行政诉讼受案范围的确定标准是什么

[律师回复] 解析：
对于个人贪污行为，若涉案金额在人民币伍仟元（即$5,000.00）及以上者，将依法予以刑事立案处理。
而关于受贿方面，若受贿金额高达二十万元至三百万元之间但尚未超出法律所规定的上限，则属于受贿金额庞大的情况。
根据现行的相关法律法规，公司、企业或其他单位的工作人员，如果利用其职务上的便利条件，向他人索要财物或者非法收取他人财物，以达到为他人谋求利益的目的，且涉案金额达到一定标准的话，将会面临相应的刑事处罚。
具体而言，若涉案金额较大，将被判处五年以下有期徒刑或者拘役；
若涉案金额巨大，则将被判处五年以上有期徒刑，同时还可能被处以没收财产的附加刑罚。
法律依据：
《刑法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；
数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
公立学校的教师如果前后累积收到的礼金或者礼品规模价值在一万元人民币以上且低于三万元人民币，可以被界定为涉嫌受贿罪；
相对于公办学校而言，私立学校的教师如果出现同样的情况，那么就应该视为普通的商业贿赂行为。
国家明确禁止全体教师通过任何途径去索取或接受学生以及学生家长赠送的包括礼品礼金、有价证券以及支付凭证在内的各种财物。
法律依据：
《刑法》第三百八十五条
【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
侵占罪乃是指蓄意以非法占有为目的，将他人拥有的财产据为己有，且对归还持有者的要求置若罔闻，从而实施相应的行为。
对于此类行为，根据相关规定，应处以两年以下有期徒刑，拘役或者罚金的惩罚；
而在特殊情况下，例如侵占财产价值达到重大程度或者存在其他恶劣情节时，则应当处以两年至五年以下有期徒刑，同时附加处罚款。
然而值得注意的是，侵占罪属于自诉性质的案件，必须由受害方亲自提起公诉才能启动司法程序，追究责任人的法律责任。
此外，由于各个地区的经济发展水平有所差异，故而立案追诉的财产数额标准亦各不相同。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于管辖范围的相关事项，我想详细介绍一下。
在我国，人民法院依法行使行政审判权，对于不同类型和级别行政案件的管辖权限作出了明确规定。
通常情况下，初级人民法院拥有审理第一审行政案件的权力和职责。
然而，中级人民法院则负责对具有较大影响力或者涉及到相关部门或者县级以上地方人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件进行审理；
此外，还有海关处理的案件以及在本辖区内呈现的重大且复杂的案件也属于中级人民法院管辖之列。
法律依据：
《行政诉讼法》第十四条
基层人民法院管辖第一审行政案件。

[律师回复] 解析：
侵占罪所面临的法律制裁，主要表现为：
1、构成侵占罪的话，在一般的情况下，应当处以两年以下的有期徒刑、拘役或罚金。
2、而对于那些侵占大量财产或者具有其他恶劣情节的犯罪行为者而言，可能将会被判处两年到五年之间的有期徒刑，并且同时并处罚款。
侵占罪，则是一种以非法占有为目的的犯罪行为，在这种状况下，行为人会将原本属于他人代为保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法据为己有，且其数额较大，但却拒绝归还给原所有人。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
关于受贿罪量刑，可以判处被告人罚金。
若对犯受贿罪之人，依据其实际受贿金额以及情节恶劣程度，应按照贪污罪相关规定进行处罚。
其中，以索贿方式获取贿赂者，应给予从重处罚。
对于贪污罪行的犯罪者，应依据具体情节轻重，参照以下规定进行处罚：
首先是关于贪污金额较小或情节相对轻微者，应处以三年以下有期徒刑或拘役，同时处罚金。
其次，如果贪污数额巨大且情节严重者，应处以三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或没收个人财产。
第三种情况则是贪污数额特别巨大或情节极其严重者，应该处以十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收个人财产；
若贪污数额特别巨大，并且给国家和人民的利益造成了特别重大的损失，那么将面临无期徒刑甚至死刑的严厉惩罚，同时还会被没收全部财产。
对于多次贪污行为未经审判处理的，应当按照累计贪污数额进行处罚。
此外，国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体等机构，如有索取、非法收受他人财物，为他人谋求利益的行为，情节严重者，应对该单位处以罚金，同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以五年以下有期徒刑或拘役。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十三条
对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。
（二）个人贪污数额在五万元以上不满十万元的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产。
（三）个人贪污数额在五千元以上不满五万元的，处一年以上七年以下有期徒刑；情节严重的，处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元，犯罪后有悔改表现、积极退赃的，可以减轻处罚或者免予刑事处罚，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。
（四）个人贪污数额不满五千元，情节较重的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。

