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洗钱罪多久不追究责任

3.1w浏览 匿名 2024-07-04 江西九江
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律师解答 共1条
  • 律图来宾
    律图来宾
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    解析:
    洗钱罪的法律追诉时效在我国现行《中华人民共和国刑法》中的具体规定并无明确时限,其适用的追诉时效标准参照了一般的犯罪追诉原则。
    根据该法第八十七条的明文规定,如果某一犯罪行为被判处的法定最高刑为五年至十年之间的有期徒刑,那么在过了十年之后就不再进行任何形式的追诉活动。
    然而,在这一法定追诉期间内,若犯罪分子再次实施犯罪行为的,那么前一次的追诉时效将从新罪发生之日开始重新计算。因此,对于洗钱罪而言,只有当法定最高刑为五年以上,并且在犯罪行为发生后的十年内都未被发现或者也未再次犯罪的情况下,才有可能免于刑事责任的追究。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉:(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。
    全文
    1 07-04
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洗钱罪多久不追究责任
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洗钱罪既遂可以追究什么刑事责任?
一般会被人民法院判处5年以下有期徒刑或者拘役,法院还可以根据洗钱罪的犯罪情节并处罚金,洗钱罪的犯罪情节特别严重的,例如多次洗钱或者洗钱数额巨大,人民法院会在5~10年有期徒刑间确定量刑标准,并对嫌疑人判处罚金。
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刑事辩护
洗钱罪量立案标准是什么
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的法定立案准则一般涵盖了如下几个方面:
首先,被清洗的资金数额需要达到相当大的程度,即在我国法定货币——人民币中,至少需达五万元之多;
其次,行为人须明确了解被清洗的资金来源是犯罪活动所得及其收益,并且还故意对其进行掩盖或隐瞒。只要符合上述两个条件,公安机关便有权依据法律规定,启动立案程序并展开全面的侦查工作。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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帮信罪多久不追究责任?
帮信罪如果未被立案的话,追诉期为五年,就是说如果涉嫌帮信罪但是五年时间内没有被立案的话,可能就不会再追究了。根据《刑法》中对刑事案件的追诉时效规定,法定最高刑不满五年有期徒刑的,追诉时效为五年。
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刑事辩护
洗钱罪达到多少流水才能判刑
[律师回复] 解析:
关于洗钱行为的定罪依据并非单纯以流水金额为依据,更重要的是观察此行为是否触及了刑法中明确规定的犯罪所得及其收益。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明确指出,若行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,却为了掩饰、隐瞒这些资金的来源和性质,进而实施了相关的金融交易或者进行了转移、隐瞒的行为,那么就可以被认定为洗钱罪。
至于具体的量刑标准,则需要根据案件的情节严重程度,综合考虑涉案金额、犯罪手段、社会影响等多方面因素来作出判断。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
一提供资金账户的;
二协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
三通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
四协助将资金汇往境外的;
五以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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非国家人员贪污受贿罪量刑标准最少判多久
[律师回复] 解析:
针对非国家公职人员受贿犯罪行为的量刑标准,我国法律做出了明确的规定。此类犯罪的最低刑事处罚为三年以下有期徒刑或拘役。该罪名主要应用于在公司、企业以及其他各类社会组织中的非国家公职人员,其通过职务之便,非法接受他人给予的财物,并为对方谋求各种利益。
依据《中华人民共和国刑法》第一百六十三条的相关内容,对于这类案件,公安机关在调查与审理过程中如发现涉案金额达到较大规模的,应对犯罪嫌疑人处以三年以下有期徒刑或拘役,同时应依法另外处罚罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的,依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
洗钱罪怎么进行量刑的标准
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的判刑标准,主要参照了《中华人民共和国刑法》中第一百九十一条的相关条款。一般的情况下,对于犯有洗钱罪行者,其刑期通常采取以下方式判定:判处五年以下的有期徒刑或拘役,同时并处相应的罚金;
如若情节较为严重,则将面临五年以上十年以下的有期徒刑,并且同样需要缴纳罚金。而所谓“情节严重”,通常是指洗钱数额庞大、涉及到特定严重犯罪的收益或者对金融秩序产生了重大影响等情况。在具体的审判过程中,法院还会综合考虑犯罪嫌疑人的主观恶性程度、是否存在悔过之意以及所造成的实际经济损失等多方面因素来进行量刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
一提供资金账户的;
二协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
三通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
四协助将资金汇往境外的;
五以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
帮忙洗钱取保候审会怎么样
[律师回复] 解析:
涉嫌参与金融犯罪活动无疑是极其严重的违法违纪行为,将会受到严厉的刑事制裁。在这种情况下,申请取保候审只是一种司法程序中的强制手段,并不意味着案件可以因此而得到赦免或者免除刑事追责。虽然已经获得了取保候审的批准,但是嫌疑人仍然需尽全力配合相关部门进行调查工作,严格遵守法律法规的要求,否则极有可能面临着取保候审资格被取消以及收押入狱的严厉后果。
依据《中华人民共和国刑法》之规定,对于洗钱罪行的惩处力度最高可达十年有期徒刑,同时还将面临巨额罚金的处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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追究刑事责任最轻判多久
刑事责任最轻判处一个月的拘役,拘役是指短期剥夺罪犯人身自由,就近拘禁并强制劳动的刑罚,是主刑之一。被判处拘役的犯罪分子,由公安机关就近执行。关于遇到追究刑事责任最轻判多久时我们可以参考以下内容。
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刑事辩护
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在嫖娼多久后不予追究责任?
