诈骗多少够立案

[律师回复] 解析：
根据我国现行法律法规的明文规定，倘若同一条具有诽谤性质的资讯投射的实际点击乃至浏览次数累计超过了五千人次以上，抑或被转发的次数攀升至五百次之上，那么便有可能构成刑事诉讼中的诽谤罪责。诽谤罪是一种在意图无中生有的情况下，捏造和传播虚假事实，使他人的人格受到贬低乃至摧毁，同时对其名誉造成严重损害的犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
依照我国《刑法》之明文规定，“开设赌场罪”的立案标准主要包括以下几种情况：
1.行为人为谋求利润而开设赌博场所，并且向参与者提供各种赌具、筹码及资金等帮助，组织他人进行赌博活动；
2.行为人事先以设立、租赁或者承包等手段，获取赌博场所的经营权，并以营利为目的，为他人提供赌博场所；
3.行为人为追求经济利益，在互联网平台上搭建博彩网站或成为其代理人，接收投注人数众多，原则上至少达到三人以上。
此外，“开设赌场罪”情节严重的情况还包括：
1.行为人通过建立赌博网站，组织他人进行赌博活动，非法所得金额累计超过人民币三万元以上；
2.行为人招募未成年人参与赌博活动等。对于“开设赌场罪”的惩治措施，通常情况下，一般情节将被依法判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时并处相应罚金；若情节严重，则将面临三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的严厉惩罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
涉及到信用卡诈骗犯罪行为的审判中，确实存在罚金判决这一环节。
依据我国现行《中华人民共和国刑法》的明确规定，针对信用卡诈骗案件所适用的罚金处罚标准主要包括以下三个方面：在于所骗取的金额大于等于二万元人民币且小于二十万人民币的，应当判处二万元至二十万元人民币不等的罚金；若所骗取的金额大于等于五万元人民币且小于五十万元人民币，则应判处五万元至五十万元人民币不等的罚金；而对于所骗取的金额大于等于五十万元人民币的，除了要判处五万元至五十万元人民币不等的罚金外，还可能会被判处没收全部或部分财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
首先，需要强调的是，非法吸收公众存款罪是扰乱金融秩序的主要违法活动之一。它的典型特征就是触犯了国家法规的明确规定，采取非法手段或变相方式吸引或获取大量公众存款。这种罪行的数量位列各类非法集资犯罪之首，对社会造成了极大的危害。
其次，集资诈骗罪也是不容忽视的一种非法集资类犯罪。它特指个人或团体以非法占有为目的，利用虚构事实、隐瞒真相等手法，通过非法方式募集资金并达到了法定的金额和情节要求。
再次，欺诈发行股票、债券罪也与普通犯罪相差无几。
根据相关法律规定，这是一种在发放证券的招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等公开文件中，故意隐瞒重要事实或编造重大虚假内容，从而发行股票或公司、企业债券的行为。
最后，擅自发行股票、公司、企业债券罪则是指未经国家有关主管部门批准，私自发行股票或公司、企业债券的行为。
法律依据：
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款罪：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
取保候审并非立案程序之一。立案乃是公安部门、司法机关以及其他行政执法机构对各类报案、控告、举报、自首及自诉人提起诉讼等资料进行审查之后，在确认存在犯罪事实且应当追究刑事责任的情况下，决定将其纳入刑事案件范畴进行侦查或审判的一项法律程序。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于涉案的诈骗罪事件来说，能够获得取保候审并不意味着最终势必会被确认为有罪并遭受刑事制裁。相反，取保候审本身与审判结果并没有直接的关联性。因此，不能误以为只要成功获得了取保候审，就必须承担相关的刑事责任，甚至不需要实际在监狱内执行刑期。但是值得我们注意的是，判断和评估这两种情形所使用的标准是有所不同的。
根据司法实践的惯例，仅有那些犯罪情节相对轻微的被告人才有可能提出取保候审的申请，这样他们获得缓刑的机会也会相应增加。取保候审实际上是在法院尚未开始审理和做出判决之前，对犯罪嫌疑人实施的一种强制性措施，而并非一种实质性的刑罚。如果法院在审理过程中认定犯罪嫌疑人确实构成诈骗罪，那么将会按照其犯罪情节来确定具体的罪名和刑罚。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十六条
人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况，对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
立案所需满足的三大条件包括：
首先，必须具备犯罪事实的存在。这里所指的犯罪事实，不仅要求已经被受理的案件中，犯罪嫌疑人体现出的行为已然侵犯了刑法规范，构成明确的犯罪行为；而且犯罪事实必须是客观存在的，而不是主观臆断的结果；
同时，已有充分的证据能够证明这一点，而非毫无根据的猜测。
其次，需要对犯罪嫌疑人的犯罪行为进行刑事责任的追究。也就是说，犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法接受刑罚处罚。若其行为仅构成犯罪，但依照法律规定无需追究其刑事责任的情况下，同样不能予以立案。
最后，公安机关只具有对法律规定属于自身管辖范围内的案件进行审理的权力。对于应当管辖的案件，必须严格执行，否则将视为失职；而对于不应当管辖的案件，则坚决不能插手，否则就会构成越权行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
涉及到信用卡诈骗的案件，通常情况下会首先由公安机关依据法律规定予以立案侦查。信用卡诈骗犯罪属于公安机关所行使侦查权的职权范围之内。在法律术语中，立案这个概念是指公安、司法机关和其他具有行政执法权力的机构，对公民个人或者机关团体提交的举报、控告、自首材料，以及自诉人提出的起诉状进行审查之后，根据各自职责和法定权限，决定是否将此事件作为刑事案子或民事诉讼的案件，并展开后续的调查或审判程序。
法律依据：
《刑事诉讼法》第十九条
刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。
人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立案侦查。
对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件，需要由人民检察院直接受理的时候，经省级以上人民检察院决定，可以由人民检察院立案侦查。

