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非吸中认定与界定单位犯罪该怎么做

#公司犯罪辩护 最新修订 | 2026-09-04
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擅长领域:刑事辩护 律所:浙江富奥律师事务所
服务城市:杭州 电话:15058190283

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推荐理由:刘学勤律师,已执业6年,执业地区为浙江杭州,认证执业律所是浙江富奥律师事务所,擅长刑事辩护、婚姻家庭、工伤赔偿等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:15058190283,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!

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律师解析
非法吸收公众存款罪中认定与界定单位犯罪,可从以下几方面判断。
主体上,犯罪行为要以单位名义实施。单位得是依法设立、有组织结构和管理机制的合法组织,像公司、企业、事业单位、机关、团体等。要是以单位名义行个人犯罪之实,不能认定为单位犯罪。
主观方面要体现单位意志。犯罪决策得由单位决策机构按决策程序作出,不是个人擅自决定。比如单位领导集体研究决定,或由负责人代表单位决定实施非法吸收公众存款行为。
利益归属上,非法吸收的资金应归单位所有和使用。若所得利益主要归个人,就不能认定为单位犯罪。
还有,为进行违法犯罪活动而设立的单位实施犯罪,或者单位设立后以实施犯罪为主要活动的,不以单位犯罪论处。
司法实践中,要全面审查证据,像单位的规章制度、会议记录、资金流向等,综合判断是否构成单位犯罪。若构成单位犯罪,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员,会依照非法吸收公众存款罪规定处罚。企业应建立健全内部管理制度,规范决策程序,确保资金使用透明,避免陷入单位犯罪风险。

案情回顾:

小许所在的公司对外开展非法吸收公众存款业务。警方调查时发现,该公司虽以单位名义实施吸收行为,但决策是小许个人擅自决定,且吸收的资金大部分进入小许个人账户,并非归单位所有和使用。小胡认为这属于单位犯罪,而小丽则觉得是小许个人犯罪,双方产生争议。

案情分析:

1、从主体要件看,虽以单位名义实施行为,但若是个人犯罪不能认定为单位犯罪。此案例中决策是小许个人擅自决定,不符合单位犯罪主体决策需由单位决策机构按程序作出的要求。
2、从利益归属方面,非法吸收的资金应归单位所有和使用,而本案资金大部分进了小许个人账户,所得利益主要归个人,不应认定为单位犯罪。所以本案应认定为小许个人犯罪,而非单位犯罪。
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如何进行车辆保全
车辆保全即财产保全,是法院为保证判决执行对当事人车辆采取限制处分措施。其流程为:一是申请,利害关系人情况紧急时,可在诉前向相关法院申请,提交申请书与担保材料;二是提供担保,法院责令提供的须提供,数额相当于请求保全数额;三是裁定,法院48小时内裁定,采取措施立即执行;四是若30日内不诉讼或仲裁,法院解除保全。
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