[律师回复] 解析：
在我国，饮酒后实施暴力行为一般被视为非法行为。
若暴力行为导致受害者受伤程度达到轻伤及以上级别，那么行为人可能涉及到故意伤害罪，需要承担相应的法律责任。
首先，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条规定，对于殴打他人或故意伤害他人身体的行为，公安机关可处以五天至十天的行政拘留，并处以二百元至五百元不等的罚款；
情节轻微的，则可处以五天以下拘留或五百元以下罚款。
其次，关于故意伤害罪的量刑标准，具体如下：
1.故意伤害他人身体的，应判处三年以下有期徒刑、拘役或管制。
2.若犯罪行为致使受害者重伤，则应判处三年以上十年以下有期徒刑。
3.若犯罪行为致使受害者死亡或使用极其残忍手段使受害者重伤且造成严重残疾的，则应判处十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑。
法律依据：
《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条
殴打他人的，或者故意伤害他人身体的，处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款；
情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
有下列情形之一的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上一千元以下罚款：
（一）结伙殴打、伤害他人的；
（二）殴打、伤害残疾人、孕妇、不满十四周岁的人或者六十周岁以上的人的；
（三）多次殴打、伤害他人或者一次殴打、伤害多人的。

[律师回复] 解析：
若涉案人员所涉及的贿赂金额达到五百万元人民币，那么这种情况将会被视为“受贿数额极其巨大”的范畴之内。
根据《中华人民共和国刑法》内所规定的相关法律条款，针对那些涉及到受贿数额极其巨大或者存在其他特殊严重情节的犯罪分子，应当给予他们十年以上的有期徒刑，甚至可能是终身监禁的严厉惩处，同时还要附加罚款或者没收其个人及其家庭全部财产作为处罚措施。
然而，对于那些在受贿数额方面表现得尤为突出，并且对我国和广大民众的利益造成了特别重大损失的罪犯，则有可能面临终身监禁甚至死刑的极端惩罚，同时还需要没收其所有的财产。
值得我们注意的是，实际判决的结果往往会受到许多因素的影响，例如犯罪情节的恶劣程度、犯罪手段的残忍程度、罪犯对自身犯罪行为的认识以及对待犯罪问题的态度等多方面的因素，这些都会对判决结果产生重要的影响。
因此，我们提供给您的相关信息仅供参考，请不要将其作为唯一的评判标准，因为最终的定论仍然需要以司法机构的正式审判为准。
法律依据：
《刑法》第三百八十五条
【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
在我国刑法中，对于敲诈勒索行为规定了不同的量刑标准，其中盗窃金额达到三千元及以上的，就属于“数额较大”这一范畴。
根据相关法律规定，对于数额较大的敲诈勒索案件，司法机关将依法判处被告人三年以下有期徒刑、拘役或管制；
如果被告人的敲诈勒索行为造成了重大损失，或者具有其他严重情节的，则将面临三年至十年不等的有期徒刑惩罚；
而对于那些敲诈勒索行为极其恶劣，且涉及金额非常庞大或者存在其他特别严重情节的被告人，则将被判处十年以上有期徒刑，同时还需承担相应的罚金责任。
敲诈勒索罪，是指行为人以非法占有他人财产为目的，通过实施恐吓、威胁或要挟等手段，强行占有他人公私财物，从而触犯刑法构成的犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
依据现行相关法律条文规定，集资诈骗罪的构成要件可归纳如下：
个人实施集资诈骗的涉案金额须达10万人民币（或等值外币）以上；
对于单位实施集资诈骗的，则涉案金额需达到50万人民币以上方可立案侦查。
集资诈骗罪，即是指行为人在主观意图上具有非法占有的目的，并且在实际操作中违反了相关金融法律、法规的规定，采用欺骗手段进行非法集资活动，从而对国家金融秩序造成严重干扰，同时侵犯了公共财产和私人财产的所有权，且涉案金额较大的违法犯罪行为。
法律依据：
《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；
数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；
数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；
数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；
数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。
行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。
行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。

[律师回复] 解析：
关于危险驾驶罪的具体量刑标准如下所示：
首先，如有以下行为之一者，即构成对危险驾驶罪的追究：
（1）在道路上进行追逐竞驶，情节恶劣的；
（2）醉酒后驾驶机动车的；
（3）在从事校车业务或旅客运输过程中，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
以及（4）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[律师回复] 解析：
关于贪污罪的立案标准包括以下四个方面：
首先，受贿金额达到五千元人民币或以上者；
其次，行为人的行为对国家或社会公共利益造成了严重损害；
第三，行为人故意以威胁、刁难等手段向相关单位或个人索要贿赂，且其行为产生的负面影响极其恶劣；
最后，行为人采取强制性手段向他人勒索财物。
法律依据：
《刑法》第一百六十三条
【非国家工作人员受贿罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
法律明确规定合同纠纷中的仲裁与诉讼均属商务事宜领域内的常见纠纷处理机制。
故而当双方各方签署合同时，便应经过共同协商，自愿达成仲裁协议。
若未达成仲裁协议，即使身为争议参与方之一方提出申请仲裁要求，仲裁委员会亦不得受理。
在这样的背景下，法律支持和保护了双方合法权益，对于维护商业秩序、增进市场稳定具有重要意义。
法律依据：
《民事诉讼法》第三条
人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。