[律师回复] 解析：
有关银行开展反洗钱调查工作并无特定时限规定，通常需持续数月乃至更久。实际操作过程中，反洗钱调查被细化为四大阶段：即调查筹备阶段、调查执行阶段、暂时冻结阶段以及调查终结阶段。在执行反洗钱调查之前，调查团队需编制相应的反洗钱调查通知，同时加盖中华人民共和国人民银行及其省级分支机构的公章以示权威性与正式性。而在进行反洗钱调查期间，调查团队可选择采用书面调查或实地调查两种方式展开工作。
法律依据：
《刑法》第八十七条
【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉：
（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；
（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；
（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；
（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。
如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

[律师回复] 解析：
对于合同诈骗犯罪行为的量刑标准如下所示：当涉案金额达到“数额较大”时，罪犯将面临三年以下的有期徒刑或拘役的刑事惩罚，同时还可能被要求支付罚款或者被单独处以罚金；当涉案金额大于“数额巨大”且罪犯存在其他严重违法情节时，他们将面对三年以上但不超过十年的有期徒刑，并且同样需要承担罚款或者被单独处以罚金的责任；而当涉案金额达到“数额特别巨大”或者罪犯存在其他特别严重的违法情节时，他们将面临十年以上但不超过十五年的有期徒刑，同时还需支付罚款或者被没收全部或部分财产。
法律依据：
《刑法》第四十五条
有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第二百二十四条
下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚假的名义签订合同的；
（二）以虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
根据现行相关法律法规的明确规定，在国内，对于构成了盗窃犯罪行为的案件，其金额则需满足对应的立案准则方可作为刑事诉讼的线索。
具体来说，这个立案的最低标准应当是人民币一千元到三千元之间，并且在实际认定过程中，如果犯罪嫌疑人出现了盗窃频次较多，或者实施过入室盗窃，协带凶器进行盗窃以及扒窃等恶劣手段，那么即使尚未达到最低的金额要求，也可以被视为符合立案条件。而所谓的“盗窃罪”，就是指那些以非法占有他人财产为主要目的，通过秘密窃取公私财物的方式，从而获取不正当利益的违法犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

[律师回复] 解析：
若受害人遭受的猥亵行为在五年、十年、甚至十五年后才得以发现，公安部门可能会以过时效为由而拒绝进行立案处理。因此，对于已经发生并实施的强制猥亵情节严重者，应及时向公安机关报案，以免因追诉时效已过而无法追究其刑事责任。
法律依据：
《刑法》第八十七条
犯罪经过下列期限不再追诉：
（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；
（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；
（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；
（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

