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是不是只有刑事案件予以立案侦查

最新修订 | 2024-03-03
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卢滨律师
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律师解析
只有刑事案件予以立案侦查,立案侦查算是立案,立案侦查是指公安机关以及检察院自侦部门对已发生的犯罪为查明事实;
和真相对犯罪立案并依靠刑侦技术获得证据查明真相的过程。对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。
法律依据
《刑事诉讼法》第一百零九条:公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。
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是不是只有刑事案件予以立案侦查
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只有刑事案件予以立案侦查吗?
确实只有刑事案件予以立案侦查,立案侦查算是立案,立案侦查是指公安机关 以及检察院自侦部门 对已发生的犯罪 为查明事实和真相 对犯罪立案并依靠刑侦技术获得证据 查明真相的过程。对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。
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刑事辩护
第三方洗钱罪立案标准是多少
[律师回复] 解析:
根据我国刑法规定,对于洗钱罪的立案标准主要是指犯罪行为人明确知晓属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等七种特定类型的违法所得及其所产生的收益,但仍实施了掩盖或隐瞒这些非法资金来源及性质的相关行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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挪用资金罪构成的条件是什么
[律师回复] 解析:
挪用资金罪的构成要素包括:
1.犯罪主体为特定的普通人群体,具体而言就是涉及到公司、企业或其他机构内部的工作员工;
2.该罪行所侵犯的客体主要是公司、企业或其他机构对其资金的合法使用权和收益权;
3.在实际操作中,行为人往往会利用自己在职务上所拥有的便利条件,将本应属于单位所有的资金擅自挪作他用,或者将这些资金借予他人,且这种行为通常会导致资金数额较大,并且超过了三个月的期限仍未归还;
4.从主观层面来看,行为人在实施上述行为时,必须具备明确的故意心态。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
警方不予立案侦查怎么办
生活中遇到很多时候,人们能够想到的最直接的解决方式就是报警。尤其是在一些伤害案件中,大多数都是通过警方来处理的,毕竟此时可能会构成犯罪。但在报案之后可能警方并不会立案侦查,遇到这样的情况该如何处理呢?我们一起在下文中进行了解。
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诉讼仲裁
斡旋行贿罪江苏省立案标准是多少
[律师回复] 解析:
关于行贿罪的立案追诉标准,现行法律确立了两个重要维度:
第一,是行为人为获取不法利益而向公职人员进行的行贿,行贿金额需达到人民币三万元或以上;
第二,是针对行贿金额在人民币一万元至三万元之间的情况,该类犯罪嫌疑人需满足以下任一情形方可被立案追究刑事责任:
(1)向三名及以上的公职人员进行过行贿的;
(2)利用违法所得进行行贿的;
(3)借助行贿手段以期获得职务晋升、岗位调动等利益的;
(4)向负责食品、药品、安全生产以及环境保护等领域监督管理事务的公职人员行贿,并实施相关非法活动的;
(5)向司法行政机关的工作人员行贿,严重干扰司法公正的;
(6)导致经济损失额在五十万元至一百万元之间的。
法律依据:
《刑法》第三百九十条
对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,对侦破重大案件起关键作用的,或者有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。
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是否只有立案侦查才可以讯问
立案侦查才可以讯问,询问必须要按照规定进行,首先进行询问的必须是人民检察院或者是公安机关;然后再进行询问的时候侦察员最少是两个人;再然后进行询问的过程中,要先问嫌疑人是不是有违法行为,并让嫌疑人陈述事情。