如果超过了六个月还没有发现当事人有嫖娼行为就不再追究当事人的责任。通常嫖娼和卖淫都算是违法的行为,如果没有特定的操作,是不会达到犯罪的地步的。如果只是初次卖淫或者是嫖娼,当事人处罚是比较轻的,通常是在五天以下的拘留,或者对当事人处罚款500元以下。
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诉讼仲裁
刑事拘留判刑了要多久
[律师回复] 解析:
在刑事诉讼程序中,拘役拘留是警方行使权力、在案件审查与调查初期对涉案人员施行的一种强制性措施,然而它并不能视作最终的法律制裁。一旦经过法院的审判,被判定有罪者将会面临相应的刑期处罚,这其中包括了具体的罪名以及量刑标准,而并非仅仅依据拘留时长来进行判断。举例来说,有期徒刑的刑期范围可能涵盖数个月至十余年,乃至更长的年限。
根据相关法律法规,在判决结果公布之前,被拘留者的羁押期限通常不会超过两个月;对于较为复杂的案件,则可以申请适当延长。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审的期限不得超过十二个月,监视居住的期限不得超过六个月。
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。
以下列情形之一的,可以延长一个月:
(一)交通十分不便的边远地区的重大复杂案件;
(二)重大的犯罪集团案件;
(三)流窜作案的重大复杂案件;
(四)犯罪涉及面广,取证困难的重大复杂案件。
对犯罪嫌疑人可能判处十年有期徒刑以上刑罚,依照本法第一百五十八条规定延长期限届满,仍不能侦查终结的,经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定,可以再延长二个月。
人民检察院审查起诉的期限,第一审人民法院审理公诉案件的期限,第二审人民法院审理上诉案件的期限,均不包括在上述期限内。
盗窃罪量刑人民法院会判多久
[律师回复] 解析:
在处理盗窃案时,其定罪量刑将依据我国《中华人民共和国刑法》中第264条之相关法律条款来执行。在具体操作过程中,我们将会针对被告盗取财物的价值总额、行为的恶劣程度以及被告人是否曾因类似情况而受过刑事制裁等关键要素进行考量与分析。一般来说,如果原告所遭受的损失达到了“数额较大”的地步(在各个地区的判定标准各异,大多介于数千元到数万元之间),那么被告将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的惩罚,同时还可能被要求缴纳罚金;若被告的行为构成了“数额巨大”或者存在其他严重情节,那么他将面临三年以上十年以下有期徒刑的处罚,并且同样需要承担罚金;而对于那些造成了“数额特别巨大”或者存在其他特别严重情节的被告,他们将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚,同时还需缴纳罚金或者被没收全部财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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交通事故多久追究刑事责任
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与交通事故多久追究刑事责任相关的法律方面知识。
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交通事故
刑事拘留以后多久提请逮捕
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规,公安机关依法对犯罪嫌疑人采取刑事拘留措施之后,须于拘留执行完毕之日起三日内向人民检察院提出申请,请求后者对此进行审查并做出是否批捕的决定。
如若案件案情较为复杂,该审批时间可以宽限一至四天。而针对那些流窜作案、屡次犯案、纠集同伙实施犯罪等恶劣情节的重大嫌疑分子,提交批捕申请的期限还可以再予以延长,共计30日本人。总体来看,在面临刑事拘留的情况下,提请逮捕的期限允许无限期连续延长,但通常情况下不会超过7日,特殊情况则可延长至30日。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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