律图审稿专业委员会3轮严审

贵州遵义洗钱罪16万会判多少年

4.9w浏览 匿名 2024-06-08 江西九江
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    在一般情况下,对于洗钱犯罪行为的定罪量刑为五年以下有期徒刑或拘役,并且需附加或单独缴纳所洗钱款数量的5%至20%作为罚金;若情节特别严重者,则将被判处五年以上直至十年以下的有期徒刑,并需附加或单独缴纳所洗钱款数量的5%至20%作为罚金。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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    8 06-08
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贵州遵义洗钱罪16万会判多少年
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贵州遵义帮信罪严重吗
严重,判处三年以下有期徒刑。帮信罪立案及判刑标准如下: 1、支付结算金额二十万元以上的; 2、以投放广告等方式提供资金五万元以上的; 3、违法所得一万元以上的。 4、明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供技术支持,情节严重的,构成帮信罪。情节严重的一般处三年以下有期徒刑或者拘役。
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网络诈骗是否构成洗钱罪
[律师回复] 解析:
电信诈骗的洗钱环节属于洗钱罪范畴。所谓掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质及来源的行为,亦可称之为“洗钱”,这主要是指那些犯有不正当行为的犯罪分子为了掩盖他们的犯罪行动,而利用金融活动来对赃款进行处理,将“黑钱”洗白为可以合法流动并供其公开使用的资金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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从犯的洗钱罪最多罚款多少
[律师回复] 解析:
洗钱犯罪的法律制裁措施包括:
首先,被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时并处或单处罚款;
其次,情节较重者将面临五年以上至十年以下有期徒刑的惩罚,并且还会有罚款的附加刑罚;
最后,对于企业法人机构实施的洗钱行为,会对相关公司给予罚金的经济制裁,此外,对于那些对洗钱活动负有主要责任的领导干部及其下属员工,也会依据以上法律条款进行分别处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
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(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱罪从犯如何量刑最轻
[律师回复] 解析:
依照我国《刑法》规定,对于情节较轻,判处五年以下有期徒刑或拘役,并给予罚金处罚的违法行为,应给予从轻、减轻或免于处罚的宽大处理。在共同犯罪活动中,扮演次要协助角色的人员,称为从犯,对于此类从犯,我们应该给予其宽大处理,或从轻、减轻甚至是免予处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
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贵州遵义房屋拆迁补偿标准
贵州遵义房屋拆迁补偿标准如下:1、征收耕地赔偿尺度:旱田均匀每亩赔偿5.3万元;水田均匀每亩赔偿9万元;菜田均匀每亩赔偿15万元。2、征收根基农田赔偿尺度旱田均匀每亩赔偿5.8万元;水田均匀每亩赔偿9.9万元;菜田均匀每亩赔偿15.6万元。3、征收林地及其他农用地均匀每亩赔偿13.8万元。
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刑法洗钱罪的量刑标准是怎样的
[律师回复] 解析:
对于自然人在涉及洗钱活动中被判定有罪者,将被依法没收其在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪过程中所获取的违法所得及其所衍生的收益。
根据法律规定,还将面临五年以下有期徒刑或拘役,同时可能被并处或单独判处罚金。如果情节更为严重,将被处以五年以上至十年以下有期徒刑,额并附加相应的罚金处罚。另一方面,对于单位涉嫌触犯本罪行的情况,法律规定应对该单位施加罚金刑罚,并且对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,按照上述相同的标准进行处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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贵州省侵占罪数额巨大怎么判
[律师回复] 解析:
公司、企事业或其它相关机构的在职员工,利用其职务之便,将所在单位的公有财物非法占为己有时,若涉及金额达到一定程度,将被依法追究刑事责任。
根据我国相关法律规定,此类行为将受到以下处罚:对于涉案金额较小的情况,将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚;而对于涉案金额较大的情况,则将面临五年以上有期徒刑,同时还可能被判处没收个人财产。
值得注意的是,非法占有公有财物的具体数额在五千元到一万元之间时,将被视为犯罪行为,应当予以追诉。在此类案件中,涉案金额应按照累计计算方式进行认定。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
洗钱罪自洗认定多少钱一个
[律师回复] 解析:
无论涉案金额大小,洗钱行为都将被视为犯罪。在我国司法实践中,对洗钱犯罪的认定并不以金额作为主要判定依据。换言之,若某一行为满足了洗钱罪的严格犯罪构成要件,便可依法认定为洗钱罪行,并依照相关法律法规进行判罚。洗钱罪是针对那些明知属于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的非法收入及其孳息,仍试图通过各种手段来掩饰、隐瞒其真实来源及财产性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
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单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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贵州遵义房屋拆迁补偿标准?
