律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪特殊认定标准是什么

4.1w浏览 匿名 2024-06-17 江西九江
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  • 律图新疆
    律图新疆
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    解析:
    对于抹黑罪行的判定,着重在于揭示其丑陋行径,具体而言体现在以下几个方面:
    第一,向罪犯提供财务账户以便隐藏以及转移资产;
    第二,帮助犯罪分子将财产转换成现金、金融凭证或有价证券以逃避法律制裁;
    第三,通过转账或者其他方式从容地协助资金进行流动周转,使其难以追查;
    第四,协助罪犯将资金转移至境外,以逃避司法机关的追捕;
    第五,采用其他手段来掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,以达到不可告人的目的。在判定是否构成洗钱罪时,主观上必须是明知的。在具备以下任何一种情况下,都可以被认为是被告人明知是犯罪所得及其收益,除非有确凿的证据证明他确实不知情:
    第一,知道他人正在从事犯罪活动,却仍然协助他们转换或者转移财物;
    第二,没有正当理由,通过非法途径协助他人转换或者转移财物;
    第三,没有正当理由,以明显低于市场的价格购买物品;
    第四,没有正当理由,协助他人转换或者转移财物,并收取明显高于市场的“手续费”;
    第五,没有正当理由,协助他人将大量现金分散存储于多个银行账户中,或者在不同银行账户之间频繁划转;
    第六,协助近亲属或者其他关系亲密的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物;
    第七,其他可以被认定为行为人明知的情况。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    7 06-17
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洗钱罪特殊认定标准是什么
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什么情况会被认定为洗钱,洗钱罪的特征
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对什么情况会被认定为洗钱,洗钱罪的特征进行了解答,希望能解答您的问题。
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刑事辩护
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洗钱的特征
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于洗钱的特征的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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刑事辩护
拒不认罪可以取保候审吗
[律师回复] 解析:
在部分情况下,即使犯罪嫌疑人均未承认其所涉及的罪行,也仍有可能成功获得取保候审的资格。这主要取决于其是否满足了以下任何一种情况,而非争议焦点在于其是否认罪:
首先,依据法律条文规定,若一个人有可能面临被判处管制、拘役或者独立适用附加刑等较轻刑罚的风险,那么他/她便具备了申请取保候审的基本条件;
其次,如果这个人预计将被判有期徒刑以上的重型刑罚,但通过采取取保候审措施,能够有效避免对社会产生潜在危害性,那么他/她同样具有申请取保候审的资格;
再次,如果这个人患有严重疾病、生活无法自理,或者正处于孕期或哺乳期,那么他/她也有可能因为采取取保候审措施而不会对社会造成危害,从而获得取保候审的资格;
最后,如果案件已经进入审判阶段,但由于羁押期限即将届满,且案件尚未得到妥善处理,那么为了保证诉讼程序的顺利进行,也有必要为该犯罪嫌疑人提供取保候审的机会。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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如何认定特殊累犯
特殊累犯是指因犯特定之罪而受过刑罚处罚,在刑罚执行完毕或者赦免以后,又犯该特定之罪的犯罪分子。《刑法修正案(八)》扩大了特殊累犯的范围,将恐怖活动犯罪和黑社会性质的组织犯罪纳入其中。
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刑事辩护
刑法中洗钱罪是什么罪行
[律师回复] 解析:
关于洗钱这一犯罪行为,可以作如下简要解读。所谓洗钱,便是利用种种形式和途径,如将来历不明的黑色或不洁净的资金放入银行进行储蓄、对其进行投资以及使其在证券交易所上市等手法,使之看似源于合法途径。众所周知,这些非法所得的资金很有可能源于诸如贩卖毒品、走私物品、恐怖活动乃至黑社会性质的犯罪活动。倘若某人有意实施此类行为,企图掩盖这笔资金的真正出处,那么他们将会面临被收缴全部资产的风险,甚至可能遭致刑事处罚和罚金。至于罚金的具体数额,则会依据洗钱所涉及的金额大小而定,通常为洗钱总额的百分之五至二十之间。若单位亦触犯此项罪行,则该单位同样需承担相应的罚金责任,同时,相关负责人及其他直接责任人亦有可能遭受刑事制裁。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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2万洗钱罪可以监外执行吗
[律师回复] 解析:
在符合特定条件的情况下,司法机关可对犯罪分子实行暂予监外执行。具体而言,包括以下几个方面:
1.患有严重疾病需要长期医治且无法继续留在监狱内接受治疗的罪犯。对于这类罪犯,必须经过由执行机关依据省级人民政府指定的医院出具的相关证明文件,并按照法定程序进行审查和确认。这样做旨在防止某些人滥用该规定,逃避应承担的刑事责任;
2.正处于孕期或哺乳期的女性罪犯。这一规定充分体现了人道主义精神,旨在让这些女性罪犯能够离开监狱环境,回归家庭,以便得到更周到的照料,或者更好地抚养她们的孩子;
3.被判处有期徒刑或拘役,但由于身体原因导致生活无法自理,且实施暂予监外执行不会对社会造成危害的罪犯,也可以考虑实行暂予监外执行。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六十五条
对被判处有期徒刑或者拘役的罪犯,有下列情形之一的,可以暂予监外执行:
(一)有严重疾病需要保外就医的;
(二)怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女;
