全资子公司设立程序包括哪些

[律师回复] 解析：
依据我国刑法规定，对涉嫌犯有开设赌场罪行者，通常会判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需处以相应罚金。
然而，对于情节严重者，其所面临的刑期则将延长至五年以上十年以下，同样也需要缴纳罚金。在实践中，所谓情节严重，主要表现为以下几种情况：
首先是抽头渔利数额累积超过三万元人民币；
其次是参与赌博的资金总额累计达到了三十万元人民币以上；
最后是参与赌博的人数累计超过了一百二十人。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
若个人或组织涉嫌开办游戏厅业态，根据相关法律法规，其行为极有可能构成开设赌场罪名。因此，此类人员将面临五年以下有期徒刑、拘役或管制刑罚与罚金；
如若情节严重者，则须面临更为严厉的惩罚，即五年以上十年以下有期徒刑，并且仍需承担罚金责任。无论是在自行居住的宅邸之内，亦或是租赁他地进行此等经营活动，只要以营利为唯一意图，以及为他人提供赌博场地及相关器具，便已经触犯了开设赌场罪名，应当受到相应的刑事制裁。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
陕西地区对侵占犯罪的立案规定如下：如果财产金额达到人民币5000至20000元以上，则被认定为数额较大；
如若资金高达人民币100000元及以上，便可确认为数额巨大。侵占罪的行为特指违法占有并占用他人委托代为保管的财物，且涉及的财物数量必须达到“数额较大”，并且行为人拒绝归还。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规，行贿罪需具备以下构成要件：
首先，该犯罪的主体要件泛指各个阶层；
其次，其主观要件表现为犯罪嫌疑人具有明确且直接的犯罪意图；
再次，本罪所侵害的客体是涉及国家公职人员职务上的廉洁性以及国家经济管理正常运行秩序的合法权益；
最后，从客观角度来看，则表现为犯罪嫌疑人为了获取不当利益，向国家公职人员提供财物，或者在经济交往过程中通过各种名目向国家公职人员支付回扣、手续费等行为。
法律依据：
《刑法》第三百九十条
【行贿罪的处罚规定】对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
若您因贵行账户可能牵扯到洗钱问题而导致账户被强制冻结，您可以依照以下流程向相关银行部门递交所需证明材料，进而申请解除该账户的冻结状态。具体步骤如下：在下述情况下，已被冻结的账户内，资金仍然保存在原有的银行卡中，但您的提取和其他所有消费权限都将暂时被限制。这时，您便享有向相应的银行部门提交限令解冻申请的权益；
其次，在这个过程中，您需要携带本人有效身份证明文件以及被冻结的银行账户前往账户所在地的银行分支机构，办理银行卡的解冻手续；接下来，在银行工作人员的协助下，按照规定的程序填写并提交解除冻结业务的申请表格；
再者，在自助排队设备上完成排队操作，领取号码牌，等待柜台工作人员叫号；
然后，将您的银行卡、身份证件以及已经填写完整的申请表格一起交给柜台工作人员，同时详细阐述您希望办理的银行卡解冻服务事宜；在此之后，请您耐心等待工作人员对您提交的资料进行严格的审核与处理，如果经过审查发现您并未涉及任何违法行为，那么您就有权取回属于自己的银行卡及其对应的身份证件。
法律依据：
《刑法》第二十六条
组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

[律师回复] 解析：
倘若因犯下开设赌场罪而需要承担法律责任，面临了管制、拘役、有期徒刑以及无期徒刑等严厉刑罚的情况下，只要在服刑期间能全心全意地遵守各项监管规定并积极接受教育改造的话，还有确凿证据表明已经痛定思痛并且有着明显的改过向善举动，那么这样的罪犯就有可能获得减刑的机会。如果有明确的立功表现，比如检举揭发其他犯罪行为，对司法机关的调查工作提供重要线索等等，那么减刑的可能性将会大大增加。
然而，如果罪犯能够展现出重大立功表现，例如协助侦破重大案件，阻止了严重危害社会安全的事件发生等等，那么他们将有望得到更进一步的减刑待遇。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的。

