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金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的构成要件

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最新修订 | 2024-03-02
1、客体要件。
本罪侵犯的客体是国家的货币管理制度。
2、客观方面
本罪在客观方面上表现为银行或者其他金融机构工作人员购买伪造的货币,或者利用职务上的便利以伪造的货币换取货币的行为。
3、主体要件
本罪的主体是特殊主体,即只有金融机构的工作人员才能构成。
4、主观方面
本罪的主观方面必须是故意,即明知是伪造的货币而予以购买或者利用职务之便利换取货币。
金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的构成要件
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金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的构成要件
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金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪是什么意思
金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪,是指银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币,数额较大的行为。
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刑事辩护
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如何认定金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪?
银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币,总面额在四千元以上或者币量四百张(枚)以上的,应该追诉立罪。
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金融工作人员购买假币、以假币换取货币客体要件是什么
本罪侵犯的客体是国家的货币管理制度。金融机构工作人员利用职务便利换取货币的行为还同时侵犯了金融机构的正常活动,具有一定的渎职性。
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刑事辩护
设备采购安装招标时能甲方指定设备品牌吗
[律师回复] 解析:
在招投标领域内,指定品牌的行为是严格禁止的。
此种做法涉及到违规行为,受到法律法规的严格约束。
任何部门或组织都无权阻碍或者限制供应商参与货物和服务方面的招投标活动,同时也无法擅自指定货物的品牌、服务的提供商或者采购代理机构等内容,更不能通过各种形式非法干预货物和服务的招投标过程。
法律依据:
《中华人民共和国招标投标法》第八条
招标人是依照本法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。
第九条
招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,应当先履行审批手续,取得批准。招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实,并应当在招标文件中如实载明。
第十条
招标分为公开招标和邀请招标。公开招标,是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标,是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
第十一条
国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的,经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准,可以进行邀请招标。
第二十四条
招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间;但是,依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于二十日。
第二十八条
投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后,应当签收保存,不得开启。投标人少于三个的,招标人应当依照本法重新招标。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,招标人应当拒收。
第二十九条
投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。补充、修改的为投标文件的组成部分。
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金融工作人员购买假币、以假币换取货币刑事责任是什么
根据刑法第171条的规定,犯本罪的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金或者没收财产。
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刑事辩护
融资租赁公司的风险怎么判定
[律师回复] 解析:
1.市场风险:
在各类商业环境中,包括但不限于融资租赁、贷款或者投资领域,投注资金以添置设备或进行技术改造前,必须充分考虑产品市场所面临的风险。
这种市场风险主要体现在销售渠道的探索、市场份额及竞争力的分析、产品市场发展趋势的预测、消费结构以及消费者心理状态与购买能力的研究。
如果不能对上述因素进行全面且深入的调研和了解,可能会导致市场风险的加剧。
2.金融风险:
由于融资租赁具备金融属性,金融风险在整个业务活动中无处不在。
对于出租方而言,最大的风险在于承租方的还款能力,这将直接影响租赁公司的经营和生存。
因此,从项目启动阶段开始,就应当高度重视还款风险。
3.技术风险:
融资租赁的优势之一便是能够率先引进先进的技术和设备。
然而,在实际操作过程中,技术是否进步、进步后的技术是否成熟、成熟的技术是否侵犯他人合法权益等因素,都可能引发技术风险。
严重情况下,甚至可能因为技术问题导致设备无法正常运行。
此外,还需关注经济环境风险、自然灾害等不可抗力因素。
法律依据:
《中华人民共和国公司法》第三条
公司是企业法人,有独立的法人财产,享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任;股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。
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金融工作人员以假币换取货币罪如何处罚?
金融工作人员以假币换取货币罪将会按照三年以下的有期徒刑对此进行一定的处罚,这主要指的就是数额较大的这种情况,根据我们国家法律当中的规定,如果说明明知道是属于假币行为,但是仍然进行购买的情况达到了总面值在4000元以上的,就是属于立案追究的范畴。
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刑事辩护
诉讼费换票合理吗
[律师回复] 解析:
在缴清诉讼费用之后,当事人必须及时领取相应发票。
在法院接受并收取了当事人的诉讼费用之后,务必开具正式的发票凭证。
诉讼费用,也被称为诉讼成本,是指当事人为了启动诉讼流程而需要承担的各项费用,主要包括案件受理费以及其他相关诉讼费用。
而当事人在向人民法院缴纳的诉讼费用则主要包括以下几个方面:
首先,案件受理费;
其次,申请费;
最后,证人、鉴定人、翻译人员、理算人员在人民法院指定日期出庭时所产生的交通费、住宿费、生活费以及误工补贴。
在诉讼过程中,如果涉及到鉴定、公告、勘验、翻译、评估、拍卖、变卖、仓储、保管、运输、船舶监管等事项,且这些事项依法应当由当事人自行承担费用,那么人民法院将按照“谁主张、谁负担”的原则,决定由当事人直接支付给相关机构或单位,而非由人民法院代收代付。
法律依据:
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十九条
当事人及其诉讼代理人申请人民法院调查收集证据,不得迟于举证期限届满前七日。
人民法院对当事人及其诉讼代理人的申请不予准许的,应当向当事人或其诉讼代理人送达通知书。
当事人及其诉讼代理人可以在收到通知书的次日起三日内向受理申请的人民法院书面申请复议一次。
人民法院应当在收到复议申请之日起五日内作出答复。
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