[律师回复] 解析：
当我们拾得他人遗失物并寻找失主索求报酬，这并不属于敲诈。
然而，敲诈勒索罪的客观构成要件主要表现在行为人采用威胁、要挟或者恐吓等诸多方式，来强迫受害者被迫交出其财物。从主观方面来看，犯罪嫌疑人必须有明确的非法强行索取他人财产的动机和目标。
值得注意的是，只有当敲诈勒索的金额达到一定程度时，才能构成刑事犯罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在法律范畴中，涉嫌犯下敲诈勒索罪的行为者将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉处罚，同时可能被判处单处罚金。而对于被认定为犯罪情节较为严重的情况，则会被判罚三年以上十年以下有期徒刑，并且要承担相应的罚金。具体而言，符合刑法规定的“数额巨大”标准的金额范围是三万元至十万元以上，如果涉案金额达到了该标准的百分之八十，并且存在以下任一种情况，就可以被视为“其他严重情节”：
①针对未成年人、残疾人、老年人或丧失劳动能力的人群进行敲诈勒索；
②以即将实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁进行敲诈勒索；
③以黑恶势力名义进行敲诈勒索；
④利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份进行敲诈勒索；
⑤导致其他严重后果的。
至于犯罪情节更为恶劣的情况，即涉及到“数额特别巨大”的案件，其涉案金额需在三十万元至五十万元以上，同样地，如果涉案金额达到了该标准的百分之八十，那么就可以被认定为“其他特别严重情节”。在这种情况下，犯罪嫌疑人将会面临十年以上有期徒刑的严厉惩罚，并且还需要承担相应的罚金。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
对于敲诈勒索罪行的具体量刑准则如下所示：
首先，如犯罪行为涉及到的金额较小或存在多次犯罪记录，则将面临着三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事惩罚，同时还需承担罚金的民事责任；
其次，如果犯罪行为涉及到的金额较大或者存在其他严重情节，那么将被判处三年以上十年以下有期徒刑，并且同样需要承担罚金的民事责任；
最后，若犯罪行为涉及到的金额特别巨大或者存在其他特别严重情节，那么将面临着长达十年以上有期徒刑的刑事惩罚，同样也必须承担罚金的民事责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
对于涉嫌盗窃罪的案件，虽不可撤销立案，然而在特定情况下，此类案件仍可被撤案。
依据我国相关法律法规的明确规定，若盗窃罪符合如下六种情形之一，则可考虑撤销其立案，分别为：
第一，情节显著轻微且对社会危害较小，无法视为犯罪行为的；
第二，犯罪行为已超过法定追诉时效期限的；
第三，经过国家特别赦令而免除刑事惩罚的；
第四，依照刑法规定属于自诉类型的犯罪，但并未被提起公诉或已撤销起诉的；
第五，犯罪嫌疑人或被告人均已死亡的；以及第六，其他法律明文规定免于追究刑事责任的。
根据相关法律规定，盗窃金额达到一定标准的，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需承担罚金等附加处罚；若盗窃金额巨大或存在其他严重情节，则将面临三年以上十年以下有期徒刑，同样需要承担罚金等附加处罚。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
1、敲诈勒索罪在司法实践中一般被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制刑罚；严重者将被处以三至十年不等的有期徒刑。
另外，若被害人对于敲诈勒索事件的发生负有责任，且其过失程度以及案件的其他具体情况符合相关规定，则可考虑对行为人予以酌情从轻处罚。
然而，如果情节显著轻微，并未造成实质性的危害，那么便不能视为犯罪。
值得注意的是，如果行为人敲诈勒索的对象是自己的近亲属，并且能够得到他们的谅解，那么这种情况通常不会被视为犯罪。但若被判定为犯罪，则应酌情从宽处理。
2、敲诈勒索罪，是指行为人以非法占有为目的，通过实施恐吓、威胁或要挟等手段，非法占用被害人的公私财产，从而构成犯罪。该罪名所侵犯的客体是一个复杂的客体，它不仅包括了公私财产的所有权，同时也对他人的人身权利或其他权益构成了威胁。这也是本罪与盗窃罪、诈骗罪之间的显著区别之一。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在提交了取保候审请求后，通常需要等待五至六个月的时间才能完成整个案件审理流程。当然，案件的复杂程度会直接影响审理周期，从而使得最终的律师费用以及诉讼费用有所波动。
根据相关规定，取保候审的最长期限为十二个月，若顺利度过这一时期，则将步入下一阶段。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

[律师回复] 解析：
关于帮助信息网络犯罪活动罪是否会受到异地公安机关立案的处理，这取决于具体的案件情势。
首先，按照相关规定，对于帮助信息网络犯罪活动罪的管辖权主要划分为侦查管辖与诉讼管辖两大类。
其中，侦查管辖由实施犯罪行为所在地的公安机关依法行使，而诉讼则由犯罪所在地的人民法院担负起相应职责；
其次，人民检察院在对诉讼活动进行法律监督的过程中，如若发现有司法工作人员滥用职权，实施非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民基本权利、破坏司法公正的犯罪行为，那么该检察院有权对此类犯罪行为进行立案侦查。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
倘若面临怀孕妇女在犯罪之后生育子女，并在其授乳期持续满12个月之际被收监，那么将会面临两个极为关键的议题。
首先，针对此类特殊状况，执法部门往往会选择为当事人提供保释或监视居住的段，以尊重她们正在经历的妊娠状况。
其中，保释的时间最长可达1年之久；而对于监视居住，相关规定则限制其期限在6个月以下。更为重要的是，即便法院已经依据法律作出终局裁决，但在妇女育儿哺乳期间却不会立刻将其进行收监。
然而，另一方面，由于此类情况较为复杂特殊，据地方法院的裁定权，其可以决定是否实行监外执行，并且在此期间，监外执行的时间也可以被纳入到服刑期之内。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。