律图审稿专业委员会3轮严审

帮别人套现了2万犯罪是否严重

最新修订 | 2024-02-22
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律师解析
帮别人套现是违法行为。
违反国家规定,使用销售点终端机具(pos机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当以非法经营罪定罪处罚。
持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,以信用卡诈骗罪定罪处罚。
法律依据
《刑法》第二百二十五条
违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;
并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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帮别人套现了2万犯罪严重吗?
帮别人套现了2万若是犯罪是比较严重的,将有可能会被法院以犯了非法经营罪为由,判处违法所得一倍以上五倍以下罚金、并处一到六个月拘役等的处罚。当然在正常情形下,套现数额仅为2万的情形,并不会故此犯罪。
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刑事辩护
赡养2个老人可以扣4000吗
[律师回复] 解析:
关于赡养两名父母的支出扣除额总额为2,000元而并非4,000元。
此处所述的“赡养人”是指年龄达到或超过60周岁的父母亲,以及子女均已经离世的同样年龄段的祖父辈和祖母辈。
就纳税主体而言,若其为唯一的子女,则可按照每月2,000元的固定金额进行扣除;
如为非独生子女的情况下,他们需要同自己的兄弟姐妹共同承担每月2,000元的扣除额度,并且每个人所分摊的额度不得超过每月1,000元。
具体的分摊方式和额度可以由赡养人之间协商决定,也可以由被赡养人指定分配。
但无论采取何种方式,都必须签署书面的分摊协议,且指定分摊的方式将优先于约定分摊。
值得注意的是,在一个完整的纳税年度内,具体的分摊方式和额度是不允许随意更改的。
法律依据:
《个人所得税专项附加扣除暂行办法》第二十二条纳税人赡养一位及以上被赡养人的赡养支出,统一按照以下标准定额扣除:
(一)纳税人为独生子女的,按照每月2000元的标准定额扣除;
(二)纳税人为非独生子女的,由其与兄弟姐妹分摊每月2000元的扣除额度,每人分摊的额度不能超过每月1000元。可以由赡养人均摊或者约定分摊,也可以由被赡养人指定分摊。约定或者指定分摊的须签订书面分摊协议,指定分摊优先于约定分摊。具体分摊方法和额度在一个纳税年度内不能变更。
帮信罪2万流水严重吗?
帮信罪2万流水严重吗,答案是肯定的,如果是行为人在主观上明知道他人实施了利用信息网络犯罪的活动,但是在客观上仍然为他人实施帮助行为,并且所涉及到的数额达到了两万元的,就会被认定为情节严重,该行为人就会被定罪量刑,具体的帮信罪的量刑标准可以参考下文。
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刑事辩护
涉嫌帮信罪获利2万严重吗
涉嫌帮信罪获利2万挺严重的,帮信罪获利2万元是属于违法所得一万元以上的的范围内,将会被法院依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。若是依旧不知道涉嫌帮信罪获利2万严重吗可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
中院反回重审的期限是多久结案
[律师回复] 解析:
涉及民事诉讼案件的再审流程中,若原审已经生效且系一审程序,则将按照一审依法设置的程序进行重启并重新组构合议庭;
依照审判规定,在六个月内必须完成再审程序,如有特殊原因需延期处理,须经我院院长批准后,方可延长至六个月之久。
另外,无论是再审的一审还是二审,若判定并非最终结果,当事人皆有权提出上诉。
针对这类情况,若当事人对原审中的判决或裁定表示不服,向上诉法院提起上诉时,应根据法律要求缴纳相关上诉费用;
若未能按时缴纳费用,视为自动放弃上诉权益。
而在上诉期限内未缴纳上诉费用者,将被视为其已选择放弃上诉权利。
法律依据:
《中华人民共和国民事诉讼法》第四十条
人民法院审理第二审民事案件,由审判员组成合议庭。合议庭的成员人数,必须是单数。发回重审的案件,原审人民法院应当按照第一审程序另行组成合议庭。审理再审案件,原来是第一审的,按照第一审程序另行组成合议庭;原来是第二审的或者是上级人民法院提审的,按照第二审程序另行组成合议庭。
第一百四十九条
人民法院适用普通程序审理的案件,应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的,由本院院长批准,可以延长六个月;还需要延长的,报请上级人民法院批准。
涉嫌帮信罪流水2万严重吗
帮信罪流水2万不算严重。帮信罪的立案标准是达到支付结算金额二十万元以上或违法所得一万元以上或以投放广告等方式提供资金五万元以上。若是依旧不知道涉嫌帮信罪流水2万严重吗可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
帮信罪不知情2万流水严重吗
帮信罪不知情2万流水不严重,流水2万没有达到帮信罪的立案标准,所以不构成帮信罪,支付结算金额二十万元以上的才会构成帮信罪,若是依旧不知道帮信罪不知情2万流水严重吗可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
信用卡套现法律责任是双方的吗
[律师回复] 解析:
若这一类行为乃是由夫妻共同发起实施,或者一方在事发后予以认可,则需由夫妻双方共同承担相关的法律责任。
具体而言,若涉案金额达到人民币100万元或导致银行资金累计拖欠20万元达一定时间未能归还,或者给金融机构带来了至少人民币10万元的实质性经济损失,那么将面临五年以下有期徒刑或者拘役,同时被要求支付违法所得一倍以上至五倍以下的罚金;
而当涉案金额高达人民币500万元,或者导致银行资金累计拖欠100万元达一定时间未能归还,或者给金融机构带来了至少人民币50万元的实质性经济损失,那么将面临五年以上有期徒刑,同时被要求支付违法所得一倍以上至五倍以下的罚金或者没收全部财产。
根据我国《中华人民共和国民法典》第一千零六十四条规定,夫妻双方共同签署的债务,或者一方在事后予以追认的债务,以及夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活所需所产生的债务,均属于夫妻共同债务。
然而,夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活所需所产生的债务,并不属于夫妻共同债务,除非债权人能够提供充分证据证明该笔债务确实用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同的意思表示。
此外,根据《中华人民共和国民法典》第一千零八十九条规定,在离婚时,夫妻共同债务应由夫妻双方共同偿还。
如共同财产不足以清偿债务或者财产归各自所有,则由双方协商解决;
若协商无果,则由人民法院依法作出裁决。
法律依据:
《刑法》第二百二十五条
【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条
违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在五百万元以上的,或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失五十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。
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