12万信用卡诈骗罪立案标准是多少

[律师回复] 解析：
对非法借用他人信用卡进行信用卡欺诈犯罪行为，涉案金额达到一定标准的犯罪嫌疑人，应处以五年以下有期徒刑或拘役，同时还需向法院缴纳两万元至二十万元的罚金。若犯罪金额巨大或存在其他严重情节，则将被判处五年以上十年以下有期徒刑刑罚，同时需要缴纳五万元至五十万元的罚款。如涉及数额特别巨大或其他特别严重情节的犯罪案件，嫌疑人将面临十年以上有期徒刑或无期徒刑的严厉惩罚，同时还需缴纳五万元以上五十万元以下的罚款或没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
对于侵占罪这一犯罪类型，其立案的标准主要有两个方面：第一个是金额额度较大；
其次则是金额巨大或存在其他严重情节。根据我国相关法律法规的明确规定，侵占罪的金额额度较大为人民币五千元至两万元以上；而当涉案金额达到十万元及以上时，则被认定为金额巨大。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
涉案金额逾亿人民币者，其犯罪性质可以定性为数额巨大，社会危害性极高，根据中华人民共和国刑法的相关规定，应处以7年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时必须支付相应的罚金或没收全部财产。
值得关注的是，集资诈骗这一罪名主要是针对那些以非法占有为最终目的，违反了相关金融法律和法规的规定，采用欺骗手段进行非法集资活动，从而对国家正常的金融秩序造成严重干扰，侵害了公共财产和私人财产的所有权，并且涉案金额达到一定程度的犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
若犯罪嫌疑人或被告能够实现立功赎罪，那么在符合特定条件的前提下，他们就具备了申请取保候审的可能性。所谓“取保候审”，即是我国刑事诉讼过程中所采用的一项强制约束措施，它为嫌疑人和被告人在未被收押的状态下继续参与诉讼活动提供了便利。
至于立功赎罪，即凭借自身所掌握的关键线索或是向执法机关提供关键性的协助以破获重大案件，此举可作为减轻刑罚的情节依据，从而提高获取取保候审资格的可能性。
然而，最终能否获得取保候审的批准，仍需要全面考量案件的严重程度、对社会造成的危害性以及嫌疑人或被告人的认罪悔过态度等多方面因素。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条提供了关于取保候审的规定，其中提到人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

[律师回复] 解析：
依据我国《中华人民共和国刑法》以及相关司法解释之规定，敲诈勒索九万元人民币，其犯罪情节已达到数额巨大的程度，依法应被判处为期三年至十年的有期徒刑，并且需要同时执行罚金刑罚。具体而言，对于那些实施了敲诈勒索行为，造成公共财产或他人财产损失数额较大，或者在一定时期内连续多次进行此类违法活动的犯罪分子，将面临着三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉惩罚，同时还需承担相应的罚金责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在构成合同诈骗罪的诸多违法手段中，主要涵盖了诸如虚构事实、隐瞒真相、冒用他人名义、提供虚假担保以及恶意履行等种种行为。这些犯罪行为往往是由罪犯通过精心设计和安排，引诱并欺骗他人签署合同，从而达到其非法占有财产的目的。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条对于合同诈骗罪有明确规定
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
在牵涉到欺诈罪行的案件中，呈现在我们眼前的受害者遭受的财产损失，尽管往往是在犯罪行为实施之前就已先期落于行为人之手，但实则，他们以不法手段获取财产的行为却通常表现在通过刻意捏造并散布假象或者掩饰真相的手法以期达到其贪婪的目的。这在侵占罪与诈骗罪之间形成了鲜明的对比。在实际操作中，要想准确无误地区分侵占罪与诈骗罪的界限，其实并不困难，其中最为关键的一环便是，这两种犯罪行为在他人财产从由他人掌控转变为主导行为人的过程中所展现出的差异性。具体而言，诈骗罪是指行为人通过精心策划的谎言或者掩盖真相的手段，使得受害者陷入错误的判断，进而“自愿”地将自身的财产交予行为人或者行为人指定的第三方；而侵占罪则是指所有人基于对行为人的高度信赖，将财物托付给行为人，而非由于行为人采取各种手段积极地迷惑、欺骗所有人，导致他们对行为人的真实意图产生误解，从而将财物交给了行为人。当所有人并未因受行为人的欺骗而自愿将财物委托给行为人时，即使行为人为将财物据为己有而编造虚假理由欺骗所有人，例如宣称代为保管的财物遭到了盗窃、抢劫等原因，拒绝归还，此时也应判定为侵占罪，而非诈骗罪。反之，若行为人出于非法占有目的，通过虚构事实来欺骗或诱导所有人，使其将财物的控制权交给行为人，那么此类情形便应当依照诈骗罪进行定罪量刑。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
的确如此，只要犯罪嫌疑人和被告在获得取保候审期间严格遵守相关法律义务和规定，那么当期满之后，所有缴纳的保证金将会原数退还；反之，如果他们未能尽到应有的职责，出现违规行为，不仅之前缴纳的保证金将被扣除一部分或全部，而且还要再被迫重新缴纳新的保证金。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
第七十三条
犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第七十一条规定的，取保候审结束的时候，凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。

