结构式参与融资租赁

[律师回复] 解析：
倘若您在知晓内情的前提下仍为诈骗分子实施营利活动提供协助、以期掩饰或隐瞒非法来源财产的真实性质和所有权，这种行为便视为涉嫌构成洗钱罪。帮助诈骗集团实施洗钱活动，无疑是严重违背了我国对于金融市场秩序的严格监管要求。只要您明知这些资金源于犯罪所得，却仍然为其提供资金账户或者协助将其转化为现金形式，就足以被判定为犯罪。
值得注意的是，本罪属于数额犯，即洗钱金额越大，相应的刑事责任也会越重。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在我国现行的法律法规框架下，取保候审期间的犯罪嫌疑人具有行使选举权的资格。
具体来说，依法被采取取保候审措施的犯罪嫌疑人和被告人均不可擅自进出特定区域和场所；禁止与其亲属及特定人员进行私自会面或通信联系；
同时亦不得参与某些特定性质的活动，包括但不限于将其护照以及其他出入境证件、驾照等交付执行机构统一保管。针对这些限制性条款，我们可以明确地看出，犯罪嫌疑人在取保候审期内的选举权利实际上并没有受到任何实质性的影响。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。

[律师回复] 解析：
倘若盗窃行为涉及的金额在1000元及以上，即可视为犯有盗窃罪行。
然而，在某些特定情境之下，即便盗窃的财物价值未能达到该标准，亦可能被判定为构成盗窃罪，例如频繁实施盗窃（即两年内实施盗窃超过三次）入室盗窃、携带武器或危险物品进行盗窃以及扒窃等情形。具体而言：
1.若在两年内实施盗窃行为超过三次，则应被认定为多次盗窃；
2.当非法侵入供他人家庭居住且与外部环境相对隔离的住所进行盗窃时，应被视为入室盗窃；
3.若携带枪支、爆炸物、管制刀具等国家明令禁止私人携带的器具进行盗窃，或者为了实施违法犯罪而携带其他足以威胁他人生命安全的器具进行盗窃，均应被视为携带武器盗窃；
4.在公共场所或公共交通工具上盗取他人随身携带的财物，应被视为扒窃。
法律依据：
最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。
在跨地区运行的公共交通工具上盗窃，盗窃地点无法查证的，盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。
盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的，根据情节轻重量刑。

[律师回复] 解析：
在某些情况下，非法拘禁可能会演变为绑架案件。这通常发生在为追讨债务而非法拘禁他人之后，在从被拘禁者的最近亲友或者其他相关人员那里获得债务偿付后，犯罪分子却继续索要额外的财物，或者以人质作为筹码，提出其他非法要求时。对于这类情况，应该将其视为属于绑架犯罪的范畴，并按照绑架罪进行定罪和量刑。
法律依据：
《刑法》第二百三十九条
以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
1.个人以非法方式吸收公众存款的对象人数超过30人以上或单位非法吸收公众存款的对象人数超过150人以上；
2.在进行非法吸收公众存款行为中采用了欺诈手法，并具备以下任何一种情况都可被视为存在“以非法占有为目的”：
（1）募集到的资金并未用于生产经营活动，或者其用于生产经营活动的金额与所筹集资金的规模严重不成比例，引发资金无法退还的问题；
（2）肆无忌惮地浪费乃至挥霍募集到的资金，导致资金无法偿还；
（3）携带着募集到的资金潜逃藏匿。
法律依据：
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

[律师回复] 解析：
协助或支持信息网络犯罪活动的定罪量刑标准如下：在规定时间内，提供给三名以上犯罪对象任何形式的协助行为；通过银行转账或者其他支付方式，涉及的金额达到人民币20万元及以上；透过投放广告或者其他方式，涉案资金超过人民币5万元及以上；
根据国家相关法律法规，所获得的违法收益超过人民币1万元及以上；在过去两年内，因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过相关部门的行政处罚，并且在此之后再次协助信息网络犯罪活动；除上述列举之外的，符合相关法律法规的其它情形。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：
（一）为三个以上对象提供帮助的；
（二）支付结算金额二十万元以上的；
（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；
（四）违法所得一万元以上的；
（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；
（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；
（七）其他情节严重的情形。