[律师回复] 解析：
在法律层面上，使用未经授权验证和认可的伪造、盗印软件行为被视为严重侵犯著作权益的侵权行为。
根据相关法律规定，如果上述行为违背了知识产权法的基本精神与要求，侵犯他人的著作权，通常会受到严格的制裁，包括但不限于判刑期最低为3年以下，拘役或罚金等处罚；
而针对违规盈利数额较大并拥有其他严重情节的情况，则需承担起3年以上7年以下的有期徒刑以及附加的罚金责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百一十七条
以营利为目的，有下列侵犯著作权或者与著作权有关的权利的情形之一，违法所得数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）未经著作权人许可，复制发行、通过信息网络向公众传播其文字作品、音乐、美术、视听作品、计算机软件及法律、行政法规规定的其他作品的；
（二）出版他人享有专有出版权的图书的；
（三）未经录音录像制作者许可，复制发行、通过信息网络向公众传播其制作的录音录像的；
（四）未经表演者许可，复制发行录有其表演的录音录像制品，或者通过信息网络向公众传播其表演的。

[律师回复] 解析：
关于职务侵占罪一案，具有司法管辖权的法院通常应为犯罪行为实际发生地所在的法院，也就是通常情况下被视为公司总部或注册地的法院。
在我国现行法律体系中明确指出，公司、企业以及其他具备法人资格的经济实体中的员工，在其任职期间内，若通过自身所拥有的职务便利，对本单位的财产进行非法占有，且涉案金额达到一定标准，则将面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚，同时还需承担相应的罚金责任。
而当涉案金额进一步扩大时，则可能会被判处三年以上十年以下有期徒刑，同样需要承担罚金的处罚。
职务侵占罪，这是一种特殊的犯罪类型，主要针对的是公司、企业或者其他具备法人资格的经济实体中的员工，他们在其任职期间内，通过自身所拥有的职务便利，对本单位的财产进行非法占有，且涉案金额达到一定标准的行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于行贿罪的法律认定标准如下：
第一，该罪名所针对的主要保护对象是国家机关的职能正常行使以及公务人员的职责行为不受非法影响的特性。
第二，从犯罪行为的角度来看，本罪行主要涉及的是：
由于自身利益的驱动而实施的不当行为；
通过财物手段来换取国家工作人员职务行为的改变。
第三，本罪的犯罪主体必须是已经达到法定刑事责任年龄并且具有相应刑事责任能力的自然人。
第四，在犯罪主观方面，本罪行通常表现为故意的心态。
法律依据：
《刑法》第三百九十条
【行贿罪的处罚规定】对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。
其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。
其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律规定，企业职员在任职期间若有索贿、受贿等行为，一旦受贿数额达到一定程度，即构成犯罪，将面临相应的法律制裁。
具体而言，受贿数额较大的情况下，罪犯将被判处五年以下的有期徒刑或拘役；
而在受贿数额巨大的情形下，罪责将升至五年以上有期徒刑，同时还有可能被处以没收个人全部或部分财产的附加刑罚。
值得注意的是，对于非国家公职人员来说，其受贿金额一旦超过六万元，即可被视为受贿数额较大，从而构成犯罪。
法律依据：
《刑法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
倘若行为者采取购买法官服务的方式，那么在此过程中可能会触犯我国刑法规定的行贿罪。
根据相关法律条文，行贿罪通常被判定为一项刑事犯罪，对于此类行为，将面临严厉的刑罚制裁。
具体而言，行贿罪是指为了获取不正当的利益，向国家公职人员、集体经济组织工作人员或其他从事公务的人员提供财务的行为。
法律依据：
《刑法》第三百九十条
【行贿罪的处罚规定】对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。
其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。
其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
关于交通肇事罪的量刑标准，即：
行为人若违反了交通运输管理法规，导致严重事故的发生，造成他人重伤乃至死亡，或使公共财产及私人财产受到严重损失的情况下，应被判处三年以下有期徒刑或者拘役；
而在交通运输肇事后，行为人选择逃避责任或者存在其他极其恶劣的情节时，则将面临三年以上七年以下有期徒刑的处罚；
如果行为人因为逃逸而导致他人死亡的，那么其将被判处七年以上有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[律师回复] 解析：
一、关于洗钱罪的构成要件，主要包括以下几个关键要素：
首先，从其客体来看，该罪行严重侵害了国家金融管理制度以及公正审判机关的正常活动；
其次，客观方面而言，该罪行的行为人必须明知其涉及的是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等违法所得及其产生的收益，然而却为了掩盖、隐瞒这些收益的来源及性质，采取各种手段进行洗钱；
再次，从主体要求上看，只要是达到了法定的刑事责任年龄并具备相应刑事责任能力的自然人，均可成为此罪的犯罪者；
最后，从主观心态上讲，该罪行的行为人必须是出于故意的心理状态。
二、洗钱罪，是指行为人明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其收益，却仍然为了掩饰、隐瞒这些收益的真实来源和性质，而采取提供资金账户、协助将财产转化为现金或金融票据、有价证券、协助资金转移、协助资金汇往境外等多种方式，或者采用其他方法来掩饰、隐瞒这些犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。