贵州遵义房屋拆迁补偿标准如下:1、征收耕地赔偿尺度:旱田均匀每亩赔偿5.3万元;水田均匀每亩赔偿9万元;菜田均匀每亩赔偿15万元。2、征收根基农田赔偿尺度旱田均匀每亩赔偿5.8万元;水田均匀每亩赔偿9.9万元;菜田均匀每亩赔偿15.6万元。3、征收林地及其他农用地均匀每亩赔偿13.8万元。
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洗钱罪多久才能判下来
[律师回复] 解析:
犯有洗钱罪行者,通常需要耗时约为五至六个月方可完成裁决,然而审判周期的确切长短则需依据相关涉案人员、案件进展等多方面因素来综合评析与评估。
值得注意的是,本罪行的犯罪主体可涵盖所有年龄超过十六岁且具备刑事责任能力的自然人,而且单位亦可以被视为本罪行的罪犯身份参与诉讼活动中。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
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单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
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毒品案件中的洗钱罪有哪些
[律师回复] 解析:
在关于毒品相关犯罪的司法处理过程中,所涉及到的洗钱犯罪行为往往包括以下几种情形:
首先,犯罪者会将由于实施毒品犯罪而获得的利益及其衍生的收益进行转移或者转化,以此来掩盖这些资产的非法来源;
其次,他们可能会为毒品犯罪分子提供资金账户或者协助其对资金进行转换和转移,从而帮助这些罪犯掩盖其财产的真实性质或者来源;
最后,有些犯罪者还可能通过虚构交易或者故意隐瞒真实交易的性质、目的等手段,协助毒品犯罪分子对资金进行清洗。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
关于洗钱罪的新规定是什么
[律师回复] 解析:
中华人民共和国刑法针对洗钱犯罪制定了明确规定。这些规定涉及到掩盖、隐藏涉嫌毒品犯罪、黑社会性质犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所得及其产生收益的来源及真实性质。若有人明知故犯,实施上述任何一种犯罪活动,其所获赃物及其收益将被依法予以没收。
同时,相关责任人还需承担刑事责任,即处以五年以下有期徒刑或拘役,并可能遭受罚金惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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贵州遵义延期交房怎么解决
若开发商逾期交房,业主可发催告通知,要求尽快交房并赔偿损失。若开发商在收到催告后三个月内仍未交房且无合理解释,业主有权解除合同,要求全额退款及相应利息,并追究开发商违约责任。此举旨在维护业主权益,确保购房合同得到严格执行。
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洗钱罪属于帮助罪吗
[律师回复] 解析:
洗钱这一行为并非帮信罪所涵盖的范畴。帮信罪与洗钱罪在以下几个方面存在显著差异:
首先,上游犯罪范围有所不同。洗钱罪的上游犯罪具有特定性,即限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪这七大类犯罪。
然而,“帮信罪”则未对上游犯罪作出明确规定,仅需行为人知晓他人正在利用信息网络进行犯罪即可。
其次,主观上的“明知”内容也有所不同。洗钱罪要求行为人明确知道上游犯罪属于上述特定的七类犯罪之一,而“帮信罪”则无需行为人了解上游犯罪的具体类型,只需证明其“明知他人利用信息网络实施犯罪”即可。
再者,二者实施的行为亦有差异。帮信罪作为上游犯罪的帮助犯,主要涉及直接收取诈骗赃款的行为,并不涉及资金形式的转移或转化;而洗钱罪则是指行为人采用窝藏、转移、转换、收购等手段,将自身或他人实施特定上游犯罪所得及其产生的收益通过虚假交易、购买虚拟货币、购买古玩、字画等方式套现,从而掩饰或洗清这些犯罪所得,使其表面上看起来合法化,这其中涉及到资金形式的转换或转移。