[律师回复] 解析：
关于抢劫罪，我们应该明确其主要侵犯的客体为公私财物所有权。这就意味着，该罪行的既遂应以行为人实际掌控并拥有公私财物为判定依据。
抢劫罪作为一项严重的刑法犯罪行为，它所涉及的犯罪范围远不止于对财产权益的侵害，更包括对人身权利的侵犯。在这种情况下，人身权利理应被视为主要的受保护对象。因此，即便行为人未能成功夺取财物，但若对受害者的人身安全造成了实质性的伤害，同样应被认定为犯罪既遂。
在判断抢劫罪的既遂与未遂时，财物的获取以及对他人身体健康的影响无疑是关键因素。如果行为人虽然未能成功获得财物，但却导致了受害者的轻微伤害，那么这样的案件应被归类为抢劫未遂。
然而，需要注意的是，犯罪的既遂并非仅仅根据犯罪的基本构成要件是否完备进行区分。对于结果加重犯或情节加重犯而言，只要具备法定的加重结果或情节，便可视为已经满足了全部的构成要件，从而成立既遂。在这个问题上，我个人主张将普通抢劫罪、转化型抢劫罪及加重抢劫罪三者加以区别对待。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
抢劫、强奸及杀人等罪行均属于极其严重的暴力型刑事犯罪，每一种罪行及其所应受的惩罚皆已由法律明文规定。
然而，当一位犯罪者实施这三重罪行时，便需按具体情境进行分析。
首先，抢劫与强奸是两种截然不同的行为，两者之间并不存在吸收或竞合关系，因此，对于此类案件，必须对这两宗罪行分别进行量刑，并按照数罪并罚原则进行处理。
其次，关于“杀人”行为，我们需要辨别其究竟是一项独立的罪行，抑或是结果加重犯。若为前者，即在抢劫、强奸之外的独立行为，那么就应当执行数罪并罚。
再次，倘若抢劫、强奸行为因过失而导致被害人死亡，则应分别适用“抢劫致人死亡”以及“强奸致人死亡”的结果加重犯情形，将“杀人”后果纳入整体评价之中。
最后，还需关注抢劫、强奸、杀人这三种行为是否针对同一对象。若是针对同一受害人，那么毫无疑问，必须执行数罪并罚。总而言之，我们需要依据犯罪构成理论和罪数理论，依法在对每一项罪名进行定罪量刑后，再依照数罪并罚的相关规定进行处理。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
（四）二人以上轮奸的；
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
第二百四十一条
第二款收买被拐卖的妇女，强行与其发生性关系的，依照本法第二百三十六条的规定定罪处罚。
第二百五十九条
第二款利用职权、从属关系，以胁迫手段奸淫现役军人的妻子，依照本法第二百三十六条的规定定罪处罚。
第三百条
第三款组织和利用会道门、邪教组织或者利用迷信奸淫妇女、诈骗财物的，分别依照本法第二百三十六条、第二百六十六条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪之定罪标准通常如下所示：涉嫌公私财产直接损失达到人民币两千元以上者即可立案调查。
然而，在某些特定情况下，该标准可以适度降低到一千元以上：
1、曾因犯有敲诈勒索罪而被判处有期徒刑以上之刑罚；
2、在过去的一年中，曾因实施敲诈勒索行为而受到行政处罚；
3、针对未成年人、残疾人士、老年人或者丧失劳动能力之人进行敲诈勒索；
4、以即将实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁进行敲诈勒索；
5、以黑恶势力名义进行敲诈勒索；
6、利用或冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份进行敲诈勒索；
7、导致其他严重后果发生的。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
侵占罪的法定构成要素包括：
第一，客体要件，其所侵犯的客体乃是他人合法所有的财产权；
第二，客观要件，具体表现在以非法占有为目的，将他人交付给自身保管的财物、遗失物或埋藏物非法据为己有，且涉案金额达到了法定数额标准，同时也存在拒不归还的事实行为；
第三，主体要件，本罪的行为主体属于一般的自然人；
第四，主观要件，其主观心理状态主要体现为故意。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
购买赃物无疑已被我国法律所明令禁止，同时针对是否构成犯罪，其实际影响程度也会作为判定依据。若存在掩盖或隐瞒犯罪事实的情况，则必须接受相应的法律制裁。
然而，如果您在毫不知情的情况下购买了赃物且之后已将其出售，这一行为将被视为善意取得，从而无需承担法律责任。反之，倘若您在得知或者应该知晓所购物品为赃物时依然予以收购，那么便可能涉及到掩饰、隐瞒犯罪所得罪名，面临着三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚，以及罚金的处罚；若情节严重者，则可能被判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
法律依据：
《刑法》第三百一十二条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
对于共同犯罪的构成要素，主要包含以下几个方面：
首先，共同犯罪的主体必须至少由两名符合法定年龄且具备刑事责任能力的人员组成；
其次，共同犯罪的客观要件则强调了各参与者需形成共同的犯罪行为。这里所说的“共同犯罪行为”，其本质上就是指各个犯罪人均在相同的犯罪目的驱动下，采取相互关联、相互协调、形成一体的行动方式，并最终对犯罪结果产生了直接或间接的影响；
最后，共同犯罪的主观要件表现为参与者之间存在明确的犯罪意图达成共识的情况。所谓的共同犯罪意图，即参与者皆了解到他们与其他成员共谋实施某项犯罪活动可能带来的不良后果，但仍坚持选择并期待或者放任这些不良后果的出现。
法律依据：
《刑法》第二十五条
【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

