律图审稿专业委员会3轮严审

高利转贷的牟利不够刑事处罚,那么行政处罚的主体是谁,具体的法律法规是哪一个?

3.4w浏览 匿名 2019-11-24 安徽安庆
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    得一提的是,《刑法》第175条规定:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得1倍以上5倍以下罚金;数额巨大的,处3年以上7年以下有期徒刑,并处违法所得1倍以上5倍以下罚金。即只要违法所得数额较大便涉嫌高利转贷罪。而最高检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第26条规定:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌“高利转贷行政处罚,违法所得数额在10万元以上的;虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的”情形之一的,应予立案追诉。
    全文
    2 2020-11-19 11:53:26
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高利转贷的牟利不够刑事处罚,那么行政处罚
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为亲友非法牟利怎么处罚?
根据我国的相关规定,一般当事人为亲友非法牟利罪的处罚是要根据具体情况来进行判断的,要是情况不严重的话,一般判处三年以下有期徒刑,但若是给国家造成重大损失以上的时候,判处3年以上七年以下有期徒刑。
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为亲友非法牟利罪如何处罚
国有公司、企业、事业单位的工作人员,利用职务便利,有法定情形之一,使国家利益遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;致使国家利益遭受特别重大损失的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
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为亲友非法牟利罪如何处罚?
为亲友非法牟利罪的处罚标准是:使国家利益遭受重大损失的处3年以下有期徒刑,造成特别重大损失的处3-7年有期徒刑,并处罚金,具体情况下可以根据涉案金额的大小来区分不同的情节进行判决处理。
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刑事辩护
洗钱罪最低罚金多少钱一天
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规规定,对于犯罪行为人所涉及到的违法所得及其产生的收益,需进行没收处理。具体而言,此类行为将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑期,同时还需要处以与洗钱数额比例为5%至20%之间的罚金处罚。当情节严重时,则需要追加判处相应的有期徒刑以及5%至20%之间的罚金。
此外,如果是单位组织实施了该类犯罪行为,那么将实行双罚制,既要对单位进行罚款处罚,同时也会对其直接负责的主管人员及其他直接责任人处以五年以下有期徒刑或拘役的刑罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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为亲友非法牟利罪会处罚谁
为亲友非法牟利罪处罚的对象,指的是国有公司,国有企业事业单位的工作人员,根据相关的法律规定,对于国有公司,国有企业事业单位的工作人员,如果犯有为亲友非法牟利罪的量刑标准是在三年以下的有期徒刑或者是单处以罚金。
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刑事辩护
取保候审被起诉怎么处罚
[律师回复] 解析:
在接受取保候审之后,如若被检方提起公诉,可能会遭遇的潜在后果如下所述:
首先,不可避免地要面对正式的刑事诉讼程序。此处需要澄清的是,即使给与犯罪嫌疑人取保候审的司法决定并不意味着其罪行不存在或已经得到妥善处理。事实上,在公安机关完成对案件的全面调查工作之后,他们将会把调查结果呈交给检察院进行审查,以确定是否具有足够的证据来提起公诉。而在检察院审查完成且决定提起公诉之后,案件便会按照法律规定移至宪法法庭进行详细审判,最终由法官宣判裁决;
其次,如果经过仔细审查后发现被告人确实需要受到实际拘役的惩罚,那么法院可能会采取逮捕行动,并将被告重新收之于狱中加以关押。
然而,如果经审查之后法官依据相关法律判定被告人并非有罪之人,那么他应该做出无罪判决;
最后,如果在整个审判过程中,法院无法收集到充分的证据证明被告人有罪,那么法院应该做出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
快速解决“刑事辩护”问题
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受贿罪法院罚金是多少
[律师回复] 解析:
关于受贿罪所应缴纳之罚金数额,目前尚未有固定之标准。其金额往往受到受贿行为涉及的具体额度以及事件恶劣程度等诸多因素的影响。
依据我国《中华人民共和国刑法》第三百八十六条之规定,对于犯下受贿罪行者,应当根据其实际受贿所得数额及其情节轻重程度来判处相应的刑事惩罚,同时还可附加处以罚金。
至于罚金的具体数额,则需由法院在审理案件时根据具体案情进行裁定。除此之外,第三百八十三条亦明确规定了罚金刑的具体适用方式和方法。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》相关条款
第三百八十六条对犯受贿罪的,受贿所得数额及情节,依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第三百八十三条对犯贪污罪的,情节轻重,分别依照下列规定处罚
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
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网络涉黄牟利3万会如何处罚?
当不法分子或者是不法组织为了牟取不正当利益传播淫秽物品后也是会处以三年以下有期徒刑或者拘役的,同时也是会根据实际情况收取一定的罚金,当传播淫秽物品的情节比较严重或者是金额巨大的情况下,也是会当事人处以三年以上至十年以下有期徒刑的。
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帮助洗钱罪怎么处罚最轻
[律师回复] 解析:
为他人提供洗钱服务属于严重的刑事犯罪行为,通常将会依据我国《中华人民共和国刑法》第191条规定予以追究其法律责任。
其中,比较轻微的处罚方式可能涉及到短期有期徒刑及相应罚款,但是具体的刑期以及罚金的数额将视犯罪情节的轻重程度、涉案金额大小、被告人是否有悔过表现等多个因素而定,最终将由具有审判权的法院作出公正而权威的判决。在此特别提醒您,其实施洗钱行为的法律后果往往较为严重,实际量刑时需综合考虑诸多因素,并且法律对于犯罪行为的惩处力度通常是相当严厉的,绝非轻易宽恕之举。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第191条部分明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
快速解决“刑事辩护”问题
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刑事拘留最高多久执行
[律师回复] 解析:
1.根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定,对于被依法决定予以刑事拘留的犯罪嫌疑人,其法律许可期间为三十七日之内。
此外,犯罪嫌疑人被采取逮捕措施之后,其侦查羁押期限原则上不得超过两个月。
2.若案件情况较为复杂且经过两个月的侦查仍无法完成调查取证工作,则应按照法定程序制作并提交《提请批准延长侦查羁押期限意见书》,该文书需经县级以上公安机关负责人批准同意后,于期限届满前七日内呈递同级人民检察院,由其转报上级人民检察院审批,以期获得延长一个月的侦查羁押期限。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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