合同有纠纷财产保全流程

[律师回复] 解析：
在诉讼程序中，财产保全被定义为人民法院在立案受理案子并对其予以裁判之前，对当事人所持有的或存在争端的财物实行限制当事人处分的强制性措施。一般情况下，民事案件由人民法院受理开始到最后作出具有法律效力的判决，需经过数个月乃至更长时间的审理和裁决。待判决正式生效后，如若债务人未能履行相关责任，债权人为申请强制执行还需耗费一定的时间。在此期间，倘若债务人有意隐藏、转移或肆意挥霍争议中的财产，或者将未来用于执行的财产进行不当处置而未得到有效制止，那么不仅会加剧当事人之间的矛盾冲突，同时也有可能导致已生效的判决无法得到顺利执行。对于某些特定的争执标的物，例如水果、水产品等，由于其易于腐烂变质，因此必须及时进行处理，妥善保管价款，以尽可能地降低当事人的经济损失。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百零二条
人民法院在必要的时候，可以采取保全措施，查封、扣押或者冻结被告人的财产。
附带民事诉讼原告人或者人民检察院可以申请人民法院采取保全措施。
人民法院采取保全措施，适用民事诉讼法的有关规定。

[律师回复] 解析：
关于该问题，我们必须明确的是，在满足特定法定条件之际，公安机关与检察院以及人民法院皆有权对相关的犯罪嫌疑人和被告实施取保候审的措施。
然而，关于取保候审的具体要求，包括以下三点：
首先，罪犯的行为应当被判处管制、拘役或者可以单独适用附加刑的情况；
其次，如果罪犯的行为已经被判定为有期徒刑以上的刑罚，但通过取保候审并不会导致社会公共安全受到威胁；
最后，如果罪犯的羁押期限已经届满，而案件仍然没有得到妥善处理，此时也需要采取取保候审的措施。
法律依据：
《刑法》第三百一十三条
【拒不执行判决、裁定罪】对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
1、通常情况下，申请取保候审需耗费约三个工作日的时间。
2、关于取保候审的申请程序，根据法律法规，自收悉之日起，人民法院、人民检察院以及公安机关应在三日内对相应申请做出审查决定。
3、针对已被羁押的犯罪嫌疑人、被告人的相关人士，包括其法定代理人及近亲属，均享有向司法机构提出取保候审申请的权力。倘若犯罪嫌疑人正处于被捕期间，则其聘任的律师亦可代为申请取保候审。
此外，申请取保候审时必须以书面形式提交。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十七条
犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。
人民法院、人民检察院和公安机关收到申请后，应当在三日以内作出决定；
不同意变更强制措施的，应当告知申请人，并说明不同意的理由。

[律师回复] 解析：
以下为申请取保候审的操作流程：
首先，需要有被拘留或其他限制人身自由的犯罪嫌疑人、被告人以及他们的法定代理人、近亲属，以书面形式提出取保候审的请求。
其次，公安机关、人民检察院、人民法院在收到取保候审的申请之后，必须在七个工作日内做出是否批准的决定。
第三步，如果决定对犯罪嫌疑人、被告人进行取保候审，那么就应该向他们本人宣布这一决定，并且要求他们在取保候审决定书上签字确认。
根据相关法律法规，人民法院、人民检察院和公安机关对于符合以下条件的犯罪嫌疑人、被告人，可以考虑给予取保候审：
（一）可能会被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能会被判处有期徒刑以上刑罚，但是采取取保候审不会导致社会危害性增加的；
（三）患有严重疾病、生活无法自理，或者是孕妇或者正在哺乳期的妇女，采取取保候审也不会导致社会危害性增加的。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
1.依据我国现行刑法典规定，以暴力、胁迫或其他手段强奸妇女的行为，依法将被判处最高达10年以上有期徒刑、无期徒刑甚至是死刑这三种严厉的刑罚。
2.具体而言，若存在如下几种情形之一者，其所涉及的强奸罪行将被视为情节严重：
（1）对妇女实施强奸行为，且情节恶劣者；
（2）对幼女进行奸淫，且情节恶劣者；
（3）实施强奸行为的次数较多，或者在公共场合当众对妇女进行强奸的。
3.对于一般的强奸犯罪案件，根据法律规定，行为人将面临3年以上10年以下有期徒刑的处罚。除了需要承担相应的刑事责任之外，行为人还需承担相应的民事赔偿责任。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的。
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
（四）二人以上轮奸的。
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
1、根据法律规定，涉嫌盗窃公私财物价值在一千元至三千元以上、三万元至十万元以上以及三十万元至五十万元以上的，应当被分别认定为数额较大、数额巨大和数额特别巨大。而对于盗窃金额超过一千元的情况，便可依法进行刑事审判。具体而言，构成盗窃罪后，通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还可能面临罚金的处罚。盗窃罪，是指以非法占有他人财物为目的，通过秘密手段获取公私财物且数额较大或多次实施此类行为的违法行为。
2、关于偷钱的量刑标准，根据相关法律法规，个人盗窃公私财物的“数额较大”，其起始点为一千元至三千元。对于这类案件，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并且可能会被处以罚金。若个人盗窃公私财物的“数额巨大”，则其起始点为三万元至十万元。对于这类案件，将被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金。
至于个人盗窃公私财物的“数额特别巨大”，其起始点为三十万元至五十万元。对于这类案件，将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并处以罚金或者没收财产。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。
在跨地区运行的公共交通工具上盗窃，盗窃地点无法查证的，盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。
盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的，根据情节轻重量刑。

