律图审稿专业委员会3轮严审

企业若涉嫌诈骗,当前立案标准多少

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2026-09-13
305浏览
擅长领域:婚姻家庭 律所:广东泰如律师事务所
服务城市:东莞 电话:18029139837

律师优势:有团队,主任律师,办过大案,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验

推荐理由:东莞婚姻家事律师丘敏律师,已执业16年,执业地区为广东东莞,认证执业律所是广东泰如律师事务所,擅长婚姻家庭、合同事务、公司经营等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:18029139837,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!

展开
律师解析
企业涉嫌诈骗,常涉及合同诈骗罪、集资诈骗罪、诈骗罪等罪名,各罪名立案标准不同。
先说合同诈骗罪。企业以非法占有为目的,在签合同、履行合同过程中,虚构事实、隐瞒真相,骗取对方当事人财物。若数额达到二万元以上,就会被立案追诉。这主要发生在企业经济合同往来里。
再看集资诈骗罪。企业以非法占有为目的,用诈骗方法非法集资。如果是个人集资诈骗,数额在十万元以上;单位集资诈骗,数额在五十万元以上,就应当立案追诉。这类犯罪中,企业以各种名义向社会公众募集资金,且有非法占有目的。
最后是诈骗罪。企业直接实施欺骗行为,让他人产生错误认识并处分财产。通常,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,会认定为数额较大,达到这个标准就可能立案。不过,各地区可根据自身经济社会发展状况,在这个幅度内确定本地具体数额标准。
企业若遇到涉及诈骗的法律问题,应及时咨询专业律师,积极配合调查,争取合法权益。

案情回顾:

小朱经营一家企业,与小胡签订了一份合同,声称能提供优质产品,小胡支付了三万元货款,但小朱并未按约定提供产品且失联。同时,小朱的企业还以投资项目为由向社会公众集资,个人集资达十五万元。此外,小朱还通过欺骗手段让小丽处分了五千元财产。小胡、小丽发现被骗后报警。

案情分析:

1、小朱企业在签订合同过程中,骗取小胡三万元货款,符合合同诈骗罪中数额在二万元以上应予立案追诉的标准,构成合同诈骗罪。
2、小朱企业以投资项目为由非法集资,个人集资达十五万元,满足集资诈骗罪中个人集资诈骗数额在十万元以上应立案追诉的条件,构成集资诈骗罪。
3、小朱企业欺骗小丽处分五千元财产,达到了诈骗罪中数额较大的标准,构成诈骗罪。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

金融诈骗辩护案件·常见问题 更多

问题没解答? 125406人选择咨询律师
6384位律师在线平均3分钟响应99%好评
企业若涉嫌诈骗,当前立案标准多少
一键咨询
  • 苏州用户3分钟前提交了咨询
    164****3321用户1分钟前提交了咨询
    150****3200用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    141****2178用户4分钟前提交了咨询
    175****8240用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    135****8071用户3分钟前提交了咨询
    161****1261用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    138****6050用户4分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
  • 138****7153用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    156****3455用户3分钟前提交了咨询
    132****8230用户3分钟前提交了咨询
    150****7285用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    153****2372用户2分钟前提交了咨询
    133****7136用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    131****8770用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    174****3182用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    165****3818用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    150****3767用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    167****5150用户3分钟前提交了咨询
    142****2647用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    135****0432用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    168****4000用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    170****3876用户1分钟前提交了咨询
    131****0268用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    166****7882用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    156****4774用户4分钟前提交了咨询
    160****3804用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    148****1263用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    133****0137用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    157****3481用户1分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    155****8510用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    153****8200用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    164****8743用户3分钟前提交了咨询
    146****8643用户4分钟前提交了咨询
    158****2178用户2分钟前提交了咨询
    143****3862用户3分钟前提交了咨询
    157****3327用户2分钟前提交了咨询
    131****8700用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    152****8761用户1分钟前提交了咨询
    138****3048用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    130****0351用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    152****3343用户4分钟前提交了咨询
    131****3410用户1分钟前提交了咨询
    178****3708用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    134****3861用户2分钟前提交了咨询
    140****5513用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    130****4886用户1分钟前提交了咨询
    148****6332用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    153****8804用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    151****7008用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    140****7187用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
南京135****9435用户2分钟前已获取解答
南通177****1145用户4分钟前已获取解答
徐州135****7594用户2分钟前已获取解答
网店产品出现侵权情况如何取证
网店产品出现侵权情况,取证可从多方面着手。可对侵权产品页面进行截图、录屏,保存商品介绍、价格等信息;购买侵权商品获取实物及发票等凭证;向平台申请调取销售数据、交易记录等;若有必要还可申请公证机关对侵权事实进行公证,以增强证据效力。
10w+浏览
解除合同后在哪种情况下可主张优先受偿权
9.5w浏览2026-06-08
该怎么去计算侵权商品的货值金额
计算侵权商品货值金额,已销售的按实际销售价格计算,未销售的按标价或同类合格产品市场中间价格计算;若侵权商品无标价且无法查清实际销售价格,可委托价格认证机构评估确定。准确计算货值金额对认定侵权行为和处罚有重要意义。
10w+浏览
电力工程施工合同纠纷起诉条件是什么
10w+浏览2026-06-08
侵权商品未实际出售要赔偿吗
侵权商品即便未实际出售也可能要赔偿。若权利人能证明因侵权遭受损失、侵权人有侵权获利,或有商标许可使用费可参照,侵权人需按相应标准赔偿;若难以确定上述情况,法院会依侵权情节等因素判决给予五百万元以下赔偿。
10w+浏览
有未结算合同工程款能否起诉
8.2w浏览2026-06-08
销售侵权商品行为发生地如何认定
销售侵权商品行为发生地的认定,包含侵权商品的销售地和储存地。销售地指实际销售商品的地点;储存地指大量、经常性储存、隐匿侵权商品的地点,若查封扣押地仅为运输途中的临时储存地,一般不认定为储存地。这些认定有助于明确侵权行为发生地,维护市场秩序。
10w+浏览
工程验收合格之后还可不可以做鉴定
10w+浏览2026-06-06
下游没有授权上游有授权下游能销售商品么
若上游有授权,下游没有获得授权,则下游通常不能销售商品。因为授权具有特定性和指向性,仅授予特定主体,下游未获授权就销售可能构成侵权,侵犯授权方或被授权方的相关权益,需承担相应法律责任。
10w+浏览
工期延误后合同未签,不签可以吗
9.3w浏览2026-06-06
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

盐城156****3633用户1分钟前已提交咨询
宿迁152****8669用户3分钟前已获取解答
淮安181****4860用户3分钟前已提交咨询
南京134****6998用户2分钟前已获取解答
常州181****6824用户4分钟前已提交咨询
泰州188****6178用户2分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换