最后,提供支付结算的时间节点也有所不同。“帮信罪”通常发生在被帮助对象筹备犯罪或犯罪实施过程中提供协助,而洗钱罪则是在被帮助对象犯罪行为已经完成后才开始提供帮助。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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贵州遵义市房屋拆迁补偿标准
拆迁房屋补偿标准是:1、房屋拆迁的补偿款、安置补偿费、土地上附着的青苗费、拆迁造成的损失补偿以及奖励;2、每个地方的具体征地补偿政策会根据具体的经济情况和其他因素来决定;3、拆建单位依照规定标准向被拆迁房屋的所有权人或使用人支付的各种补偿金。
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惠州取保候审律师收费是多少
[律师回复] 解析:
关于惠州市律师行业的收费规范,我们有着如下详细的说明:
首先,针对计时收费方式而言,每位客户所需支付的费用会根据计时单位的不同而有所差异,具体数值为每小时200至3000元不等。
其次,对于采用计件收费方式的业务,具体收费标准分为以下几个档次:
1.刑事案件:
(1)在侦查阶段,每位客户需支付2000至6000元作为律师服务费;
(2)进入审查起诉阶段后,客户需要额外支付6000至16000元;
(3)在审判阶段,客户还需支付6000至33000元。
值得注意的是,如果刑事案件涉及到跨地区或者集团犯罪等复杂情况,律师可以与客户协商,在不超过规定标准1.5倍的范围内确定最终的收费标准。
2.不涉及财产纠纷的民事、行政诉讼案件:每位客户需支付3000至20000元作为律师服务费。
最后,对于涉及财产纠纷的民事、行政诉讼案件,律师将在收取基础费用1000至8000元的基础上,按照争议标的额的大小进行分段收费,具体标准如下:
(1)争议标的额在5万元以内的,无需额外支付费用;
(2)争议标的额在5万至10万元之间的,需额外支付8%的费用;
(3)争议标的额在10万至50万元之间的,需额外支付5%的费用;
(4)争议标的额在50万至100万元之间的,需额外支付4%的费用;
(5)争议标的额在100万至500万元之间的,需额外支付3%的费用;
(6)争议标的额在500万至1000万元之间的,需额外支付2%的费用;
(7)争议标的额在1000万至5000万元之间的,需额外支付1%的费用;
(8)争议标的额在5000万元以上的,需额外支付0.5%的费用。
法律依据:
《律师收费管理办法》第九条
实行市场调节的律师服务收费,由律师事务所与委托人协商确定。
律师事务所与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素:
(一)耗费的工作时间;
(二)法律事务的难易程度;
(三)委托人的承受能力;
(四)律师可能承担的风险和责任;
(五)律师的社会信誉和工作水平等。
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抚州刑事拘留要不要做事
[律师回复] 解析:
看守所作为国家专事于羁押刑事案件被告人的严肃执法机构,其伙食用度皆由政府承担,但关押人员的生活环境却并非优越,日常所需生活用品仍需自行购置。在看守所内,所有在押人员均受到同等对待,严格禁止任何形式的牢头狱霸行为。为了确保监管安全,看守所并未组织在押人员进行生产劳动。
根据我国相关法律规定,公安机关对现行犯或重大犯罪嫌疑人,若存在以下任意一种情况,可依法先行实施拘留:
(1)正在筹备犯罪活动、实际执行犯罪行为或是在犯罪行为发生后立即被察觉的;
(2)被害人或现场目击者明确指控其为罪犯的;
(3)在其居住地或身边发现确凿犯罪证据的;
(4)犯罪后意图自杀、逃离现场或在逃的;
(5)具有销毁、篡改证据或串供可能性的;
(6)无法提供真实姓名、住址及身份信息的;
(7)有流窜作案、多次作案、团伙作案重大犯罪嫌疑的。
法律依据:
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;
(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
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