律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱获利要达到多少才会被定罪

#经济犯罪辩护 最新修订 | 2026-10-31
832浏览
擅长领域:债权债务 律所:北京市盈科(兰州)律师事务所
服务城市:兰州 电话:173-6159-6649

律师优势:有团队,主任律师,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验

推荐理由:赵力辉律师,已执业4年,执业地区为甘肃兰州,认证执业律所是北京市盈科(兰州)律师事务所,擅长债权债务、刑事辩护、劳动纠纷等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:17361596649,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!

展开
律师解析
洗钱罪认定不单纯看获利金额。按照《中华人民共和国刑法》,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益来源和性质,有以下行为就构成洗钱罪。一是提供资金账户;二是把财产转换为现金、金融票据、有价证券;三是通过转账或其他支付结算方式转移资金;四是跨境转移资产;五是以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质。
只要实施这些行为,不管获利多少,都可能被定罪。但司法实践里,情节显著轻微危害不大的,不认定为犯罪。
对于洗钱罪,量刑有不同标准。一般处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,还要并处罚金。
建议大家遵守法律,不参与洗钱相关活动。如果不小心涉及,应及时咨询专业法律人士,主动配合司法机关调查,争取从轻处理。

案情回顾:

小朱为小胡提供资金账户,帮助小胡掩饰其贪污贿赂犯罪所得的来源和性质。小朱虽然未从中获取高额利益,获利较少,但执法部门发现了其提供资金账户的行为。小朱认为自己获利不多不构成犯罪,然而执法部门却认定他涉嫌洗钱罪,双方就此产生争议。

案情分析:

1、根据相关法律规定,为掩饰、隐瞒贪污贿赂犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,提供资金账户的行为即构成洗钱罪,认定并非单纯取决于获利金额。所以小朱帮助小胡提供资金账户掩饰犯罪所得来源性质,符合洗钱罪的构成要件。
2、虽然在司法实践中,情节显著轻微危害不大的不认为是犯罪,但小朱提供资金账户协助掩盖犯罪所得性质,不属于情节显著轻微危害不大的情形,应认定构成洗钱罪。其可能面临处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金的刑罚。若情节严重,则会处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

经济犯罪辩护案件·常见问题 更多

问题没解答? 125395人选择咨询律师
6988位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱获利要达到多少才会被定罪
一键咨询
  • 143****0648用户1分钟前提交了咨询
    156****6106用户2分钟前提交了咨询
    166****8232用户2分钟前提交了咨询
    166****7842用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    135****3782用户4分钟前提交了咨询
    154****5530用户2分钟前提交了咨询
    146****1346用户1分钟前提交了咨询
    148****8511用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    160****4087用户1分钟前提交了咨询
  • 苏州用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    167****8251用户4分钟前提交了咨询
    153****0536用户2分钟前提交了咨询
    170****5675用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    144****6523用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    141****2547用户4分钟前提交了咨询
    132****7856用户4分钟前提交了咨询
    165****3133用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    146****7118用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    142****0200用户1分钟前提交了咨询
    133****5107用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    137****6154用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    136****5765用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    176****6546用户4分钟前提交了咨询
    163****3432用户2分钟前提交了咨询
    165****2033用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    157****4777用户2分钟前提交了咨询
    163****6652用户1分钟前提交了咨询
    133****2655用户1分钟前提交了咨询
    175****7055用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    140****6755用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    178****5767用户1分钟前提交了咨询
    155****7410用户2分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    171****7384用户3分钟前提交了咨询
    154****5022用户3分钟前提交了咨询
    146****4070用户3分钟前提交了咨询
    138****5186用户4分钟前提交了咨询
    160****3848用户3分钟前提交了咨询
    133****1400用户4分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    153****2715用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    161****7023用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    151****0531用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    130****3388用户4分钟前提交了咨询
    132****7066用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    157****7361用户3分钟前提交了咨询
    146****7772用户2分钟前提交了咨询
    168****7811用户3分钟前提交了咨询
    143****2402用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    161****6768用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    134****1128用户1分钟前提交了咨询
    145****4748用户3分钟前提交了咨询
    156****6537用户1分钟前提交了咨询
连云港177****2954用户1分钟前已获取解答
南京178****5297用户1分钟前已获取解答
镇江135****9738用户2分钟前已获取解答
有限公司撤销债务如何清偿
有限公司撤销一般指公司注销,注销前要依法清算并按步骤清偿债务。先成立清算组,在法定期限内通知债权人申报债权。清偿顺序为:先支付清算费用等,再缴纳所欠税款,最后清偿公司债务。有剩余财产按股东出资比例分配,财产不足则申请破产。完成清算后,清算组制作报告,报相关部门确认,再申请注销登记。
10w+浏览
鉴定包包是哪个机构
10w+浏览2026-06-07
负债人名下有企业企业会被执行吗
负债人名下有企业,企业是否会被执行需分情况。若企业是个人独资企业,可直接执行企业财产;若是合伙企业,可执行其在企业中的财产份额;若是有限责任公司等法人企业,一般不能直接执行,仅能执行其在企业的股权等权益。
10w+浏览
销售不合格产品要承担什么法律责任
10w+浏览2026-06-05
个人债务卖给公司的处理方式有哪些
个人将债务卖给公司属债务转让,需按规则处理。首先,个人与公司要达成转让协议,明确债务关键内容。其次,依据《民法典》,转让需取得债权人同意,否则对债权人不发生效力。达成转让后,要及时通知债权人,书面通知更便于留证。此外,若债务有担保等从权利,还需办理相关变更手续保障债权人权益。
10w+浏览
产品有问题如何处理
10w+浏览2026-06-01
企业欠款起诉过一次了还可以重新起诉吗
企业欠款起诉过一次是否能重新起诉,需视情况而定。若法院已作出生效判决,通常遵循“一事不再理”原则,不能再次起诉。但如果存在新的事实、证据,或因程序问题导致原判决被撤销等情况,就可以重新起诉。
10w+浏览
产品被诉侵权后该采取什么行动
10w浏览2026-06-01
企业项目贷还不上会怎么样
企业项目贷还不上后果多。合同层面,企业违约,需承担支付逾期利息、违约金等违约责任;信用方面,企业信用记录受损,未来融资难度增加、额度降低、利率提高;法律程序上,贷款机构先催款,后起诉,若企业不执行判决,资产会被查封、拍卖。此外,高管个人财产或受影响,企业还会面临声誉损失,影响合作关系。
10w+浏览
民事判决的标准是什么
8.4w浏览2026-05-29
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9秒

最快响应

南京152****9044用户2分钟前已提交咨询
扬州135****3097用户1分钟前已获取解答
连云港178****2296用户4分钟前已提交咨询
无锡156****4663用户4分钟前已获取解答
常州188****2914用户3分钟前已提交咨询
泰州180****1984用户1分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换