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刑事辩护
挪用资金罪是谁管辖的案件
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律,拥有挪用资金犯罪行为的人员将由公安机关直接立案侦查和监管。
挪用资金罪,是针对公司、企业或其他具备法人资格单位的工作人员在参与工作过程中,利用其职责范围内的便利条件,将本单位所拥有的资金挪用到私人用途或者借予他人,且此行为涉及到的资金额度较大、金额已经超出三个月的偿还期限,或者虽然没有达到三个月,但其行为已经符合了数额巨大并进行盈利活动,甚至涉及到非法活动的情况而设立的罪名。
法律依据:
《刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。有第一款行为,在提起公诉前将挪用的资金退还的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以减轻或者免除处罚。
职务侵占罪职工认定条件有哪些
[律师回复] 解析:
针对职务侵占罪的确立判刑准则,相关法律法规做出了如下明确的规定:
首先,必须满足被认定为职务侵占的财物价值达到六万元人民币以上;
其次,职务侵占罪是指在公司、企业或其他单位中担任特定职位的人员,利用其职务上所享有的便利条件,将本应属于该单位所有的财产非法据为己有,且涉案金额达到一定程度的犯罪行为。
此外,根据《中华人民共和国刑法》的相关规定,对于挪用资金罪中所涉及到的“数额较大”、“数额巨大”以及“进行非法活动”等情况的具体数额起点,应当按照本解释中对挪用公款罪的“数额较大”、“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的两倍来执行。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条
刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点,按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。
刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点,按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。
刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点,按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。
破产案件中挪用资金罪的认定有何规定
[律师回复] 解析:
关于挪用资金罪的定义,其关键要素包括:
第一,犯罪行为所侵犯的直接对象应为公司、企业或其他经济实体对资金的合法使用权及收益权;
其次,此类犯罪行为通常体现为行为主体借助于职务赋予的特殊权力,将本属于该单位所有的资金擅自挪作他用或提供给他人作为借款使用,且涉及金额较大、已超过三个月仍未能归还。
再次,行为实施者须为该公司、企业或其他经济实体的在职员工。
最后,从主观心理角度来看,此类犯罪行为必须出自行为主体的故意动机。
法律依据:
《刑法》第二百七十二条
【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。
【挪用公款罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为,在提起公诉前将挪用的资金退还的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以减轻或者免除处罚。
公安立案侦查有期限吗,什么是立案侦查
公安局立案侦查没有期限,但对犯罪嫌疑人关押是有期限的。立案侦查是指,公安机关接到公民报案、控告、举报及违反治安管理行为人或者触犯《刑法》的犯罪嫌疑人主动投案,以及其他行政主管部门、司法机关移送的案件,受理后经领导批准,立为刑事或治安案件查处的行为。
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刑事辩护
多次盗窃罪要件是什么
[律师回复] 解析:
在对多次盗窃进行判定的过程中,需遵循以下标准:
首先,盗窃行为必须发生在过去两年以内并且至少涉及三起案件;
其次,根据刑法理论,此类情况被视为连续性犯罪,应对其犯罪金额进行累加计算,若累加后数额已达到了定罪标准,便应按照相关法律规定追究其刑事责任;
最后,盗窃罪是一种特殊的犯罪形式,其主要特征在于采取秘密手段窃取公共或私人财产,且数额较大或者多次实施该行为。
关于盗窃罪的构成要素,具体包括以下几个方面:
第一,犯罪客体为公私财产所有权,犯罪对象通常为动产。
然而,不动产的可移动部分,例如房屋的门窗以及土地上生长的树木等,同样可能成为盗窃罪的犯罪对象;
第二,犯罪客体的表现形式通常为通过秘密窃取的方式,将公私财物转移至自身掌控之中,并实现非法占有之目的;