[律师回复] 解析：
关于取保候审至案件终结所需时间的问题，尚不能提供确切解答。通常情况下，检察院不批捕的案件会在七日内完成结案手续。
根据中华人民共和国《刑事诉讼法》规定，人民检察院应在接到公安机关提交的批准逮捕申请书之日起七日内，作出批准逮捕或不予批准逮捕的决议。
值得一提的是，《刑事诉讼法》还明确规定了，“人民法院、人民检察院以及公安机关对于犯罪嫌疑人、被告人进行取保候审的最长期限为十二个月；而实施监视居住的最长期限则为六个月。”同时，《刑事诉讼法》也指出，“当犯罪嫌疑人、被告及其法定代理人和近亲属或是犯罪嫌疑人、被告人委托的律师及其他辩护人发现人民法院、人民检察院或者公安机关所采取的强制措施已经超出法律规定的期限时，他们有权请求解除这些强制措施。而人民法院、人民检察院或者公安机关对于那些被采取强制措施已超过法定期限的犯罪嫌疑人、被告人，应当立即予以释放、解除取保候审、监视居住或者依法变更强制措施。”
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十八条
“人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
”
《刑事诉讼法》第七十五条
“犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者犯罪嫌疑人、被告人委托的律师及其他辩护人对于人民法院、人民检察院或者公安机关采取强制措施超过法定期限的，有权要求解除强制措施。
人民法院、人民检察院或者公安机关对于被采取强制措施超过法定期限的犯罪嫌疑人、被告人应当予以释放、解除取保候审、监视居住或者依法变更强制措施。
”

[律师回复] 解析：
这主要取决于当事人的年龄以及性行为是否出于其本人自愿。
根据我国相关法律法规的明文规定，倘若女方年满十四岁，且双方在自愿前提下发生了性行为，通常情况下并不足以被判定为强奸罪；
然而若是女方未满十四岁，但男方确实对实情一无所知，而且此举并未酿成严重后果的话，那便不能被认定为犯罪行径。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的。
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
（四）二人以上轮奸的。
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索行为属于典型的侵财型刑事犯罪范畴。所谓“敲诈勒索”，是指行为人基于非法占有的意图，对受害者采取实施恐吓、胁迫或者要挟等手段，强制性地非法占有受害者的公私财产，从而触犯刑法规定而构成的犯罪。关于敲诈勒索罪的定罪量刑标准，其数额较大的起算点为人民币1000元至3000元之间。各省市自治区以及直辖市的高级人民法院可依据本地实际情况，在上述数额区间内，制定出符合本地实际情况的具体数额标准。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于盗窃与抢劫这两种严重犯罪之间的区别主要表现在以下几个方面：
首先，两者的行为特征存在显著差异。盗窃罪通常是在被害人失去警觉或者无法反抗的情形下，通过秘密地窃取其财产，从而达成非法占有目的；相比之下，抢劫罪往往采取更为明显且具有威胁性的手段，如使用暴力、恐吓或其他强制性措施，直接从受害者手中强行夺取财物。
其次，二者所涉及的法益也有所不同。抢劫罪不仅侵犯了公私财产的所有权，同时还对他人的人身安全构成威胁；而盗窃罪则仅限于对公私财产的侵犯。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
危险驾驶罪之构成要件分析如下：
首先，犯罪主体须为普遍适用之人；
其次，其行为人在主观心态上应为明知故犯；
再次，本罪所侵犯的直接客体应为广大民众的公共安全利益；
最后，从客观角度来看，行为人必须在道路上实施了醉酒驾驶机动车或驾驶机动车追逐竞驶等严重危害公共安全的行为，并且情节恶劣。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
侵占罪的构成要件主要包括以下几个方面：
首先，本罪侵犯的客体是他人财产的所有权；
其次，从客观角度看，本罪表现为将他人委托本人保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法据为已有，且数额较大，但拒绝对此予以归还的违法行为；
再次，本罪的实施主体为一般的自然人，只要年满十六周岁并且具备刑事责任能力即可构成本罪；
最后，本罪在主观上必须是故意为之，即明确知道属于他人交付给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物，仍然非法占为己有的心态。侵占罪，是指以非法占有为目的，将代为保管的他人财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还的犯罪行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
在我国现行法律制度中，倘若参与或经营赌博活动的程度达到了犯罪标准，将面临被刑事拘留甚至更严重的法律后果。
具体来说，根据我国《中华人民共和国刑法》中的相关规定，所谓“赌博罪”，是指那些以盈利为主要目的，聚众进行大规模赌博或者把赌博当成自己的主营业务来开展的违法行为。根据犯罪情节的轻重，涉案人员可能会被判罚三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需承担高额罚款。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；
（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；
（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
若参与洗钱活动的相关人员的支付结算额度达到了二十万元人民币以上，或通过投放广告等方式资助相关资金超过了五万元人民币，则构成了洗钱罪，必须追究这些行为人的法律责任。在明知他人正在利用信息网络从事违法犯罪行为的情况下，为他们进行互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等方面的技术支持，或者提供广告推广、支付结算等方面的协助，如果情节严重的话，将面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，同时还可能被处以罚金。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。