[律师回复] 解析：
信用卡欠款未按时还款并不必然构成信用卡欺诈犯罪，然而在特殊情况下，例如恶意透支且经过银行两次有效催收后超过三个月仍旧未能偿还所借款项时，可能涉及违反我国《刑法》中规定的“信用卡诈骗罪”。在判断是否构成诈骗罪时，关键在于行为人是否存在非法占有的主观意图，以及其是否通过编造虚假事实或者掩盖真实情况来达到这一目的。关于信用卡诈骗犯罪，只有当涉案金额达到一定程度时，相关部门才会启动刑事追责程序。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
(二)使用作废的信用卡的；
(三)冒用他人信用卡的；
(四)恶意透支的。

[律师回复] 解析：
关于盗窃罪的案件，需于七日内完成立案流程，具体而言，公安机关通常会在七天内根据案件情况作出是否立案的决策。对于重大且复杂的案件线索，经过县级公安机关负责人的批准后，其立案审查期限可以适当延长至三十日。
针对各种形式的报案、控告、举报以及自首行为，人民法院、人民检察院或公安机关应依照各自的管辖权限，对相关材料进行迅速而全面的审查。若经审查认定存在犯罪事实并需要追究刑事责任时，则应立即启动立案程序。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案;认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。

[律师回复] 解析：
在盗窃罪与诈骗罪两种刑事犯罪中，刑罚的严厉程度主要受到犯罪情节的严重性的影响。这其中包括涉嫌犯罪的标的物价值、实施犯罪的过程以及对社会公共秩序所造成的损害等等多方面综合性因素。一般的观点认为，由于诈骗罪常常涉及到欺诈行为，对于社会大众之间的信赖关系产生了严重的破坏效应，因此在部分情况下，其相应的惩罚力度可能会稍偏向于加重。
然而，关于具体的判断与判决结果仍然应当依据案件的实际情形，并且必须严格按照我国《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定执行。具体而言，该条款规定了盗窃公私财物的不同情况下的刑罚标准，即：对于数额较大或多次盗窃的罪犯，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需承担罚金的处罚；而对于数额巨大或存在其他严重情节的罪犯，则将被判处三年以上十年以下有期徒刑，同样需要承担罚金的处罚；
至于数额特别巨大或存在其他特别严重情节的罪犯，则将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需承担罚金或没收财产的处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
关于个人信用卡诈骗罪的刑罚设置以及情节严重程度的界定标准存在着显著差异。一般而言，当涉及到较小的犯罪金额时，量刑标准通常为五年以下有期徒刑或拘役；而当犯罪行为涉及的资金规模较大时，则可能面临五年以上10年以下有期徒刑的惩罚；
如若侵权行为极其严重且导致了巨大的损失，那么将有可能被扣以至少十年的有期徒刑。具体的刑期裁决，必须结合考虑犯罪涉及的财务规模、犯罪情节的恶劣程度以及对社会所造成的潜在危害等多方面因素进行综合评估和判断。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条对信用卡诈骗罪的规定
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
(二)使用作废的信用卡的；
(三)冒用他人信用卡的；
(四)恶意透支的。