[律师回复] 解析：
依据我国相关法律规范的要求，若个人涉嫌帮信罪并且所涉及的流水金额高达人民币100万元，通常将被依法判决处以三年以下有期徒刑、拘役或并处罚款。需要注意的是，帮信罪并不属于数额犯的范畴，因此，犯罪数额并非是衡量其刑事责任的唯一标准。在某些特定情况下，如果被告人的行为不仅符合帮信罪的认定标准，还同时触犯了其他相关法律法规，则按照处罚力度更为严格的那项罪名进行定罪和量刑。
此外，若被告能积极主动地退还全部赃款，这无疑会有助于减轻其刑责或者甚至可能获得法院免予处罚的宽大处理。对于帮信罪的案件，还需重点关注被告人的身份问题以及其主观心态是否为故意。也就是说，被告人必须明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供协助，然而在部分案例中，即便被告人的行为符合帮信罪的构成要件，他们也可能仅仅扮演着从犯的角色。在这种情况下，从犯应受到从轻、减轻或者免除处罚的待遇。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
1.对辩护律师而言，需持有完备的执业证书、由所属律师事务所出具的证明文件以及由委托人或法律援助机构发出的正式邀请函，方可进行会面申请。看守所则须严格按照规定，及时妥善地安排律师会面事宜。在侦查环节，律师有权会见被羁押的犯罪嫌疑人士，而公安机关预审部门也应设立专门的律师接待室。在未涉及国家机密的案件中，办案机关应在律师提出会面请求之后的48小时以内，开具《安排律师会见非涉密案件在押犯罪嫌疑人通知书》，并由律师接待室迅速通知律师，以便安排会面。
2.在审查起诉阶段，律师会见在押犯罪嫌疑人时，除需向看守所提交“三证”（即执业证书、律师事务所证明及委托书）之外，还需出示检察机关提供的起诉意见书复印件。
3.在审判阶段，律师会见在押被告人时，除需向看守所提交“三证”外，还需出示检察机关出具的起诉书副本或人民法院的裁判文书。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。

[律师回复] 解析：
关于“帮信”罪名的刑事立案以及量刑准则如下所示：
1.涉及到的支付结算金额达到二十万元人民币以上者；
2.以投放广告等方式提供资金达到五万元人民币以上者；
3.违法行为所得达到一万元人民币以上者。
4.根据我国现行有效的相关法律法规，对于明知他人利用信息网络实施犯罪活动，却仍为其实施犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等协助服务，且情节严重者，将面临三年以下有期徒刑或拘役的惩罚，同时还可能被处以罚金。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
1.关于取保候审的申请程序。被依法拘留或逮捕的犯罪嫌疑人和被告人以及他们的合法代理人和近亲都有资格提出取保候审的申请。
此外，如果犯罪嫌疑人已经被捕，他所聘请的律师也能够代他申请取保候审。申请取保候审时必须采用书面形式提交给相关机构。
2.取保候审的审批过程。当公安机关、检察机关及人民法院收到取保候审的申请之后，应该在七个工作日内做出是否批准的决定。对于决定对犯罪嫌疑人、被告人实施取保候审的申请，应上报县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长进行批准，并签发《取保候审决定书》和《执行取保候审通知书》，同时还需责令犯罪嫌疑人、被告人提供担保人或者缴纳保证金。若申请不符合取保候审的法定条件，则不予批准取保候审。对于不予批准的情况，应向申请人明确告知，并详细解释不予批准的原因。
另外，司法机关可根据案件具体情况，自行决定是否采取取保候审措施。
法律依据：
《公安机关适用刑事羁押期限规定》第十三条
被羁押的犯罪嫌疑人及其法定代理人、近亲属、被逮捕的犯罪嫌疑人聘请的律师提出取保候审申请的，公安机关应当在接到申请之日起七日以内作出同意或者不同意的答复。
同意取保候审的，依法办理取保候审手续；
不同意取保候审的，应当书面通知申请人并说明理由。

[律师回复] 解析：
首先，犯罪嫌疑人、被告人及他们的法定代理人均有权向相关司法部门（包括但不限于人民法院、人民检察院以及公安机关）提交申请，请求进行取保候审。
其次，这些司法部门在收到上述申请后，需在三个工作日之内作出最终决策。对于那些不同意进行强制措施变更的情况，司法部门需要直接告知申请人原因，并详尽阐述其不同意的立场。
再者，一旦这些司法部门做出了取保候审的决定，那么它们便有责任通知犯罪嫌疑人和被告人，同时责令后者提供保证人或缴纳保证金。
最后，由公安机关负责具体执行取保候审的工作。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十八条
人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。
《刑事诉讼法》第九十七条
犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。
人民法院、人民检察院和公安机关收到申请后，应当在三日以内作出决定；
不同意变更强制措施的，应当告知申请人，并说明不同意的理由。