[律师回复] 解析：
对于集资诈骗罪的认定标准须综合以下四个方面来加以剖析与理解：
首先，集资诈骗罪所侵害的客体十分复杂多元，它既对公私财产权构成了严重威胁，也对国家金融体系的稳定与安全产生了不良影响；
其次，从其客观层面来看，集资诈骗罪的行为人必须实施了采用欺诈手段非法集资，并且数额较大的违法行为。为了构成集资诈骗罪，行为人在客观方面需要满足以下几个必要条件：
第一，必须存在非法集资的行为；
第二，集资的主体必须是符合《中华人民共和国公司法》规定的有限责任公司或股份有限公司条件的公司，或者是其他依法设立并具备法人资格的企业；
第三，公司、企业聚集资金的目的必须合法合理；
第四，公司、企业募集资金的途径主要包括发行股票、债券，或者采取融资租赁、联营、合资等方式进行，而发行股票和债券则是最常见的集资方式之一；
最后，公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须严格遵守相关法律法规的规定。
在主体方面，集资诈骗罪的主体属于一般主体范畴，任何年满刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人都可能成为本罪的犯罪嫌疑人。
至于主观方面，集资诈骗罪在主观上是由故意构成的，而且犯罪行为人的主观意图是非法占有他人财产。也就是说，犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金占为己有的强烈欲望。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国《中华人民共和国刑法》中关于盗窃罪的相关规定，公安机关应依据盗窃犯罪行为所涉及的金额大小以及其他特定情况，决定是否对其进行刑事立案处理。具体而言，凡是符合以下条件之一者，皆可被视为构成盗窃罪：
（1）盗窃金额达到法定标准；
（2）盗窃金额巨大；
（3）盗窃金额特别巨大；
（4）存在“多次盗窃”或“入户盗窃”等特定犯罪形式；
（5）实施了“携带凶器盗窃”或是“扒窃”这两种犯罪行为。
其中，在财产损失额度方面，凡属于“数额较大”（即个人私有财务的价值在人民币1000元至3000元之间）“数额巨大”（即3万元至10万元之间）和“数额特别巨大”（即30万元至50万元之间）的情形，均应按照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，被认定为相应的犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律规定，对于犯有盗窃罪行的犯罪嫌疑人，将受到如下法律制裁：
1.被判处3年以下有期徒刑、拘役或者管制的法律责任；
2.于公私财物，金额较大者或屡次盗窃、潜入他人住所盗窃、藏匿凶器进行盗窃以及扒窃者，将被定为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并依法处以刑事罚金；重大金额的定义为个人盗窃公私财物价值人民币一千元至三千元以上；
3.按照情节严重程度，被判处3年以上10年以下有期徒刑；
4.情节严重者，将被判处3年以上10年以下有期徒刑，并处以刑事罚金；
5.情节特别严重者，将被判处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处以刑事罚金或者没收其财产；
6.情节特别严重者，将被判处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处以刑事罚金或者没收其财产；
7.重大金额的定义为个人盗窃公私财物价值人民币三万元至十万元以上；
8.特别重大金额的定义为个人盗窃公私财物价值人民币三十万元至五十万元以上。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
关于交通肇事罪共犯之构成要件，主要涵盖如下几个关键要素：
首先，行为人必须明确知晓其他人员正在违反交通运输管理法规，却仍然提供协助或参与到相关行动之中；
其次，此类协助或参与行为对于引发事故具有某种程度上的推动力或直接影响力；
最后，所引发的严重交通事故导致了人员伤亡或财产重大损失。
根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条的明确规定，任何个人或团体若违反交通运输管理法规，从而导致重大事故的发生，致使他人重伤、死亡或使公共及私人财产遭受重大损失者，将面临三年以下有期徒刑或拘役的严厉处罚。在共同犯罪案件中，各共犯人在犯罪过程中所扮演的角色和发挥的作用将被单独评估并据此进行定罪量刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条
违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在我国刑法领域中，敲诈勒索行为只有达到一定的金额标准，方能被视为构成犯罪，才能够启动刑事诉讼程序，追究相关责任人的法律责任。按照国家法律法规的明确规定，以非法占有他人财产为目的，对其进行威胁或恐吓，强迫对方交付钱财的行为，当其涉及到的公共和私人财产价值范围处于二千元至五千元以上、三万元至十万元以上以及三十万元至五十万元以上这三个阶段时，应当分别被判定为“数额较大”、“数额巨大”以及“数额特别巨大”。
然而，根据相关法律条文的严厉规定，对于实施了一次敲诈勒索公私财产或是多次实施此种行为且金额达到数量较大标准的个人，应被判处三年以下的有期徒刑、拘役或者管制，同时还需承担相应的罚金处罚；而如果是涉及到了数额巨大标准的敲诈勒索行为，或者存在其他严重情节的情况下，则应被判处三年以上十年以下的有期徒刑，同样需要承担罚金处罚；
至于那些涉及到数额特别巨大标准的敲诈勒索行为，或者存在其他特别严重情节的情况下，则应被判处十年以上的有期徒刑，并且仍需承担罚金处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于洗钱罪之客体构成要件的深入探讨表明，该罪行直接侵犯了我国的金融管理制度以及司法机关的正常运作秩序。所谓洗钱行为，又被称为掩饰、隐瞒犯罪的非法所得及其收益的性质与来源的行为，乃是指犯罪者试图掩盖其非法行为所获取的资金，而通过各种金融交易活动暗中将这些黑钱转化为合法形态，以实现其可公开自由支配的目的。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
根据中华人民共和国刑法对于挪用资金罪的相关规定，判定是否构成犯罪需要满足以下几个条件：
1、行为人挪用所在公司、企业或其他单位的资金，金额达到人民币一万元到三万元级别并且在三个月内没有归还；
2、行为人挪用上述单位的资金，金额达到人民币一万元到三万元级别并将其用于盈利性活动；
3、行为人挪用上述单位的资金，金额达到人民币五千元到两万元级别并将其用于非法活动。
法律依据：
《刑法》第一百八十五条
商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。
国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的工作人员和国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构委派到前款规定中的非国有机构从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于“帮信”一词，我们指代的是“帮助信息网络犯罪活动罪”。一旦公安部门察觉到此类不法行为，他们将立即启动相应的调查工作。立案的具体时间可能受多种因素影响，例如案件本身的复杂性以及证据收集工作的进展状况等，所以并未设定确切的时间期限。一旦经过细致审查后认定存在涉嫌构成犯罪的事实，警方将会依法进行立案处理。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九条
公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。

