上游7种洗钱罪具体包括哪些

[律师回复] 不能,已经有违法犯罪的案底无法开具无犯罪证明。犯罪的时候不满十八周岁,被判处五年有期徒刑以下刑罚的,应当对相关犯罪记录予以封存。

[律师回复] 可以，假释是需要服刑人员自己先提出申请的，只要刑期过半了，且表扬个数拿到了，就可以向监狱申请假释了。然后先由分监区审核，没有问题，就上报给监区，然后监区审核，没有问题，就上报给监狱刑法执行科，然后没有问题就提交到当地法院审批假释，然后法院开庭宣判是否假释。

[律师回复] 投诉没用，直接仲裁就好

[律师回复] 你可以申请解除的，具体情况联系执行局

[律师回复] 你好，这边想要解决纠纷问题吗，有没有协商调解

[律师回复] 你好 具体情况沟通一下、

[律师回复] 我需要电话和您沟通具体情况

[律师回复] 可以找贷款机构协商个性化分期还款

[律师回复] 解析：
根据中国法律规定，对于犯洗钱罪的被告，其所面临的刑期往往情况如下：轻者将被判处三年以下的有期徒刑或拘役，同时还需附加处以相应罚金；而重者则可能会被判处三年以上至十年以下的有期徒刑，并且同样需要承担罚金的处罚。具体的量刑标准主要是依据犯罪行为涉及的金额大小、情节轻重以及被告人在案件中的认罪态度等多方面因素来综合考虑和判断的。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在处理涉及洗钱犯罪行为的诉讼案件时，我国司法体系依据案情的严重性，通常交由基层人民法院、中级人民法院或者高级人民法院进行裁决处理。而如若需要参考指导意见，以及实施相应的监督职能，则需由最高人民法院出面承担这一责任与义务。审理此类重大复杂案件的核心团队主要由刑事审判庭的法官们组成，他们肩负着审查证据、运用法律法规，并最终做出公正判决的重任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
(一)提供资金账户的；
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
(四)跨境转移资产的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国法律法规，聚众赌博以及以赌博为业的行为，无疑会严重破坏正常的社会管理秩序。从客观方面来说，此类犯罪主要表现在三个方面：
首先是聚众赌博；
其次，则是反复多次从事赌博活动并以此作为赖以为生的职业；
最后，便是开设或者经营赌场的行为。当然，实施此类犯罪的主体范围相当广泛，既可以是自然人也可以是单位。而在主观方面，这类犯罪行为通常都是出于故意为之。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于本公司雇员被控洗钱罪案情的立案标准，通常包含以下几个关键要素：
首先，涉案金额需达到一定规模，即至少在人民币五万元以上；
其次，行为人必须明确知晓所转移或隐瞒的财产属于犯罪所得及其收益；
最后，若涉及到国际重大犯罪活动，则更易触发公安机关的立案调查程序。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
桂林洗钱案件所判处的刑期，通常要依据其涉及的涉案金额大小、犯罪情节的严重性以及被告在整个犯罪过程中所扮演的角色来综合考虑和决定。按照一般的法律规定，洗钱罪的刑罚范围通常是三年以上十年以下有期徒刑，同时还会被处以罚金。
然而，若涉案金额特别庞大或存在其他特别严重的情节，那么可能会面临更为严厉的惩罚，例如十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并且还将被处以罚金或者没收全部财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
盗送利益罪是一种严重的违法行为，指行为人在明确知晓这些资金及所产生之衍生利益属于犯罪所得后，故意运用多种手法掩盖、隐藏这些资金及衍生利益的来源以及实质，试图将这些违法来源合法化的行为。此种犯罪行为往往涉及到金融交易、财产转移等复杂手段。因此，严厉打击此类洗钱活动对于维护金融市场秩序以及预防犯罪具有至关重要的作用。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第191条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
(一)提供资金账户的；
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(四)协助将资金汇往境外的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚

[律师回复] 解析：
在我国，对于构成故意伤害罪的犯罪行为，法院通常会根据相关法律条款进行审判裁决，而具体的裁决条件则主要包括如下四个方面：
首先，被告人必须实施了故意伤害他人身体的违法行为；
其次，行为导致的结果必须是给受害人造成了轻伤、重伤或是导致其死亡等比较严重的后果；
再次，被告人所实施的行为与其最终导致的事故确实存在直接或间接的因果关系；
最后，被告人应当已经达到了中国法律规定的刑事责任年龄且具备相应的刑事责任能力。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十四条
故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
1、为保护被追诉者权益，辩护律师须持有由司法行政机关颁发的律师执业证书、且需由律师事务所开具证明并附有相关授权书或法律援助公函方可要求与当事人进行会面。在收到申请后，看守所应立即依照规定对申请进行审批，以便及时为辩护律师及被追诉者安排会见时间。
2、在审查起诉阶段，律师在此期间会见被羁押的犯罪嫌疑人时，除需提供上述“三证”之外，还需向看守所提交起诉意见书的复印件作为身份证明文件。
3、在审判阶段，律师会见被羁押的被告人时，除需提供上述“三证”之外，还需向看守所提交起诉书副本或经人民法院审理裁决的裁判文书以供查验。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的，看守所应当及时安排会见，至迟不得超过四十八小时。危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件，在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当经侦查机关许可。上述案件，侦查机关应当事先通知看守所。辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人，可以了解案件有关情况，提供法律咨询等;自案件移送审查起诉之日起，可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。辩护律师同被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人会见、通信，适用第一款、第三款、第四款的规定。

[律师回复] 解析：
在评判袭警罪以及包庇罪这两类罪行时，其严重性的判定主要依赖于具体案件的具体事实与情节因素。袭警罪，即对正在履行职权的人民警察实施攻击的行为，已经严重阻碍了国家机关正当行使公权力，因此，此类行为通常会面临较为严厉的刑事处罚。相较之下，包庇罪则是指行为人明知他人犯有罪行却仍为其提供藏身之处、财务支持，协助其逃避法律制裁或提供虚假证言以掩盖其罪行。
然而，包庇罪的严重程度则取决于被包庇者所涉及的犯罪性质。一般来说，若袭警行为导致了严重的后果，那么其严重性可能会超过某些特定情形下的包庇罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条对正在依法执行职务的人民警察使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百七十七条的规定从重处罚。
第二百七十七条以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。

[律师回复] 解析：
在处理洗钱犯罪相关事务时，律师的收费标准并非固定统一，而是会受到诸如案件的复杂程度、律师个人的专业素养以及所需投入的工作时间等多重因素的影响和制约。关于律师服务费用的收取问题，一般是由律师事务所与委托人之间进行充分沟通后达成共识，并可选择采用固定价格、按照比例收取或以计时为基础等多种收费模式。如欲了解更详细准确的费用信息，建议您直接向相关律师事务所进行咨询，以便获取更精确的解答。
法律依据：
《中华人民共和国律师法》第四十条规定律师承办业务，由律师事务所统一接受委托，与委托人签订书面委托合同，按照国家规定统一收取费用并如实入账

[律师回复] 解析：
信用卡诈骗罪与洗钱罪并不能直接画上等号，因为它们是性质完全迥异的两种刑事违法行为。前者主要是指非法获取、滥用或者以欺骗手段恶意透支信用卡的行为；后者则是指通过金融交易或其他隐蔽手法，对非法所得的资金进行清洗，从而掩盖其非法来源，使之表面上看起来具有合法性。在我国现行的《中华人民共和国刑法》中，对于上述两类犯罪行为均有着明确的界定及相应的法律条文规定。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在我国，洗钱主犯难逃严厉的刑事制裁。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，洗钱罪的通常刑罚为五年以下有期徒刑或拘役，同时还需附加处以洗钱数额的百分之五至百分之二十以下的罚金；若情节严重者，则将被判处五年以上十年以下有期徒刑，且还需附加处以洗钱数额的百分之五至百分之二十以下的罚金。在实际量刑过程中，法院会综合考量犯罪金额、情节以及对社会造成的危害程度等多方面因素。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
一提供资金账户的；
二协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
三通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
四协助将资金汇往境外的；
五以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。