第三,犯罪主体为一般主体,仅能由自然人构成;
第四,犯罪主观方面为直接故意,即明确知晓所窃取的财物属于他人或单位所有或持有,并以非法占有为目的,实施了窃取财物的行为。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
备案侦查与立案侦查关系是什么
备案侦查与立案侦查的关系是要先备案才有可能会立案,如果公安机关都不备案,那立案侦查的可能性是微乎其微的。不过,备案后公安机关也不一定就会立案,法律上对立案有着非常严格的程序规定,备案的话,基本上受害人在公安机关报案之后,公安机关就会备案。
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刑事辩护
帮信罪被网上追逃的条件包括什么
[律师回复] 解析:
网络追逃,即公安机关各职能部门及各类警务人员在日常执行公法任务过程中,充分运用自己的专业技能与职责权限,挖掘出任何可疑人物线索,即时与公安网络上的"全国在逃人员信息系统"或"全国在逃人员信息光盘"进行迅速且准确的查询、对比工作,从而将在逃犯罪重点人缉拿归案的犀利侦查策略。
然而,在理解何为网络追逃的同时,我们也需了解其所必须满足的条件。
主要包括以下三大要点:
该案件涉及刑事罪行、犯罪事实清楚明确、涉案人员在逃。
只有当上述三项条件均得到满足后,才能启动网络追逃程序。
而网络追逃的适用对象则涵盖了司法机关已经批准或者决定逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人,以及有确凿证据证明已然触犯法律且须追究刑事责任的犯罪分子。
这些人甚至包括那些逃离原居住地、监视区域、作案现场,经过办案机关多次抓捕仍未能归案的犯罪嫌疑人;
以及从看守所、劳改农场、劳教场所等地方逃逸的犯罪分子、罪犯或劳教人员。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百五十三条
应当逮捕的犯罪嫌疑人如果在逃,公安机关可以发布通缉令,采取有效措施,追捕归案。
各级公安机关在自己管辖的地区以内,可以直接发布通缉令;
超出自己管辖的地区,应当报请有权决定的上级机关发布。
《公安机关执法细则
(2016年修订)》第十五章被通缉的犯罪嫌疑人归案、死亡,案件被撤销的,原发布机关应当在原通缉、通知、通告范围内,撤销《通缉令》、《边控通知》、《悬赏通告》。
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信用卡诈骗罪构罪条件有几个
[律师回复] 解析:
若要对某人以信用卡诈骗罪名提起诉讼,需符合四项必要要素:
1、主体条件:
诉讼对象应为普通民众;
2、主观倾向:
在法律层面,其主观状态应当为故意为之,且需怀有非法侵占他人公私财物之图谋;
3、侵犯之物:
本案所涉及之客体,即为信用卡管理体系及社会公共财产所有权;
4、实际行为:
客观方面则表现为行为人通过虚构事实或掩盖真相等手段,利用信用卡进行欺诈性获取公私财物的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
强奸罪适用缓刑的条件是什么
[律师回复] 解析:
1.对于涉嫌构成强奸罪的被告人而言,如果其犯罪情节相对轻微,量刑为三年以下有期徒刑,并且具有明显的悔罪表现,同时不会给其居住地社区带来重大负面影响,这种情况下才可以考虑适用缓刑。
另外,对于因此类犯罪行为而遭受精神损害的受害者,不仅需要向对方道歉和赔偿,如果导致了身体上的伤害,还需支付相应的医疗费用、误工费用以及护理费用等。
此外,若因犯罪行为给受害者带来了经济上的损失,除了依法追究被告人的刑事责任之外,还应该根据实际情况判决其赔偿经济损失。
对于那些需要承担民事赔偿责任的被告人,即使同时被判处了罚金,但如果其财产无法全额支付,或者被判处没收财产,那么也必须优先承担对受害者的民事赔偿责任。
2.根据我国相关法律规定,使用暴力、威胁或其他手段强行与女性发生性关系的,将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚。
如果涉及到与未满十四岁未成年少女发生性关系的情况,则按照强奸罪论处,并从重处罚。
然而,如果存在以下任何一种情况,则会被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑:
(1)强奸妇女、奸淫幼女情节极其恶劣的;
(2)强奸妇女、奸淫幼女人数众多的;
(3)在公共场合公开强奸妇女、奸淫幼女的;
(4)两人以上共同实施轮奸的;
(5)与不满十周岁的幼女发生性关系,或者对幼女造成伤害的;
(6)导致受害者重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
法律依据:
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
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