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合同诈骗罪第三方怎么认定

4.2w浏览 匿名 2024-06-23 江西九江
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律师解答 共1条
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    解析:
    1.此种情况下适用的法律准则在于,若行为人在实施合同诈骗过程中所获取的赃款被其转移给了第三方,并且在这个过程中,该第三方毫无疑问地确信这笔款项的来源是合法的,那么第三方可以被认定为善意第三方,从而对此部分赃款无需进行追缴。
    2.但是如果行为人已经熟练地使用所获得的诈骗财产用以偿还他应承担的债务或转让给他所信任之人,那么在此情况下,国家执法机构有权依法对这些财产进行追缴。
    具体来说,有以下几种情况需要特别注意:
    首先,如果对方在明知这笔款项是通过诈骗手段得来的前提下仍然接受了它,那么这笔款项就必须被追回;
    其次,如果对方是无偿得到这笔款项的,那么这笔款项也必须被追回;
    再次,如果对方以明显低于市场价值的价格购买了这笔款项,那么这笔款项同样需要被追回;
    最后,如果对方是因为非法债务或违法犯罪活动而得到这笔款项的,那么这笔款项也必须被追回。
    然而,如果第三方是在完全不知情的情况下,以合理的市场价格购买了这笔款项,那么这笔款项就不应该被追回。
    法律依据:
    《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条
    行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人,具有下列情形之一的,应当依法追缴:
    (一)对方明知是诈骗财物而收取的;
    (二)对方无偿取得诈骗财物的;
    (三)对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的;
    (四)对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。
    他人善意取得诈骗财物的,不予追缴。
    全文
    6 06-23
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法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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当事人进行第三次诈骗的量刑标准还是要根据照片的具体金额来进行判断,不同金额涉及的量刑标准是不一样的。但是当事人只要进行诈骗就构成了诈骗罪,就要承担相应的刑事责任。
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刑事辩护
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[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪的性质,它实际上属于刑事范畴,并主要包含了刑事责任,而并非通常所指的民事违约责任。因此,在合同诈骗罪的案件中,违约金本身并不作为其直接的处理对象。
然而,当受害人因为合同诈骗行为而遭受经济损失时,他们可以选择通过刑事追责或者民事诉讼等方式来寻求赔偿,以弥补自己的损失。但是需要注意的是,这种赔偿方式与违约金的概念有所区别,违约金通常出现在民事合同纠纷之中。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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