后，我国已经全面实现了注册公司由原先的实缴制向现今的认缴制转变。
所谓的认缴制，即是指工商行政管理部门仅对公司预先承诺的认缴注册资本总额进行注册登记，无需再对实收资本进行备案，并且不再要求申请人提供相应的验资证明文件。
在此种制度下，各个股东可根据自身情况决定是否真的全部或者分批缴付应认缴的注册资本额，而未缴足的那部分金额需依照公司制定的章程规定的期限来完成缴付工作。
在这种制度环境之下，股东将以其认缴的全部出资额为限，依法承担相应的法律责任。
法律依据：
《公司法》第二十六条
有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。
法律、行政法规以及国务院决定对有限责任公司注册资本实缴、注册资本最低限额另有规定的，从其规定。

[律师回复] 解析：
根据相关规定，各类型企业需按照其员工缴费工资总额的百分之二十进行缴费，而员工则需按照个人缴费基数的百分之八来缴纳费用，这其中，员工应缴纳的那一部分将由企业代为扣除并代为缴纳。
其次，个体劳动者，包括个体工商户以及自由职业者，他们需要按照缴费基数的百分之十八来缴纳费用，并且所有费用都将由他们自行承担。
法律依据：
《社会保险法》第十二条
用人单位应当按照国家规定的本单位职工工资总额的比例缴纳基本养老保险费，记入基本养老保险统筹基金。

[律师回复] 解析：
交通事故责任认定书的签订与否对事故当事人并无不良影响。
若当事人未能签字确认，交通警察部门将在与之相关的交通事故责任认定书中加以明确记载。
然而，签字与否并非决定该交通事故责任认定书法律效力强弱的关键因素。
关于此点，我国相关法规条例有如下规定：
法律依据：
《中华人民共和国道路交通安全法》第七十三条
公安机关交通管理部门应当根据交通事故现场勘验、检查、调查情况和有关的检验、鉴定结论，及时制作交通事故认定书，作为处理交通事故的证据。
交通事故认定书应当载明交通事故的基本事实、成因和当事人的责任，并送达当事人。

[律师回复] 解析：
若房地产开发商蓄意实施一房二售行为，主观上具有明显的欺诈意图，则在满足相关法律规定条件时，极有可能被视为合同诈骗罪。
具体而言，如果该开发商以非法占有他人财产为唯一追求，在签订和履行合同过程中，采取欺骗手段获取对方当事人的财物，且涉案金额达到一定标准，那么将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，同时还需承担罚金责任。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
签订交通事故责任认定书本身并不存在任何潜在的危害性。
这主要是因为，交通事故责任认定书乃是判断和划分各方当事人在交通事故中所应承担的法律责任的核心依据。
在责任认定书正式发布之后，则应当按照该文件中的相关规定，由各责任方履行相应的赔偿义务。
换句话说，交通事故责任认定书在协商赔偿事宜上起着至关重要的作用。
一旦发生交通事故，交通管理部门将会依据各个当事人在事故中所实施的行为、其行为对于引发道路交通事故所产生的影响以及过错的严重程度等因素，来确定他们各自应当承担的法律责任，而这份责任认定书便成为了协商赔偿过程中不可或缺的重要依据。
法律依据：
《中华人民共和国交通事故处理程序规定》第四十八条
道路交通事故认定书应当载明以下内容：
（一）道路交通事故当事人、车辆、道路和交通环境等基本情况；
（二）道路交通事故发生经过；
（三）道路交通事故证据及事故形成原因的分析；
（四）当事人导致道路交通事故的过错及责任或者意外原因
（五）作出道路交通事故认定的公安机关交通管理部门名称和日期。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规规定，临时合同同样受到国家法律的充分保护。
在拟定和签署劳动合同时，各方须严格遵守合法性、公正性、平等自愿以及协商一致等基本原则，确保所签订的劳动合同具备足够的约束力。
对于用人单位而言，其必须按照劳动合同中的约定，切实履行自身应尽的义务。
若用人单位存在以下任意一种行为，将依法受到行政处罚，情节严重者甚至可能触犯刑法，面临刑事责任的追究。
此外，如果用人单位的不当行为对劳动者造成了实质性的伤害或损失，还需承担相应的赔偿责任。
具体包括但不限于以下几种情况：
1.采用暴力、威胁或非法限制人身自由等手段强迫劳动者进行工作；
2.违反操作规程或强行要求员工进行危险作业，从而危及其生命安全；
3.对劳动者实施侮辱、体罚、殴打、非法搜查或拘禁等违法行为；
4.工作环境恶劣、环境污染严重，对劳动者的身心健康产生了严重影响。
法律依据：
《中华人民共和国劳动合同法》第十条
【订立书面劳动合同】建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。
已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。
用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。
第六十六条
【劳务派遣的适用岗位】劳动合同用工是我国的企业基本用工形式。
劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。
前款规定的临时性工作岗位是指存续时间不超过六个月的岗位；
辅助性工作岗位是指为主营业务岗位提供服务的非主营业务岗位；
替代性工作岗位是指用工单位的劳动者因脱产学习、休假等原因无法工作的一定期间内，可以由其他劳动者替代工作的岗位。
用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，不得超过其用工总量的一定比例，具体比例由国务院劳动行政部门规定。
第六十八条
【非全日制用工的概念】非全日制用工，是指以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。