[律师回复] 解析：
首要步骤是由犯罪嫌疑人、被告人及其亲属，或其所委托的辩护人，联名向负责审理案件的司法机构提出正式的取保候审申请，并随附申请人与被申请人的有效身份证件副本作为附件。随后，司法机构将依照程序填制《呈请取保候审报告书》，并经过县级市以上公安部门领导层的审批。接下来，申请方需要为罪犯指定一位担保人并签署相关的保证书，或者缴纳相应金额的保证金以供审核。以上所有环节均须经司法机构进行认真审查。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
通常来说，取保候审的最长期限不会超过12个月。因此，如果在特定情况下，超过了这个时限并且没有其他特殊原因的话，那么就应该解除该取保候审的措施。我们需要明确，依照现行的法律法规，人民法院、人民检察院以及公安机关对于犯罪嫌疑人、被告人采取取保候审的措施，其最长期限不能超过12个月；而对于监视居住的措施，其最长期限则不能超过6个月。
在取保候审和监视居住的过程中，我们必须保证对案件的侦查、起诉和审理工作不会受到任何影响。如果我们发现某个人不应该承担刑事责任，或者是取保候审或监视居住的期限已经到期，那么我们就应该立即解除这些措施。
同时，我们也需要及时地通知被实行这些措施的人及其相关单位。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
在取保候审期间若有孕妇出现，法律明确规定，将不会进行监禁处置，并允许其提出监外执行请求。
根据相关法律法规，对于身怀六甲或正处于哺乳期阶段的妇女犯罪嫌疑人以及被告人，在评估取保候审后不会对社会造成危害时，是可以实施取保候审措施的。倘若羁押期限届满后，该案仍未得到妥善处理，且需继续采取强制措施的，亦可推定符合取保候审之条件。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于醉酒驾车案件中取保候审期限最短期限的问题，目前尚未形成统一标准。
然而，我们了解到，确实存在相关的法律法规对于取保候审解除条件进行明确规定。
根据现行法律法规，人民法院、人民检察院以及公安机关在处理犯罪嫌疑人、被告人的取保候审事宜上，最长的期限不能超过十二个月；而在监视居住方面，最长的期限则不能超过六个月。因此，当符合法定的取保候审解除条件时，人民法院、人民检察院以及公安机关有权依法决定解除取保候审。
另外，犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权提出申请，要求变更强制措施。当人民法院、人民检察院以及公安机关接到此类申请之后，应在三日内做出决定；若不同意变更强制措施，则需向申请人说明原因，并告知其具体的不同意理由。因此，犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人可以申请将强制措施变更为取保候审或者监视居住等方式，但必须满足相应的条件和遵循特定的程序。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
1、关于取保候审的申请要求。依法被羁押的犯罪嫌疑人、被告人以及他们的法定代理人、近亲属，均享有提出取保候审申请的权利。若犯罪嫌疑人已被逮捕，那么他所聘请的律师也可代为申请取保候审。申请取保候审应采取书面形式进行。
2、关于取保候审的决定程序。公安机关、人民检察院以及人民法院在收到取保候审的申请书之后，必须在七日内做出是否批准的回复。对于决定对犯罪嫌疑人、被告人实施取保候审的，应当上报至县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长审批，并签发《取保候审决定书》及《执行取保候审通知书》，同时还需责令犯罪嫌疑人、被告人提供保证人或缴纳保证金。如不符合取保候审法定条件，则不予批准取保候审。若未获批准，应当告知申请人，并详细解释未予批准的原因。
此外，司法机关亦可根据案件具体情况，自行决定是否实施取保候审。
3、关于取保候审的执行方式。取保候审的执行机构为公安机关。公安机关在执行过程中，应当向犯罪嫌疑人、被告人宣读《取保候审决定书》，并要求其签字或盖章，明确告知其在取保候审期间应当遵守的相关规定。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
依法请求取保候审之时，只需满足相关的取保候审条件，便可在短短的三个工作日内获得批准。在处理被指控犯下重大犯罪行为的嫌疑人时，若其患有严重疾病，或者正处于孕期、哺乳期，又或是属于罪责轻微者，均可视情况采取取保候审措施。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
1.申请手续。已经被依法关押的犯罪嫌疑人和被告人以及他们的法定代理人和近亲，均享有向司法机构提出进行取保候审请求的权利。
然而，如果犯罪嫌疑人已经被逮捕，那么他所雇佣的律师也同样具备为其申请取保候审的职能。在具体申请过程中，必须递交书面申请文件。
2.审批程序。当公安机关、监察院和法院接收到关于取保候审的正式申请时，他们有责任在七个工作日内对该申请作出批准或拒绝的明确答复。
3.执行措施。一旦相关部门批准了取保候审的申请，就需要立即启动执行程序，确保申请人能够按照规定的条件和要求进行活动。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
1.如若发生了未构成犯罪程度的交通肇事行为，根据相关法律法规，将由公安机关交通管理部门给予不超过两千元人民币的罚款处罚；
2.倘若情形严重，导致他人重伤、死亡，或给公共或私人财产带来重大损失的，其首要责任人应承担起相应的刑事责任；通常会被判处三年以下有期徒刑或拘役；
3.在交通运输过程中，若肇事者在事件暴露后选择逃避责任，或者存在其他极其恶劣的情节，那么他们将会面临三年以上七年以下有期徒刑的严厉惩罚；
4.而对于那些因为逃逸行为而导致他人死亡的肇事者，他们将面临更为严重的刑罚，即七年以上有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，自商业业务关系终止或一次性交易入账当年开始，金融机构应当至少保存长达五年之久。
此外，对于包括客户个人身份信息以及交易记录在内的复杂情况，如果这些信息与正在进行的反洗钱案件中的可疑交易活动有关联，并且在此期间（即前面所述的最短保留期限之后）反洗钱调查工作尚未完成，那么金融机构必须将这些信息予以妥善保管直至反洗钱调查工作彻底结束为止。银行流水账单，又称为银行卡存取款对账单，亦或是银行账户交易对账单，它详细记录了客户在一定时期内与银行之间发生的所有存取款业务交易明细。银行流水的收入项目通常以贷方形式体现，支出则以借方形式呈现，其中涵盖了多种类型的交易，例如信用卡存款、现金存款、转账收入、工资收入、定期存款、网络转账、贷款收入、劳务费用等等。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。