[律师回复] 解析：
关于敲诈勒索罪的一般立案金额，现行刑法规定为2000元人民币或以上。这是因为此类犯罪行为通常涉及到行为人通过恐吓、威胁等手段，强行从受害者手中非法获取财物流通，且其所获金额必须达到2000元人民币以上，才符合敲诈勒索罪的立案标准。若行为人实施了这种犯罪行为，且涉案金额较大，那么将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚，同时还需承担相应的罚金责任。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

[律师回复] 解析：
对于涉嫌犯有开设赌场罪而未获得批准逮捕的案件，若确实无法找到充足证据证明该罪行的确存在，或者该行为所涉及到的情节极其微小甚至可以视为完全不构成犯罪，那么这类人员便不会受到刑事审判，但是很有可能将会面临行政处罚。具体来讲，若是涉案人员在参与赌博活动时，其具体的赌资数额较大，即便由于开设赌场罪未获准逮捕的原因，他们通常也会被处以最短期的拘留（期限为五日内）以及相应数额的罚款（罚款额低于五百元）。
然而，倘若情节严重的话，相关的处罚措施将升级至拘留十日以上十五日以下，同时还有五百元以上三千元以下的罚款等待着他们去缴纳。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于职务侵占犯罪案件的立案准则明确指出:任何形式的非法侵占行为，涉嫌数额在五千元到一万元之间者，应视为应当予以追究法律责任的情形。所谓职务侵占罪，实质上系指公司、企业或其他相关单位内部的工作人员，利用其职务上所享有的便利条件，将本单位的财产非法据为己有，且涉案金额达到一定程度的违法行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在大多数情况下，若刑事拘留后经过深入且详尽的调查证实其所涉罪名并不成立的话，嫌疑人将会被在拘留期限内予以释放。
值得一提的是，刑事拘留的最长时限一般设定为37天，然而这并不代表着确诊嫌疑人就必定会被羁押如此漫长的时间。只要刑事侦察机构认定嫌疑人员并无触犯任何罪行或者已经无需再进行关押，那么便应立刻对其实施释放。
至于释放的具体日期，将完全取决于个案复杂性以及刑事侦查工作的推进程度。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条
人民法院、人民检察院和公安机关如果发现对犯罪嫌疑人、被告人采取强制措施不当的，应当及时撤销或者变更。公安机关释放被逮捕的人或者变更逮捕措施的，应当通知原批准的人民检察院。

[律师回复] 解析：
倘若涉及到信用卡欺诈罪的指控已经正式立案，即便是涉事者在事件发生后已经成功偿还了所有的欠款，关于是否需要承担刑事责任仍然需要根据案件的具体情况来进行判断和决策。在通常情况下，若罪犯能够积极地对自身行为造成的损失进行补偿，并且得到受害人的谅解与宽容，那么法院在审判过程中便有可能给予其适当的减刑处理。
然而，最终能否避免刑事处罚的决定权仍掌握在法院手中，这需要依据案件的实际情况进行全面评估与判断。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条对信用卡诈骗罪的规定有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；(二)使用作废的信用卡的；(三)冒用他人信用卡的；(四)恶意透支的

[律师回复] 解析：
确实如此，根据相关规定，所有涉案财物被依法没收并纳入国家财政收入之中。关于是否可以适用缓刑这一问题，关键在于犯罪嫌疑人是否满足缓刑条件。若涉及到开设赌场等违法行为，且犯罪嫌疑人具备缓刑资格，那么便有可能被判处缓刑。需要注意的是，本罪的主体为一般主体，即只要达到法定刑事责任年龄并且具有刑事责任能力的自然人都能够成为本罪的犯罪主体。
法律依据：
《刑法》第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑。