信用卡诈骗罪属于洗钱罪吗

[律师回复] 解析：
在合同诈骗罪案件中，若检察院作出不予起诉的决定，那么其产生的后续影响将取决于诸多特定因素。若是由于证据不足或者犯罪情节轻微等原因，检察院方才决定放弃提起公诉，然而这并不是说完全没有任何后遗症。被不起诉者有可能承担相应的民事赔偿责任，而且他们的个人信用记录亦有可能因此而遭受负面影响。除此之外，倘若日后新证据浮出水面，该案仍有可能重新启动调查程序。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条
犯罪嫌疑人没有犯罪事实，或者有本法第十六条规定的情形之一的，人民检察院应当作出不起诉决定。
对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉决定。
人民检察院决定不起诉的案件，应当同时对侦查中查封、扣押、冻结的财物解除查封、扣押、冻结。对被不起诉人需要给予行政处罚、处分或者需要没收其违法所得的，人民检察院应当提出检察意见，移送有关主管机关处理。有关主管机关应当将处理结果及时通知人民检察院。

[律师回复] 解析：
洗钱犯罪主要涵盖了以下七大类在上游环节发生的犯罪行为：
首先，是关于贩卖毒品、走私以及其它牵涉重大犯罪的非法所得；
其次，是来自于具有黑社会性质组织犯罪的非法收益；
第三类是与恐怖活动相关的非法收益；
此外，贪污、行贿犯罪所产生的不法所得亦被列入其中；
另外，对金融管理秩序犯罪的非法收益以及金融诈骗犯罪中的非法所得也在考虑范围之内。
最后，其他一些严重的刑事犯罪，比如盗窃罪、抢劫罪等等，所引起的非法占有也属于洗钱罪的涵盖范围。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
洗钱罪是经济犯罪范畴中特殊类型的金融犯罪，其主要行为特征为对非法资金进行掩饰，以期混淆其原本非法的来源或者属性，进而使其呈现出合法的表象。这类犯罪行为往往与诸如贩卖毒品、贪污受贿、欺诈诱骗等各类严重犯罪相互交织密切相关。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在对敲诈勒索罪与诈骗罪进行量刑时，需充分考量诸多重要因素，例如犯罪金额的高低、犯罪行为实施的次数、犯罪手段所具备的恶劣性质及程度、被告人是否曾因相同违法行为而被判处有期徒刑以上刑罚或者宣告缓刑、管制、拘役等处罚、被告人的犯罪行为是否导致了严重的后果、被告人是否主动退还赃款并作出相应赔偿、以及其犯罪行为对社会产生的不良影响等等。法院将依据上述各项因素进行全面评估，以确定最终的刑罚裁决。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》相关规定：
1.第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
2.第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
我国最早明确规范洗钱罪的法规为《中华人民共和国刑法典》。这部法律历经数次修订，自1997年起，首次将洗钱活动列入到犯罪范畴之中。如此重大的修订，体现出我国对金融犯罪与跨国犯罪打击力度的日益增强，其核心目的在于阻止非法资产渗透至正常的经济体系中。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
依据我国相关法律法规，若某人被刑事拘留，其家属往往无法即时探访被拘押之人。
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》之相关规定，仅有辩护律师有权在侦查期间与嫌犯进行接触和交流。在此种情况下，家属如需获取相关信息，则应依赖律师或经由警方的通报来获取。
此外，公安部门在执行拘留措施之后，应在最短时间内即24小时内向相关家属发出通知，然而涉及到国家安全罪行、恐怖活动犯罪等极其特殊的情况时，通知的范围可能会受到限制。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的，看守所应当及时安排会见，至迟不得超过四十八小时。
危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件，在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当经侦查机关许可。上述案件，侦查机关应当事先通知看守所。
辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人，可以了解案件有关情况，提供法律咨询等；自案件移送审查起诉之日起，可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。
辩护律师同被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人会见、通信，适用第一款、第三款、第四款的规定。

[律师回复] 解析：
在中国，存在一种名为“帮助信息网络犯罪活动罪”的违法行为，该罪名通常与可能导致欺诈的行为有关。此种犯罪行为的范围包括，当行为人明明知道他人正计划利用信息网络进行犯罪活动，却仍然为他们提供互联网接入服务、服务器托管服务、网络存储服务、通讯传输服务等技术支持，或者是提供广告推广服务、支付结算服务等方面的协助。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的明确规定，诈骗金额达到了一千万元这一数额标准，已经达到数额特别巨大的程度，如果还有其他特别严重的情节的话，将面临着十年以上有期徒刑乃至无期徒刑的严厉惩罚，同时还需要被判处罚金或没收个人财产。
值得注意的是，即使在取保候审期间，也不会对量刑产生任何影响。法院将会依据犯罪事实、情节以及社会危害性的综合考量，来做出最终的判决。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
电信诈骗罪，通常表现为利用现代通讯技术和网络资源进行诈骗活动，并对他人的财产所有权造成了严重损害。
至于帮信罪，学界普遍称之为“帮助信息网络犯罪活动罪”，其含义即明确知晓他人正在使用信息网络实施违法犯罪活动，却仍旧为他们提供各种形式的帮助。在这两大犯罪类别中，行为人的主观意图以及具体犯罪行为的性质构成了区分二者的重要因素。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条电信诈骗罪规定了诈骗罪的处罚，而第九十一条则规定了帮信罪的相关责任。

[律师回复] 解析：
倘若某个律师被裁定犯下了洗钱罪行，那么他必然会走上法律制裁之路，面临相应程度的刑事惩罚，其中可能包含有额罚款及短期或长期的监禁。在我国的《中华人民共和国刑法》中，针对洗钱行为规定的具体刑责刑罚为五年以下有期徒刑或者拘役，同时还须视情形而定，额外判处洗钱金额5%至20%之间的罚金；倘若情节特别恶劣者，则可处以五年以上、届满十年内的有期徒刑，并且同样需要根据实际情况，额外判处洗钱金额5%至20%之间的罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的；
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(四)协助将资金汇往境外的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在我国法律制度中，洗钱罪的认定主体并非具有特殊身份或地位的人员，这意味着无论是自然人还是法人组织，一旦涉及到清洗犯罪所得活动，那么就有可能被依法追究洗钱罪的刑事责任。对这项犯罪行为的评判，主要遵循的是《中华人民共和国刑法》中的具体条款和立法精神。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定，洗钱罪的量刑标准得以明确确立。在针对自然人进行裁量时，若情节严重，则应判处五年以上、十年以下有期徒刑，同时还需处以罚金；而当情节特别严重之时，则将面临十年以上有期徒刑乃至无期徒刑，同样需要处以罚金或没收财产。
至于涉及到单位犯罪的情况，则应对相关单位施以罚金惩罚，同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员，按照个人犯罪的相关规定进行相应处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金账户的；
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
(四)跨境转移资产的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
深圳地区的男性被告人涉及涉嫌集资诈骗罪的刑期范围与所涉诈骗金额及情节紧密相关。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的相关法条规定，行为人一旦被认定构成集资诈骗罪，若其诈骗金额达到特别巨大的程度或具有其他特别严重的情节，依照法律最高可被判处无期徒刑之处罚，并且同时还将被剥夺全部财产。
至于具体的量刑期限，应由负责审判活动的法院根据案件的实际情况作出明确判断。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
对于诈骗罪的刑事拘留行为，实际上是针对该违法行为的被告人所采取的刑事诉讼程序步骤；而民事诉讼则往往是由受到损害的当事人向法院提出请求，索要其应得的赔偿款额。这两种法律程序并非相互排斥或冲突的，而是可以并行不悖地进行。换句话说，在刑事案件的调查和审判过程中，受害人依然有权利以民事诉讼的形式，寻求对自身经济损失的补偿。因此，诈骗罪的被告人即使已经被刑事拘留，也并不妨碍受害人依法提起民事诉讼。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条规定
被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。

[律师回复] 解析：
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之明文规定，骗取公共或私人财产金额达到巨大程度者，应判处三年以上有期徒刑至十年以下不等，同时还需接受罚金刑罚。对于最终的判决结果，将充分考虑犯罪行为的具体情节以及罪犯是否有真诚的悔过表现，同时也会对受害人所遭受的经济损失进行适当赔偿。
然而，由于每起案件的具体情况各异，因此最终的判决仍需由法院依据相关法律法规进行裁决。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
在涉及到犯罪嫌疑人或者被告人实施了取保候审之举措之际，通常情况下，其亲属将会被及时告知相关事宜。此举源于对被关押者合法权益的充分保障和尊重所涉及家庭成员应有的知情权的双重考量。
然而，具体的通知时间则可能因为案件的复杂性以及执法机构的实际操作方式等因素而产生差异。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十七条：
人民法院、人民检察院和公安机关如果决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金，并出具决定书。对同一犯罪嫌疑人、被告人决定取保候审的，不得同时使用保证人保证和保证金保证。取保候审的决定应当及时通知执行机关。

[律师回复] 解析：
取保候审制度作为一种刑事强制措施，通常适用于涉嫌诈骗犯罪的案件中。在此类特殊案件中，犯罪嫌犯或被告人借助于缴纳保证金或者寻找保证人等途径，得以从司法机关所设立的羁押场所暂时的离开，但是需要严格遵守相关监管规定，并且需要耐心等待审判结果出来。在这一期间内，被取保候审的嫌疑犯有责任配合相关部门的调查工作，依照法律法规的流程规定行事，严禁以任何形式来躲避司法审判的追究调查。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
“非法集资”，即“非法吸收公众存款罪”的简称，此种犯罪形式与诈骗罪存在显著区别。其主要针对的是未经相关部门批准、无视法律法规擅自面向广大民众进行资金吸收的行为，这并不等同于欺诈，相反，往往是以提供高额利息或承诺优厚的投资回报作为诱饵来吸引受众参与其中。
根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的相关规定，对于那些涉嫌非法吸收公众存款或变相吸收公众存款罪行的人，将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，同时还可能被处以罚金；若涉案金额巨大或存在其他严重情节，则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚，同样也会被处以罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在消费者对所购商品毫不知情的情况下，一般来说并不足以被判定为洗钱罪行。洗钱行为往往伴随着明确了解财产为非法所得并且刻意协助将其进行转换或者掩饰其真实来源这两个关键要素。若购买者并未察觉资金本身的非法性质，那么便暂时无法满足洗钱这一犯罪行为的主观要件。
然而，如果在事后发现事实真相后仍然持续参与相关活动，有可能会牵涉到如诈骗等其他更为严重的刑事犯罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在合同诈骗犯罪活动中，逃匿往往特指行为人在签订以及履行合同的环节之中，通过欺骗手段获取对方财物之后，为了规避其所应承担的法律责任及偿还债务的义务，有意隐藏自身行踪并保持低调，致使受害者难以追回损失。这种严重的行为无疑加剧了受害者的困境，同时也鲜明地揭示出行为人具有强烈的非法占有的主观意图。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。