[律师回复] 解析：
依据我国现行《中华人民共和国刑事诉讼法》之相关规定，对于被拘留的犯罪嫌疑人员，其拘留期一般不得超过37日。在侦查程序中，公安机关所能实施的拘留期限上限为30日，且检察院在审查批捕时亦拥有同样长的时限，即最长可达7日。因此，当您的亲人因涉嫌诈骗罪而被刑事拘留时，自拘留之日起计算，其拘留期限通常情况下将不会超出37日的法定范围。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十九条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪乃是一种以非法侵占他人财产为目的，严重损害公共或私人财产权益的刑事犯罪。本罪的构成要件如下：
第一，主观意图必须是非法占有公共财产或私人财产；
第二，行为表现形式则主要体现为威胁、恐吓、要挟等人身强制性措施；
第三，所造成的法律后果便是受害者被迫交付财产；
最后，行为人在实施犯罪过程中必须具有明确的犯罪故意。根据我国相关法律规定，对于犯敲诈勒索罪的罪犯，最低刑期应为三年以下有期徒刑，而涉及到重大或特大数额的案件，犯罪分子将面临更为严厉的处罚，即三年以上十年以下有期徒刑以及十年以上有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于信用卡诈骗罪的具体违法行为包括以下几种类型：
首先是使用非法制造或废弃的信用卡来进行欺骗性消费，其次是通过假借他人的身份证明文件来取得信用卡并进行非法消费活动。
此外，也存在罪犯捡到遗失钱包后，利用其中他人的身份证件和信用卡进行非法消费的可能。
最后，如果行为人在明知自身无还款能力的前提下仍然进行透支，或者明明具有还款能力却故意拒绝偿还债务，这两种情况均可被视为恶意透支行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
1、盗窃犯罪乃是源于自然人或单位基于不法心理与意图，通过隐秘方式获取他人合法占有且价值达到法定数量之财富的行径。
2、而在诈骗罪中，行为人则是利用欺诈手段，诱使受害者自愿交付数额较大的公私财物，此种行为在法律上将受到不同程度的惩处。
对于盗窃公私财物的行为，若涉及金额较大，或者存在多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等恶劣情形，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还可能被判处罚金；若涉案金额巨大，或者存在其他严重情节，将面临三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；若涉案金额特别巨大，或者存在其他特别严重情节，将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
至于诈骗公私财物的行为，若涉及金额较大，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还可能被判处罚金；若涉案金额巨大，或者存在其他严重情节，将面临三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；若涉案金额特别巨大，或者存在其他特别严重情节，将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
根据中华人民共和国《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，盗窃公私财物价值达人民币1000元至3000元之间，应被视为刑法264条所定义的“数量巨大”类别。但是要注意的是，具体的金额可能会因为地域间经济发展程度的差异而有所变动，但通常情况下都不会超过这一范围。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的数额较大”、数额巨大”、数额特别巨大”。

[律师回复] 解析：
根据我国现行法律法规，侵占罪作为自诉范畴内的一种犯罪类型，若受害者确信被告实施的行为达到了侵占罪的认定标准，即可直接向司法机构提出诉讼请求。反之，倘若选择向公安部门报告此类事件，那么公安部门往往不会予以立案。
值得注意的是，我国法律明确规定，对于那些擅自将委托其保管之他人财产归为已有的行为，该数额若达到较大程度且有拒绝返还的情况，应判处两年以下有期徒刑、拘役或罚款；而对于涉及金额更为庞大或是存在其他严重情节者，则应当受到两年以上五年以下有期徒刑以及相应罚金的惩罚。
此外，对于那些擅自将他人遗失物品或埋藏物据为己有的行为，同样需按照上述条款进行处罚。
然而，本罪行仅在受害方主动提起诉讼时方可得到审理和裁决。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
挪用资金犯罪的立案金额基准值根据具体案例的复杂性而有所差异，通常来说，若涉嫌挪用数额较大或者公款用于违法违规行为，那么立案追诉的起点便是三万元到十万元人民币之间。
然而，我们要强调的是，以上所提到的立案金额基准值仅为一般的运作机制，不构成绝对的或无例外的规定。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十四条对于挪用公款罪的规定如下后是具体内容
国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

[律师回复] 解析：
作为证据所需之材料通常包括但不限于音频与视频记录、染有体液或毛发的物品等。
依据中华人民共和国刑事诉讼法之规定，可用于证明案件实际情况的所有资料均视为证据。在这些证据中，包括了物证、书证、证人证词、被害人陈述、及罪犯嫌疑人或被告人口供及辩护声明等不同类型。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。