[律师回复] 解析：
针对信用卡诈骗的立案标准，以五千元人民币作为基准线。
若信用卡诈骗行为涉及金额超过5万元，则属于数额较大的情况；
将被评定为“数额巨大”，根据相关法律法规，应被判处在五年至十年间服刑，同时处以五万元至五十万元的罚金，在法律规定的范围内承担相应的刑事责任。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。

[律师回复] 解析：
诈骗金额达到了49万元，属于数额特别巨大，依照我国法律法规应被判罚三年以上、十年以下有期徒刑。
所谓的诈骗罪，就是指那些意图非法占据他人财产的不法分子，通过制造虚假情况或掩盖真实信息的方式，获取到相当数量的公共财富和私人财务。
而根据相关规定，诈骗公私财物的价值达到三万元即属情节严重，主犯将会面临三年以上、十年以下有期徒刑的刑期以及相应的罚金惩罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

[律师回复] 解析：
在涉及二手住房交易活动的环节之中，倘若卖家有一房多卖的行为出现，而且其主观意图并不在于借此机会占有两笔购房款项并采用欺骗手法进行不法侵害的话，那么他则很有可能会被判定涉嫌构成违法的诈骗罪。
然而，如果卖家只是希望利用这个契机从其中获取更多的财富价值，通过抬高房价把这些房产转售给他人，一般情况下这种行为并不会被视为其已经施行了诈骗行为。
在这里，相关的法律问题就需要我们深入探讨和权衡民事法律领域中的权益与利益关系。
法律依据：
《民法典》第一百四十七条
基于重大误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
在以下几种情况之下，诈骗罪有可能获得不起诉处理：
首先是犯罪嫌疑人具备法定从宽处罚情节者；
其次，若犯罪嫌疑人事先在一审判决宣告之前能够全部归还所骗财物以及赔偿受害人损失的话；
再者，如果犯罪嫌疑人并未参与犯罪所得的分配或获取的赃物数量较少并且并非犯罪团伙的主要成员时；
最后，当犯罪行为所造成的影响较小，不具有严重社会危害性的其他特殊情况出现时，司法机关也可考虑不予起诉。
法律依据：
《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定的“数额较大”的标准，但具有下列情形之一，且行为人认罪、悔罪的，可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚：
（一）具有法定从宽处罚情节的；
（二）一审宣判前全部退赃、退赔的；
（三）没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的；
（四）被害人谅解的；
（五）其他情节轻微、危害不大的。

[律师回复] 解析：
一旦遭受了网络诈骗，应立即向当地公安机关报告此事。
在遭受网络欺诈后，我们需要尽力保持镇静，计算出自身遭受的损失，如涉及到金钱、财物等方面。
如果条件允许，建议将损失情况列表详细，以便于后续的报案工作。
在明晰了损失情况后，我们必须立即向警方报案，并避免与网络诈骗分子有任何形式的接触，以防进一步被欺骗。
报案完成后，我们还需采取措施尽可能的追回损失，例如优先联系相关机构如银行或者快递公司等，以期能够最大程度地减少损失。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。