(三)生活不能自理,适用暂予监外执行不致危害社会的。对被判处无期徒刑的罪犯,有前款第二项规定情形的,可以暂予监外执行。对适用保外就医可能有社会危险性的罪犯,或者自伤自残的罪犯,不得保外就医。对罪犯确有严重疾病,必须保外就医的,由省级人民政府指定的医院诊断并开具证明文件。在交付执行前,暂予监外执行由交付执行的人民法院决定;在交付执行后,暂予监外执行由监狱或者看守所提出书面意见,报省级以上监狱管理机关或者设区的市一级以上公安机关批准。
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洗钱罪怎么认定 如何认定洗钱罪
对洗钱罪的认定,可以考虑从构成要件入手,其中同样包括了四方面,在客体上既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。犯罪主体主要是一般主体,当然单位也是可以构成此罪的。主体则表现为故意。
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刑事辩护
开设赌场罪共犯的认定标准有几种
[律师回复] 解析:
在司法实践中,以下几种情况可被视为涉嫌开设赌场罪的共同犯罪行为:
首先是提供赌博机器、资金、场所以及技术支持、资金结算等服务的人;
其次是受雇于他人并参与赌场运营管理,分享利润的人;再次是为了帮别人开设赌场,而组织客源并收取佣金、手续费的人;还有就是参与赌场运营并领取高薪固定报酬的人;
最后是提供其他直接协助行为的人。这些人都清楚地知道他人正在利用赌博机器进行非法赌博活动,有些人为他们提供了开设赌场所需的物质和技术条件,有些人为赌场招揽客人并从中获取利益,有些人则受雇于他们从事直接的协助工作,所有这些行为都符合我国刑法关于开设赌场罪的规定。
法律依据:
《刑法》第二十五条
【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪60多万判多少年
[律师回复] 解析:
根据相关法律规定,犯洗钱罪者最高可判处十年有期徒刑,同时需缴纳相应罚金。
然而,若犯有洗钱罪且情节较为严重者,可被判处于五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;而在十年以下的刑期内,也包含了本数十年。在此情况下,法官应依据犯罪情节及对社会造成的危害程度来裁定具体的刑罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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特殊工种年限如何认定?
特殊工种的工作年限并不是像普通工作按每年来进行累积。他是按照工作的时间来进行累积的,一般只要工作8~10年,特殊工种的工作就可以进行申请退休,不同工种的退休时间是不一样的。
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劳动纠纷
洗钱罪的数额范围有哪些
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪,其构成特征并不依赖于特定的洗钱金额。因此,无论行为人所涉及的洗钱数额大小如何,只要他或她满足了法律所明确规定的条件,就可以被视为构成了洗钱罪。
同时,如果行为人意图掩盖或隐藏来自于毒品犯罪、黑社会性质犯罪以及其他严重犯罪活动中的所得及其收益的来源和属性,通过采取提供资金账号等措施来实现这一目的的话,那么在这种情况下,政府有权将其犯罪所得及其产生的收益全部予以没收,并对该人施以五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚,同时还可能会附加罚款。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
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贪污罪和受贿罪数额较大如何认定
[律师回复] 解析:
根据中华人民共和国《刑法》相关法规之规定,贪污或受贿数额在人民币叁万元(含)以上但未达到贰拾万元的,应当被认定为构成“数额较大”的犯罪行为,而贪污或受贿金额在人民币贰拾万元(含)至叁佰万元之间的,则应视为构成了“数额巨大”的犯罪。唯有当贪污或受贿数额超过人民币叁佰万元时,才可被认定为构成“数额特别巨大”的犯罪。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
贪污数额在一万元以上不满三万元,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金:
(一)贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的;
(二)曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的;
(三)曾因故意犯罪受过刑事追究的;
(四)赃款赃物用于非法活动的;
(五)拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作,致使无法追缴的;
(六)造成恶劣影响或者其他严重后果的。
受贿数额在一万元以上不满三万元,具有前款第二项至第六项规定的情形之一,或者具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金:
(一)多次索贿的;
(二)为他人谋取不正当利益,致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的;
(三)为他人谋取职务提拔、调整的。
猥亵罪如何认定证据
[律师回复] 解析:
猥亵罪,顾名思义,是一种严重侵犯他人人格尊严的犯罪行为,其主要特征表现为行为人以暴力、恐吓或其他非法手段强制猥亵他人而达成犯罪目的。在此类案件的审理过程中,要定罪判刑,必须具备以下几方面的证据:
首先,物证,即能够证明案件事实的物品或痕迹;
其次,书证,即能够反映案件真实情况的文字材料;
再次,证人证言,即目击者或知情人所提供的关于案件事实的证词;
此外,被害人陈述也是重要的证据之一;
最后,犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解也具有关键性的作用。
然而,如果仅有被告人的供述,而缺乏其他任何形式的证据支持,那么就无法对其进行定罪处罚。但是,若无被告人的供述,只要其他证据确凿且充分,同样可以依法对其进行定罪处罚。
至于盗窃罪的量刑问题,亦称为刑罚裁量,它是依据刑法的相关规定,在确认了盗窃罪的成立之后,进一步判断犯罪分子是否应当受到刑事制裁,具体应处以何种刑罚以及刑期长短的确定与裁量。
法律依据:
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
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